Ухвала суду № 67329577, 13.06.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/18034/17

Провадження № 1-кс/761/11157/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Щебуняєва Л.Л., при секретарі Мельник І.Г., за участю: прокурора Кравчини В.В.,слідчого Ладонько Д.Л., захисника Мірошника О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Ладонька Д.Л., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кравчиною В.В.,про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 220160000000000440,внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 листопада 2016 року, відносно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Одеса, громадянина України,зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, без місця фактичного проживання, не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Ладонька Д.Л., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кравчиною В.В., про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 220160000000000440, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 листопада 2016 року, відносно ОСОБА_4,який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень,передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що, 24 грудня 2014 року прокуратурою Голосіївського району м. Києва зареєстроване кримінальне провадження № 42014100010000330 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

01 липня 2015 року, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014100010000330 зупинено.

13 січня 2015 року Головним слідчим управлінням СБ України зареєстроване кримінальне провадження № 22015000000000006 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

30 квітня 2015 року Головним слідчим управлінням СБ України зареєстроване кримінальне провадження № 22015000000000131 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

12 травня 2015 року Генеральною прокуратурою України матеріали кримінального провадження № 22015000000000131 об'єднано в одне провадження з кримінальним провадженням № 22015000000000006, здійснення досудового розслідування якого доручено Головному слідчому управлінню СБ України.

12 лютого 2016 року Головним слідчим управлінням СБ України зареєстровані кримінальні провадження № 22016000000000030 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 366 КК України, та № 22016000000000031 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

18 лютого 2016 року Генеральною прокуратурою України матеріали кримінальних проваджень №№ 22016000000000030 і 22016000000000031 об'єднано в одне провадження з кримінальним провадженням № 22015000000000006, здійснення досудового розслідування якого доручено Головному слідчому управлінню СБ України.

16 березня 2016 року, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015000000000006 зупинено.

12 квітня 2016 року, згідно з ст. 282 КПК України, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015000000000006 відновлено.

12 квітня 2016 року, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015000000000006 зупинено.

24 червня 2016 року, відповідно до ст. 282 КПК України, приймаючи до уваги, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 встановлено, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016000000000006 відновлено.

11 липня 2016 року визначено підслідність злочину у кримінальному провадження № 42014100010000330 за Головним слідчим управлінням СБ України.

28 липня 2016 року кримінальні провадження № 42014100010000330 та № 22015000000000006 об'єднано в одне провадження під загальним номером 42014100010000330.

10 жовтня 2016 року Головним слідчим управлінням СБ України зареєстроване кримінальне провадження № 22016000000000392 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

27 жовтня 2016 року Генеральною прокуратурою України матеріали кримінального провадження № 22016000000000392 об'єднано в одне провадження з кримінальним провадженням № 42014100010000330, здійснення досудового розслідування якого доручено Головному слідчому управлінню СБ України.

30 листопада 2016 року матеріали досудового розслідування стосовно ОСОБА_4 з кримінального провадження № 42014100010000330 виділені в окреме провадження за загальним№ 22016000000000440 та здійснення досудового слідства доручено Головному слідчому управлінню СБ України.

01 грудня 2016 року, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016000000000440 зупинено.

16 листопада 2016 року складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України,яке відповідно до вимог ст..ст.111,135,136,278 КПК України за місцем проживання останнього.

Під час досудового розслідування встановлено, що наказом Публічного акціонерного товариства «БГ Банк» (далі - ПАТ «БГ Банк», Банк) від 30 жовтня 2017 року № 01/026-05ос, на підставі протоколу Спостережної ради Банку від 30.10.2014 № 117, ОСОБА_4 призначено на посаду тимчасово виконуючого обов'язки (далі - т.в.о.) Голови Правління ПАТ «БГ Банк» (код ЄДРПОУ 20717958, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48), який є правонаступником усіх прав та зобов'язань ПАТ «Банк Перший».

Відповідно до Положення про Правління, затвердженого протоколом Загальних зборів акціонерів ПАТ «Банк Перший» від 25.04.2014 № 1, та Статуту, затвердженого протоколом Загальних зборів акціонерів Банку від 29 липня 2014 року № 2, погодженого Національним банком України 02.09.2014 та зареєстрованого Реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві 18 вересня 2014 року за № 107410500/4300/367, ОСОБА_4 був наділений наступними правами та обов'язками: керувати поточними справами Банку, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та Спостережної ради, представляти Банк в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами; вести переговори та укладати будь-які правочини (договори, контракти тощо) від імені Банку, у тому числі зовнішньоекономічні; відповідає за ефективну діяльність Правління і Банку в цілому; без довіреності діяти від імені Банку; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, без попереднього або додаткового погодження з органами управління Банку, крім випадків, коли прийняття рішення про укладення певних правочинів/здійснення операцій потребують рішення Правління та/або Спостережної ради та/або Загальних зборів акціонерів у межах їх компетенції відповідно до законодавства України, Статуту, внутрішніх нормативних документів Банку; розпоряджатись майном, коштами та іншими активами Банку відповідно до законодавства України та/або Статуту та/або Положення про Правління; видавати від імені Банку довіреності; в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Банку, включаючи відокремлені підрозділи та представництва; призначати (наймати) та звільняти працівників Банку в межах затверджених процедур, крім тих, призначення та звільнення яких вимагає погодження Спостережної ради та/або Правління Банку; виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Банку; здійснювати передачу своїх прав чи вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, іншим членам Правління або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених законодавством України, Статутом, Положенням про Спостережну раду, про Правління; члени Правління та інші особи мають право підпису документів від імені Банку на підставі довіреностей, які видає Голова Правління.

Таким чином, ОСОБА_4, виходячи з обсягу наявних прав та обов'язків, обіймав посаду пов'язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, був службовою особою, яка зобов'язана забезпечувати рівень прибутковості Банку та діяльність якого не повинна здійснюватися на шкоду банківській установі, але свої службові повноваження т.в.о. Голови Правління ПАТ «БГ Банк», використав у злочинних цілях, спричинивши Банку збитки в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_4, будучи службовою особою ПАТ «БГ Банк», достовірно знав, що в Банку наявні активи - облігації внутрішньої державної позики (далі - ОВДП) - код ISIN UA4000142699, у кількості 1 700 штук, і код ISIN UA4000160642, у кількості 2 999 штук, номінальною вартістю 1 000,00 доларів США за одну ОВДП, загальною номінальною вартістю 4 699 000,00 доларів США.

30 жовтня 2014 року були припинені повноваження усіх членів Спостережної ради Банку, тому відповідно до п. 12.19.1 Статуту до обрання Загальним зборами акціонерів нового складу Спостережної ради, повноваження Спостережної ради виконує колегіальний виконавчий орган Банку - Правління Банку.

Крім того, у ПАТ «БГ Банк» діяла Програма фінансового оздоровлення, затверджена протоколом Спостережної ради Банку від 04 квітня 2014 року № 32, в якій п. 3 передбачалось проведення виключно прибуткових видів операцій і дотримання основних прогнозних показників діяльності щодо розміру портфелю цінних паперів у розмірі 149,2 млн. грн.

Однак, у кінці жовтня 2014 року ОСОБА_4, всупереч вимогам Статуту, затвердженого протоколом Загальних зборів акціонерів ПАТ «Банк Перший» від 29.07.2014 № 2 та Програми фінансового оздоровлення, затвердженої протоколом Спостережної ради Банку від 04.04.2014 № 32, перебуваючи у м. Києві, вступив у попередню змову з Заступником Голови Правління, членом Правління ПАТ «БГ Банк» ОСОБА_5, з метою заволодіння чужим майном, яке перебувало в їх віддані, - ОВДП Банку на суму 4 699 000,00 доларів США.

31 жовтня 2014 ОСОБА_4., будучи службовою особою ПАТ «БГ Банк» - т.в.о. Голови Правління ПАТ «БГ Банк», реалізуючи злочинний план, діючи за попередньою змовою, надав вказівку директору Департаменту цінних паперів Банку ОСОБА_6, який був не обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_4 і ОСОБА_5, отримати в ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (код ЄДРПОУ 35917889, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г, далі - ПАТ «Розрахунковий центр») особисті ключі доступу на ім'я ОСОБА_4 до системи ПАТ «Розрахунковий центр» - «Інтернет-Кліринг», необхідних для здійснення операцій купівлі-продажу цінних паперів банківською установою.

Того ж дня ОСОБА_6 отримав особисті ключі доступу - електронний підпис Голови Правління, електронну печатку банку та додатковий ключ шифрування, які передав ОСОБА_4 в його службовому кабінеті, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41.

03 листопада 2014 ОСОБА_4., діючи для досягнення злочинної мети, організував складання та підписав, перебуваючи в приміщенні свого службового кабінету за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, довіреність від 03.11.2014 № 186, якою уповноважив ОСОБА_5 здійснювати наступні дії, а саме: підписувати листи, клопотання, заяви, будь-які договори, пов'язані з депозитарною діяльністю ПАТ «БГ Банк» як зберігача цінних паперів; укладати і підписувати договори, угоди та розрахункові документи на їх виконання по операціям з цінними паперами; укладати і підписувати договори, угоди купівлі-продажу цінних паперів тощо.

Того ж дня, начальником відділу депозитарної діяльності депозитарної установи Департаменту цінних паперів ПАТ «БГ Банк» ОСОБА_7, який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_4 і ОСОБА_5, виконуючи вказівку керівництва Правління, було складено розпорядження на виконання облікової операції від 03.11.2014 №№ 031114-1 і 031114-2, які у подальшому були підписані ОСОБА_5, в приміщенні свого службового кабінету за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, на виконання злочинної домовленості з ОСОБА_4

На підставі підписаних ОСОБА_5 розпоряджень від 03.11.2014 №№ 031114-1 і 031114-2 ОСОБА_7 в депозитарній системі Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106, м. Київ, вул. Інститутська, 9) - «ОВДП-онлайн», були заблоковані ОВДП - код ISIN UA4000142699, у кількості 1 700 штук, і код ISIN UA4000160642 у кількості 2 499 штук, на рахунку ПАТ «БГ Банк» № 301499-UA30001218, з метою подальшого їх протиправного продажу.

04 листопада 2014 ОСОБА_5., на виконання злочинної домовленості з ОСОБА_4, перебуваючи в приміщенні службового кабінету ПАТ «БГ Банк» НОМЕР_1, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, використовуючи комп'ютер колишнього директора Департаменту цінних паперів Банку ОСОБА_6 та особисті ключі доступу ОСОБА_4 - електронний підпис Голови Правління, електронної печатки банку та додаткового ключа шифрування, отримав доступ до системи ПАТ «Розрахунковий центр» - «Інтернет-Кліринг».

Того ж дня, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що п.п.4.6.20 Технологічної карти «Купівля, продаж цінних паперів за власні кошти банку (дилерська діяльність)», затвердженої протоколом засідання Правління ПАТ «Банк Перший» від 01.11.2011 № 47 (далі - Технологічна карта), передбачено продаж цінних паперів на підставі відповідного договору, який повинен бути погоджений з Юридичним Департаментом, підписаний Головою Правління або його заступником, у відповідності до наданих повноважень, та зареєстрований в Журналі обліку реєстрації договорів (разових замовлень) по операціям з цінними паперами, в порушення вимог Технологічної карти, Статуту та Програми фінансового оздоровлення, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, розуміючи суспільно-небезпечні наслідки свого діяння та своїми діями прагнучи їх настання, перебуваючи в приміщенні службового кабінету ПАТ «БГ Банк» НОМЕР_1, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, здійснив продаж цінних паперів - облігацій внутрішньої державної позики, код ISIN UA4000142699, у кількості 1 700 штук, і код ISIN UA4000160642, у кількості 2 999 штук, номінальною вартістю 1 000,00 доларів США за одну ОВДП, загальною номінальною вартістю 4 699 000,00 доларів США (згідно з курсом НБУ станом на 04.11.2014 становить 60 870 625,15 грн.), на користь - ПАТ «Тера-Інвест» (код ЄДРПОУ 34497058, юридична адреса - м. Дніпро, вул. Леніна, 30), за 8 300,00 гривень, які надійшли 04.11.2014 на рахунок ПАТ «БГ Банк» № 1502410120970, відкритий у ПАТ «Розрахунковий центр».

Враховуючи викладене, в результаті умисних протиправних дій ОСОБА_4 і ОСОБА_5 заволоділи чужим майном - облігаціями внутрішньої державної позики, код ISIN UA4000142699, у кількості 1 700 штук, і код ISIN UA4000160642, у кількості 2 999 штук, загальною номінальною вартістю 4 699 000,00 доларів США, чим завдали ПАТ «БГ Банк» збитки в розмірі 60 862 325,15 грн., що на момент вчинення злочину в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить особливо великий розмір.

Продовжуючи свої злочинні дії, на початку листопада 2014 року ОСОБА_4, будучи службовою особою ПАТ «БГ Банк» (код ЄДРПОУ 20717958, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, далі - ПАТ «БГ Банк» або Банк) - т.в.о. Голови Правління, діючи повторно, з корисливих мотивів, вступив у попередню змову з Заступником Голови Правління, членом Правління, ОСОБА_5 та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами, з метою заволодіння чужим майном, яке перебувало в їх віддані - грошовими коштами Банку на суму 17,8 млн. грн.

Так, ОСОБА_4 достовірно знав, що Положенням про порядок придбання та оплати основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, запасів, робіт та послуг, затвердженого протоколом засідання Правління ПАТ «Банк Перший» від 11.11.2013 № 77 (далі - Положення), передбачено можливість укладання договорів на суму більше 150 000,00 грн. протягом одного календарного року тільки після відповідного позитивного рішення Правління Банку, затвердженого рішенням Спостережної ради Банку.

Відповідно до п. 2.4 та 1 абзац п. 2.5 Положення договір в подальшому повинен бути погоджений з Юридичним Департаментом, фінансовим контролером, Головним бухгалтером та розпорядником витрат.

30 жовтня 2014 року були припинені повноваження усіх членів Спостережної ради Банку, тому відповідно до п. 12.19.1 Статуту до обрання Загальним зборами акціонерів нового складу Спостережної ради, повноваження Спостережної ради виконує колегіальний виконавчий орган Банку - Правління Банку.

Крім того, у ПАТ «БГ Банк» діяла Програма фінансового оздоровлення, затверджена протоколом Спостережної ради Банку від 04.04.2014 № 32, що надавала можливість Національному банку України здійснювати контроль за його фінансовим станом, якою визначено інші витрати Банку, до статті якої входять і витрати на рекламу, станом на 01 листопада 2014 року, у сумі 4,5 млн. грн.

ОСОБА_5, будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимогам Статуту, затвердженого протоколом Загальними зборами акціонерів ПАТ «Банк Перший» від 29.07.2014 № 2, Положення про порядок придбання та оплати основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, запасів, робіт та послуг, затвердженого протоколом засідання Правління ПАТ «Банк Перший» від 11.11.2013 № 77 та Програми фінансового оздоровлення, затвердженої протоколом Спостережної ради Банку від 04.04.2014 № 32, діючи відповідно до злочинної домовленості, повторно, мав укласти з підконтрольним невстановленим досудовим розслідуванням особам підприємством - Товариством з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Траст Консалтінг Д» (код ЄДРПОУ 39230722, юридична адреса - м. Вінниця, вул. Ватутіна/Чехова, буд. 14/2), господарський договір, на підставі якого ПАТ «БГ Банк» зобов'язано було сплатити передплату за надання послуг.

ОСОБА_4, будучи службовою особою, реалізуючи злочинний план, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, забезпечила складання та видачу протоколів засідання Правління Банку, якими погоджувалось укладання вищевказаного договору та додаткової угоди до нього, а також здійснення перерахування коштів з рахунку ПАТ «БГ Банк» на рахунок ТОВ «Траст Консалтінг Д».

Так, на початку листопада 2014 року ОСОБА_5, на виконання злочинної домовленості з т.в.о. Голови Правління Банку ОСОБА_4, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні свого службового кабінету за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, склав та видав протокол засідання Правління ПАТ «БГ Банк» (позачергове) від 03.11.2014 № 142/2, яким було надано згоду на укладання із ТОВ «Траст Консалтінг Д» договору на надання рекламних послуг та доручено укласти, підписати договір, додатки до нього та всі інші необхідні документи, що пов'язані з укладанням та/або виконанням договору Заступнику Голови Правління Банку ОСОБА_5

В той же період ОСОБА_5, перебуваючи у м. Києві, в порушення вимог Положення, зловживаючи своїм службовим становищем, розуміючи суспільно-небезпечні наслідки свого діяння та своїми діями прагнучи їх настання, достовірно знаючи, що рекламні послуги надані не будуть, прийняв за невстановлених досудових розслідуванням обставин договір ТОВ «Траст Консалтінг Д» на надання рекламних послуг від 07.11.2014 № 017, який, перебуваючи у приміщенні свого службового кабінету за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, підписав.

Відповідно до умов цього договору ПАТ «БГ Банк» було зобов'язане впродовж 3-х банківських днів з моменту підписання договору сплатити передплату в розмірі 9 млн. грн. на рахунок ТОВ «Траст Консалтінг Д» № 26007139370001, відкритий у ПАТ «Євробанк» (МФО 380355).

У подальшому, на початку листопада 2014 року ОСОБА_5, продовжуючи виконувати з ОСОБА_4 злочинну домовленість на заволодіння чужим майном, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні свого службового кабінету за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, склав та видав протокол засідання Правління ПАТ «БГ Банк» (позачергове) від 12.11.2014 № 152, яким було надано згоду на укладання із ТОВ «Траст Консалтінг Д» додаткової угоди до договору на надання рекламних послуг від 07.11.2014 № 017 та доручено укласти, підписати вказану додаткову угоду Заступнику Голови Правління Банку ОСОБА_5

В той же період ОСОБА_5, перебуваючи у м. Києві, в порушення вимог Положення, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що рекламні послуги надані не будуть, діючи відповідно до злочинного плану, прийняв за невстановлених досудових розслідуванням обставин додаткову угоду від 12.11.2014 № 1 до договору на надання рекламних послуг від 07.11.2014 № 017, яку, перебуваючи у приміщенні свого службового кабінету за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, підписав.

Відповідно до умов додаткової угоди ПАТ «БГ Банк» було зобов'язане впродовж 3-х банківських днів з моменту підписання договору сплатити передплату в розмірі 20 млн. грн. на рахунок ТОВ «Траст Консалтінг Д» № 26007139370001, відкритий у ПАТ «Євробанк» (МФО 380355).

На початку листопада 2014 року ОСОБА_4, продовжуючи свої злочинні дії, перебуваючи у приміщенні свого службового кабінету за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, прийняв за невстановлених досудовим розслідуванням обставин рахунки ТОВ «Траст Консалтінг Д» від 07.11.2014 №№ 017-2/07/11/2014, 017-1/07/11/2014 і 017-3/07/11/2014 та від 13.11.2014 № 017-4/07/11/2014 для здійснення передоплати на суму 17,8 млн. грн. за договором від 07.11.2014 № 017. Усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, передбаченим п. 13.27.14 Статуту Банку, згідно з яким Голова Правління в межах своєї компетенції видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Банку, в порушення вимог розділу 3 Положення, зробив напис на розрахункових документах «До сплати», який скріпив власним підписом, та передав для подальшого виконання в.о. головного бухгалтера банку ОСОБА_8, яка не була обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_4 і ОСОБА_5

На підставі вищевказаної письмової вказівки ОСОБА_8 склала внутрішньобанківські документи - меморіальні ордери від 11.11.2014 № 9328, від 12.11.2014 № 9327, від 13.11.2014 №№ 12702 і 12969, підписала їх сама, у Заступника Голови Правління ОСОБА_5 та здійснила перерахування грошових коштів у сумі 17,8 млн. грн. з рахунку ПАТ «БГ Банк» № 35193810000 на рахунок ТОВ «Траст Консалтінг Д» № 26007139370001, відкритий у ПАТ «Євробанк» (МФО 380355), як передоплату за надання рекламних послуг.

При цьому, ТОВ «Траст Консалтінг Д», після отримання коштів від Банку не виконав свої зобов'язання, передбачені договором від 07 листопада 2014 року № 017 та додатковою угодою від 12 листопада 2014 року № 1 до нього, та рекламних послуг не надав.

Враховуючи викладене, в результаті незаконних дій ОСОБА_4 і ОСОБА_5 заволоділи чужим майном - грошовими коштами в розмірі 17,8 млн. грн., чим завдали ПАТ «БГ Банк» збитки, що на момент вчинення злочину в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить особливо великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

30 жовтня 2014 ОСОБА_4., наказом Публічного акціонерного товариства «БГ Банк» (далі - ПАТ «БГ Банк», Банк) від 30.10.2014 № 01/026-05ос, на підставі протоколу Спостережної ради Банку від 30.10.2014 № 117, призначено на посаду тимчасово виконуючого обов'язки (далі - т.в.о.) Голови Правління ПАТ «БГ Банк» (код ЄДРПОУ 20717958, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48), який є правонаступником усіх прав та зобов'язань ПАТ «Банк Перший».

Відповідно до Положення про Правління, затвердженого протоколом Загальних зборів акціонерів ПАТ «Банк Перший» від 25.04.2014 № 1, та Статуту, затвердженого протоколом Загальних зборів акціонерів Банку від 29.07.2014 № 2, погодженого Національним банком України 02.09.2014 та зареєстрованого Реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві 18.09.2014 за № 107410500/4300/367, ОСОБА_4 обіймав посаду пов'язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, був службовою особою, яка зобов'язана забезпечувати рівень прибутковості Банку та діяльність якого не повинна здійснюватися на шкоду банківській установі.

На початку листопада 2014 року ОСОБА_5, будучи службовою особою, вступив у попередню змову з т.в.о. Голови Правління Банку ОСОБА_4, діючи з метою складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, перебуваючи у м. Києві, прийняв за невстановлених досудовим розслідуванням обставин завідомо неправдиві офіційні документи ТОВ «Траст Консалтінг Д» (код ЄДРПОУ 39230722, юридична адреса - м. Вінниця, вул. Ватутіна/Чехова, буд. 14/2) - договір на надання рекламних послуг від 07 листопада 2014 року № 017 та додаткову угоду від 12.11.2014 № 1 до цього договору.

Після чого, ОСОБА_5, усвідомлюючи, що послуги з реклами ніколи надані не будуть, розуміючи суспільно-небезпечні наслідки свого діяння та своїми діями прагнучи їх настання, перебуваючи у приміщенні свого службового кабінету за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, підписав договір від 07.11.2014 № 017 і додаткову угоду від 12 листопада 2014 року № 1 до нього, проставив офіційний відтиск печатки Банку, надавши їм статус офіційних документів та зобов'язавши тим самим ПАТ «БГ Банк» здійснити передоплату на суму 17,8 млн. грн.

Складеними і виданими вказаними вище завідомо неправдивими офіційними документами був посвідчений конкретний факт, який має юридичне значення, що спричинив тяжкі наслідки, оскільки в результаті незаконних дій ОСОБА_4 і ОСОБА_5, які полягали в заволодінні чужим майном, ПАТ «БГ Банк» завдано збитки у розмірі 17,8 млн. грн., що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у службовому підроблені, тобто складанні і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки, тобто вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції 30.10.2014).

В клопотанні зазначено,щовина ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень доведена зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: рапортом № 6/918 від 12 лютого 2016 року про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України;рапортом № 6/919 від 12 лютого 2016 року про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України;рапортом № 6/6493-р від 20 жовтня 2016 року про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України;заявою ПАТ «БГ Банк» від 18 грудня 2014 року № 01/01-3914 про чинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України;заявою ПАТ «БГ Банк» про визнання потерпілим у кримінальному провадженні від 17 серпня 2016 року № 16-632;статутом ПАТ «БГ Банк», затвердженого протоколом Загальними зборами акціонерів Банку від 29 липня 2014 року № 2, погодженого Національним банком України 02 вересня 2014 року та зареєстрованого Реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві 18.09.2014 за № 107410500/4300/367, яким покладено на члена Правління організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки;Положенням про Правління, затвердженого протоколом Загальних зборів акціонерів ПАТ «Банк Перший» від 25 квітня 2014 року № 1, яким покладено на члена Правління організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки;наказом Публічного акціонерного товариства «БГ Банк» (далі - ПАТ «БГ Банк», Банк) від 30 жовтня 2014 року № 01/026-05ос, на підставі протоколу Спостережної ради Банку від 30 жовтня 2014 року № 117, яким ОСОБА_4 призначено на посаду т.в.о. Голови Правління ПАТ «БГ Банк»;показаннями свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10, уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БГ Банк» та її радника з юридичних питань, що використання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 своїх службових повноважень всупереч інтересам Банку під час укладання та виконання умов договору від 07 листопада 2014 року № 017 та додаткової угоди від 12 листопада 2014 року № 1 до нього, укладених з ТОВ «Траст Консалтінг Д», нанесло шкоду банківській установі у розмірі 17,8 млн. грн., а також здійснення продажу облігацій внутрішньої державної позики номінальною вартістю 61 млн. грн.;показаннями ОСОБА_11 і ОСОБА_12, колишніх співробітників Національного банку України, що ОСОБА_4, на запит службових осіб Національного банку України, надавав пояснення та документи, які начебто підтверджували законність дій службових осіб ПАТ «БГ Банку» під час продажу облігацій внутрішньої державної позики загальним номіналом 4,7 млн. доларів США за 8 300,00 грн. та перерахування коштів у сумі 17,8 млн. грн. на рахунок ТОВ «Траст Консалтінг Д» за надання рекламних послуг;показаннями свідка ОСОБА_8, головного бухгалтера ПАТ «БГ Банк», що отримала від ОСОБА_4 оригінал договору від 07 листопада 2015 року № 017, рішення Правління Банку та рахунки на оплату з візами останнього щодо перерахування коштів. На виконання вказаної вказівки т.в.о. Голови Правління підготувала меморіальні ордери, які буди підписані нею та заступником Голови Правління ОСОБА_5, на підставі яких здійснила оплату 17,8 млн. грн. на рахунок ТОВ «Траст Консалтінг Д»;показаннями свідка ОСОБА_13, колишнього директор операційного департаменту ПАТ «БГ Банк», що в листопаді 2014 року отримувала від ОСОБА_4 вказівки про здійснення перерахування коштів у сумі 9 млн. грн. на рахунок ТОВ «Траст Консалтінг Д», але відмовилась підписувати будь-які документи та вчиняти операції про перерахуванню коштів;показаннями свідка ОСОБА_14, колишнього засновника та директора ТОВ «Траст Консалтінг Д», що фінансово-господарську діяльність підприємство не здійснювало. До укладання договору від 07 листопада 2014 року № 017 про надання рекламних послуг ПАТ «БГ Банк» ніякого відношення не мав та його не підписував;показаннями свідка ОСОБА_6. колишнього директора Департаменту цінних паперів ПАТ «БГ Банк», що в кінці жовтня 2014 року перед звільненням йому стало відомо від нового керівництва Правління ПАТ «БГ Банк», т.в.о. Голови Правління ОСОБА_4 і його заступника ОСОБА_5, про необхідність вчинення правочину з продажу валютних облігацій внутрішньої державної позики, загальним номіналом 4,7 млн. доларів США, якими володів Банк, за 8 300,00 грн. Для цього, 31 жовтня 2014 року, за вказівкою ОСОБА_4, терміново отримав у ПАТ «Розрахунковий центр» генеровані електронні цифрові підписи, які задіяні в системах «Інтернет-Клірінг» та «Інтернет-Банкінг», які передав того ж дня ОСОБА_4 після чого йому стало відомо від ОСОБА_5 про його особисту участь в продажу вищевказаних валютних облігацій внутрішньої державної позики;показаннями свідка ОСОБА_7, колишнього начальника відділу депозитарної діяльності депозитарної установи Департаменту цінних паперів ПАТ «БГ Банк», що 03 листопада 2014 року на підставі отриманих від заступника Голови Правління Банку ОСОБА_5 розпоряджень заблокував валютні облігації внутрішньої державної позики за кодами ISIN UA4000142699 і UA4000160642, що належали Банку, в системі «ОВДП-онлайн». Наступного дня, 04 листопада 2014 року, ОСОБА_5, використовуючи робочий комп'ютер, що належав директору Департаменту цінних паперів ОСОБА_6, та ключі-доступу до системи «Інтернет-Клірінг» ініціював операції з продажу валютних ОВДП за кодами ISIN UA4000142699 і UA4000160642, у кількості 4 699 штук, за 8 300,00 грн.;висновком експерта від 29 вересня 2015 року № 230/1, яким встановлено, що підписи в договорі від 07.11.2014 № 017 про надання рекламних послуг, додаткової угоди № 1 та рахунках ТОВ «Траст Консалтінг Д» виконанні не ОСОБА_14, а іншою особою;актом службового розслідування тимчасової адміністрації ПАТ «БГ Банк» від 10 грудня 2014 року № 3, яким встановлено, що діями т.в.о. Голови Правління ОСОБА_4 та Заступника Голови Правління ОСОБА_5 щодо перерахування грошових коштів ТОВ «Траст Консалтінг Д» в порушення законодавства України та внутрішніх нормативів нанесено шкоду Банку у розмірі 17,8 млн. грн.;довідкою перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «БГ Банк» від 11 грудня 2015 року, якою встановлено, що внаслідок дій ОСОБА_5 та ОСОБА_4 завдано ПАТ «БГ Банк» матеріальну шкоду (збитки) в сумі 17,8 млн. грн.;висновком експерта від 06 січня 2016 року № 40/7, яким встановлено, що внаслідок розрахунків за договором від 07 листопада 2014 року № 017 на надання рекламних послуг з ТОВ «Траст Консалтінг Д», документально підтверджується матеріальна шкода (збитки) ПАТ «БГ Банк» у розмірі 17,8 млн. грн.;висновком експерта від 07 жовтня 2016 року № 90/7, яким встановлено, що нанесення матеріальної шкоди (збитків) ПАТ «БГ Банк» внаслідок продажу, на підставі договору купівлі-продажу облігацій від 04.11.2014 № БВ-2893/14, облігацій внутрішньої державної позики, код ISIN UA4000142699, у кількості 1 700 штук, і код ISIN UA4000160642, у кількості 2 999 штук, номінальною вартістю 1 000,00 доларів США за одну ОВДП, загальною номінальною вартістю 4 699 000,00 доларів США (згідно з курсом НБУ станом на 04 листопада 2014 року становить 60 870 625,15 грн.), за 8 300,00 грн. документально підтверджується у розмірі 60 862 325,15 грн.;меморіальними ордерами № 9328 від 11 листопада 2014 року, № 9327 від 12 листопада 2014 року, № 12702 від 13листопада 2014рокуі № 12969 від 13листопада 2014 року, відповідно до яких було здійснено перерахування грошових коштів з рахунку ПАТ «БГ Банк» № 35193810000, на рахунок ТОВ «Траст Консалтінг Д» № 26007139370001 у сумі 17,8 млн. грн.;розпорядженнями на виконання облікової операції від 03листопада 2014 року№ 031114-1 і № 031114-2, розпорядженням від 04листопада 2014року№ 79, відповідно до яких заблоковано цінні папери для подальшого їх продажу та списано кошти, в наслідок продажу державних облігацій;іншими матеріалами у їх сукупності.

У той же час завершити досудове розслідування не виявляється за можливе, оскільки ОСОБА_4. переховується від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності,перебуває за межами України.

За повідомленням ГУ КЗЕ СБ України та ДПС України, 16 червня 2016 року ОСОБА_4 вилетів пасажирським літаком (рейс № 443) з аеропорту «Жуляни» (м. Київ) до м. Тирана, Республіка Албанія, та до сьогодні на територію України не повертався.

21 лютого 2017 року за № ІР/1460/17/С83/4467/ЕС5/А10/5 Робочим апаратом Укрбюро Інтерполу інформовано Головне управління, що 20 лютого 2017 року до Генерального секретаріату Інтерполу внесено клопотання про публікацію циркулярного розшукового повідомлення щодо міжнародного розшуку з метою арешту та екстрадиції ОСОБА_4

У зв'язку з наведеним слідчий просить надати дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_4.

Прокурор Кравчина В.В.,слідчий Ладонько Д.Л. під час розгляду клопотання просили його задовольнити, оскільки сукупність зібраних під час досудового розслідування доказів свідчать про обґрунтованість ОСОБА_4. підозри, встановлені обставини доводять умисне ухилення підозрюваного від досудового слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності,перебування його за межами України.

Захисник Мірошник О.М. заперечував проти задоволення клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 220160000000000440, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 листопада 2016 року, посилаючись на те,що на день звернення до слідчого судді з клопотанням про здійснення спеціального досудового ОСОБА_4. в належний спосіб не був повідомлений про підозру у відповідності до вимог ст.135, 278 КПК України,матеріали клопотання не містять належних доказів обґрунтованості підозри,стороною обвинувачення не доведено,що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук,не доведено,що повістки про виклик,повідомлення вручені ОСОБА_4 у спосіб передбачений законом.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора,слідчого, захисника, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 220160000000000440, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 листопада 2016 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень,передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

16 листопада 2016 року старшим слідчим в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України підполковником юстиції Ладонько Д.Л. складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України,яке в порядку ст.ст.111,136,278 КПК України направлено у спосіб ,передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

21 листопада 2016 року постановою старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування СБ України підполковника юстиції Ладонька Д.Л. підозрюваного ОСОБА_4 оголошено в розшук.

За повідомленням ГУ КЗЕ СБ України та ДПС України, 16 червня 2016 року ОСОБА_4 вилетів пасажирським літаком (рейс № 443) з аеропорту «Жуляни» (м. Київ) до м. Тирана, Республіка Албанія, та до сьогодні на територію України не повертався.

21 лютого 2017 року за № ІР/1460/17/С83/4467/ЕС5/А10/5 Робочим апаратом Укрбюро Інтерполу інформовано Головне управління, що 20 лютого 2017 року до Генерального секретаріату Інтерполу внесено клопотання про публікацію циркулярного розшукового повідомлення щодо міжнародного розшуку з метою арешту та екстрадиції ОСОБА_4

Таким чином, підозрюваний ОСОБА_4 з моменту оголошення останнього у розшук до теперішнього часу переховується від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності понад шість місяців та стосовно ОСОБА_4 наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України.

Відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України та п. 20-1 Розділу XІ «Перехідні положення» КПК України, доповненим згідно із Законом України № 1950-VIII від 16 березня 2017 року, ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду підозрюваним, обвинуваченим стосовно яких наявні фактичні дані, що він понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та перебуває за межами України є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 297-1 КПК України та п. 20-1 Розділу XІ «Перехідні положення» КПК України, доповненим згідно із Законом України № 1950-VIII від 16.03.2017, тимчасова дія положень глави 24-1 «Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень» застосовується із такими особливостями: спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п'ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255 - 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження злочин, передбачений ч.5 ст. 191 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4, розслідується в одному кримінальному провадженні із злочином, передбаченим ч.2 ст.28,ч.2 ст.366 КК України, обставини вчинення якого ґрунтується на доказах, отриманих у встановленому порядку в рамках одного кримінального провадження.

На даний час у кримінальному провадженні проведено всі можливі слідчі (розшукові) дії і зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, однак завершити досудове розслідування не виявляється за можливе, оскільки підозрюваний ОСОБА_4 переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, не з'являється на виклики слідчого, про причини своєї неявки не повідомляє,перебуває за межами України.

Беручи до уваги викладене, зважаючи на наявність достатніх доказів які вказують на обґрунтованість підозри ОСОБА_4 в інкримінованих йому злочинах, а також враховуючи, що останній понад шість місяців переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, перебуває за межами України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав, визначених п. 20-1 Розділу XІ «Перехідні положення» КПК України, ст.297-1, 297-2, 297-4 КПК України для задоволення вказаного клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 297-1, 297-2, 297-4, 376 КПК України, п.20-1 Розділу ХІ «Перехідні положення » КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Ладонька Д.Л., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кравчиною В.В.,про здійснення спеціального досудового розслідування- задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 220160000000000440,внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 листопада 2016 року відносно підозрюваного ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1,у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Роз'яснити, що у разі якщо перестали існувати підстави для проведення спеціального досудового розслідування останнє має здійснюватися згідно з загальними правилами, передбаченими КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Л. Щебуняєва