Ухвала суду № 67320732, 22.06.2017, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/7952/17

Провадження № 1-кс/344/2276/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2017 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Антоняк Т.М., за участю секретаря Максимів Н.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції Раінчука Сергія Дмитровича, погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури Харуном Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що в провадженні СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в області перебуває кримінальне провадження №42017091010000029 від 16.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Як зазначається у клопотанні, заступник головного лікаря з медичної частини Івано-Франківського обласного наркологічного диспансеру ОСОБА_3 вимагала неправомірну вигоду в сумі 1500 гривень від ОСОБА_4

У клопотанні вказано, що 22.05.2017 року, в ході огляду місця події із приміщення реєстратури Івано-Франківського обласного наркологічного диспансеру, що за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Млинарська, 21, вилучено грошові кошти в сумі 1500 грн. - предмет неправомірної вигоди. Допитані свідки - працівники Івано-Франківського ОНД дали показання, що керівництвом Івано-Франківського ОНД дано усну вказівку заключати договори добровільного страхування (страхові полюси) із усіма пацієнтами з метою забезпечення стаціонарного лікування. Відповідно до ч. 3 ст. 8 ЗУ «Про основи законодавства України про охорону здоров'я», держава гарантує безоплатне надання медичної допомоги у державних та комунальних закладах охорони здоров'я також за епідемічними показаннями та безоплатне проведення медико-соціальної експертизи. Також розслідуванням установлено, що Івано-Франківський ОНД у 2017 році закупляв ліки від ТОВ «ЗІМА».

Вказується на те, що згідно матеріалів провадження, а саме: відповіді з ГУ ДФС в Івано-Франківській області, ТОВ «ЗІМА» (податковий номер 30610820) має відкритий рахунок № 37511000050488 у Державній казначейській службі України.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що інформація про рух коштів по рахунках ТОВ «ЗІМА» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а саме: для встановлення фактів надходження грошових коштів за закупівлю медикаментів до постачальників та перевірки дійсності внесення грошових коштів від страхувальників (пацієнтів медичного закладу) не в ОНД, а через страхову компанію постачальнику за медикаменти. Такі відомості необхідні для подальшої перевірки працівниками ОНД працівниками Управління західного офісу Держаудитслужби в Івано-Франківській області, звірки з контрагентами по операціях за закупівлю медикаментів ОНД, за якою можна буде встановити подальший рух коштів та перевірити факт списання ліків, та вартість понесених на лікування витрат. Дані про рух коштів по рахунках ТОВ «ЗІМА» можна отримати через отримання інформації по руху коштів за 2017 рік у фінансових установах де ТОВ має вказані вище закриті та відкриті рахунки. Головний офіс Державної казначейської служби України розташований у м. Київ по вул. Бастіонна, 8.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, що міститься в них та містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції Раінчуку Сергію Дмитровичу дозвіл на тимчасовий доступ до баз даних від Державної казначейської служби України, головний офіс якого розташований у м. Київ по вул. Бастіонна, 8, інформації про рух коштів за 2017 рік по відкритому рахунку № 37511000050488 ТОВ «ЗІМА» (податковий номер 30610820), з можливістю отримання інформації про рух коштів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.М. Антоняк