Ухвала суду № 67318954, 09.11.2016, Харківський районний суд Харківської області

Справа № 635/7766/16-к

Провадження № 1-кс/635/988/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2016 року селище Покотилівка

Харківський районній суд Харківської області в складі:

слідчого судді Пілюгіної О.М.

за участі секретаря Зуєнко В.В.

слідчого Харіної О.В.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про проведення огляду в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220430003785 від 28 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 199 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 подала до суду клопотання та просить надати дозвіл на проведення огляду території та приміщень, розташованих за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Мерефа, вулиця Погребняка (колишня вулиця Революції), 2, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у тому числі фіксування здійснення виробничої діяльності, наявності контрафактної алкогольної продукції з використанням підроблених марок акцизного податку України, виробничі потужності (компютерна техніка, апарати та агрегати на яких здійснюється виготовлення контрафактної алкогольної продукції, підроблені марки акцизного податку України), відшукання документів, електронних носіїв інформації та чернових записів, які можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні для подальшого встановлення осіб, які мають відношення до виготовлення, зберігання, перевезення, збуту підроблених марок акцизного податку України та контрафактної алкогольної продукції.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220430003785 від 28 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 358, ч. 1 ст. 199 КК України. Так, 28 вересня 2016 року на узбіччі автодороги «Сімферополь Харків» в місті Мерефа Харківського району Харківської області зупинено та оглянуто автомобіль GEELY MK, державний реєстраційний номер НОМЕР_1, сірого кольору, 2012 року випуску, під керуванням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в багажному відділенні якого виявлено та вилучено 20 пляшок горілки, ємкістю 0,5 л. з прозорою рідиною та марками акцизного податку сумнівного походження та накладну на вказаний вище товар № РЛ 001073 від 28 вересня 2016 року неналежної форми та без відповідних реквізитів. Згідно висновку судово-технічної експертизи документів № 378 від 04 жовтня 2016 року, марки акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв в кількості 20 штук, які містяться на пляшках горілки, вилучених 28 вересня 2016 року, не відповідають зразкам аналогічних марок акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв, виготовлених Державним підприємством України по виготовленню цінних паперів «Поліграфічний комбінат «Україна». В ході досудового розслідуванням проведено комплекс заходів направлених на встановлення осіб причетних до виготовлення, перевезення, зберігання та збуту марок акцизного податку України, які в подальшому використовуються при виготовленні та продажу лікеро-горілчаних товарів сумнівного походження. За результатами вжитих заходів встановлено ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованого як фізична особа підприємець в ДПІ у Дзержинському районі міста Харкова (основний вид діяльності виробництво інших деревяних будівельних конструкцій і столярних виробів), який здійснює виготовлення та зберігання фальсифікованої алкогольної продукції та транспортування компонентів для виготовлення вищевказаної продукції, а саме здійснює транспортування спирту. Додатково встановлено, що ОСОБА_3 є уповноваженою особою на право підпису в податковій звітності Державного Підприємства «Артемівський спиртовий завод» (код 375272, податкова адреса: Харківська область, місто Мерефа, вулиця Революції, будинок 2). Згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПС України про суми виплачених доходів, ОСОБА_3 протягом 2014 2015 років отримувались доходи від Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» код ЄДРПОУ 37199618. Також було встановлено, що ОСОБА_3, для здійснення своєї противоправної діяльності, а саме для транспортування спирту та виготовленої фальсифікованої продукції, шляхом використання підроблених марок акцизного податку України, використовує автотранспортний засіб Volkswagen LT46, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 (помаранчевого кольору), зареєстрований за ОСОБА_3, Volkswagen Тransporter Т4, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 (білого кольору) зареєстрований за ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, та Volkswagen Тransporter LT 28, державний реєстраційний номер НОМЕР_4 (білого кольору), зареєстрований за ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5 та автомобіль Toyota Aurion 3.5, державний реєстраційний номер НОМЕР_5, легковий седан Б, 2007 року випуску, сірого кольору, зареєстрований за ОСОБА_3. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що при вчиненні вказаного правопорушення ОСОБА_3 використовує як водія (виконавця) свого рідного брата - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, будинок 68Б, квартира 53, постійно проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7. За результатами проведених заходів спрямованих на виявлення місця виготовлення та накопичення контрафактної алкогольної продукції з використанням підроблених марок акцизного податку України, встановлена територія на яку щоденно заїжджає транспортний засіб Volkswagen LT46, державний реєстраційний номер НОМЕР_2, під керуванням ОСОБА_5, а саме: місто Харків, вулиця Заводу Комсомолець (Букова), 20 «Б». Також встановлено, що ОСОБА_5 виїжджає з території домоволодіння за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, провулок Горького, 16, на автомобілі Volkswagen Тransporter Т4, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 і в подальшому пересувається в особистих цілях, а також для зустрічей з покупцями та з метою транспортування фальсифікованої алкогольної продукції. Вищевказаний автотранспортний засіб під керуванням ОСОБА_5 заїжджає на територію за адресою: місто Харків, вулиця Заводу Комсомолець (Букова), 20 «Б», після чого останній виїжджає на автомобілі Volkswagen LT46, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 та направляється на Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» Караванське МПД за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Люботин, селище Караван, вулиця Заводська, 23, з метою придбання сировини для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, а саме спирту етилового, який транспортує за адресою: місто Харків, вулиця Заводу Комсомолець (Букова), 20 «Б» для виготовлення фальсифікованих алкогольних виробів. В ході проведених заходів встановлено, що транспортний засіб Volkswagen Тransporter Т4, державний реєстраційний номер НОМЕР_3, під керуванням невстановленої особи, здійснює виїзди з території місто Харків, вулиця Заводу Комсомолець (Букова), 20 «Б» до адреси розташування Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» Артемівське МПД, Харківська область, місто Мерефа, вул. Революції, 2 з метою придбання сировини для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, а саме спирту етилового, який в подальшому транспортується в зворотному напрямку. При проведені збору інформації встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_5 використовуючи свої посадові можливості, у нежитлових будівлях за адресою: місто Харків, вулиця Заводу Комсомолець (Букова), 20 «Б» виготовлюють фальсифіковані алкогольні напої з використанням спирту етилового нелегально отриманого з Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» Караванське МПД та Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» Артемівське МПД. Під час проведення досудового розслідування, встановлено що Артемівська філія Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» (код ЄРДПОУ 37404563), зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8 є відокремленим підрозділом юридичної особи ДП «Укрспирт» (код ЄРДПОУ 37199618), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9. Також за адресою: місто Мерефа, вулиця Революції, 2 зареєстрована ще одна юридична особа Державне підприємство «Артемівський спиртовий завод» (код ЄДРПОУ 00375272), яке з 10 лютого 2011 року перебуває у стані припинення. Згідно інформації наданої ДП «Укрспирт» на території Харківської області розташовані та функціонують Артемівське та Караванське місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт». Станом на 31 жовтня 2016 року виробничу діяльність здійснює тільки Караванське МПД. Відповідно до довідки БТІ за архівними матеріалами бюро, станом до 01 січня 2013 року право власності на комплекс нежитлових будівель розташованих за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Мерефа, вулиця Погребняка (колишня вулиця Революції), 2 не оформлено та не зареєстровано. Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного державного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомості, комплекс нежитлових будівель за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Мерефа, вулиця Погребняка (колишня вулиця Революції), 2 не значиться, тобто відомості за вказаними реєстрами відсутні. Відповідно до довідки про наявні земельні ділянки, що є додатком до податкової декларації з плати за землю за 2015 рік, поданої ОСОБА_3, земельні ділянки за адресою: місто Мерефа, вулиця Революції, 2: кадастровий номер: 6325110700002600002 (землі під спиртовим заводом площею 3,8681 га) Державний акт на право постійного користування землею серії 1-ХР № 002197 від 18 березня 2003 року та кадастровий номер: 6325110700030090002 (землі підсобного господарства площею 1,3283 га) Державний акт на право постійного користування землею серії 1-ХР № 002196 від 27 червня 2003 року зареєстровані за особою, яка подала декларацію. Таким чином, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у тому числі фіксування здійснення виробничої діяльності, наявності контрафактної алкогольної продукції з використанням підроблених марок акцизного податку України, виробничі потужності (компютерна техніка, апарати та агрегати на яких здійснюється виготовлення контрафактної алкогольної продукції, підроблені марки акцизного податку України), відшукання документів, електронних носіїв інформації та чернових записів, які можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні для подальшого встановлення осіб, які мають відношення до виготовлення, зберігання, перевезення, збуту підроблених марок акцизного податку України та контрафактної алкогольної продукції, необхідно провести огляд території та нежитлових приміщень за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Мерефа, вулиця Погребняка (колишня вулиця Революції), 2, оскільки отримати їх в інший спосіб неможливо, у звязку з тим, що вони можуть бути приховані особами, які причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування і встановлення істини у кримінальному провадженні. Враховуючи викладене, з метою повного і всебічного розслідування та досягнення мети досудового розслідування необхідно провести огляд території та нежитлових приміщень за вищевказаною адресою.

На підтвердження викладених обставин до клопотання долучені:

витяг з кримінального провадження № 12016220430003785 про внесення 28 вересня 2016 року повідомлення про те, що 28 вересня 2016 року на узбіччі автодороги «Сімферополь Харків» в місті Мерефа Харківського району Харківської області зупинено та оглянуто автомобіль GEELY, державний реєстраційний номер НОМЕР_1, в багажному відділенні якого виявлено та вилучено 20 пляшок горілки «Пшенична» та накладну від 28 вересня 2016 року неналежної форми та без відповідних реквізитів, а також 06 жовтня 2016 року - про те, що марки акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв, які виявлені на 20 пляшках горілки, які вилучені 28 вересня 2016 року в ході огляду автомобіля GEELY, державний реєстраційний номер НОМЕР_1, не відповідають зразкам аналогічних марок акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв, виготовлених Державним підприємством України з виготовлення цінних паперів «Поліграфічний комбінат «Україна», з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 199 КК України;

висновок експерта № 378 від 04 жовтня 2016 року, про те, що марки акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв в кількості 20 штук, які містяться на пляшках горілки, вилучених 28 вересня 2016 року, не відповідають зразкам аналогічних марок акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв, виготовлених Державним підприємством України по виготовленню цінних паперів «Поліграфічний комбінат «Україна»; вказані марки виготовлені комбінованим способом: всі зображення на них (крім шестизначного номеру) надруковані за допомогою форм плоского офсетного друку; зображення номерів, які складаються із шести цифр надруковані за допомогою форм високого друку;

рапорт начальника відділу ОВЕЗ ОУ СДПІ ОВП у місті Харкові МГУ ДФС ОСОБА_6К;

протокол від 13 жовтня 2016 року допиту свідка ОСОБА_7 про те, що йому відомо про ОСОБА_5, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_10 та здійснює виготовлення та торгівлю фальсифікованими алкогольними напоями в районі Заводу Комсомолець міста Харкова;

рапорт начальника відділу ОВЕЗ ОУ СДПІ ОВП у місті Харкові МГУ ДФС ОСОБА_6К;

протокол від 12 жовтня 2016 року допиту свідка ОСОБА_8 про те, що йому від знайомих стало відомо про підпільне виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв за адресою: місто Харків, вулиця Заводу Комсомолець, 20 «Б»; організатором вказаної діяльності є ОСОБА_3, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11; для вчинення вказаної діяльності з виготовлення, транспортування, накопичення та реалізації фальсифікованої алкогольної продукції з недоброякісної сировини ОСОБА_3 використовує свого рідного брата - ОСОБА_5, який здійснює безпосередньо транспортування вказаної продукції;

рапорт начальника відділу ОВЕЗ ОУ СДПІ ОВП у місті Харкові МГУ ДФС ОСОБА_6К;

інформаційний запит про юридичну особу Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт»;

лист № 01-7-4/1928 Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» від 07 листопада 2016 року;

довідка № 510, надана Комунальним підприємством «Харківське районне бюро технічної інвентаризації» 31 жовтня 2016 року;

додаток 1 до Податкової декларації з плати за землю, «відомості про наявні земельні ділянки», платник ОСОБА_3.

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Аналізуючи норми діючого кримінального процесуального законодавства у їх застосуванні при розгляді клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, суд приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Так, в порушення вимог ч. 4 ст. 234 КПК України в клопотанні не зазначено жодної підстави для проведення, при розслідуванні кримінального провадження, що внесене до ЄРДР за фактом виявлення та вилучення в зупиненому на трасі автомобілі GEELY MK, державний реєстраційний номер НОМЕР_1, під керуванням ОСОБА_2, 20 пляшок з прозорою рідиною, марок акцизного податку сумнівного походження, накладної неналежної форми, огляду на території та у приміщеннях за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Мерефа, вулиця Погребняка (колишня вулиця Революції), 2, що розташовані на земельній ділянці, яка належить ОСОБА_3. Також в клопотанні не зазначено обєктивних даних, які б вказували на те що відшукувані речі знаходяться за вищевказаною адресою.

Суд, не приймає до уваги, як підставу для надання дозволу на огляд, пояснення свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8, що ОСОБА_5 та його брат виготовляють та торгують фальсифікованими алкогольними напоями, оскільки матеріали подання не містять даних про те, що відомості за заявами ОСОБА_7 та ОСОБА_8, внесені до ЄРДР і проводиться досудове розслідування.

За вказаних обставин суд відмовляє в задоволенні клопотання про проведення огляду території та приміщень, розташованих за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Мерефа, вулиця Погребняка (колишня вулиця Революції), 2.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

в задоволенні клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про проведення огляду території та в приміщень, за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Мерефа, вулиця Погребняка (колишня вулиця Революції), 2 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Пілюгіна