Ухвала суду № 67299156, 16.06.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9503/16-к

н/п 1-кс/640/4354/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" червня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Білецької Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12016220000000542 від 17.05.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

31.05.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до повного пакету документів, що перебувають у володінні ДП «Первомайськвугілля», код ЄДРПОУ 32320594 юридична адреса: Луганська область, м. Гірське, вул. Куйбишева, 21, з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів тендерної документації щодо проведення протягом 2015-2017 років торгів, втому числі тих, які відбулися та тих, які відмінені чи визнані такими, що не відбулися із закупівлі товарів і послуг у ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, ТОВ «Схід-Сервіс» ЕДРПОУ 32419030, ТОВ «НВП «Сучасні системи зєднання конвеєрних стрічок», код ЕДРПОУ 40115847 первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій з вищезазначеними юридичними особами за період 2015-2017 років, у тому числі документів з конкурсних торгів щодо обрання постачальниками ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, ТОВ «Схід-Сервіс» ЕДРПОУ 32419030, ТОВ «НВП «Сучасні системи зєднання конвеєрних стрічок», код ЕДРПОУ 40115847в тому числі документів щодо моніторингу цінових ринкових пропозицій перед проведенням тендерних закупівель за вказаний період часу, конкурсні пропозиції, документи щодо листування, протоколи засідання комісії з конкурсних торгів та інші документи, передбачені чинним законодавством, договори (угоди) та додаткові договори (угоди), укладені між ДП «Первомайськ вугілля» з вищевказаними підприємствами, журнали реєстрації договорів, накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання товарів, робіт (послуг) у вищевказаних підприємств, товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних у вищевказаного підприємства товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), видаткові накладні, рахунки на оплату, відомості про вантаж, технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та є невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), рахунки-фактури на оплату ДП «Первомайськвугілля» за придбані у вищевказаних підприємств товарів (робіт), послуг, оригіналів заявок-пропозицій та інших документів, які подавались вищезазначеними підприємствами для участі у торгах, оригіналів договорів, угод, контрактів, інших фінансово-господарських документів за 2015-2017 роки по взаємовідносинам ДП «Первомайськ вугілля» з ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, ТОВ «Схід-Сервіс» ЕДРПОУ 32419030, ТОВ «НВП «Сучасні системи зєднання конвеєрних стрічок» код ЕДРПОУ 40115847щодо постачання товарів та надання послуг, з усіма змінами, доповненнями, (додатками), звірками розрахунків, актами взаємозаліків, платіжними дорученнями, відомостями про рух коштів в рамках зазначених договорів, платіжними документами на підставі яких перераховувалися кошти, інших пов'язаних з господарськими відносинами між указаними підприємствами документів (кошториси, листування, проекти договорів, документи щодо переміщення продукції між зазначеними підприємствами товарно - транспортні накладні щодо отримання та переміщення продукції, оборотно - сальдові відомості, рахунки на оплату, видаткові накладні, тощо), звірки розрахунків, актів взаємозаліків, платіжних доручень, відомостей про рух коштів в рамках зазначених договорів, платіжних документів, на підставі яких перераховувалися кошти, журналів реєстрації господарських операцій, оригіналів актів перевірок за 2015-2017 роки ДП «Первомайськвугілля» контролюючими органами; зразків продукції, які поставлені ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, ТОВ «Схід-Сервіс» ЕДРПОУ 32419030, ТОВ «НВП «Сучасні системи зєднання конвеєрних стрічок», код ЕДРПОУ 40115847; посадові інструкції за 2015-2017 роки: голови комітету з конкурсних торгів; членів комітету з конкурсних торгів, начальника управління матеріально-технічного постачання, накази про призначення зазначених осіб.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управління ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12016220000000542 від 17.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України за фактом пособництва групою осіб, які організували діяльність фіктивних підприємств ТОВ «Ферум Трейд», код ЄДРПОУ 39668706, ТОВ «Уайтінг ЛТД», код ЄДРПОУ 39671703, ПП «Єгер-майстер», код ЄДРПОУ 31439894, ТОВ «Проектно будівельна фірма «Гранд-Строй», код ЕДРПОУ 35844140; ТОВ «Східна Группа «Сателіт», код ЄДРПОУ 39770518; ТОВ «Селена Лайф», код ЄДРПОУ 39772300, ТОВ «Велес ЛТД», код ЄДРПОУ:39090274, ПП «Фортуна Лімітед», ТОВ «Альтас», код ЄДРПОУ: 40078706 у заволодінні та конвертації коштів отриманих від ряду державних підприємств, установ, організацій по фіктивним угодам з постачання ТМЦ.

Так під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 з використанням своїх підконтрольних підприємств ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, ТОВ «Схід-Сервіс» ЕДРПОУ 32419030, ТОВ «НВП «Сучасні системи зєднання конвеєрних стрічок», починаючи з 2015 року по теперішній час, вступив у злочинну змову з посадовцями державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, а саме ДП «Первомайськ вугілля», ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», ВП «Вуглезбут» Селидіввугілля вугілля», з метою заволодіння державними коштами, уклав ряд договорів на закупівлю обладнання та механічних зєднувачів для конвеєрних стрічок без фактично здійснення поставок, після чого отриманні безготівкові державні кошти були перераховані на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ «Ферум Трейд», код ЕДРПОУ 39668706, ТОВ «Уайтінг ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703, ПП «Єгер-майстер», код ЕДРПОУ 31439894, ТОВ «Проектно-будівельна фірма «Гранд-Строй», код ЄДРПОУ 35844140, ТОВ «Велес ЛТД», код ЄДРПОУ:39090274, ПП «Фортуна Лімітед», ТОВ «Альтас», код ЄДРПОУ: 40078706 та інших підприємств, з подальшим переведенням грошових коштів у готівкову форму та їх привласненням.

У ході досудового розслідування встановлено, що до злочинної діяльності причетний громадянин ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, який для забезпечення функціонування придбаних та створених ним фіктивних підприємств ТОВ «Ферум Трейд», код ЕДРПОУ 39668706, ТОВ «Уайтінг ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703, ПП «Єгер-майстер», код ЕДРПОУ 31439894, ТОВ «Проектно будівельна фірма «Гранд-Строй», код ЕДРПОУ 35844140; ТОВ «Східна Группа «Сателіт», код ЕДРПОУ 39770518; ТОВ «Селена Лайф», код ЕДРПОУ 39772300, ТОВ «Східна Группа «Сателіт», код ЄДРПОУ 39770518; ТОВ «Селена Лайф», код ЄДРПОУ 39772300, ТОВ «Велес ЛТД», код ЄДРПОУ:39090274, ПП «Фортуна Лімітед», ТОВ «Альтас», код ЄДРПОУ: 40078706 та інших субєктів господарювання, заздалегідь залучив у злочинну діяльність ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 та ще ряд невідомих осіб, яким невідома була мета створення вказаних підприємств та які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_4, ОСОБА_8 Є.Є., та погодились зареєструвати на себе суб'єкт підприємницької діяльності за грошову винагороду та надали копії своїх паспортів громадянин України та ідентифікаційних номерів, необхідних для складання установчих документів підприємств. Та у подальшому до фінансово-господарських діяльності створених фіктивних підприємств ніякого відношення не мали, договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей та наданню послуг не укладали, ніяких бухгалтерських документів не підписували та нічого не можуть пояснити про фінансово господарську діяльність вказаних підприємств .

Під час проведення слідчо-розшукових дій була встановлена схема незаконної діяльності вказаних фіктивних підприємств, а саме ОСОБА_4 та інші невстановлені особи під прикриттям своїх фіктивних підприємств документально оформляють неіснуючі операції з продажу товарів та послуг, після чого дані документи передаються замовнику вказаних послуг і власнику ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, ТОВ «Схід-Сервіс» ЕДРПОУ 32419030, ТОВ «НВП «Сучасні системи зєднання конвеєрних стрічок» ОСОБА_8, для їхнього відображення в бухгалтерському і податковому обліках з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат, заниження своїх податкових зобов'язань з податку на додану вартість і податку на прибуток. За що ОСОБА_3 з метою привласнення державних коштів систематично перераховує безготівкові кошти отримані від державних шахт на поточні рахунки фіктивних підприємств ОСОБА_4, з подальшою їх конвертацією та зняттям готівки.

У ході досудового розслідування встановлено, що для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_3 залучив начальника управління матеріально-технічного постачання ДП «Первомайськвугілля» ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, яка належить на праві власності ОСОБА_10

Встановлено, що ОСОБА_3 у злочинній змові та спільно з ОСОБА_9 укладають договори на постачання товарно матеріальних цінностей на шахти, які фактично поставлені до адресата не були, але акти приймання передачі товарів підписувалися останніми, грошові кошти перераховувались за непоставлений товар на підприємства, підконтрольні ОСОБА_8 з метою подальшої конвертації та привласнення, після чого частина з яких поверталися ОСОБА_9 у якості неправомірної грошової винагороди готівкою.

Слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні і вивченні повного пакету вище вказаних документів, що перебувають у володінні ДП «Первомайськвугілля», код ЄДРПОУ 32320594 юридична адреса: Луганська область, м. Гірське, вул. Куйбишева, 21.

Крім того, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово - шахтної, товарознавчої експертиз з метою визначення відповідності та умов експлуатації машин та механізмів вимогам нормативно - технічної документації та якості, встановлення фактичної вартості товару, для чого необхідне вилучення зразків поставленої продукції.

Слідчий вважає, що матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ДП «Первомайськвугілля», код ЄДРПОУ 32320594 юридична адреса: Луганська область, м. Гірське, вул. Куйбишева, 21, мають суттєве значення для встановлення істини у провадженні і без надання судом доступу до документів, які знаходиться у володільця, отримати їх неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ДП «Первомайськвугілля», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12016220000000542 від 17.05.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати уповноважену особу ДП «Первомайськвугілля», код ЄДРПОУ 32320594 юридична адреса: Луганська область, м. Гірське, вул. Куйбишева, 21, надати старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: оригіналів тендерної документації щодо проведення протягом 2015-2017 років торгів, втому числі тих, які відбулися та тих, які відмінені чи визнані такими, що не відбулися із закупівлі товарів і послуг у ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, ТОВ «Схід-Сервіс» ЕДРПОУ 32419030, ТОВ «НВП «Сучасні системи зєднання конвеєрних стрічок», код ЕДРПОУ 40115847 первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій з вищезазначеними юридичними особами за період 2015-2017 років, у тому числі документів з конкурсних торгів щодо обрання постачальниками ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, ТОВ «Схід-Сервіс» ЕДРПОУ 32419030, ТОВ «НВП «Сучасні системи зєднання конвеєрних стрічок», код ЕДРПОУ 40115847в тому числі документів щодо моніторингу цінових ринкових пропозицій перед проведенням тендерних закупівель за вказаний період часу, конкурсні пропозиції, документи щодо листування, протоколи засідання комісії з конкурсних торгів та інші документи, передбачені чинним законодавством, договори (угоди) та додаткові договори (угоди), укладені між ДП «Первомайськ вугілля» з вищевказаними підприємствами, журнали реєстрації договорів, накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання товарів, робіт (послуг) у вищевказаних підприємств, товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних у вищевказаного підприємства товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), видаткові накладні, рахунки на оплату, відомості про вантаж, технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та є невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), рахунки-фактури на оплату ДП «Первомайськвугілля» за придбані у вищевказаних підприємств товарів (робіт), послуг, оригіналів заявок-пропозицій та інших документів, які подавались вищезазначеними підприємствами для участі у торгах, оригіналів договорів, угод, контрактів, інших фінансово-господарських документів за 2015-2017 роки по взаємовідносинам ДП «Первомайськ вугілля» з ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, ТОВ «Схід-Сервіс» ЕДРПОУ 32419030, ТОВ «НВП «Сучасні системи зєднання конвеєрних стрічок» код ЕДРПОУ 40115847щодо постачання товарів та надання послуг, з усіма змінами, доповненнями, (додатками), звірками розрахунків, актами взаємозаліків, платіжними дорученнями, відомостями про рух коштів в рамках зазначених договорів, платіжними документами на підставі яких перераховувалися кошти, інших пов'язаних з господарськими відносинами між указаними підприємствами документів (кошториси, листування, проекти договорів, документи щодо переміщення продукції між зазначеними підприємствами товарно - транспортні накладні щодо отримання та переміщення продукції, оборотно - сальдові відомості, рахунки на оплату, видаткові накладні, тощо), звірки розрахунків, актів взаємозаліків, платіжних доручень, відомостей про рух коштів в рамках зазначених договорів, платіжних документів, на підставі яких перераховувалися кошти, журналів реєстрації господарських операцій, оригіналів актів перевірок за 2015-2017 роки ДП «Первомайськвугілля» контролюючими органами; зразків продукції, які поставлені ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, ТОВ «Схід-Сервіс» ЕДРПОУ 32419030, ТОВ «НВП «Сучасні системи зєднання конвеєрних стрічок», код ЕДРПОУ 40115847; посадові інструкції за 2015-2017 роки: голови комітету з конкурсних торгів; членів комітету з конкурсних торгів, начальника управління матеріально-технічного постачання, накази про призначення зазначених осіб, з можливістю їх вилучення.

Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ДП «Первомайськвугілля», код ЄДРПОУ 32320594 юридична адреса: Луганська область, м. Гірське, вул. Куйбишева, 21, а саме до: оригіналів тендерної документації щодо проведення протягом 2015-2017 років торгів, втому числі тих, які відбулися та тих, які відмінені чи визнані такими, що не відбулися із закупівлі товарів і послуг у ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, ТОВ «Схід-Сервіс» ЕДРПОУ 32419030, ТОВ «НВП «Сучасні системи зєднання конвеєрних стрічок», код ЕДРПОУ 40115847 первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій з вищезазначеними юридичними особами за період 2015-2017 років, у тому числі документів з конкурсних торгів щодо обрання постачальниками ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, ТОВ «Схід-Сервіс» ЕДРПОУ 32419030, ТОВ «НВП «Сучасні системи зєднання конвеєрних стрічок», код ЕДРПОУ 40115847в тому числі документів щодо моніторингу цінових ринкових пропозицій перед проведенням тендерних закупівель за вказаний період часу, конкурсні пропозиції, документи щодо листування, протоколи засідання комісії з конкурсних торгів та інші документи, передбачені чинним законодавством, договори (угоди) та додаткові договори (угоди), укладені між ДП «Первомайськ вугілля» з вищевказаними підприємствами, журнали реєстрації договорів, накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання товарів, робіт (послуг) у вищевказаних підприємств, товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних у вищевказаного підприємства товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), видаткові накладні, рахунки на оплату, відомості про вантаж, технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та є невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), рахунки-фактури на оплату ДП «Первомайськвугілля» за придбані у вищевказаних підприємств товарів (робіт), послуг, оригіналів заявок-пропозицій та інших документів, які подавались вищезазначеними підприємствами для участі у торгах, оригіналів договорів, угод, контрактів, інших фінансово-господарських документів за 2015-2017 роки по взаємовідносинам ДП «Первомайськ вугілля» з ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, ТОВ «Схід-Сервіс» ЕДРПОУ 32419030, ТОВ «НВП «Сучасні системи зєднання конвеєрних стрічок» код ЕДРПОУ 40115847щодо постачання товарів та надання послуг, з усіма змінами, доповненнями, (додатками), звірками розрахунків, актами взаємозаліків, платіжними дорученнями, відомостями про рух коштів в рамках зазначених договорів, платіжними документами на підставі яких перераховувалися кошти, інших пов'язаних з господарськими відносинами між указаними підприємствами документів (кошториси, листування, проекти договорів, документи щодо переміщення продукції між зазначеними підприємствами товарно - транспортні накладні щодо отримання та переміщення продукції, оборотно - сальдові відомості, рахунки на оплату, видаткові накладні, тощо), звірки розрахунків, актів взаємозаліків, платіжних доручень, відомостей про рух коштів в рамках зазначених договорів, платіжних документів, на підставі яких перераховувалися кошти, журналів реєстрації господарських операцій, оригіналів актів перевірок за 2015-2017 роки ДП «Первомайськвугілля» контролюючими органами; зразків продукції, які поставлені ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, ТОВ «Схід-Сервіс» ЕДРПОУ 32419030, ТОВ «НВП «Сучасні системи зєднання конвеєрних стрічок», код ЕДРПОУ 40115847; посадові інструкції за 2015-2017 роки: голови комітету з конкурсних торгів; членів комітету з конкурсних торгів, начальника управління матеріально-технічного постачання, накази про призначення зазначених осіб.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.07.2017 року.

Розяснити ДП «Первомайськвугілля», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.