Ухвала суду № 67309174, 20.05.2015, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа № 266/1645/15-к

Провадженя№ 1-кс/266/244/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю слідчого Бабкова С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2 про арешт майна -

ВСТАНОВИВ:

18.05.2015 року слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, з якого вбачається, що 20.02.2015 р. за фактом фінансування тероризму, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, зареєстровано кримінальне провадження № 12015051050000036, відповідні відомості щодо цього внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи субєктів певних господарювання за попередньою змовою в грудні 2014 р.-січні 2015 р. вивезли з непідконтрольної українській владі території та через мережу афільованих та підконтрольних підприємств і реалізували 2520,342 т. незаконно добутого вугілля, після чого отримані грошові кошти направили на фінансування тероризму.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження та в цілях можливої конфіскації майна юридичних осіб, щодо яких може бути застосовано захід кримінально-правового характеру,слідчий просив накласти арешт на грошові кошти, що належать ТОВ «Прайм воркс інкорпорейтед», які знаходяться в ПАТ «Банк «Фінанси та кредит».

Розглянувши клопотання відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, ознайомившись із доданими до нього матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 3 та ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Як встановлено слідчим суддею, існує обґрунтована підозра про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України. На банківському рахунку ТОВ «Прайм воркс інкорпорейтед» перебувають грошові кошти, які належать юридичній особі, щодо якої здійснюється провадження, та до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна відповідно до ст.ст. 96-3, 96-4, 96-6, 96-8 КК України, та зазначене майно відповідає критеріям, зазначеним уч. 2 ст. 167КПК України.

Крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не можливо.

Керуючись ст. 170 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Прайм воркс інкорпорейтед» (ЄДРПОУ 39128947), що перебувають на банківському рахунку № 260065115801 в Філії «Дніпропетровське РУ» АТ «Банк «Фінанси та кредит» та надходять на вказаний рахунок, шляхом заборони розпоряджатися та користуватися зазначеними грошовими коштами, зобовязавшии Філію «Дніпропетровське РУ» АТ «Банк «Фінанси та кредит» надати слідчому інформацію про залишок грошових коштів на вказаному рахунку на час накладення арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена протягом 5 днів з дня ї оголошення безпосередньо до апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддя Д.Г. Пантелєєв