Ухвала суду № 67294521, 09.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29879/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Бацанова О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Бацанова О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42016000000002788, -

В С Т А Н О В И В :

30.05.2017 старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Бацанов О.В., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дяченком О.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Денатек» (код ЄДРПОУ - 39523149) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Фiнексбанк» (МФО 380311), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 4Б, та становлять банківську таємницю, а саме засвідчених належним чином копій: відомостей щодо службових осіб указаних суб'єктів господарської діяльності що відкривали та використовували банківські рахунки з наданням копій підтверджуючих документів; комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках №26005001200304 - українська гривня, Російський рубль, за період з 01.01.2014 по дату здійснення тимчасового доступу до документів та їх вилучення, в паперовому та електронному вигляді; інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»; заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2014 по дату здійснення тимчасового доступу до документів та їх вилучення.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000002788 від 08.10.2016 за фактами привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» та його філій в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи ПАТ «Українська Залізниця» та його філій у період 2015-2016 р.р. заподіяли указаному підприємству та його філіям матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму понад 5,9 млн. грн., шляхом привласнення, розтрати майна, заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, що підтверджується актом ревізії від 20.09.2016 №05-21/111, складеним Державною аудиторською службою України.

З акту ревізії відомо, що ПАТ «Дніпровагонрембуд» (код ЄДРПОУ - 00554514) та ПРАТ «ДТРЗ» (код ЄДРПОУ - 00659101) на замовлення ПАТ «Українська залізниця» та його філій виконувало роботи з ремонту та модернізації тепловозів, вагонів за що отримало кошти.

В ході супроводження вказаного кримінального провадження, оперативним управлінням Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області встановлено, що службові особи ПАТ «Українська залізниця» зловживаючи службовим становищем за попередньої змови з службовими особами ПРАТ «ДТРЗ» під час виконання ремонту та модернізації тепловозів привласнили державні кошти, шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Арті-Енерджі-Груп» (код ЄДРПОУ - 40787205), ТОВ «Алет Плюс» (код ЄДРПОУ - 40642843), ТОВ «ПВК Протехмаш» (код ЄДРПОУ - 40433547), ТОВ «ТД Азімут» (код ЄДРПОУ - 40180298), ТОВ «Алісмо» (код ЄДРПОУ - 39990915), ТОВ «Денатек» (код ЄДРПОУ - 39523149), ТОВ «Протон 2014» (код ЄДРПОУ - 39461879), ТОВ «Дан Пак» (код ЄДРПОУ - 39403886), а також шляхом перерахування коштів за товар по значно завищеним цінам, підприємствам: ТОВ «Арта-Родас» (код ЄДРПОУ - 38431729), ТОВ «Алісмо» (код ЄДРПОУ - 39990915), ТОВ «НВП Янтра» (код ЄДРПОУ - 40717096).

З метою перевірки усіх обставин привласнення та розтрати державних коштів виникла необхідність дослідження операцій з надходження грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «Денатек», відкриті у ПАТ «Фiнексбанк» (МФО 380311) та їх подальшого використання.

Як встановлено в ході досудового розслідування, ТОВ «Денатек» (код ЄДРПОУ - 39523149), відкрито та використовуються банківські рахунки №26005001200304 - українська гривня, Російський рубль, відкриті у ПАТ «Фiнексбанк» (МФО 380311), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 4Б.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, планується отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщенні ПАТ «Фiнексбанк» (МФО 380311) та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме відомостей про рух коштів по вищевказаних рахунках, що належать ТОВ «Денатек» про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «Фiнексбанк», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Бацанова О.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дяченком О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42016000000002788 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Бацанову О.В., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «Фiнексбанк» (МФО 380311), за адресою: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 4Б, щодо ТОВ «Денатек» (код ЄДРПОУ - 39523149), а саме: відомостей щодо службових осіб указаних суб'єктів господарської діяльності що відкривали та використовували банківські рахунки з наданням копій підтверджуючих документів; комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках №26005001200304 - українська гривня, Російський рубль, за період з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали, в паперовому та електронному вигляді; інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»; заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29879/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Бацанову О.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

09.06.2017