Ухвала суду № 67314513, 12.06.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/22646/16-к

УХВАЛА

12 червня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участю старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області капітана юстиції ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області капітана юстиції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 - про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016240080000430 від 07.10.2016 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим відділом УСБ України у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016240080000430, внесеному до ЄРДР 07.10.2016 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що в травні 2015 року службові особи ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Делен» (м. Київ), використавши своє службове становище всупереч інтересам державного підприємства, умисно, безпідставно збільшили вартість закупівлі апаратури телемеханіки пристрою УКП «Корунд-М» на суму близько 1646 320 грн. та придбали вказане обладнання по завищеній ціні 3446 320 грн., чим спричинили тяжкі наслідки. Встановлено, що в період квітня 2015 року комітетом з конкурсних торгів ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» організовано і проведено відкриті торги із закупівлі апаратури телемеханіки пристрою УКП «Корунд-М» за завищеною вартістю. Переможцем даних торгів визнано ТОВ «Делен» (м. Київ), з яким укладено договір поставки на постачання апаратури телемеханіки пристрою УКП «Корунд-М» на суму 3446320 грн., яка на 1646320 грн. перевищує вартість цього обладнання, встановлену її офіційним виробником - ТОВ «Хартеп» (м. Харків). Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вартість вказаного обладнання була завищена внаслідок використання проміжних покупців цієї продукції, зокрема, ТОВ «Екоенерджі» (м. Київ) та ТОВ «Строймак-Синтез» (м. Київ).

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Товариство з обмеженою діяльністю «Строймак-Синтез» (код ЄДРПОУ 31868702, юридична адреса: м. Київ, вул. Оболонська, 39) зареєстроване 01.03.2002 та його реєстраційна справа знаходиться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

Відомості щодо реєстрації ТОВ «Строймак-Синтез», які знаходяться в реєстраційній справі, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину, а саме: підтвердження чи спростування факту можливого використання у конкурсних торгах та у фінансово-господарських відносинах фіктивних підприємств, які створені з метою прикриття незаконної діяльності, а також встановлення осіб, причетних до отримання неправомірної вигоди внаслідок безпідставного збільшення вартості закупівлі апаратури та здійснення фіктивного підприємництва, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «Строймак-Синтез» (код ЄДРПОУ 31868702), з можливістю ознайомлення з документами та вилучення оригіналів документів. Володільцем документів є відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, розташований за адресою: м. Київ, вул.. Костянтинівська/Хорива, 9/6.

Враховуючи те, що відомості щодо реєстрації ТОВ «Строймак-Синтез», можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і обєктивного дослідження обставин вчинення злочину, слідчий просив клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 12016240080000430 дозвіл старшому слідчому слідчого відділу УСБ України у Хмельницькій області капітану юстиції ОСОБА_1, слідчому слідчого відділу УСБ України у Хмельницькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_3, слідчому слідчого відділу УСБ України у Хмельницькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_4, слідчому слідчого відділу УСБ України у Хмельницькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_5 та/або за їх дорученням іншим співробітникам УСБ України у Хмельницькій області, на тимчасовий доступ до документів відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, Костянтинівська/Хорива, 9/6, - реєстраційної справи юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю Строймак-Синтез» (код ЄДРПОУ 31868702, юридична адреса: м. Київ, вул. Оболонська, 39): зокрема, до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, довідки про включення заявника до Державного реєстру юридичних осіб платників податків та інших обовязкових платежів, квитанції, виданої банком, документу, що засвідчує повноваження уповноваженої особи, реєстраційної картка на проведення держаної реєстрації юридичної особи, картки платника податків, квитанції про сплату реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб), з можливістю вилучення оригіналів документів вказаної реєстраційної справи.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 12 липня 2017 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: