Ухвала суду № 67333171, 23.06.2017, Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/742/570/17

Єдиний унікальний № 742/1414/17

У Х В А Л А

23 червня 2017 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Зарічна Л.А.,при секретарі Геєць О.О., за участю слідчого СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 42017271210000042клопотання прокурора Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, представник органу, у володінні якого знаходиться необхідна інформація в судове засідання не зявився, що не є обовязковим, -

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні вказано, що управлінням капітального будівництва Прилуцької міської ради укладено договір №20/07гП від 20.07.2016 по обєкту: «Капітальний ремонт ДЮСШ по вул. Пушкіна, 104 в м. Прилуки Чернігівської області» з приватним . підприємством «МПБП Стимул» з вартістю будівельних робіт та інших втрат у сумі 1264,97788 тис. грн.

Згідно з отриманими від Прилуцького МВ УСБ України в Чернігівській, області даними, ПП «МПБП Стимул» під час виконання будівельних робіт по вказаному обєкту виявлено завищення сум фактично виконаних робіт в актах виконаних робіт.

На підставі викладеного 25.04.2017 за даними фактами були внесені відомості до ЄРДР за №42017271210000042 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В ході. досудового розслідування встановлено факти завдання шкоди (збитків) внаслідок безпідставного завищення вартості - капітального ремонту ДЮСШ ГП «МПБП Стимул» у жовтні та грудні 2016 року в розмірі 156162 гривень.

При цьому, управлінням капітального будівництва Прилуцької міської ради через Прилуцьке управління державної казначейської служби Україні| здійснена оплата завищеної вартості будівельних робіт на розрахунковий рахунок ПП «МПБП Стимул» № 26005300315873, відкритий в філії Чернігівське обласне ВАТ «Ощадний банк», МФО 353553, коштами місцевого бюджету на загальну суму 1264,97788 тис. грн., що підтверджується платіжними дорученнями УКБ міської ради м.Прилуки від 26.07.2016від №94 (аванс), від 24.10.2016 № 184 на суму 378890,8І грн. та від 23.12.2016 № 249 на суму 506 593,71 грн.

Для доведення винуватості причетних осіб у даному кримінальному

провадженні, виникла необхідність дослідити рух коштів по зазначеному поточному рахунку, використання та перерахування коштів на рахунки контрагентів, а також можливого зняття грошових коштів, що в подальшому стане доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Вказані відомості та документи знаходяться або можуть знаходитись в Прилуцькому відділенню Ощадбанку №221 публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" у м. Прилуки, адреса: м. Прилуки, вул. Київська, 313.

Зазначену документацію неможливо отримати в інший спосіб крім як отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Вказані документи знаходяться або можуть знаходитись у Прилуцькому відділенню Ощадбанку №221 публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" у м. Прилуки, адреса: м. Прилуки, вул. Київська, 313.

В звязку з викладеними обставинами вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають вказані документи, так як існує реальна загроза їх зміни або знищення для уникнення відповідальності причетними особами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора Прилуцької місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів ОСОБА_1 володимировича задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю вилучення відомостей по розрахунковому рахунку №26005300315873, який належать ПП «МПБП Стимул» (код ЄДРПОУ 30894417), та які перебувають у володінні Прилуцького відідлення Ощадбанку №221 ПАТ «Державний ощадний банк України, МФО 353553, адреса: м. Прилуки, вул. Київська, 313 за місцем їх фактичного місцезнаходження за період з 26.07.2016 року по дату оголошення ухвали, а саме:

- рух грошових коштів на електронному та/або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів, документів на електронному та/або паперовому носії інформації про ІР-адресипристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ, карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою, службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим - особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківський виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення, працівниками банківської установи інсталяції на компютер" підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мереж. Інтернет, ІРадреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет клієнт-банк» в паперовому вигляді, документи щодо проведення моніторингу працівниками банку.

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії документів, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Невиконання ухвали ПАТ "Державним ощадним банком України" у м. Прилуки, є підставою для санкціонованого обшуку з метою примусового відшукання та вилучення відповідної документів та інформації.

Ухвала діє до 23 липня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Зарічна