Ухвала суду № 67303789, 21.06.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/9261/17

н/п 1-кс/766/6450/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.06.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або за його дорученням працівнику оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити копії нотаріальної справи до довіреності №3989 від 16.11.2010 посвідченої ОСОБА_3, приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу, видана в порядку передоручення від імені ОСОБА_4, на підставі довіреності посвідченої 13.10.2010 засвідчуючим офіцером ОСОБА_5 ОСОБА_6 (Республіка Кіпр)за адресою: м. Херсон, вул. Театральна (Горького), 30, кв. 7-8.

Не повідомляти будь кому про розгляд клопотання про накладення про тимчасовий доступ, з метою недопущення розголошення відомостей досудового розслідування та з метою збереження документів, які мають суттєве значення для досудового розслідування.

Клопотання вмотивоване тим, що 30.05.2017 заступником прокурора Херсонської області старшим радником юстиції ОСОБА_7винесено постанову про визначення підслідності у кримінальному провадженні № 12015230250000558 від 27.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України за слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області.

Вивченням матеріалів досудового розслідування встановлено, що 26.08.2015 до Чаплинського РВ УМВС України в Херсонській області надійшла заява від учасника Акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Форспрінгз менеджмент лімітед» ОСОБА_8, про те що вищевказану компанію незаконно виключено із складу засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Сивашенергопром», код ЄДРПОУ 34237283, місцезнаходження 75200, Херсонська область, Чаплинський район, с. Чаплинка, вул. Леніна, 1-а.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 03.10.2006 року створено Товариство з обмеженою відповідальністю «Сивашенергопром» (далі ТОВ «Сивашенергопром»). Засновниками ТОВ «Сивашенергопром» були: Товариство з обмеденою відповідальністю «СПМК 32 «Кримелектроводмонтаж», індекс 95493, вул. Монтажна, 29, м. Сімферополь, АР Крим, код ЄДРПОУ 01036313, розмір внеску до уставного фонду 1875.00 грн.; Товариство з обмеженою відповідальністю Львівське науково виробниче підприємство «Будекспрес», індекс 79044, вул. Генерала Чупринки, 71, м. Львів, Україна, код ЄДРПОУ 13811289, розмір внеску до статутного фонду 1875.00 грн.; INCOM OPTEMA LTD, індекс 59484,DANIN STREET, 218, BAT-YM, Ізраїль, розмір внеску до статутного фонду 16875,00 грн.; FORSPRINGS MANAGEMENT LIMITED, індекс 1060, STASINOU, 1, 4, NICOSIA, CYPRUS, Греція, розмір внеску до уставного фонду 16 875.00 грн. Станом на 02.10.2007 року уставний фонд ТОВ «Сивашенергопром» складав 37500,00 грн. в процентному відношенні Акціонерній компанії з обмеженою відповідальністю «Форспрінгз менеджмент лімітед» належало 44,07 % статутного капіталу. Органом управління ТОВ «Сивашенергопром» є збори засновників.

В період з жовтня 2011 року по травень 2012 року ТОВ «Сивашенергопром» вивело із складу засновників, серед інших, Акціонерну компанію з обмеженою відповідальністю «Форспрінгз менеджмент лімітед», чим спричинено збитки його засновникам. Яким чином відбулося виведення із складу засновників наразі не встановлено.

На сьогоднішній день учасниками ТОВ «Сивашенергопром» виступають:

- Компанія «ІНКОМ ОПТЕМА ЛТД» (Ізраїль);

- Компанія «СТРІХОРС ЛІМІТЕД» (м. Лвмасол, Кіпр);

- Компанія «КАПІТАЛФОРС ЛІМІТЕД» (м. Ніконосія, Кіпр).

На імя директора ТОВ «Сивашенергопром» в порядку ст. 93 КПК України було направлено запити про надання інформації та документів на підставі яких було виключено із складу засновників Акціонерну компанію з обмеженою відповідальністю «Форспрінгз менеджмент лімітед»- проте жодної відповіді не надано.

Разом з тим, в порядку ст. 93 КПК України надавався запит до Чаплинського районного управління юстиції Херсонської області, про надання можливості огляду реєстраційної справи, проте запит проігноровано.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_8, встановлено, що він був присутнім на загальних зборах засновників ТОВ «Сивашенергопром» востаннє в 2006 році. Після чого на загальних зборах не був присутнім, та довіреність на представництво інтересів нікому не давав, на загальні збори не запрошувався. Про те, що Акціонерну компанію з обмеженою відповідальністю «Форспрінгз менеджмент лімітед», якій належало 44,07 % статутного капіталу ТОВ «Сивашенергопром» виключено зі складу засновників дізнався із відкритих баз даних, на підприємство його не пустили від будь яких пояснень з приводу виключення із складу засновників поясняти відмовились.

Також, із заява ОСОБА_8 встановлено, що останній підозрює ОСОБА_9 як особу причетну до вчинення неправомірних дій повязаних із виключенням Акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Форспрінгз менеджмент лімітед» зі складу засновників ТОВ «Сивашенергопром».

З ОСОБА_10 державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців встановлено, що державна реєстрація змін до установчих документів ТОВ «Сивашенергопром» відбулась 21.10.2011 року (№14981050008000377), проведена реєстратором ОСОБА_11 в Чаплинській районній державній адміністрації.

Беручи до уваги вищевикладене, виникла необхідність у перевірці документів, на підставі яких проведено реєстрацію змін установчих документів ТОВ «Сивашенергопром».

14.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області проведено тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Сивашенергопром» в секторі державної реєстрації Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області за адресою: Херсонська область, смт. Чаплинка, вул. Грушевського, 61.

Вивченням матеріалів виїмки встановлено, що підставою для виключення Акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Форспрінгз менеджмент лімітед» зі складу засновників ТОВ «Сивашенергопром»послугував договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства від 10.10.2011 укладеного між покупцем Компанією «Інком Оптема ЛТД» в особі представника за довіреністю від 10.10.2011, зареєстрованої в реєстрі за ОСОБА_12 та продавцем Компанією «Форспрінг Менеджмент Лімітед» в особі представника за довіреністю від 16.11.2010 зареєстрована в реєстрі за №3989 ОСОБА_9. Довіреність №3989 від 16.11.2010 посвідчена ОСОБА_3, приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу, видана в порядку передоручення від імені ОСОБА_4, на підставі довіреності посвідченої 13.10.2010 засвідчуючим офіцером ОСОБА_5 ОСОБА_6 (Республіка Кіпр). Рішення про відчуження частки у статутному капіталі, приймалось загальними зборами ТОВ «Сивашенергопром», відповідно до протоколу загальних зборів №6 представником компаній «Форспрінгз менеджмент лімітед» та «Інком Оптема ЛТД» виступав ОСОБА_9, який від імені компанії «Форспрінгз менеджмент лімітед» діяв на підставі довіреності Довіреність №3989 від 16.11.2010 посвідчена ОСОБА_3

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

На підстав вищевикладеного виникла необхідність у вилучені копії документів, що стали підставою для здійснення правочину, а саме: видачі довіреності №3989 від 16.11.2010 посвідченої ОСОБА_3, приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу, видана в порядку передоручення від імені ОСОБА_4, на підставі довіреності посвідченої 13.10.2010 засвідчуючим офіцером ОСОБА_5 ОСОБА_6 (Республіка Кіпр), для встановлення особи ОСОБА_4.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_3 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які вказані слідчим та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, тому необхідно надати до них доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або за його дорученням працівнику оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити копії нотаріальної справи до довіреності №3989 від 16.11.2010 посвідченої ОСОБА_3, приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу, видана в порядку передоручення від імені ОСОБА_4, на підставі довіреності посвідченої 13.10.2010 засвідчуючим офіцером ОСОБА_5 ОСОБА_6 (Республіка Кіпр)за адресою: м. Херсон, вул. Театральна (Горького), 30, кв. 7-8.

Встановити строк дії ухвали до 21.07.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_6