Ухвала суду № 67333988, 23.06.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/7641/17

Провадження № 1-кс/263/4241/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2017 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Диміч Т.М., за участю прокурора Суркова А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 42016050000001264 від 01.12.2016, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 258-5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На адресу Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про накладення арешту на квартиру № 16 що розташована за адресою: м. Київ, вул. Цветаєвої Марини, 16а.; квартиру № 341 що розташована за адресою: м. Київ, вул. Закревського Миколи, 95 що належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 на підставі права власності.

У клопотанні зазначено, що у провадженні слідчого управління прокуратури Донецької області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016050000001264 від 01.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 258-5 КК України.

відшкодування ПДВ, також встановлені підприємства, які входять до незаконної схеми відшкодування ПДВ та реалізації продовольчих товарів на тимчасово непідконтрольній території України у Донецькій області та особи, що її організували та є її учасниками.

Зокрема, протягом 2016-2017 років через митний пост „Костянтинівка Донецької митниці ДФС, ТОВ „Цукрова компанія „Селена (код ЄДРПОУ 39517541) та ТОВ „Сільськогосподарське підприємство „Білий колодязь(код ЄДРПОУ 31235456) здійснювалось оформлення продовольчих товарів в режимі „експорт, які через територію Російської Федерації шляхом підміни експортних документів завозились на тимчасово непідконтрольну території України у Донецькій області, де реалізовувались від імені ТОВ „Бакаліяоптторг (код ЄДРПОУ 37296598) та інших невстановлених субєктів господарювання.

Зазначені експортні операції проводились вітчизняними субєктами господарювання відповідно до зовнішньоекономічних контрактів укладених з Nord Trade Company LTD (Canada) та Аgro (Europe) Limited Partnership (Scotland) та транспортувались на адресу Geo Imports Group Ltd (Georgia), однак до вказаного підприємства продовольчі товари не надходять, а перевантажуються в смт. Матвіїв Курган РФ на інші автотранспортні засоби та транспортуються в м. Донецьк, де проходять розмитнення на митниці, що розташована на тимчасово непідконтрольній території України.

З ДФС України отримано протоколи про порушення митних правил ТОВ „Цукрова компанія „Селена та ТОВ „Сільськогосподарське підприємство „Білий колодязь в яких зазначається, що відповідно до офіційної інформації митних органів Республіки Грузія (лист від 18.10.2016 № 21-10/106667), доведений до Донецької митниці ДФС листом ДФС 01.11.2016 № 35159/7/99-99-20-03-17, встановлено, що компанія Geo Imports Group LTD» (120102, м. Тбілісі, вул. Ріонхесі, буд. 42, Республіка Грузія) товари «цукор білий кристалічний з цукрових буряків, вода мінеральна, напої, консервовані овочі» від TOB «Цукрова компанія Селена» не отримувала. Крім цього, згідно баз даних Служби доходів міністерства фінансів Республіки Грузія зазначений товар в митних органах не оформлювався.

Згідно офіційної інформації митних органів Республіки Грузія (лист від 26.12.2016 № 21-10/146674), доведений до Донецької митниці ДФС листом ДФС 28.12.2016 № 41347/7/99-99-20-03-17, встановлено, що компанія Geo Imports Group LTD» (120102, м. Тбілісі, вул. Ріонхесі, буд. 42, Республіка Грузія) будь- яких зовнішньоекономічних договорів з «NORD TRADE COMPANY LTD» (Suite 155,660 Rothesay Avenue Unit E Saint John,New Brunswick, Канада) не укладала. Також, відповідно до відповіді Північно-Осетинської митниці ФМС РФ від 30.11.2016 № 29-07/13558 встановлено, що згідно наявних баз даних відомості стосовно переміщення товарів в режимі транзиту TOB «Цукрова компанія Селена» відсутні.

Також, відповідно до офіційної інформації митних органів Республіки Грузія (лист від 24.03.2014 № 21-10/41664), доведений до Донецької митниці ДФС листом ДФС 31.03.2017 № 8087/7/99-99-20-02-01-17, встановлено, що компанія Geo Imports Group LTD» (120102, м. Тбілісі, вул. Ріонхесі, буд. 42, Республіка Грузія) зовнішньоекономічні контракти з компанією «ARGO (Europe) LP» (58а, Broughton Street, Edinburgh, Scotland, EHI 3SA, UK) не укладала та товар «цукор білий кристалічний з цукрових буряків» не отримувала.

Після транспортування та розмитнення на тимчасово непідконтрольній території України товару, ТОВ „Бакаліяоптторг здійснювало їх реалізацію субєктам господарювання платникам податків, що зареєстровані на тимчасово непідконтрольній території України у Донецькій області.

В подальшому посадовими особами ТОВ „Цукрова компанія „Селена з державного бюджету протиправно відшкодовано кошти в якості ПДВ на суму понад 1 444108 грн.

14.06.2017 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 у встановлений законом порядком було повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченому ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Санкція частини 5 статті 191 КПК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, можливої конфіскації майна. У п.3 ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. Окрім того частина 5 ст. 170 КПК України передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Слідчий зауважує, що виникла обґрунтована необхідність в накладені арешту на майно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:квартиру № 16 що розташована за адресою: м. Київ, вул. Цветаєвої Марини, 16а; квартиру № 341 що розташована за адресою: м. Київ, вул. Закревського Миколи, 95, не накладення арешту на майно може призвести до зникнення, відповідного майна, з метою забезпечення відшкодування завданого збитку державі та подальшої конфіскації майна

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, напоялгав на задоволенні.

При цьому розгляд клопотання про арешт майна, враховуючи можливі ризики зміни права власності, з метою забезпечення обєктивності та неупередженості досудового розслідування та забезпечення арешту майна, доцільно розглядати за відсутності власника майна.

На підставі викладеного, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважаю за необхідне задовольнити частково клопотання слідчого про накладення арешту на майно за наступних підстав.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно №90094183 від 20.06.2017, ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) належало на праві приватної власності 1/3 квартири за адресою: м.Київ, вулиця Цвєтаєвої Марини, будинок, 16а, квартира 16 на підставі договору міни від 23.12.1993 року, оскільки зазначено, що відбулося відчуження долі, право власності закрито. Квартира, що розташована за адресою: м.Київ, вулиця Закревського Миколи, будинок, 95, квартира 341 належить на праві приватної власності ОСОБА_3 на підставі договору купівлі- продажу від 30.07.2012 року.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадження, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінального-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Оскільки існує ризик зміни правового статусу, незаконної приватизації та відчуження квартири третіми особами, санкція статті КПК України у якій підозрюється ОСОБА_3 передбачає конфіскацію майна, вважаю, що клопотання про накладення арешту на квартиру № 341, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Закревського Миколи, 95, яка належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 на підставі права власності є обґрунтованим.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 - задовольнити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме квартиру, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Закревського Миколи, 95, що належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 на підставі права власності.

В накладенні арешту на квартиру № 16 що розташована за адресою: м. Київ, вул. Цветаєвої Марини, 16а - відмовити.

Роз,яснити, що ухвала про арешт майна може бути скасована за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: