Ухвала суду № 67318965, 22.01.2016, Харківський районний суд Харківської області

Справа № 635/285/16-к

Провадження № 1-кс/635/32/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2016 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

головуючого судді О.М. Пілюгіної

за участі секретаря Бабенко І.К.

слідчого Бондаренка Є.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015220430000070 від 28 вересня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

УСТАНОВИВ:

слідчий СВ Харківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 подав до суду клопотання та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, щодо банківського рахунку № 26007051704671, який відкрито ТОВ «Впроваджувальне підприємство Мост-1» в ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: інформації, що наявна в справі юридичного оформлення рахунку, у тому числі: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання й закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ № 492 від 12 листопада 2003 року, у тому числі заяви про відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідчення про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення в ЄДРПОУ, довідки про постановку на облік УПФУ, відомості платника ПДВ, копій карток зі зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про одержання ідентифікаційного коду, копії документів, що засвідчують особистість), а також договорів на відкриття й обслуговування банківського рахунку в системі "клієнт-банк", актів прийому передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, що свідчать про видачу пропусків у банківську установу й інші документи, які перебувають у справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № 26007051704671, і зняття з його коштів (доручення про оплату, грошові чеки); інформації про використання системи "клієнт-банк" для перевірки стану рахунку й перерахування коштів з поточного рахунка (протоколи обміну інформацією, LOG- Файли) за період з 05 грудня 2014 року до часу звернення до суду з клопотанням, із вказівкою ІP- Адреса комп'ютера, з якого здійснювалося з'єднання із системою; дані на паперових і електронних носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізити їхніх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номера референтів, призначення й сума платежу із вказівкою вхідного й вихідного залишку на рахунках, дати й часу здійснення платежу, даних про документи, на підставі яких здійснювалися такі платежі, номери транзакцій, що свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26007051704671; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, з наданням підтверджувальних документів, які були отримані від клієнта; вхідної й вихідної кореспонденції між банківською установою і його клієнтом; документів з даними осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки й/або звіти по рахунках у цінних паперах підприємства, із вказівкою дати їхнього одержання, доручень, з можливістю вилучення вищевказаних документів в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, яке розташоване за адресою: місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50.

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу Харківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015220430000070, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом того, що посадові особи ТОВ «ВП Мост-1» та посадові особи замовника виконання робіт, діючи за попередньою змовою шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів, щодо виконання ремонтних робіт за договором привласнили бюджетні грошові кошти, що спричинило тяжкі наслідки. В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення планової ревізії фінансово-господарської діяльності Служби автомобільних доріг у Харківській області, яка проводилась на виконання п.2.22 Плану контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції України на І квартал 2015 року проведено зустрічну звірку в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Впроваджувальне підприємство Мост -1» з питань документального підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків з Дочірнім підприємством «Харківський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія» Автомобільні дороги України» для з'ясування їх реальності та відображення в обліку з Службою автомобільних доріг у Харківській області за період з 01 липня 2012 року до 28 лютого 2015 року. Під час проведення зустрічної звірки було встановлено, що між ДП «Харківській облавтодор» в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ "Впроваджувальне підприємство Мост-1" в особі директора ОСОБА_3, укладено договір про виконання робіт № М-01 від 25 листопада 2014 року на виконання робіт з поточного ремонту штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування у Харківській області. Надані послуги за договором, що укладений між ТОВ "Впроваджувальне підприємство Мост-1" та ДП «Харківський облавтодор», за період з 25 листопада 2014 року до 31 грудня 2014 року на суму 1900870,80 гривень, оплачені в повному обсязі. Станом на 28 лютого 2015 року та на 01 червня 2015 року за даними бухгалтерського обліку ТОВ "Впроваджувальне підприємство Мост-1" будь-яка заборгованість за розрахунками з ДП «Харківський облавтодор» відсутня. Таким чином, загальна сума завищення вартості виконаних робіт за період з 25 листопада 2014 року до 31 грудня 2014 року, які виконувалися ТОВ „Впроваджувальне підприємство Мост-1" за договором № М-01 від 25 листопада 2014 року, внаслідок документального не підтвердження вартості матеріалів, склала 411587,94 гривень (з ПДВ). Також в ході досудового розслідування встановлено, що 05 грудня 2014 року ДП «Харківський облавтодор» перерахував ТОВ «ВП Мост-1» на рахунок № 26007051704671 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299 грошові кошти в сумі 281477,80 гривень, як передоплату на придбання матеріалів по договору виконання робіт № М-01 від 25 листопада 2014 року. Відповідно до умов договору № М-01 від 25 листопада 2014 року не передбачено передоплати на придбання матеріалів для виконання робіт; крім того розрахунки за виконані роботи здійснюються шляхом перерахування відповідних коштів на рахунок Субпідрядника після одержання від Субпідрядника рахунку на оплату робіт, після підписання ОСОБА_4 приймання виконаних підрядних робіт (форма №КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма №КБ-3). Згідно відомостей Індустріальної обєднаної податкової інспекції міста Харкова ГУ ДФС у Харківській області, ТОВ «Впроваджувальне підприємство Мост-1» (ідентифікаційний код юридичної особи 34093999) відкрито банківський рахунок № 26007051704671 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299. На час звернення до суду виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження № 42015220430000070 копій документів, щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26007051704671, документів щодо, руху грошових коштів по вказаному рахунку, за період з 05 грудня 2014 року до часу звернення до суду з клопотанням, який відкритий для ведення діяльності ТОВ «Впроваджувальне підприємство Мост-1» (ідентифікаційний код юридичної особи 34093999) у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299. З метою забезпечення повноти, всебічності та обєктивності досудового розслідування по кримінальному провадженню, детальної перевірки важливих для слідства обставин кримінального правопорушення і його повного розкриття, для документального встановлення всіх фактів, повязаних з фактичним рухом грошових коштів, законністю їх перерахування, особами, які безпосередньо відкривали рахунок, встановлення надходження коштів, виникла обєктивна потреба в отримані тимчасового доступу в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299 до документів про відкриття рахунку № 26007051704671 для ведення діяльності ТОВ «Впроваджувальне підприємство Мост-1» (ідентифікаційний код юридичної особи 34093999), реєстр руху грошових коштів по вказаному рахунку, за період з 05 грудня 2014 року до часу звернення до суду з клопотанням. Документи щодо яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження. За вказаних обставин заявник змушений звернутися до суду з клопотанням.

Суд, оглянувши клопотання та додані до нього матеріали не знаходить підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, при цьому виходить з наступного.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Слідчий просить про надання доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, але жодних доказів на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які потребують доказування за допомогою цієї інформації суду не надає. Крім того, слідчим не доведено можливості використання, як доказів інформації про відкриття банківського рахунку № 26007051704671 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299 та рух грошових коштів по вказаному рахунку, який відкритий для ведення діяльності ТОВ «Впроваджувальне підприємство Мост-1» (ідентифікаційний код юридичної особи 34093999).

Враховуючи вищевикладене, суд не знаходить підстав для задоволення клопотання слідчого СВ Харківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення і відмовляє в його задоволенні.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

у задоволенні клопотання слідчого СВ Харківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Пілюгіна