Ухвала суду № 67334561, 21.06.2017, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/3972/17 Провадження № 1-кс/265/1975/17

У Х В А Л А

21 червня 2017 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1; О.В., за участю секретаря Єфремової О.В., старшого слідчого Бєлобокової Т.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лівобережного відділення поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

21 червня 2017 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Лівобережного відділення поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2, яке погоджене прокурором Маріупольської місцевої прокуратури № 2 прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (49094, місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50) та містять інформацію про транзакцію грошових коштів по банківській картці ОСОБА_4 Халєд, ІНФОРМАЦІЯ_1, № 5168742353970167 з 06 березня 2017 року по 16 червня 2017 року включно, номера та місце розташування банкоматів, з яких знімались грошові кошти з вказаного карткового рахунку у вказаний період часу, фото та відео з банкоматів, з яких знімались грошові кошти з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 18 травня 2017 року, приблизно о 19-30 годині, ОСОБА_5, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збуту психотропних речовин, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1, незаконно збув (продав) оперативному покупцю згорток з фольги, в якому знаходилась речовина рожевого кольору масою 0,196г, у складі якої виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено- амфетамін масою 0,049г (в перерахунку на основу), відстоковий вміст амфетаміну (в перерахунку на основу), що міститься у речовині, склав 25%.

15 червня 2017 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ до відшукуваної інформації, посилаючись на те, що вона має значення для встановлення джерел надходження коштів за збут психотропної речовини, та осіб, яким підозрюваний збував психотропну речовину та отримував за це гроші, адже встановлено, що грошові кошти за її придбання перераховувались на вказану у клопотанні картку.

Слідчий у судовому засіданні підтримала доводи клопотання та просила його задовольнити, посилаючись на підстави, наведені у клопотанні.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк», у володінні якого знаходяться відшукувана інформація, у судове засідання не прибув, що за вимогами ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до положень ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивченням матеріалів клопотання встановлено, що на даний час слідчим відділом Лівобережного ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017050790000474 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України за фактом збуту психотропної речовини.

Підозрюваним у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Згідно протоколу огляду покупця від 18 травня 2017 року, останній за придбання в ОСОБА_5 психотропної речовини перерахував грошові кошти на картковий рахунок № 5168742353970167 ПАТ КБ «Приватбанк».

Згідно протоколу обшуку від 15 червня 2017 року, який було проведено за місцем мешкання ОСОБА_5, серед іншого було виявлено картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168742353970167.

Зважаючи на наведене, слідчий суддя дійшла висновку, що відшукувані слідчим дані перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, зокрема, для факту отримання ОСОБА_5 грошових коштів за збут психотропної речовини та інших осіб, які купували її в підозрюваного.

Приймаючи до уваги, що іншими способами довести ці обставини неможливо, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И Л А :

Клопотання старшого слідчого СВ Лівобережного ВП Центрального відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до документів задовольнити.

Зобовязати відповідальну посадову особу Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (49094, місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50) надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Лівобережного ВП Центрального відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2, або уповноваженій нею особі, тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про транзакцію грошових коштів по банківській картці ОСОБА_4 Халєд, ІНФОРМАЦІЯ_1, № 5168742353970167 з 06 березня 2017 року по 16 червня 2017 року включно, номера та місце розташування банкоматів, з яких знімались грошові кошти з вказаного карткового рахунку у вказаний період часу, фото та відео з банкоматів, з яких знімались грошові кошти, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали з 21 червня 2017 року по 20 липня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ковтуненко О.В.

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2017року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)