Ухвала суду № 67334295, 16.06.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/7736/17

Провадження № 1-кс/234/3035/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

16 червня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Кравченко Я.Ю., слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1,

розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу процесуального керівнитцва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна.

Клопотання надійшло до суду 16.06.2017 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42017051720000053 від 01.03.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні кримінального провадження №42017051720000053 від 01.03.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 довів: слідчим управлінням прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017051720000053 від 01.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що фізичні особи підприємці здійснюють вироблення керамічних виробів в «підпільних» цехах м. Словянська, Словянського району та м. Лиману. Зазначені вироби запаковуються в картоні ящики, на які наклеюють бирки з зазначенням виробника ТОВ «Форанд» (ЄДРПОУ 39009346). Безобліково вироблені в «підпільних» цехах керамічні вироби, без сплати податків до фіскальної служби України, перевозяться до складських приміщень, що розташовані на території м. Словянська, у тому числі до одного із складів, розташованого в районі залізничного вокзалу м. Словянськ та постачається на адресу покупців, а саме: ТОВ «ЛОТОС» - Ростовська область РФ, ТОВ «Кераміка» - м. Славськ, Калінінградська область РФ, ТОВ «Стройлесснаб» - с. Стасівка, Могилівська область РБ, які підконтрольні гр. ОСОБА_3 та іншим на теперішній час невстановленим особам. З метою забезпечення експорту керамічних виробів, вироблених в підпільних цехах, посадовими особами ТОВ «Форанд», здійснюється внесення завідомо неправдивих відомостей до бухгалтерських та товаро-супровідних документів, про начебто вироблення цієї продукції ТOB «Форанд». Зазначена схема не дає право ТОВ «Форанд» формувати в податковому та бухгалтерському обліку витрати, начебто повязані з придбанням ТМЦ для виробництва керамічної продукції та дозволяє не декларувати фактичні обсяги реалізації фактичними виробниками.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в незаконній схемі створеної директором ТОВ «Форанд» ОСОБА_4 та іншими на теперішній час невстановленими особами під «прикриттям» посадових осіб податкової інспекції, яка полягає у виготовленні на підпільних цехах м. Словянська, Словянського району та м. Лиману керамічної продукції, складанні завідомо неправдивих документів щодо їх виготовлення та подальшого експорту фактично неоподаткованої продукції, використовуються ТОВ «Руд-Трейд» - директор ОСОБА_5, юридична адреса АДРЕСА_1 та ПП «Наше наследие» - директор ОСОБА_6, юридична адреса м. Київ, вул. Княжий затон, будинок 9 «А», офіс 369 та інші субєкти підприємницької діяльності, які встановлюються.

Таким чином, вказані особи, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 364 КК України, а саме зловживання службовим становищем, умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, що завдало тяжкі наслідки.

Так, 15.06.2017 з метою відшукання бухгалтерських документів, чорнових записів, компютерної техніки, тощо щодо вказаних вище протиправних дій на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 02.06.2017 проведено обшук на другому та третьому поверхах виробничого комплексу № 2 підприємства обєднання громадян «Словянське учбове-виробниче підприємство українського товариства сліпих» за адресою: м. Словянськ, вул. Комунарів, 19.

Так, в ході вказаної слідчої дії під час обшуку другого поверху вказаної будівлі було виявлено «підпільний» цех по виробленню керамічних виробів - напільних ваз та 10 працівників, які під час обшуку пояснили, що працюють у ФОП ОСОБА_7 вже тривалий час без офіційного працевлаштування.

За результатами обшуку вказаного поверху виявлено та вилучено:

- пять електропечей для випалу керамічних виробів, які вироблені кустарним способом;

- три пропелерні мішалки для виготовлення керамічної маси в яких знаходиться керамічна маса;

- двісті шість форм для відливу керамічних виробів, а саме напільних ваз, які використовуються у виробництві висотою 75 см.;

- тридцять вже непридатних форм для відливу керамічних виробів, а саме напільних ваз, які використовувались у виробництві висотою 75 см.;

- полу фабрикати виробів напільних ваз висотою 75 см. в кількості 464 штук;

- полу фабрикати виробів напільних ваз висотою 75 см. у поліетиленових пакетах в кількості 252 штуки;

- готові напільні вази висотою 75 см. в кількості 102 штук.

Також, в ході вказаної слідчої дії під час обшуку третього поверху вказаної будівлі було виявлено «підпільний» офіс по торгівлі керамічними виробами та 3 працівника, які під час обшуку відмовились давати які-небудь показання, щодо їх трудових відносинах з ФОП ОСОБА_8

За результатами обшуку вказаного поверху виявлено та вилучено:

- мобільний телефон чорного кольору з назвою «Samsung»;

- мобільний телефон чорного кольору з назвою «DooGee»;

- мобільний телефон чорного кольору з назвою «iPhone» 4-s;

- мобільний телефон чорного кольору з назвою «Nokia;

- мобільний телефон чорно-рожевого кольору з назвою «Samsung»;

- банківська картка «ПУМБ» № 4314-3624-0007-7043 на імя ОСОБА_9;

- банківська картка «ПриватБанк» № 5167-9823-0048-0503 на імя ОСОБА_10;

- банківська картка «ПУМБ» № 5167-5463-0126-8942 «Instant»;

- три квитанції про оплату комунальних послуг на імя ОСОБА_11;

- банківська картка «ПриватБанк» № 5168-7573-0674-6084 «KDU MC»;

- флеш накопичувач білого кольору без назви;

- грошові кошти в сумі 20000 грн.;

- біли планшет з назвою «Samsung»;

- чорний ноутбук з назвою «Lenovo» та зарядний пристрій до нього;

- жорсткий диск «Seagate»;

- флеш накопичувач чорного кольору з назвою «Transcend»;

- грошові кошти в сумі 10200 грн.;

- 13 аркушів формату А-4 з чорновими записами та зошит з чорновими записами з назвою «Nature».

Усі вказані вище речі та докумнети, що мають значення в даному кримінальному провадженні, було вилучено. Слідчим винесено постанову про визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки на теперішній час у слідства є достатньо підстав вважати, що вилучене під час вказаного вище обшуку може бути використане у якості доказів у кримінальному провадженні (вказане майно є предметом вчинення злочину, а також доказом вчинення злочину та може бути майном для можливої конфіскації).

Окрім цього, у слідства є достатньо підстав вважати, що вилучене під час обшуків майно, а саме речі та документи може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення.

На теперішній час з метою належного забезпечення зберігання вилученого майна відповідно до вимог КПК України, а також враховуючи те що, проведення слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні обумовлено суспільним резонансом у м. Словянську, на теперішній час існує гостра необхідність в розгляді даного клопотання без власників майна та у найкоротший строк.

На даний час є достатньо підстав вважати, що майно (речі) вилучене під час вказаного обшуку має значення для подальшого досудового розслідування, та необхідне для подальшого детального огляду, призначення відповідних перевірок, судових експертиз та встановлення осіб, які мають відомості, що можуть бути використані в якості доказів.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно зі ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Дане клопотання про арешт майна (речей та документів), вилученого під час обшуку, відповідно до вимог ст. 132 КПК України безпосередньо подається до Краматорського міського суду Донецької області, оскільки наказом прокурора Донецької області № 85окв від 15.09.2016, яким затвердженого Положення про слідче управління прокуратури області, місцем розташуванням першого слідчого відділу та здійснення досудового розслідування визначено місто Краматорськ.

У звязку з викладеним, враховуючи, що предмети, майно, вилучені під час обшуку вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, в органа досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на вказане майно з метою його збереження, запобігання його перетворення, зміни або знищення, для використання у кримінальному провадженні.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170-174, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу процесуального керівнитцва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку другого та третього поверхів виробничого комплексу № 2 підприємства обєднання громадян «Словянське учбове-виробниче підприємство українського товариства сліпих» за адресою: м. Словянськ, вул. Комунарів, 19, а саме на: речі, що були виявлені та вилучені на другому поверсі:

- пять електропечей для випалу керамічних виробів, які вироблені кустарним способом;

- три пропелерні мішалки для виготовлення керамічної маси в яких знаходиться керамічна маса;

- двісті шість форм для відливу керамічних виробів, а саме напільних ваз, які використовуються у виробництві висотою 75 см.;

- тридцять вже непридатних форм для відливу керамічних виробів, а саме напільних ваз, які використовувались у виробництві висотою 75 см.;

- полу фабрикати виробів напільних ваз висотою 75 см. в кількості 464 штук;

- полу фабрикати виробів напільних ваз висотою 75 см. у поліетиленових пакетах в кількості 252 штуки;

- готові напільні вази висотою 75 см. в кількості 102 штук;

речі та документи, що були виявлені та вилучені на третьому поверсі:

- мобільний телефон чорного кольору з назвою «Samsung»;

- мобільний телефон чорного кольору з назвою «DooGee»;

- мобільний телефон чорного кольору з назвою «iPhone» 4-s;

- мобільний телефон чорного кольору з назвою «Nokia;

- мобільний телефон чорно-рожевого кольору з назвою «Samsung»;

- банківська картка «ПУМБ» № 4314-3624-0007-7043 на імя ОСОБА_9;

- банківська картка «ПриватБанк» № 5167-9823-0048-0503 на імя ОСОБА_10;

- банківська картка «ПУМБ» № 5167-5463-0126-8942 «Instant»;

- три квитанції про оплату комунальних послуг на імя ОСОБА_11;

- банківська картка «ПриватБанк» № 5168-7573-0674-6084 «KDU MC»;

- флеш накопичувач білого кольору без назви;

- грошові кошти в сумі 20000 грн.;

- біли планшет з назвою «Samsung»;

- чорний ноутбук з назвою «Lenovo» та зарядний пристрій до нього;

- жорсткий диск «Seagate»;

- флеш накопичувач чорного кольору з назвою «Transcend»;

- грошові кошти в сумі 10200 грн.;

- 13 аркушів формату А-4 з чорновими записами та зошит з чорновими записами з назвою «Nature».

Виконувати ухвалу в порядку, передбаченому Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, повязаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затв. Постановою КМУ України №1104 від 19.11.2012 року.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому для виконання.

На ухвалу, протягом пяти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддя ОСОБА_12