Ухвала суду № 67334244, 14.06.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4222/17

Провадження № 1-кс/234/2966/17

У Х В А Л А

про арешт майна

14 червня 2017 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Пікалової Н.М.,

при секретарі Романенко К.П.,

за участю ст. слідчого ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1

прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Донецької області ОСОБА_2, захисника ОСОБА_3,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_4, яке погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

13.06.2017 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_5, , яке погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна, у звязку з розслідуванням матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000001257 від 25.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.ч.2ст.364,ч.2ст.366 КК України.

Із клопотання вбачається, першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016050000001257 від 25.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно інформації ГВ БКОЗ УСБУ в Донецькій області встановлено, що посадові особи Бахмутської (Артемівської) міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, з використанням низки підконтрольних комерційних структур, вчиняють протиправні дії, направлені на заволодіння бюджетних коштів та ухилення від сплати податків, зборів та інших обовязкових платежів в особливо великих розмірах.

Так, зазначеними вище посадовими особами місцевого самоуправління контролюється діяльність підприємств, зареєстрованих та розташованих на території міста Бахмуту (Артемівська) Донецької області, які залучено до корупційних схем заволодіння бюджетними коштами у особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків, зборів та інших обовязкових платежів в ході фінансово-господарських взаємовідносин з комунальними підприємствами Бахмутської міської ради.

За сприяння у здійсненні зазначеної протиправної діяльності посадові особи Бахмутської міської ради одержують особисто чи для близьких родичів неправомірну вигоду, вчиняють незаконне збагачення.

Прикриття вказаної протиправної діяльності здійснюють невстановлені працівники ГУ ДФС у Донецькій області.

Відповідно до відомостей ГВ БКОЗ УСБУ в Донецькій області до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 - власниця (співвласниця) низки підприємств, задіяних у вищеописаних корупційних схемах, яка зареєстрована та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 (Артемівськ), вулиця ОСОБА_5 (ОСОБА_4), 53/45.

Згідно з інформаційною довідкою державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 27.02.2017 слідує, що власником квартири за адресою: Донецька область, місто Бахмут (Артемівськ), вулиця ОСОБА_5 (ОСОБА_4), 53/45 являється зазначена вище ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_1).

В ході досудового розслідування, 09.06.2017 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 (Артемівськ), вулиця ОСОБА_5 (ОСОБА_4), 53/45, в ході якого вилучено:

-Документи Договір оренди земельної ділянки від 25.05.05 між Артемівською міською радою та ОСОБА_7, на 6 арк.

-Технічний паспорт на будинок м.Артемівськ, пер.Первомайській, 152, на 4 арк.

-Договір купівлі продажу прохідної нежитлової будівлі на 1 аркуші за адресою м.Артемівськ, Петровського, 176, на 1 арк.

-Проект землеустрою відведення земельної ділянки ОСОБА_7 для обслуговування виробничої бази в м.Артемівську по пров.Першотравневому,152, на 25 арк.

-Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця ОСОБА_8 НОМЕР_2,

-Реєстраційна картка на проведення фізичної особи підприємця на 1 арк.

-ОСОБА_4 прийому передачі земельної ділянки 01.06.05 договір №101-2002 від 11.11.02 на 26 арк.

-Довідка ЧНПФ «Центр» на 1 арк.

-ОСОБА_4 виконання робіт за договором № 01\05 від 04.01.05 на, договір з додатками на 5 арк.

-Додаткова угода № 040514700072 від 01.06.05 в двух екз. на 8 арк.

-Копія договору купівлі продажу прохідної нежитлової будівлі на аркуші за адресою м.Артемівськ, Петровського, 176,з додатками на 8 арк.

-Договір про залучення депозиту в іноземній валюті № ВА-1 від 12.05.2007 на імя ОСОБА_6 на 5 арк.,

-Договір банківського вклада депозита від 05.03.05 №42999617 на 1 арк.

-Договір банківського вклада депозита від 24.03.05 №4737770 на 1 арк.

-Договір про випуск банківської платіжної картки та здійснення операцій з її використанням №4737760 від 24.03.06 на 1 арк.

-Договір № вд-1 від 23.03.05 про залучення депозиту в іноземній валюті на 1 арк.

-Договір № А-4175 від 22.03.05 на відкриття та обслуговування поточного рахунку на 1 арк.

-Договір банківського вкладу депозиту від 03.09.10 №9536009 на 2 арк.

-Договір банківського вкладу депозиту від 03.09.10 №9536116 на 2 арк.

-Договір № 3530790 на відкриття та обслуговування депозитного рахунку фізичної особи резидента від 30.04.03 з додатками на 1 арк.

-Договір № 26206000450080\980\р від 28.01.13 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг «Універсальний» в рамках договору щодо банківського обслуговування з додатками на 4 арк.

-Договір № 2033434 на відкриття та обслуговування депозитного рахунку фізичної особи резидента від 01.10.02 з додатками на 2 арк.

-Договір № 2193184 на відкриття та обслуговування депозитного рахунку фізичної особи резидента від 15.10.02 з додатками на 2 арк.

-Документи щодо відкриття рахунку № 26253001368585 на імя ОСОБА_6 в ПАТ «Креді Агріколь банк» з додатками на 9 арк.

-Банківська картка ПУМБ 51675463 01017737 з додатками 4 арк.

-Банківська картка ПУМБ 4283370202181498 з додатками 4 арк.

-Банківська картка ПУМБ 51675463 0101 7752 з додатками 4 арк.

-Банківська картка ПАТ «Креді Агріколь банк» 5206 6202 7006 3510 з додатком на 1 арк.

-Банківська картка ПУМБ 5417 3324 0001 6328

-Банківська картка А-Банк 5169 1573 0009 3501

-Наручний годинник СК Calvin Klein в металевій коробці К2С 235

Таким чином, враховуючи, що вказані речі та документи мають суттєве значення для повного, всебічного обєктивного розслідування у матеріалах кримінального провадження № 42017050000000227 від 09.03.2017 є необхідність вжиття заходів, спрямованих на забезпечення їх збереження.

09.06.2017 дані документи, речі і предмети визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Просить винести ухвалу, якою накласти арешт на майно вилучене за результатом обшуку.

Вислухавши учасників процесу, захисника ОСОБА_3, який просив відмовити в задоволенні клопотання, дослідивши надані сторонами документи слідчий суддя приходить до наступних висновків.

25.11.2016 року розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні № №42016050000001257, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.ч.2 ст.364,ч.2 ст.366 КК України.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. З урахуванням доведеності слідчим та прокурором правової підстави для арешту майна, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, бо вилучені предмети мають ознаки речових доказів, окрім майна, а саме вилученого наручногогодинника СК Calvin Klein в металевій коробці К2С 235, який на думку суду не є речовим доказом і не доведено, що він є предметом роскоші.

Керуючись ст.ст. 40,98, 100, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст.ст. 170-175, 309, 395 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_4, яке погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на предмети та документи вилучені за результатами обшуку, а саме:

- Документи Договір оренди земельної ділянки від 25.05.05 між Артемівською міською радою та ОСОБА_7, на 6 арк.

- Технічний паспорт на будинок м.Артемівськ, пер.Первомайській, 152, на 4 арк.

- Договір купівлі продажу прохідної нежитлової будівлі на 1 аркуші за адресою м.Артемівськ, Петровського, 176, на 1 арк.

- Проект землеустрою відведення земельної ділянки ОСОБА_7 для обслуговування виробничої бази в м.Артемівську по пров.Першотравневому,152, на 25 арк.

- Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця ОСОБА_8 НОМЕР_2,

- Реєстраційна картка на проведення фізичної особи підприємця на 1 арк.

- ОСОБА_4 прийому передачі земельної ділянки 01.06.05 договір №101-2002 від 11.11.02 на 26 арк.

- Довідка ЧНПФ «Центр» на 1 арк.

- ОСОБА_4 виконання робіт за договором № 01\05 від 04.01.05 на, договір з додатками на 5 арк.

- Додаткова угода № 040514700072 від 01.06.05 в двух екз. на 8 арк.

- Копія договору купівлі продажу прохідної нежитлової будівлі на аркуші за адресою м.Артемівськ, Петровського, 176,з додатками на 8 арк.

- Договір про залучення депозиту в іноземній валюті № ВА-1 від 12.05.2007 на імя ОСОБА_6 на 5 арк.,

- Договір банківського вклада депозита від 05.03.05 №42999617 на 1 арк.

- Договір банківського вклада депозита від 24.03.05 №4737770 на 1 арк.

- Договір про випуск банківської платіжної картки та здійснення операцій з її використанням №4737760 від 24.03.06 на 1 арк.

- Договір № вд-1 від 23.03.05 про залучення депозиту в іноземній валюті на 1 арк.

- Договір № А-4175 від 22.03.05 на відкриття та обслуговування поточного рахунку на 1 арк.

- Договір банківського вкладу депозиту від 03.09.10 №9536009 на 2 арк.

- Договір банківського вкладу депозита від 03.09.10 №9536116 на 2 арк.

- Договір № 3530790 на відкриття та обслуговування депозитного рахунку фізичної особи резидента від 30.04.03 з додатками на 1 арк.

- Договір № 26206000450080\980\р від 28.01.13 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг «Універсальний» в рамках договору щодо банківського обслуговування з додатками на 4 арк.

- Договір № 2033434 на відкриття та обслуговування депозитного рахунку фізичної особи резидента від 01.10.02 з додатками на 2 арк.

- Договір № 2193184 на відкриття та обслуговування депозитного рахунку фізичної особи резидента від 15.10.02 з додатками на 2 арк.

- Документи щодо відкриття рахунку № 26253001368585 на імя ОСОБА_6 в ПАТ «Креді Агріколь банк» з додатками на 9 арк.

- Банківська картка ПУМБ 51675463 01017737 з додатками 4 арк.

- Банківська картка ПУМБ 4283370202181498 з додатками 4 арк.

- Банківська картка ПУМБ 51675463 0101 7752 з додатками 4 арк.

- Банківська картка ПАТ «Креді Агріколь банк» 5206 6202 7006 3510 з додатком на 1 арк.

- Банківська картка ПУМБ 5417 3324 0001 6328

- Банківська картка А-Банк 5169 1573 0009 3501.

Розяснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

В частині накладення арешту на наручний годинник СК Calvin Klein в металевій коробці К2С 23 відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.

Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддя Н.М.Пікалова