Ухвала суду № 67331456, 23.06.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/8816/17

Номер провадження:1-кс/521/2651/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.06.2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Журик С.В., при секретарі Рижих В.В., за участю прокурора Кустура В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в м. Одеса Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_1 за кримінальним провадженням №12016161470001471, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, щодо рахунків відкритих у Філії ОРУ АТ «Банк «ОСОБА_3 та Кредит»», м.Одеса (МФО 328823), що перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 ТА КРЕДИТ» (МФО 300001) (код ЄДРПОУ 09807856), юридична адреса якого: 04050, м. Київ, вулиця Артема, буд. 60 (вулиця Січових Стрільців, буд. 60).

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що У провадженні СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016161470001471 від 08.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 29.06.2016 року до Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 16 березня 2016 року ОСОБА_5 шляхом обману заволодів нежитловим приміщенням, розташованим за адресою: м. Одеса, вул. Прохірівська, буд. 39/41, чим спричинив матеріальну шкоду на суму 1619344 гривень.

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України, повноваження прокурора по даному кримінальному провадженню здійснюється прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 Одеської області ОСОБА_2

04 листопада 2008 року між ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ» в особі директора ОСОБА_6 («Забудовник») та ОСОБА_5 («Інвестор») був укладений інвестиційний договір № ОК/11/08., предметом якого є отримання «Інвестором» права власності на нежитлове приміщення.

16 березня 2012 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 було укладено Договір уступки прав вимоги, відповідно до умов якого ОСОБА_5 уступив у повному обсязі ОСОБА_7 належні йому права інвестора за Інвестиційним договором № ОК/11/08 від 04.11.2008 року, а ОСОБА_7 сплатив йому суму інвестицій у розмірі 1619344 гривні, що еквівалентно 202418 доларів США.

Однак, 17 липня 2012 року ОСОБА_5, приховуючи факт укладання Договору уступки прав вимоги від 16.03.2012 з ОСОБА_7, повторно отримав оригінали документів у ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ» та уступив право вимоги іншій особі ОСОБА_8, про що сторони, зва участю ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ» уклали Договір відступлення права вимоги та Додаткову угоду до Інвестиційного договору за № ОК/11/08 від 04.11.2008 року.

01 серпня 2013 року між ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ», ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було укладено Додаткову угоду до Інвестиційного договору за № ОК/11/08 від 04.11.2008 року та Договір відступлення права вимоги, відповідно до умов якого, ОСОБА_9 отримав всі права та обовязки інвестора за зазначеним Інвестиційним договором, а також право вимагати передачі у власність нежитлове приміщення № 101, розташованому на першому поверсі секції А двухсекційного багатоповерхового житлового будинку, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Прохорівська, буд. 39/41.

В той же день 01 серпня 2013 року між ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ» та ОСОБА_9 було укладено Акт приймання-передачі нежитлового приміщення, згідно якого ОСОБА_9 було передано для оформлення права власності зазначене нежитлове приміщення № 101.

04 червня 2014 року у Реєстраційній службі Одеського міського управління юстиції, ОСОБА_9 одержав Свідоцтво на право власності на вказане нерухоме майно.

Згідно даних єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 32580620) є ОСОБА_10, який ймовірно являється родичем набувача права власності ОСОБА_9

Також, в ході подальшого досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ» також причетні до інших шахрайств, повязаних з придбанням нерухомого майна.

В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕКОП-ПІВДЕНЬ», код ЄДРПОУ 32580620, було відкрито рахунки в Філі ОРУ АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» м. Одеса (МФО 328823), а саме:

-10.07.2003 р. розрахунковий рахунок № 26005011973980 в українській гривні;

-29.03.2004 р. розрахунковий рахунок № 26061011973980 в українській гривні;

Після вивчення руху грошових коштів ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ», код ЄДРПОУ 32580620 буде встановлено чи здійснювалися незаконні фінансові операції, в тому числі чи мали місце безтоварні угоди, а також чи було здійснено і ким саме переведення грошових коштів в якості оплати за придбану нерухомість.

В результаті чого виникла наявна необхідність отримати інформацію щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ», код ЄДРПОУ 32580620 в період часу з 2008 року по теперішній момент.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківських рахунків, які належать ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ», код ЄДРПОУ 32580620, № 26005011973980 та № 26061011973980, відкритих в Філії ОРУ АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» м.Одеса (МФО 328823), в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини по справі, слідство вважає, що необхідно отримати: відомості щодо банківських рахунків, які належать ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ», код ЄДРПОУ 32580620, № 26005011973980 та № 26061011973980, відкритих в Філії ОРУ АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» м.Одеса (МФО 328823) та інформацію щодо руху коштів по вказаним банківським рахункам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; номери пластикових банківських карток, які привязані до банківських рахунків, які належать ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ», код ЄДРПОУ 32580620, № 26005011973980 та № 26061011973980, відкритих в Філії ОРУ АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» м.Одеса (МФО 328823), що перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 ТА КРЕДИТ» (МФО 300001) (код ЄДРПОУ 09807856), юридична адреса якого: 04050, м. Київ, вулиця Артема, буд. 60 (вулиця Січових Стрільців, буд. 60).

Прокурор підтримав дане клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, та, що саме зазначені відомості можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення. Але суду не надано достатньо даних, щодо необхідності задоволення даного клопотання.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2012 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в тимчасовому доступі до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в м. Одеса Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_1 за кримінальним провадженням №12016161470001471, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, щодо рахунків відкритих у Філії ОРУ АТ «Банк «ОСОБА_3 та Кредит»», м.Одеса (МФО 328823), що перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 ТА КРЕДИТ» (МФО 300001) (код ЄДРПОУ 09807856), юридична адреса якого: 04050, м. Київ, вулиця Артема, буд. 60 (вулиця Січових Стрільців, буд. 60) залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)