Ухвала суду № 67298739, 22.06.2017, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа №638/9103/17

1-кс/638/1809/17

У Х В А Л А

іменем України

„22 червня 2017 р. м.Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Штих Т.В.

при секретарі Тарасовій О.П.

за участі прокурора Якутіної О.В.

розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220480002954 від 13 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Згідно матеріалів клопотання слідчого, яке надійшло до Дзержинського районного суду м. Харкова - СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220480002954, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що неповнолітній ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 вступив в злочинну змову з невстановленою в ході досудового розслідування особою, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та розподіливши між собою злочинні ролі, скоїв кримінальне правопорушення при наступних обставинах:

12.06.2017 о 14 годині 00 хвилини невстановлена в ході досудового розслідування особа, діючи за заздалегідь розробленим злочинним планом, зателефонувала на стаціонарний телефон 701-02-33, що встановлений у квартирі АДРЕСА_1, де мешкає ОСОБА_2 та представившись сином ОСОБА_2 ОСОБА_3, повідомила про те, що він затриманий співробітниками поліції за скоєння дорожньо-транспортної пригоди, в ході якої спричинив тілесні ушкодження потерпілому хлопцю, який знаходиться в реанімації, після чого передав слухавку чоловіку, який представився слідчим, майором поліції ОСОБА_4, та повідомив, що постраждалому від дорожньо-транспортної пригоди необхідна грошова допомога у сумі 4000 доларів США, після отримання якої мати потерпілого готова забрати звернення за даним фактом у поліцію. Далі ОСОБА_2 будучи введеною в оману не правдивими відомостями невстановленої особи, надала згоду на передачу грошових коштів у сумі 4 000 доларів США невідомому. Далі невстановлена особа після отримання згоди від ОСОБА_5 попрохала назвати адресу проживання останньої, до якої за грошовими коштами приїде довірена особа, виконання ролі було відведено ОСОБА_1

В той же день близько 14 години 30 хвилин, ОСОБА_1 реалізуючи спільний і з невстановленою під час досудового розслідування особою, злочинний умисел, розуміючи протиправність своїх умисних дій, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, за рахунок чужого майна відповідно до відведеної йому ролі, прибув за місцем мешкання ОСОБА_2, та знаходячись в квартирі до якої останнього запросила ОСОБА_2 отримав від неї грошові кошти у сумі 4000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 12.06. 2017 становить 109 960 гривень 00 копійок, після чого вийшов з квартири. Разом з тим, через деякий час , на стаціонарний телефон ОСОБА_2, знову зателефонувала невстановлена у ході досудового розслідування особа, яка повідомила, що потерпілий хлопець, якого на автомобілі збив її син помер, та попрохав надати ще грошових коштів. ОСОБА_2, будучи введеною в оману не правдивими відомостями невстановленої під час досудового розслідування особою, погодилась передати останні 1100 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 12.06.2017 становить 30 239 гривень 00 копійок та 4 400 гривень. Після отримання згоди від ОСОБА_2 невстановлена особа повідомила, що за грошима приїде довірена особа. Через 10 хвилин після дзвінка до квартири ОСОБА_2 повернувся ОСОБА_1, який отримав від ОСОБА_2 грошові кошти у сумі 1100 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 12.06.2017 становить 30 239 гривень 00 копійок та 4 400 гривень та усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки свого діяння з майном з місця скоєння злочину зник, обернувши вказане майно на свою користь, чим спричинив ОСОБА_2 матеріальний збиток на загальну суму 5100 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 12.06.2017 становить 140 199 гривень 00 копійки та 4 400 гривень. Після візити ОСОБА_1, потерпіла ОСОБА_2 зателефонувала своєму сину ОСОБА_3, який повідомив, що з ним все гаразд та в дорожньо-транспортну пригоду він не потрапляв. Після чого ОСОБА_2 за даним фактом звернулась з заявою до Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області.

Під час досудового розслідування встановлено та допитано у якості свідка ОСОБА_6, який у своїх свідченнях повідомив, що 12.06.2017 року, на належний останньому мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1, що належить його знайомому ОСОБА_7, який попрохав про допомогу, яка виражалась у переведенні грошових коштів на картковій рахунок №5218572212655737 відкрита на прізвище Павлікова, які йому принесе знайомий останнього, на дану пропозицію ОСОБА_6 погодився та попрохав підїхати за адресою: м.Харків, вул. Маршала Бажанова,21/23. Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_6 номер 099703 10 42 зателефонував ОСОБА_1 з номеру 050707 31 83, який повідомив, що він від ОСОБА_7, та чекає його за обговореною адресою. Під час зустрічі ОСОБА_1 передав останньому грошові кошти у сумі 3350 доларів США та 3000 гривень, після чого пішов. У подальшому ОСОБА_6 обміняв у пункті обміну грошові купюри у валюті долари на гривні та перерахував за допомогою терміналуTS800600, що розташований за адресою: м.Харків, вул. Пушкінська, 40 на картковий рахунок №5218572212655737 - 30000 гривень, після чого за допомогою терміналуTS206402, що розташований за адресою: м.Харків, вул. Валентинівська, 18-Б, перерахував ще 55300 гривень на вказаний рахунок, після завершення операції ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що кошти він перерахував.

У ході досудового розслідування встановлено ОСОБА_1, якому повідомлено підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення-злочину. Під час допиту у якості підозрюваного ОСОБА_1 надав наступні показання, що приблизно 7 червня 2017 року, на мобільний телефон номер 050 707 31 83 , який належить ОСОБА_1 зателефонував раніше незнайомий чоловік, номер якого він не памятає, який представився Олександром, також Олександр повідомив, що він брат знайомого ОСОБА_1 - Юрія, який запропонував ОСОБА_1 роботу, на що останній дав згоду, більш точної інформації Олександр з приводу роботи не повідомив, сказав тільки чекати його дзвінка.

Близько 12:00 години 12.06.2017, ОСОБА_1 зателефонував Олександр і повідомив, що останньому потрібно буде виїхати на вул.Космічну, 27 в м. Харкові, щоб забрати гроші. Надалі ОСОБА_1 викликав таксі і відправився на вказану адресу, при цьому час від часу йому дзвонив Олександр і питав, де він перебуває. По приїзду на вул. Космічна, 27 у Харкові, Олександр назвав кв.57, куди потрібно піднятися і представитися помічником слідчого на ім'я Павло і забрати кошти в сумі 4000 доларів США. Після чого ОСОБА_1 вийшов з таксі і відправився до АДРЕСА_2, де подзвонив у двері квартири, двері відчинила жінка, яка його впустила до квартири, де жінка відрахувала грошові кошти. В цей час ОСОБА_1 на мобільний телефон зателефонував Олександр і попрохав передати телефон жінці, щоб він міг з нею поговорити. Після розмови, жінка передала останньому згорток з грошима і аркуш паперу з рукописним текстом, що там було написано за словами ОСОБА_1 йому невідомо. Після чого він забрав гроші і вийшов з квартири, коли йому знову зателефонував Олександр і сказав перерахувати гроші, та назвати суму, яка складала 4 000 доларів США, після чого Олександр наказав далеко не йти і бути в під'їзді. Після чого Олександр знову зателефонував і сказав, повернуться до вище зазначеної жінці і забрати ще грошей. ОСОБА_1 повернувся до квартири, де його зустріла вище зазначена жінка і знову передала гроші, отримавши які ОСОБА_1 пішов, коли йому зателефонував Олександр і сказав назвати йому суму, тоді останній перерахував і назвав суму, яка складала 1100 доларів США, і 4400 гривень. Після чого Олександр сказав, що скине смс-повідомлення з номером телефону хлопця, якому потрібно передати гроші в сумі 3350 доларів США та 4400 гривень, і адресу де потрібно з ним зустрітися. Після чого ОСОБА_1 знаходячись по вул.МаршалаБажанова, 21/23, у м.Харкові, зустрів ОСОБА_6, якому передав при зустрічі грошові кошти в сумі 3350 доларів США та 3 000 гривень. Після цієї зустрічі ОСОБА_1 отримав на належний йому мобільній телефон смс-повідомлення від Олександра, з проханням перерахувати на банківські картки: №5168742602376356 на ім'я ОСОБА_8 2500 гривень, №5218572212655737 на ім'я Павлекова 10 000 гривень, №528572212467521 на ім'я ОСОБА_9 15 000 гривень, №5218572212462092 на ім'я ОСОБА_10 залишок, який становив 10 200 гривень, що останній і зробив за допомогою терміналу, що розташований по пр.Гагаріна у м. Харкові, також Олександр попрохав поповнити номера мобільних телефонів НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 по 200 гривень. Після переказу грошей ОСОБА_1 зателефонував Олександр, якому останній повідомив, що гроші передано. При цьому 500 доларів Олександр сказав, ОСОБА_1 забрати собі за допомогу. З цих грошей 300 доларів США він відклав, 100 доларів США, оплатив за страховку мобільного телефону Самсунг, який 13.06.2017 року придбала в магазині Цитрус його дівчина ОСОБА_11, та покупку аксесуарів в даному магазині. Також 100 доларів США, останній витратив на свої інші потреби.

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, обєктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків, вул.Малом'ясницька, 2-А, а саме:

-копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок №5218572212655737, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку №5218572212655737 за період часу з 11.06.2017 по день отримання ухвали ПАТ КБ «ПриватБанк», із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку №5218572212655737 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 11.06.2017 по день отримання ухвали ПАТ КБ «ПриватБанк», здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

-копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок №5168742602376356, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку №5168742602376356 за період часу з 11.06.2017 по день отримання ухвали ПАТ КБ «ПриватБанк», із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку №5168742602376356 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 11.06.2017 по день отримання ухвали ПАТ КБ «ПриватБанк», здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

-копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок №528572212467521, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку №528572212467521 за період часу з 11.06.2017 по день отримання ухвали ПАТ КБ «ПриватБанк», із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку №528572212467521або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 11.06.2017 по день отримання ухвали ПАТ КБ «ПриватБанк», здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

-копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок №5218572212462092, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку №5218572212462092 за період часу з 11.06.2017 по день отримання ухвали ПАТ КБ «ПриватБанк», із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку №5218572212462092 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 11.06.2017 по день отримання ухвали ПАТ КБ «ПриватБанк», здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення прокурора, який вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає доводи прокурора переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Зобовязати Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

- копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок №5218572212655737, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку №5218572212655737 за період часу з 11.06.2017 по день отримання ухвали ПАТ КБ «ПриватБанк», із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку №5218572212655737 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 11.06.2017 по день отримання ухвали ПАТ КБ «ПриватБанк», здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

- копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок №5168742602376356, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку №5168742602376356 за період часу з 11.06.2017 по день отримання ухвали ПАТ КБ «ПриватБанк», із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку №5168742602376356 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 11.06.2017 по день отримання ухвали ПАТ КБ «ПриватБанк», здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

- копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок №528572212467521, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку №528572212467521 за період часу з 11.06.2017 по день отримання ухвали ПАТ КБ «ПриватБанк», із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку №528572212467521або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 11.06.2017 по день отримання ухвали ПАТ КБ «ПриватБанк», здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

- копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок №5218572212462092, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку №5218572212462092 за період часу з 11.06.2017 по день отримання ухвали ПАТ КБ «ПриватБанк», із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку №5218572212462092 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 11.06.2017 по день отримання ухвали ПАТ КБ «ПриватБанк», здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

Строк дії ухвали до 22.07.2017.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя :