Ухвала суду № 67316132, 22.06.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

№521/8830/17-к

№ 1-кс/521/2655/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2017 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Кузьменко Н.Л., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області Дмитренка Т.О., погоджене зі прокурором відділу прокуратури Одеської області Меньшовим Д.В., про накладення арешту на документи, грошові кошти та електромагнітні носії інформації, вилучені в ході обшуку проведеного 08.06.2017 року за адресою: АДРЕСА_1, по кримінальному провадженню за № 32017160020000003 від 14.03.2017 року за ч.2 ст.15 ч.4 ст. 191, ч.3 ст.212, ч. 2 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області Дмитренко Т.О. звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням, погодженим зі прокурором Меньшовим Д.В., про накладення арешту на документи, грошові кошти та електромагнітні носії інформації, вилучені в ході обшуку проведеного 08.06.2017 року за адресою: АДРЕСА_1.

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017160020000003 від 14.03.2017 року відносно службових осіб ПП «Діоніс» (код ЄДРПОУ 30810494) за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст. 191, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України.

За результатами вивчення матеріалів кримінального провадження встановлено, що 14.03.2017 року до слідчого відділу надійшли матеріали оперативного управління ДПІ Малиновського району м. Одеси ГУ ДФС в Одеській Області, з яких вбачається, що службові особи ПП «Діоніс» в період з листопада по грудень 2016 року, шляхом мінімізації податкових зобов'язань та проведення по бухгалтерському і податковому обліках безтоварних операцій з придбання винограду через підконтрольні підприємства, занизили та не сплатили до державного бюджету податок на прибуток у розмірі 4 746 500,14 грн.

Службові особи ПП «Діоніс», переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення шляхом привласнення державного майна - грошових коштів, 17.03.2017 року подали до ДПІ у Малиновському районі м. Одеси податкову декларацію з ПДВ за №9044996864, у графі 20.2 якої незаконно збільшили суму бюджетного відшкодування на рахунок підприємства у розмірі 399 995 грн., що являється коштами у великих розмірах.

Службові особи ПП «Діоніс», переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення, шляхом привласнення державного майна - грошових коштів, внесли завідомо неправдиві відомості до податкової декларації з ПДВ, щодо бюджетного відшкодування на рахунок підприємства грошових коштів у розмірі 399 995 грн., яку надали до ДНІ Малиновського району м. Одеси за №9044996864, що призвело до тяжких наслідків.

Так, з метою відшукання доказів, що вказують на факти вчинення службовими особами ПП «Діоніс» до вчинення вищевказаних о кримінальних правопорушень, а також з метою встановлення інших осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення на виконання ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси в період часу з 10 год. 20 хв. до 21 год. 30 хв. проведено обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_1, за результатами якого виявлено та вилучено документи, грошові кошти та електромагнітні носії інформації.

Посилаючись на зазначене, слідчий просив накласти арешт на документи, грошові кошти та електромагнітні носії інформації, вилучені в ході обшуку проведеного 08.06.2017 року за адресою: АДРЕСА_1 з метою забезпечення збереження речових доказів та недопущення їх подальшого відчуження, слідчий просить заборонити використання та будь-яке розпорядження ним, тобто будь-яке відчуження, оскільки невжиття таких заходів може привести до його втрати, що у подальшому може перешкодити кримінальному провадженню.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого не обґрунтоване та підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, з огляду на наступне.

При розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст. ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з'ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону.

Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Всупереч вимог вказаної норми, слідчий у своєму клопотанні не вказав жодної підстави, яка обґрунтовано свідчила про те, що зазначене майно може бути втрачено, пошкоджено чи використано таким чином, що може перешкодити кримінальному провадженню та не обґрунтував необхідність накладання арешту на вилучене майно.

Більш того, згідно ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що: 08 червня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого були вилучені документи, грошові кошти та електромагнітні носії інформації.

Слідчий судді звертає увагу, що з клопотанням про накладення арешту на зазначено вилучене майно, слідчий звернувся до суду лише 12 червня 2017 року, тобто через 4 дня з моменту вилучення майна.

Керуючись ст. ст. 170 - 173 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області Дмитренка Т.О., погоджене зі прокурором відділу прокуратури Одеської області Меньшовим Д.В., про накладення арешту на документи, грошові кошти та електромагнітні носії інформації, вилучені в ході обшуку проведеного 08.06.2017 року за адресою: АДРЕСА_1, по кримінальному провадженню за № 32017160020000003 від 14.03.2017 року за ч.2 ст.15 ч.4 ст. 191, ч.3 ст.212, ч. 2 ст.366 КК України - повернути прокурору для усунення недоліків.

Зобов'язати прокурора усунути виявлені недоліки протягом 72 /сімдесяти двох/ годин з дня проголошення ухвали.

Після спливу встановленого слідчим суддею строку, або у разі звернення в межах встановленого строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні, - тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню особі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Л. Кузьменко