Ухвала суду № 67301580, 21.06.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/12499/17

Провадження 1-кс/127/5002/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Левчука Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання заступника начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів виконавчого комітету Вінницької міської ради (м. Вінниця, вул. Соборна, 59), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

13.06.2017, слідчий Левчук Д.В. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Тимчишеним В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017020000000031, зареєстрованому у ЄРДР 02.03.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у звязку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017020000000031, зареєстрованому у ЄРДР 02.03.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом придбання невстановленими особами на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Сервісбудінтер» (код 39516076, м. Вінниця), ТОВ «Елітар Авто» (код 37357964, м. Вінниця), ТОВ «Трансагроком» (код 38328913, м. Вінниця), ТОВ «Центр технологічного обслуговування» (код 24900926, м. Вінниця), ТОВ «Фрут майстер комерс» (код 34478543, м. Київ), ТОВ «Фрут майстер трейд» (код 34241106, м. Київ), ТОВ «Мономо (код 38748743, м. Київ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Вказані факти свідчать про те, що ОСОБА_2 являвся номінальним директором та засновником вище перелічених підприємств, так як він в силу своєї зайнятості не міг здійснювати керівництво та підприємницьку діяльність 7 юридичних осіб зареєстрованих у мм. Києві та Вінниці.

Крім того встановлено, що в теперішній час засновником та директором ТОВ «Сервісбудінтер», ТОВ «Трансагроком», ТОВ «Фрут майстер комерс», ТОВ «Фрут майстер трейд», ТОВ «Мономо» рахується ОСОБА_3, який згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців мешкає у АДРЕСА_1. Відповідно до листа Гайсинської міської ради встановлено, що місце проживання ОСОБА_3 у м. Гайсині не реєструвалось, що також вказує на фіктивний характер діяльності вищевказаних юридичних осіб.

Згідно даних АІС ДФС «Податковий блок» встановлено, що від вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності зареєстрованих на ОСОБА_4 протягом 2016 року нібито здійснено постачання зерна в адресу ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» (код 00951770, Київська область, м. Миронівка), а саме: від ТОВ «Сервісбудінтер»- травень 2016 на 909,3 тис. грн. ПДВ; ТОВ «Елітар Авто» - квітень 2016 на 915,3 тис. грн. ПДВ; ТОВ «Трансагроком» - лютий 2016 на 577,9 тис. грн. ПДВ; ТОВ «Центр технічного обслуговування» - травень 2016 на 892,4 тис. грн. ПДВ; ТОВ «Фрут майстер комерс» - червень 2016 на 963 тис. грн. ПДВ; ТОВ «Фрут майстер трейд» - червень 2016 на 646,3 тис. грн. ПДВ. і ТОВ «Катеринопільський елеватор» (код 32580463, Черкаська область, Катеринопільський район, смт. Єрки), а саме: від ТОВ «Трансагроком» - лютий 2016 на 392,3 тис. грн. ПДВ; ТОВ «Фрут майстер трейд» - червень 2016 на 28,8 тис. грн.. ПДВ. При цьому придбання реалізованого зерна оформлювалось від зареєстрованих у м. Києві підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Дженерал-Спейс», ТОВ «Кортес-Плюс», ТОВ «Брокінвестмент», ТОВ «Еталон Сіті», ТОВ «ОСОБА_5 ЛТД», ТОВ «Вайтлайнс», з яких встановлено місцезнаходження ОСОБА_6 (рахується засновником та директором ТОВ «Еталон Сіті», ТОВ «ОСОБА_5 ЛТД»), який повідомив, що йому нічого не відомо про реєстрацію на нього юридичних осіб.

В теперішній час виникла необхідність у встановленні, коли та ким було створено ТОВ «Сервісбудінтер» (код 39516076, м. Вінниця), ТОВ «Елітар Авто» (код 37357964, м. Вінниця), ТОВ «Трансагроком» (код 38328913, м. Вінниця), ТОВ «Центр технологічного обслуговування» (код 24900926, м. Вінниця), ТОВ «Фрут майстер комерс» (код 34478543, м. Київ), ТОВ «Фрут майстер трейд» (код 34241106, м. Київ), ТОВ «Мономо» (код 38748743, м. Київ), яким чином, на підставі яких документів ОСОБА_2 призначено засновником і директором та у проведенні почеркознавчої експертизи підписів виконаних від імені ОСОБА_2 на документах реєстраційних справ.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційні справи ТОВ «Сервісбудінтер» (код 39516076, м. Вінниця), ТОВ «Елітар Авто» (код 37357964, м. Вінниця), ТОВ «Трансагроком» (код 38328913, м. Вінниця), ТОВ «Центр технологічного обслуговування» (код 24900926, м. Вінниця) зберігаються у виконавчому комітеті Вінницької міської ради.

07.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду проведено тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ, які зберігаються у Вінницькій міській ради, під час якого, встановлено, які документи мають значення для подальшого досудового розслідування у якості речових доказів, так як вони свідчать про перереєстрацію названих підприємств на ОСОБА_2 та ОСОБА_7

В теперішній час виникла необхідність у вилученні оригіналів та приєднанні вказаних документів до матеріалів кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник виконавчого комітету Вінницької міської ради (м. Вінниця, вул. Соборна, 59), до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі та документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в виконавчого комітету Вінницької міської ради (м. Вінниця, вул. Соборна, 59).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що речі та документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертизи.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ, виїмку оригіналів документів виконавчого комітету Вінницької міської ради (м. Вінниця, вул. Соборна, 59), а саме документів реєстраційних справ ТОВ «Сервісбудінтер» (код 39516076, м. Вінниця), ТОВ «Елітар Авто» (код 37357964, м. Вінниця), ТОВ «Трансагроком» (код 38328913, м. Вінниця), ТОВ «Центр технологічного обслуговування» (код 24900926, м. Вінниця), зокрема:

ТОВ НВП «Центр технічного обслуговування»

опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не повязанні зі змінами в установчих документах» від 06.05.2016, підписаний ОСОБА_8

квитанція №0.0.547595160.1 від 06.05.2016 про сплату ОСОБА_9 410 грн., як оплату за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу.

заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ НВП «Центр технічного обслуговування», підписана 06.05.2016 ОСОБА_8

протокол №14 від 06.05.2016 загальних зборів засновників ТОВ НВП «Центр технічного обслуговування».

опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», підписаний 18.05.2016 ОСОБА_2

заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ НВП «Центр технічного обслуговування», підписана 15.05.2016 ОСОБА_2

квитанція №177150485520529 від 18.05.2016 про сплату ОСОБА_2 410 грн. адміністративного збору за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу.

протокол №15 від 14.05.2016 загальних зборів засновників ТОВ НВП «Центр технічного обслуговування».

наказ від 15.05.2016 №31-о «Про призначення на посаду директора ОСОБА_2В.».

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ НВП «Центр технічного обслуговування» від 14.05.2016 між ОСОБА_10 і ОСОБА_2

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ НВП «Центр технічного обслуговування» від 14.05.2016 між ОСОБА_11 і ОСОБА_2

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ НВП «Центр технічного обслуговування» від 14.05.2016 між ОСОБА_8 і ОСОБА_2

статут ТОВ НВП «Центр технічного обслуговування» в редакції від 14.05.2016.

опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Корегування», підписаний 23.05.2016 ОСОБА_2

заява ОСОБА_2 від 23.05.2016 в адресу державного реєстратора про виправлення помилки.

ТОВ «Трансагроком»

опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 08.06.2016, підписаний ОСОБА_12

заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ «Трансагроком» від 06.09.2016, підписана ОСОБА_12

статут ТОВ «Трансагроком» в редакції від 06.09.2016.

довіреність ТОВ «Трансагроком» від 07.09.2016 на ОСОБА_12

квитанція №177811920245151 від 08.09.2016 про сплату ТОВ «Трансагроком» 410 грн. за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу.

протокол №3 від 06.09.2016 загальних зборів учасників ТОВ «Трансагроком».

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Трансагроком» від 06.09.2016.

опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не повязані зі змінами в установчих документах» від 28.01.2016, підписаний ОСОБА_12

заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ «Трансагроком» від 28.01.2016, підписана ОСОБА_12

протокол №2 від 23.01.2016 загальних зборів учасників ТОВ «Трансагроком».

протокол №2/а реєстрації засновників (учасників), що прийняли рішення про зміни ТОВ «Трансагроком» від 23.01.2016.

наказ №3/к від 25.01.2016 про призначення на посаду директора.

довіреність від 25.01.2016 ТОВ «Трансагроком» на ОСОБА_12

квитанція №0.0.496909053.1 від 27.01.2016 про сплату ТОВ «Трансагроком» 410 грн. реєстраційного збору за проведення державної реєстрації.

ПП «Елітар Авто»

опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 28.01.2016, підписаний 28.01.2016.

опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не повязані зі змінами в установчих документах» від 29.01.2016.

заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ПП «Елітар Авто» від 28.01.2016, підписана ОСОБА_12

рішення №7 загальних зборів засновників (учасників) ПП «Елітар Авто» від 23.01.2016.

договір від 23.01.2016 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ПП «Елітар Авто» між ОСОБА_13 і ОСОБА_2

квитанція №0.0.496909706.1 від 27.01.2016 про сплату ПП «Елітар Авто» 410 грн. реєстраційного збору.

довіреність ПП «Елітар Авто» від 25.01.2016 на ОСОБА_12

рішення №7/а реєстрації засновників (учасників), що прийняли рішення про зміни до Статуту ПП «Елітар Авто» від 23.01.2016.

статут ПП «Елітар Авто» в редакції від 23.01.2016.

опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не повязані зі змінами в установчих документах» від 23.02.2016, підписаний 23.02.2016 ОСОБА_12

заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ПП «Елітар Авто» від 23.02.2016, підписана ОСОБА_2

довіреність ПП «Елітар Авто» від 23.02.2016 на ОСОБА_12

квитанція від 23.02.2016 про сплату ПП «Елітар Авто» 410 грн. реєстраційного збору.

опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів» від 01.12.2015, підписаний ОСОБА_12

реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи форми 3 від 01.12.2015, підписана ОСОБА_12 і ОСОБА_13

протокол №6 від 27.11.2015 загальних зборів власників ПП «Елітар Авто».

Зміни до статуту ПП «Елітар Авто», затверджені 27.11.2015.

договір від 27.11.2015 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ПП «Елітар Авто» між ОСОБА_14 і ОСОБА_13

довіреність ПП «Елітар Авто» від 30.11.2015 на ОСОБА_12

наказ від 28.11.2015 №7 про виконання обовязків директора.

ТОВ «Сервісбудінтер»

опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не повязані зі змінами в установчих документах» підписаний 29.04.2016 ОСОБА_15

заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ «Сервісбудінтер» від 28.04.2016, підписана ОСОБА_16

квитанція №177141893934050 від 29.04.2016 про сплату ОСОБА_16 410 грн. адміністративного збору.

довіреність від 27.04.2016 ТОВ «Сервісбудінтер» на ОСОБА_15

опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів» від 13.05.2016, підписаний ОСОБА_17

опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не повязанні зі змінами в установчих документах» від 12.05.2016, підписаний ОСОБА_17

протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ «Сервісбудінтер» від 11.05.2016.

протокол №4/а реєстрації учасників ТОВ «Сервісбудінтер» від 11.05.2016.

довіреність ТОВ «Сервісбудінтер» від 11.05.2016 на ОСОБА_17

договір від 11.05.2016 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Сервісбудінтер» між ОСОБА_16 і ОСОБА_2

заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ «Сервісбудінтер» від 12.05.2016, підписана ОСОБА_2

статут ТОВ «Сервісбудінтер» в редакції від 11.05.2016.

квитанція №0.0.550016865.1 від 12.05.2016 про сплату ОСОБА_17 адміністративного збору.

опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів» від 12.09.2016, підписаний ОСОБА_12

заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ «Сервісбудінтер» від 12.09.2016, підписана ОСОБА_12

протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ «Сервісбудінтер» від 08.09.2016.

статут ТОВ «Сервісбудінтер» в редакції від 08.09.2016.

договір від 08.09.2016 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Сервісбудінтер» від 08.09.2016 між ОСОБА_2 і ОСОБА_3

довіреність ТОВ «Сервісбудінтер» від 09.09.2016 на ОСОБА_12

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя