Ухвала суду № 67294538, 20.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35044/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участю старшого слідчого Іщук Н.О.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Н.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Іщук Н.О. звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станковим О.С., про здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 10 березня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017100060000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що службові особи діючих суб'єктів господарської діяльності, використовуючи реквізити підприємств, які мають ознаки «фіктивності», в тому числі ТОВ "Будсервіс Плюс" (код ЄДРПОУ 40054643), ТОВ "Металсинтез" (код ЄДРПОУ 40811033), ТОВ "Метресурсбуд" (код ЄДРПОУ 40773585), ТОВ "Мега Голд" (код ЄДРПОУ 41050532) ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Відповідно до витягу з інформаційно-аналітичної бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ "Будсервіс Плюс" (код ЄДРПОУ 40054643), ТОВ "Металсинтез" (код ЄДРПОУ 40811033), ТОВ "Метресурсбуд" (код ЄДРПОУ 40773585), ТОВ "Мега Голд" (код ЄДРПОУ 41050532) мають банківські рахунки відкриті в Печерській Ф.ПАТ КБ"Приватбанк" (МФО 300711), а саме:

ТОВ "Будсервіс Плюс" (код ЄДРПОУ 40054643), рахунок № 26057052730310, код валюти 980, № 26008052747909, код валюти 980; рахунок № 26009052606878 код валюти 643, рахунок № 26000052610283 код валюти 840, рахунок № 26002052606499 код валюти 978; ТОВ "Металсинтез" (код ЄДРПОУ 40811033), рахунок № 26008052619800, код валюти 980; рахунок № 26002052624879 , код валюти 840; ТОВ "Метресурсбуд" (код ЄДРПОУ 40773585), рахунок № 26000052627049, код валюти 980; ТОВ "Мега Голд" (код ЄДРПОУ 41050532) рахунок № 26009052623613, код валюти 980.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Н.О. клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні Печерської Ф.ПАТ КБ"Приватбанк" (МФО 300711), розташованій за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19, та які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків № 26057052730310, № 26008052747909, № 26009052606878 № 26000052610283 № 26002052606499, № 26008052619800, № 26002052624879, № 26000052627049, № 26009052623613, які відкрито що ТОВ "Будсервіс Плюс" (код ЄДРПОУ 40054643), ТОВ "Металсинтез" (код ЄДРПОУ 40811033), ТОВ "Метресурсбуд" (код ЄДРПОУ 40773585), ТОВ "Мега Голд" (код ЄДРПОУ 41050532).

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Н.О., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Наталії Олександрівни, оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: копій речей та документів клієнта - ТОВ "Будсервіс Плюс" (код ЄДРПОУ 40054643), ТОВ "Металсинтез" (код ЄДРПОУ 40811033), ТОВ "Метресурсбуд" (код ЄДРПОУ 40773585), ТОВ "Мега Голд" (код ЄДРПОУ 41050532), які знаходяться у володінні Печерської Ф.ПАТ КБ"Приватбанк" (МФО 300711), розташованій за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19, та які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків № 26057052730310, № 26008052747909, № 26009052606878 № 26000052610283 № 26002052606499, № 26008052619800, № 26002052624879, № 26000052627049, № 26009052623613, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

-копії карток зі зразками підписів та відбитком печатки документів ТОВ "Будсервіс Плюс" (код ЄДРПОУ 40054643), ТОВ "Металсинтез" (код ЄДРПОУ 40811033), ТОВ "Метресурсбуд" (код ЄДРПОУ 40773585), ТОВ "Мега Голд" (код ЄДРПОУ 41050532), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № 26057052730310, № 26008052747909, № 26009052606878 № 26000052610283 № 26002052606499, № 26008052619800, № 26002052624879, № 26000052627049, № 26009052623613;

-документи, на підставі яких ТОВ "Будсервіс Плюс" (код ЄДРПОУ 40054643), ТОВ "Металсинтез" (код ЄДРПОУ 40811033), ТОВ "Метресурсбуд" (код ЄДРПОУ 40773585), ТОВ "Мега Голд" (код ЄДРПОУ 41050532) відкрило рахунки № 26057052730310, № 26008052747909, № 26009052606878 № 26000052610283 № 26002052606499, № 26008052619800, № 26002052624879, № 26000052627049, № 26009052623613;

-заяви на зняття грошових коштів, заяви на переведення на корпоративний рахунок грошових коштів, касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, меморіальних ордерів, доручень, інших документів, з рахунків № 26057052730310, № 26008052747909, № 26009052606878 № 26000052610283 № 26002052606499, № 26008052619800, № 26002052624879, № 26000052627049, № 26009052623613 за період з 01.01.2016 по 19.06.2017;

-банківську виписку (роздруківку руху коштів) по розрахунковим рахункам № 26057052730310, № 26008052747909, № 26009052606878 № 26000052610283 № 26002052606499, № 26008052619800, № 26002052624879, № 26000052627049, № 26009052623613 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, ІР-адрес), за період з 01.01.2016 по 19.06.2017.

Визначити строк дії ухвали тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/35044/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому Іщук Н.О.

Слідчий суддя