Ухвала суду № 67334026, 22.06.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/7376/17

Провадження № 1-кс/263/4056/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю слідчого Тазієвої О.Я., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016050290000035 від 22.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205, ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016050290000035 від 22.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205, ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що згідно матеріалів УСБУ в Донецькій області та оперативного управління Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, невстановлені особи в період 2016 року здійснили фіктивне підприємництво - реєстрацію в органах державної реєстрації субєкта підприємницької діяльності: ТОВ «ЛАПОРТ» (код ЄДРПОУ 40704574, зареєстроване за юридичною адресою м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 11Б, перебуває на податковому обліку у ДПІ Шевченківського району ГУ ДФС у м. Києві), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у наданні послуг іншим субєктам господарювання з незаконного складання міжнародних контрактів, незаконного вивозу зернових культур, вироблених в України, отримання неконтрольованого державою прибутку та не повернення валютної виручки.

За матеріалами УСБУ в Донецькій області та оперативного управління Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області невстановлені особи, закуповуючи у сільгоспвиробників ТОВ «ЮЖНОЄ» (ЄДРПОУ 30998995), ТОВ «НОВА НИВА» (ЄДРПОУ 00694824), СФГ «АГРОЛЮКС» (ЄДРПОУ 31097644), ТОВ СП «ТІТАН» (ЄДРПОУ 30774210), СФГ «ГЕРУС» (ЄДРПОУ 24323438), СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВ «НОВО-ШАХТАРСЬКЕ» (ЄДРПОУ 32126498), СФГ «ПРАКТИКА» (ЄДРПОУ 20356259), ТОВ «АГРОПРОД-ДОНБАС» (ЄДРПОУ 36810547), СФГ «ТРОЯН-АГРО» (ЄДРПОУ 21967385) на інші, за готівкові грошові кошти зернові культури, вироблені в Україні, та з метою їх подальшої реалізації за кордоном, використовуючи реквізити фіктивних підприємств ТОВ «ЛАПОРТ» (ЄДРПОУ 40704574), ТОВ «АВСД» (ЄДРПОУ 37056394), ТОВ «АГРО-ІНФІНІТІ» (ЄДРПОУ 40536644), ТОВ «ВІРТУС КОМОДІТІЗ» (ЄДРПОУ 39364245), ТОВ «ЛІНДАС» (ЄДРПОУ 40559148), ТОВ «МАГНУМ-АГРО» (ЄДРПОУ 37214159) та складаючи фіктивні угоди та документи щодо транспортуванням зернових культур придбали право на майно - зернові культури, та в період 2016 року, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно склали міжнародні контракти ТОВ «ЛАПОРТ», ТОВ «ВІРТУС КОММОДІТІЗ») з одного боку та company Startrade Commercial LLP (Женева, Швейцарія) та company Headwey Trade LLP (Лондон, Великобритания), Virtus Commodities AG, Virtus Commodities S.A., з другого боку, за базисними умовами постачання товару DAP: «поставка в пункти Маріуполь, «Маріуполь Млинкомбінат», незаконно зберігали зернові культури на території ТОВ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЛИНКОМБІНАТ» (ЄДРПОУ 31419401), з митним оформленням вантажів (зернових культур) представником декларанта ТОВ «АСКЕТ ШИППІНГ» (ЄДРПОУ 35355771) ОСОБА_3, та з метою подальшого вивезення та продажу за межі митної території України зернових культур, документально оформлювали операції в бухгалтерському і податковому обліку фіктивного підприємства ТОВ «ЛАПОРТ», не звітуючи щодо отримання валютної виручки, отримали неконтрольований державою прибуток в особливих великих розмірах 918 533, 24 доларів США, (24148238, 87 грн.)

З метою встановлення факту відповідності відомостей, відображених в документах бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «МАГНУМ-АГРО» (ЄДРПОУ 37214159), фактичним обставинам, в ході проведення досудового слідства необхідно детально дослідити рух грошових коштів по рахункам ТОВ «МАГНУМ-АГРО» (ЄДРПОУ 37214159), та призначення вказаних перерахувань грошових коштів по всім фінансово-господарським операціям за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 років.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що посадові особи ТОВ «МАГНУМ-АГРО» (ЄДРПОУ 37214159) в період з 01.01.2016 по 31.12.2016 використовували у господарській діяльності банківський рахунок №26007455024175 (код валюти 980), відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

З метою проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність у вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що вказані документи перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), за адресою: м. Київ, вул..Жилянська, 43.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016050290000035 від 22.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205, ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2, заступнику начальника управління - начальнику 1-го ВРКП СУ ФР Маріупольської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області ОСОБА_4, старшому слідчому 2-го ВРКП СУ ФР Маріупольської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області ОСОБА_5, старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР Маріупольської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області ОСОБА_6, слідчому 1-го ВРКП СУ ФР Маріупольської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області ОСОБА_7, слідчому 1-го ВРКП СУ ФР Маріупольської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області ОСОБА_8, слідчому 2-го ВРКП СУ ФР Маріупольської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій ОСОБА_9, начальнику відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_10, заступнику начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_14, або уповноваженій слідчим особі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), за адресою: м. Київ, вул..Жилянська, 43, за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 роки, а саме:

- копії документів, які містяться у справі клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «МАГНУМ-АГРО» (ЄДРПОУ 37214159) в період з 01.01.2016 по 31.12.2016 використовували у господарській діяльності банківський рахунок №26007455024175 (код валюти 980), відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), а саме: карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки ТОВ «МАГНУМ-АГРО» (ЄДРПОУ 37214159), наказів про призначення посадових осіб, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, листування, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, доручень, тощо, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів.

- Відомостей про рух грошових коштів на паперовому та магнітному носіях по рахункам ТОВ «МАГНУМ-АГРО» (ЄДРПОУ 37214159) в період з 01.01.2016 по 31.12.2016 використовували у господарській діяльності банківський рахунок №26007455024175 (код валюти 980), відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам, відкритим в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), за адресою: м. Київ, вул..Жилянська, 43, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів.

- Доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки по рахункам ТОВ «МАГНУМ-АГРО» (ЄДРПОУ 37214159) в період з 01.01.2016 по 31.12.2016 використовували у господарській діяльності банківський рахунок №26007455024175 (код валюти 980), відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) з наданням можливості вилучення вищезазначених документів.

- Кредитних справ ТОВ «МАГНУМ-АГРО» (ЄДРПОУ 37214159), в тому числі розрахункових документів які відображають зарахування і списання грошових коштів по кредитним договорам, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів.

Зобовязати службових осіб в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), за адресою: м. Київ, вул..Жилянська, 43, надати співробітникам органу що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, вищевказані документи в оригіналах та у повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено їх вилучення у попередній період.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.А.Шевченко