Ухвала суду № 67304464, 15.06.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/17499/16-к

н/п 1-кс/766/6078/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.06.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Зайченко К.С., за участю слідчого Костенко О.І., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42016230000000204 старшого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1 протимчасовийдоступдоречейідокументів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42016230000000204 від 15.08.2016 року старшого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні ТОВ «Технохімреагент» (код ЄДРПОУ 34155997), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 а, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме прайс ціні, довідки, господарській пропозиції, службову переписку з контрагентами, податкові накладні ПН№ №3 від 12.01.2015; ПН №60 від 12.11.2015; ПН №80 від 19.06.2015; ПН №13 від 03.06.2015; ПН №7 від 02.03.2015; ПН №70 від 19.05.2015; ПН №8 від 02.03.2015; ПН №51 від 14.05.2015; ПН №62 від 16.04.2015; ПН №103 від 26.03.2015; ПН №9 від 02.03.2015; ПН №4 від 02.03.2015; ПН № 41 від 11.02.2015; ПН №16 від 04.03.2015; ПН №17 від 04.03.2015; ПН №21 від 05.08.2015; ПН №26 від 07.07.2015; ПН №33 від 11.03.2015; ПН №45 від 11.02.2015; ПН №67 від 18.05.2015; ПН №69 від 18.02.2015; ПН №70 від 19.05.2015; ПН №75 від 20.04.2015; ПН №102 від 26.03.2015; ПН № 103 від 25.05.2015; ПН №117 від 26.02.2015; ПН №123 від 23.07.2015; ПН №123 від 31.03.2015; ПН №128 від 28.05.2015; ПН №98 від 21.12.2015; ПН №92 від 17.12.2015; ПН №2 від 01.09.2015; ПН №135 від 26.11.2015 (які подано до ЄРПН) та будь-які інші документи, відомості, дані, предмети про максимальну та мінімальну вартість товарів за маркуванням: Puro Tech RLT 10, Rofamine STD Flakes (реагент), Puro Tech Disperse 3 (реагент), Puro Tech Disperse 7 (реагент) за період 2015 року та здійснити їх вилучення (виїмку).

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом прокуратури Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016230000000204, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання посадовими особами ПАТ "Херсонська ТЕЦ" своїм службовим становищем шляхом укладення безтоварних угод з ТОВ Соліс трейдінг та ТОВ "Херсонбуд", що спричинили збитки державному підприємству, що є тяжкими наслідками.

Під час проведення досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що фактично посадові особи ПАТ «Херсонська ТЕЦ» уклали у 2015 році угоди із фіктивним підприємством ТОВ «Соліс Трейдінг» на суму понад 2 млн. гривень. Предметами даних договорів були хімічні реагенти та обладнання.

Фахівцем підрозділу ГУ ДФС в Херсонській області у період з 01.01.2015 по 30.04.2016 проведено аналітичне дослідження, яким виявлено укладання безтоварних угод між ПАТ «Херсонська ТЕЦ» та ТОВ «Соліс Трейдінг». За отриманими даними під час аналітичного дослідження фахівцем встановлено, що ТОВ «Соліс Трейдінг» не являється виробником хімічних реагентів та обладнання. Крім того, виявлено наявність ознак щодо фіктивності ТОВ «Соліс Трейдінг» та підтверджено факт відсутності закупівлі хімічних реагентів та обладнання даним підприємством у іншого контрагента з метою перепродажу ПАТ «Херсонська ТЕЦ».

Для уточнення та перевірки викладених відомостей за рішенням слідчого судді призначено позапланову податкову невиїзну перевірку на предмет правильності подачі податкової звітності та дотримання податкового законодавства посадовими особами ПАТ «Херсонська ТЕЦ», ТОВ «Херсонбуд» та ТОВ «Соліс Трейдінг» по усім фінансово-господарським операціям проведених з 01.01.2015 по 30.04.2016 між зазначеними субєктами.

У ході даної перевірки фахівцем встановлено факти порушень з боку ПАТ «Херсонська ТЕЦ» та ТОВ «Соліс Трейдінг», а саме підтверджено факт відсутності хімічних реагентів у ТОВ «Соліс Трейдінг», які у наче поставили для ПАТ «Херсонська ТЕЦ». Фактично ПАТ «Херсонська ТЕЦ» здійснено безпідставне документальне оформлення нереальної господарської операції з одержанням хімічних речовин від ТОВ «Соліс Трейдінг» і складено первинні документи в супереч діючому законодавству.

Неможливість здійснення господарської операції з ідентифікованим товаром (хімічні речовини) у звязку із відсутністю джерела його законного введення і обіг, яка доказується щодо ТОВ «Соліс Трейдінг» відсутністю факту реального одержання відповідної кількості ідентифікованого товару від інших субєктів господарської діяльності, засвідчує неможливість формування ним відповідного активу та доказує фіктивність введення в обіг ідентифікованого товару (хімічних речовин) та нереальність здійснення ТОВ «Соліс Трейдінг» постачання товару на адресу ПАТ «Херсонська ТЕЦ».

У подальшому в ході досудового слідства встановлено свідків, які у своїх показах вказали, що реальним виробником хімічних речовин, які поставлені на ПАТ «Херсонська ТЕЦ» за договорами з ТОВ «Соліс Трейдінг» є товариство з обмеженою відповідальністю «Технохімреагент».

Відповідне у сукупності підтверджується показами свідків ОСОБА_2 (голова правління ПАТ «Херсонська ТЕЦ»), ОСОБА_3 (начальник відділу матеріального та господарського забезпечення (ПАТ «Херсонська ТЕЦ»), ОСОБА_4 (начальник хімічного цеху ПАТ «Херсонська ТЕЦ»).

З метою перевірки отриманих даних до ТОВ «Технохімреагент» код (ЄДРПОУ 34155997) слідчим скеровано запит, у якому поставлено вимогу про надання інформації про вартість тих видів хімічних речовин, які поставлено для ПАТ «Херсонська ТЕЦ» від ТОВ «Соліс Трейдінг» за період 2015 року. У відповідь на запит від 03.02.2017 №68/28-17, керівництвом вказаного підприємства підтверджено факт виробництва хімічних речовин, однак вартість таких речовин за 2015 рік не надано.

Аналогічний запит повторно скеровано на адресу ТОВ «Технохімреагент» від 18.05.2017, однак відповідь не отримано.

Крім того, показами свідка ОСОБА_5 встановлено, що у період 2015 року на ПАТ «Херсонська ТЕЦ» було поставлено хімічні реагенти виробником, а не ТОВ «Соліс Трейдінг». також свідок вказав, що ТОВ «Соліс Трейдінг» виступив в ролі фіктивного посередника, ціни якого завищені у два рази. Зазначено організовано керівництвом ПАТ «Херсонська ТЕЦ» з метою виводу коштів державного підприємства.

У звязку з тим, що ТОВ «Технохімреагент», не надає добровільно інформацію, яка необхідна для досудового слідства, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів на даному підприємстві.

Викладені дані свідчать про можливу причетність посадових осіб ТОВ «Технохімреагент» до незаконних дій посадовців ПАТ «Херсонська ТЕЦ» при поставках хімічних реагентів (речовин).

Метою для проведення тимчасового доступу до документів ТОВ «Технохімреагент» (код ЄДРПОУ 34155997) є вилучення (виїмка) документів щодо вартості товарів хімічних речовин за 2015 рік а саме: Puro Tech RLT 10, Rofamine STD Flakes (реагент), Puro Tech Disperse 3 (реагент), Puro Tech Disperse 7 (реагент). Такі відомості стануть основою у доказуванні або спростуванні вини посадових осіб ПАТ «Херсонська ТЕЦ».

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що реальним виробником хімічних речовин, які поставлені на ПАТ «Херсонська ТЕЦ» за договорами з ТОВ «Соліс Трейдінг» є товариство з обмеженою відповідальністю «Технохімреагент», що підтверджується показами свідків ОСОБА_2 (голова правління ПАТ «Херсонська ТЕЦ»), ОСОБА_3 (начальник відділу матеріального та господарського забезпечення (ПАТ «Херсонська ТЕЦ»), ОСОБА_4 (начальник хімічного цеху ПАТ «Херсонська ТЕЦ»). Однак, дослідивши безпосередньо зміст копій протоколів допиту зазначених свідків слідчим суддею встановлено, що жоден з зазначених свідків у своїх показах не вказував ТОВ «Технохімреагент». В свою чергу клопотання не містить доказів того, що ТОВ «Технохімреагент» є єдиним виробником хімічних речовин, які поставлялися на ПАТ «Херсонська ТЕЦ».

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає, оскільки в клопотанні відсутні відомості, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно знаходяться у володінні ТОВ «Технохімреагент», також слідчим не надано доказів на підтвердження того, що для потреб досудового розслідування відсутні інші можливості для отримання відповідних доказів, крім того, слідчим не конкретизовано, за який саме період необхідно надати відомості та стосовно яких саме товарів, та в клопотанні відсутні відомості, що ТОВ «Технохімреагент» є єдиним постачальником товарів, про які зазначає слідчий.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1 протимчасовийдоступдоречейідокументів та їх вилучення у межах кримінального провадження №42016230000000204.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_6