Ухвала суду № 67334224, 14.06.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4222/17

Провадження № 1-кс/234/2968/17

У Х В А Л А

про арешт майна

14 червня 2017 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Пікалової Н.М.,

при секретарі Романенко К.П.,

за участю ст. слідчого ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1

прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Донецької області ОСОБА_2, захисників ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_6, яке погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

13.06.2017 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_7, , яке погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна, у звязку з розслідуванням матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000001257 від 25.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.ч.2ст.364,ч.2ст.366 КК України.

Із клопотання вбачається, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016050000001257 від 25.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно інформації ГВ БКОЗ УСБУ в Донецькій області, посадові особи Бахмутської міської ради зловживаючи своїм службовим становищем, з використанням низки підконтрольних комерційних структур, вчиняють протиправні дії, направлені на заволодіння бюджетними коштами та ухилення від сплати податків, зборів та інших обовязкових платежів в особливо великих розмірах.

09.06.2017 у період часу з 10.15 години по 13.10 годину слідчим проведено обшук в офісному приміщенні, яке займає Товариство з обмеженою відповідальністю «Вироничо-комерційне підприємство «Деми» (ЄДРПОУ 24157628), в ході якого виявлено та вилучено:

- папку зеленого кольору ТОВ «ВКП «Деми» 2013, основные средства;

- папку чорного кольору ТОВ «ВКП «Демі», отчеты 2014;

- папку чорного кольору ТОВ «ВКП «Демі», основные средства;

- папку чорного кольору ТОВ «Демі-Збуд», договора аренды 2016;

- папку чорного кольору «договора поставок ООО «Деми-сбыт»;

- папку чорного кольору «инвентаризация 2016»;

- папку чорного кольору «ТОВ «Демі-Збут» инвентаризация» 2015;

- папку чорного кольору «ТОВ «ВКП «Деми»;

- папку чорного кольору ТОВ «ВКП «Деми-Збут»;

- папку чорного кольору «Деми-збут», 2017;

- папку чорного кольору «послуги ТОВ «ВКП «Деми», 2016;

- папку чорного кольору «банківські виписки корпорації «Донартинвест» 2016;

- папку чорного кольору «ОІЛ-постач № 1»;

- папку чорного кольору ТОВ «Демі-Збут», налоговый кредит, 2013;

- папку чорного кольору ТОВ «ВКП «Деми», послуги 2014»;

- папку чорного кольору ТОВ «Демі-Збут», послуги;

- папку чорного кольору «отчеты ТОВ «ВКП «Деми», 2016;

- папку чорного кольору «договора аренды ТОВ «ВКП «Деми»;

- папку синього кольору «отчёты ТОВ «ВКП «Деми», 2017;

- папку синього кольору «отчёты ТОВ «Демі-Збут», 2016;

- папку синього кольору «зарплата ТОВ «ВКП «Деми», 2016;

- папку синього кольору «послуги ТОВ «Демі-Збут», 2016;

- папку синього кольору «инвентаризация 2016»;

- папку синього кольору «инвентаризация 2017»;

- папку синього кольору «основные средства ООО «Деми-груп»;

- папку зеленого кольору «ТОВ «ВКП «Деми», налоговый кредит»;

- папку зеленого кольору «основные средства ТОВ «ПКП Деми», 2016»;

- папку чорного кольору з документами листування ТОВ «ОІЛ-Холдінг»;

- копію акту про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Демі-збут»на 47 арк.;

- системний блок чорного кольору «ВТС»;

- папку чорного кольору з договорами ТОВ «ВКП «Деми»;

- папку чорного кольору з бухгалтерською документацією ТОВ «ВКП «Деми»;

- папку чорного кольору з договорами оренди ТОВ ««ВКП «Деми»;

- папки з актами приймання-здачі виконаних робіт, послуг «Реалізация услуг ТОВ «Деми» - 10 шт.;

- папку зеленого кольору з договірною документацією «Послуги 2013» ТОВ «ВКП «Деми»;

- папку зеленого кольору з інвентаризаційним описом ТМЦ «ВКП «Деми»;

- папку синього кольору з написом «Материалы, основные средства 2013 год ТОВ «ВКП Деми»;

- папку зеленого кольору з договорами оренди ТОВ «ВКП «Деми»;

- папку чорного кольору «Послуги ТОВ «ВКП «Демі» 2014 рік»;

- папку з позначкою «Банковские выписки ФОП «Рева М.В. 2015»;

- швидкозшивач зеленого кольору з договірною документацією ТОВ «ВКП «Деми»;

- папку зеленого кольору «банк ТОВ «Демі-Збут», 2015;

- папку зеленого кольору «ОІЛ-Холдінг Збут»;

- папку зеленого кольору з документами;

- чекові книжки «Донартинвест», ТОВ «ВКП «Деми», ТОВ «Демі-Збут», ТОВ «ВКП «Деми», ТОВ «ВКП «Деми», ФОП ОСОБА_8;

- аркуші паперу з чорновими записами роздрібних мереж м. Комсомольськ на 8 арк.;

- папку синього кольору «ОІЛ-Холдинг-Збут» № 1;

- папку синього кольору «ОІЛ-Холдинг-Збут» № 2;

- папку синього кольору «ОІЛ-Холдинг-Збут» № 3;

- папку синього кольору «ОІЛ-Холдинг-Збут» № 6.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

При цьому, згідно ч. 2 ст. 170 КК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, якими визнанні описані документи та речі 09.06.2017.

Також, згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом .Просить винести ухвалу про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене в офісному приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю «Вироничо-комерційне підприємство «Деми».

Вислухавши учасників процесу, захисників ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, які просили відмовити в задоволенні клопотання, дослідивши надані сторонами документи слідчий суддя приходить до наступних висновків.

25.11.2016 року розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні № №42016050000001257, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.ч.2 ст.364,ч.2 ст.366 КК України.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. З урахуванням доведеності слідчим та прокурором правової підстави для арешту майна, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, бо вилучені предмети мають ознаки речових доказів.

Керуючись ст.ст. 40,98, 100, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст.ст. 170-175, 309, 395 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_9 яке погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на предмети та документи вилучені за результатами обшуку,тимчасово вилучене в офісному приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю «Вироничо-комерційне підприємство «Деми». а саме:

- папку зеленого кольору ТОВ «ВКП «Деми» 2013, основные средства;

- папку чорного кольору ТОВ «ВКП «Демі», отчеты 2014;

- папку чорного кольору ТОВ «ВКП «Демі», основные средства;

- папку чорного кольору ТОВ «Демі-Збуд», договора аренды 2016;

- папку чорного кольору «договора поставок ООО «Деми-сбыт»;

- папку чорного кольору «инвентаризация 2016»;

- папку чорного кольору «ТОВ «Демі-Збут» інвентаризація» 2015;

- папку чорного кольору «ТОВ «ВКП «Деми»;

- папку чорного кольору ТОВ «ВКП «Деми-Збут»;

- папку чорного кольору «Деми-збут», 2017;

- папку чорного кольору «послуги ТОВ «ВКП «Деми», 2016;

- папку чорного кольору «банківські виписки корпорації «Донартинвест» 2016;

- папку чорного кольору «ОІЛ-постач № 1»;

- папку чорного кольору ТОВ «Демі-Збут», налоговый кредит, 2013;

- папку чорного кольору ТОВ «ВКП «Деми», послуги 2014»;

- папку чорного кольору ТОВ «Демі-Збут», послуги;

- папку чорного кольору «отчеты ТОВ «ВКП «Деми», 2016;

- папку чорного кольору «договора аренди ТОВ «ВКП «Деми»;

- папку синього кольору «отчёты ТОВ «ВКП «Деми», 2017;

- папку синього кольору «отчёты ТОВ «Демі-Збут», 2016;

- папку синього кольору «зарплата ТОВ «ВКП «Деми», 2016;

- папку синього кольору «послуги ТОВ «Демі-Збут», 2016;

- папку синього кольору «инвентаризация 2016»;

- папку синього кольору «инвентаризация 2017»;

- папку синього кольору «основные средства ООО «Деми-груп»;

- папку зеленого кольору «ТОВ «ВКП «Деми», налоговый кредит»;

- папку зеленого кольору «основные средства ТОВ «ПКП Деми», 2016»;

- папку чорного кольору з документами листування ТОВ «ОІЛ-Холдінг»;

- копію акту про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Демі-збут»на 47 арк.;

- системний блок чорного кольору «ВТС»;

- папку чорного кольору з договорами ТОВ «ВКП «Деми»;

- папку чорного кольору з бухгалтерською документацією ТОВ «ВКП «Деми»;

- папку чорного кольору з договорами оренди ТОВ ««ВКП «Деми»;

- папки з актами приймання-здачі виконаних робіт, послуг «Реалізация услуг ТОВ «Деми» - 10 шт.;

- папку зеленого кольору з договірною документацією «Послуги 2013» ТОВ «ВКП «Деми»;

- папку зеленого кольору з інвентаризаційним описом ТМЦ «ВКП «Деми»;

- папку синього кольору з написом «Материалы, основные средства 2013 год ТОВ «ВКП Деми»;

- папку зеленого кольору з договорами оренди ТОВ «ВКП «Деми»;

- папку чорного кольору «Послуги ТОВ «ВКП «Демі» 2014 рік»;

- папку з позначкою «Банковские выписки ФОП «Рева М.В. 2015»;

- швидкозшивач зеленого кольору з договірною документацією ТОВ «ВКП «Деми»;

- папку зеленого кольору «банк ТОВ «Демі-Збут», 2015;

- папку зеленого кольору «ОІЛ-Холдінг Збут»;

- папку зеленого кольору з документами;

- чекові книжки «Донартинвест», ТОВ «ВКП «Деми», ТОВ «Демі-Збут», ТОВ «ВКП «Деми», ТОВ «ВКП «Деми», ФОП ОСОБА_8;

- аркуші паперу з чорновими записами роздрібних мереж м. Комсомольськ на 8 арк.;

- папку синього кольору «ОІЛ-Холдинг-Збут» № 1;

- папку синього кольору «ОІЛ-Холдинг-Збут» № 2;

- папку синього кольору «ОІЛ-Холдинг-Збут» № 3;

- папку синього кольору «ОІЛ-Холдинг-Збут» № 6.

Розяснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддя Н.М.Пікалова