Ухвала суду № 67334248, 14.06.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4222/17

Провадження № 1-кс/234/2969/17

У Х В А Л А

про арешт майна

14 червня 2017 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Пікалової Н.М.,

при секретарі Романенко К.П.,

за участю ст. слідчого ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1

прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Донецької області ОСОБА_2, захисника ОСОБА_3,ОСОБА_4, ОСОБА_5

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_6, яке погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

13.06.2017 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_7, , яке погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна, у звязку з розслідуванням матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000001257 від 25.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.ч.2ст.364,ч.2ст.366 КК України.

Із клопотання вбачається, першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016050000001257 від 25.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно інформації ГВ БКОЗ УСБУ в Донецькій області, посадові особи Бахмутської міської ради зловживаючи своїм службовим становищем, з використанням низки підконтрольних комерційних структур, вчиняють протиправні дії, направлені на заволодіння бюджетними коштами та ухилення від сплати податків, зборів та інших обовязкових платежів в особливо великих розмірах.

Так, зазначеними вище посадовими особами місцевого самоуправління контролюється діяльність підприємств, зареєстрованих та розташованих на території міста Бахмуту (Артемівська) Донецької області, які залучено до корупційних схем заволодіння бюджетними коштами у особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків, зборів та інших обовязкових платежів в ході фінансово-господарських взаємовідносин з комунальними підприємствами Бахмутської міської ради.

09.06.2017 за адресою розташування ТОВ «Артемівське АТП 11406» (ЄДРПО 36407914) та ПП «Лакі» (ЄДРПОУ 32426975) за адресою: м. Бахмут, вул. Польова, б.63 було виявлено та вилучено:

1)Системний блок чорного кольору з жорсткими дисками, на яких мається відеозаписи з реєстраторів;

2)3 аркуші паперу з печаткою ФОП «ОСОБА_8М.»;

3)Папки із чорновими документами на 44 арк.;

4)Зшиті документи на участь у конкурсі з перевезення пасажирів;

5)Папка із наказами Артемівського АТП 11406 за 2016 рік;

6)Копії чорнових записів із блокноту у файлі;

7)Блокнот синього кольору із чорновими записами;

8)Чотири системі блоки, вилучені у бухгалтерії;

9)Ноутбук «Леново» G50 темного кольору;

10)Папки (сегрігатори) із документами, які мають назви: «отчеты АТП 2015», «отчеты АТП 2016», «отчеты АТП 2014», «Договора (ГОРОО, УТСЗН, РУТСЗН)», «Договора», папка із договірною документацією;

11)Паперові папки із документацію, які мають назви: «ЧП Лаки Основные фонды», «ЧП Лаки Виписска банка 2016 г.»; щодо відносин із ТОВ «Демі», ТОВ «Оіл-Холдінг», ПП «Лакі»; «ЧП Лаки документы, оборотно- сальдовые ведомости 2016», «Приказы по кадрам Лаки», «Табель Лаки 2016», «ЧП Лаки ГСМ 2013-2016», «Своды по з/пл ЧП Лаки 2016», «оборотно-сальдовые ведомости 2016», «ЧП Лаки оборотно-сальдовые ведомости 2015 г.», «ведомости начисления з/пл по ЧП Лаки 2016»;

12)Папка чорного кольору «ЧП Лаки Отчеты 2015 г.»;

13)Папка зеленого кольору «отчеты 2016 г»;

14)Папки паперовы по ТОВ «Артемівське АТП 11406» з назвами: «Ж-о о сч.48 2016», «ведомости начисления з/пл 2016», «оборотно сальдовые ведомости 2016»; «льготные перевозки 2016 г.», «годовой баланс 2016», «оборотно-сальдовые ведомости 2015г.», «оборотно-сальдовые ведомости 2014 г.», «годовой баланс 2014 г.», «декларации по НДС 2016», «приказы по кадрам 2016», «ГСМ АТП 2014-2016», «Ж-о №6 2016», «отчет 51 авто, 31 авто 2016», «своды по з/пл 2016», «ж-о №1 2016», «ж-о №10 2016», «ж-о сч681 2016», «ж-о по сч 60/7 2016», «ж-о сч 685 2016», «ж-о по сч 36 2016», «ж-о №2 2016», «ж-о №8 2016», «ж-о №5 2016», «ж-о №7 2016», «авансовые отсчеты 2016», «каса за березень 2017», «каса за квітень 2017 р.»;

15)Паперові папки із документами ПП «Лакі»: «каса січень 2017», «каса лютий 2017», «каса березень 2017», «каса квітень 2017», «відомості видачі та приймання квитків та здачі виручки водіями за 2017 р.»;

16)Касова книга 2016 ПП «Лакі»;

17)Касова книга 2017 ПП «Лакі»;

18)Паперові папки «АТП 11406 із назвами: «ж-о по сч 60/7 2017», «ж-о №36 2017», «ж-о №7 2017», «ж-о по сч 681 2017», «ж-о по сч 685 2017», «ж-о по сч 48 2017», «ж-о №8 2017», «ж-о №6 2017», «ж-о №1 2017», «своды зарплатные 2017», «ГСМ 2017», «документы по сч 361/2 02-06 2017», «документы по сч 361/3 01-06 2017», «авансовые отчеты 2017»; «документы по сч 631 01-03 2017»;

19)Папка чорного кольору ЧП ЛаКі «отчеты 2017»;

20)Паперова папка «Лаки ГСМ 2017»

21)Папка паперова «своды по зарплате 2017»;

22)Папка паперова «ЧП Лаки документы ж-о оборотно-сальдовые ведомости 2017»;

23)Папка синього кольору ЧП «Лаки» отчеты 2017;

24)Печатка ПП Лакі ЄДРПО 32426975 2 шт;

25)Печатка ПП Лакі фіолетового кольору;

26)Печатка АТП 11406 ЄДРПО 03113809;

27)Печатка АТП;

28)Паперова папки АТП з написами: «декларації по НДС 2017», «годовой баланс 2017»; «оборотно-сальдовая ведомость 2017», «основные фонды 2012г.», «оборотно-сальдовая ведомость 2017»;

29)Папки для паперів з назвами: «документи по сч 631 07-09 2016», «исходящая корреспонденция 2016», «входящая кореспонденция 2016»;

30)Папки з докментами: «договора 2014», «договора 2012-2013», «договора 2016», папка зеленого кольору

31)Папка червоного кольору благодійного фонду «ДАР» з написом «Договора»;

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

При цьому, згідно ч. 2 ст. 170 КК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, якими вищевказані речі, предмети та документи визнанні 09.06.2017.

Також, згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу. Просить розглянути клопотання і винести ухвалу про накладення арешту на майно, вилучене в офісному приміщенні ТОВ «Артемівське АТП 11406» (ЄДРПО 36407914) та ПП «Лакі» (ЄДРПОУ 32426975).

Вислухавши учасників процесу, захисників, які просили відмовити в задоволенні клопотання, дослідивши надані сторонами обвинувачення та захисту документи слідчий суддя приходить до наступних висновків.

25.11.2016 року розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні № №42016050000001257, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.ч.2 ст.364,ч.2 ст.366 КК України.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.З урахуванням недоведеності слідчим та прокурором правової підстави для арешту майна, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, бо вилучені предмети мають ознаки речових доказів. Крім того суд вважає, що допущена описка в назві підприємства вказано ТОВ «Артемівське АТП 11406», а необхідно правильно вказати ТОВ «Автотранспортне підприємство 11406», код вказано правильно 36407914.

Керуючись ст.ст. 40,98, 100, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст.ст. 170-175, 309, 395 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_6, яке погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити

Накласти арешт на документи та обєкти, вилучені 09.06.2017 під час проведення обшуку вилучене в офісному приміщенні ТОВ «Автотранспортне підприємство 11406» («Артемівське АТП 11406») (ЄДРПО 36407914) та ПП «Лакі» (ЄДРПОУ 32426975).

1)Системний блок чорного кольору з жорсткими дисками, на яких мається відеозаписи з реєстраторів;

2)3 аркуші паперу з печаткою ФОП «ОСОБА_8М.»;

3)Папки із чорновими документами на 44 арк.;

4)Зшиті документи на участь у конкурсі з перевезення пасажирів;

5)Папка із наказами Артемівського АТП 11406 за 2016 рік;

6)Копії чорнових записів із блокноту у файлі;

7)Блокнот синього кольору із чорновими записами;

8)Чотири системі блоки, вилучені у бухгалтерії;

9)Ноутбук «Леново» G50 темного кольору;

10)Папки (сегрігатори) із документами, які мають назви: «отчеты АТП 2015», «отчеты АТП 2016», «отчеты АТП 2014», «Договора (ГОРОО, УТСЗН, РУТСЗН)», «Договора», папка із договірною документацією;

11)Паперові папки із документацію, які мають назви: «ЧП Лаки Основные фонды», «ЧП Лаки Виписка банка 2016 г.»; щодо відносин із ТОВ «Демі», ТОВ «Оіл-Холдінг», ПП «Лакі»; «ЧП Лаки документы, оборотно- сальдовые ведомости 2016», «Приказы по кадрам Лаки», «Табель Лаки 2016», «ЧП Лаки ГСМ 2013-2016», «Своды по з/пл ЧП Лаки 2016», «оборотно-сальдовые ведомости 2016», «ЧП Лаки оборотно-сальдовые ведомости 2015 г.», «ведомости начисления з/пл по ЧП Лаки 2016»;

12)Папка чорного кольору «ЧП Лаки Отчеты 2015 г.»;

13)Папка зеленого кольору «отчеты 2016 г»;

14)Папки паперовы по ТОВ «Артемівське АТП 11406» з назвами: «Ж-о о сч.48 2016», «ведомости начисления з/пл 2016», «оборотно сальдовые ведомости 2016»; «льготные перевозки 2016 г.», «годовой баланс 2016», «оборотно-сальдовые ведомости 2015г.», «оборотно-сальдовые ведомости 2014 г.», «годовой баланс 2014 г.», «декларации по НДС 2016», «приказы по кадрам 2016», «ГСМ АТП 2014-2016», «Ж-о №6 2016», «отчет 51 авто, 31 авто 2016», «своды по з/пл 2016», «ж-о №1 2016», «ж-о №10 2016», «ж-о сч681 2016», «ж-о по сч 60/7 2016», «ж-о сч 685 2016», «ж-о по сч 36 2016», «ж-о №2 2016», «ж-о №8 2016», «ж-о №5 2016», «ж-о №7 2016», «авансовые отсчеты 2016», «каса за березень 2017», «каса за квітень 2017 р.»;

15)Паперові папки із документами ПП «Лакі»: «каса січень 2017», «каса лютий 2017», «каса березень 2017», «каса квітень 2017», «відомості видачі та приймання квитків та здачі виручки водіями за 2017 р.»;

16)Касова книга 2016 ПП «Лакі»;

17)Касова книга 2017 ПП «Лакі»;

18)Паперові папки «АТП 11406 із назвами: «ж-о по сч 60/7 2017», «ж-о №36 2017», «ж-о №7 2017», «ж-о по сч 681 2017», «ж-о по сч 685 2017», «ж-о по сч 48 2017», «ж-о №8 2017», «ж-о №6 2017», «ж-о №1 2017», «своды зарплатные 2017», «ГСМ 2017», «документы по сч 361/2 02-06 2017», «документы по сч 361/3 01-06 2017», «авансовые отчеты 2017»; «документы по сч 631 01-03 2017»;

19)Папка чорного кольору ЧП ЛаКі «отчеты 2017»;

20)Паперова папка «Лаки ГСМ 2017»

21)Папка паперова «своды по зарплате 2017»;

22)Папка паперова «ЧП Лаки документы ж-о оборотно-сальдовые ведомости 2017»;

23)Папка синього кольору ЧП «Лаки» отчеты 2017;

24)Печатка ПП Лакі ЄДРПО 32426975 2 шт;

25)Печатка ПП Лакі фіолетового кольору;

26)Печатка АТП 11406 ЄДРПО 03113809;

27)Печатка АТП;

28)Паперова папки АТП з написами: «декларації по НДС 2017», «годовой баланс 2017»; «оборотно-сальдовая ведомость 2017», «основные фонды 2012г.», «оборотно-сальдовая ведомость 2017»;

29)Папки для паперів з назвами: «документи по сч 631 07-09 2016», «исходящая корреспонденция 2016», «входящая кореспонденция 2016»;

30)Папки з докментами: «договора 2014», «договора 2012-2013», «договора 2016», папка зеленого кольору

31)Папка червоного кольору благодійного фонду «ДАР» з написом «Договора»;

Розяснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддя Н.М.Пікалова