Ухвала суду № 67290567, 23.05.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/5333/17

Провадження № 1-кс/369/1337/17

УХВАЛА

Іменем України

23.05.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Пінкевич Н.С., при секретарі Дідур М.О., за участю прокурора Пінчук О.П., слідчого МельникО.П., захисника ОСОБА_1, підозрюваної ОСОБА_2, розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Києво-Святошинського ВП ГУНП у Київській області ОСОБА_3 про відсторонення від посади по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016110200001246 від 05.04.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст.190, ч. 1, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий Києво-Святошинського ВП ГУНП у Київській області ОСОБА_3 з даним клопотанням мотивуючи його тим, що 03.03.3010 Києво-Святошинською районною державною адміністрацією Київської області зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю « Українсько-німецьке спільне підприємство «Шмайсер» (далі ТОВ «УНСП «Шмайсер»), код ЄДРПОУ 20042911, яке розташоване за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова,1 та було створене внаслідок реорганізації (перетворення) Українсько-Німецького підприємства «Шмайсер», що зареєстроване Києво-Святошинською районною державною адміністрацією Київської області 26.04.1994 року.

Товариство створене з метою отримання учасником шляхом здійснення господарської діяльності прибутку (доходу). Основними видами діяльності ТОВ «УНСП «Шмайсер» у відповідності до ст. 6 Статуту є виробництво (в т.ч. по кооперації), роздрібна та оптова торгівля вогнепальної мисливської та спортивної зброї, холодної зброї, пневматичної зброї, боєприпасів, супутніх мисливських товарів, спецзасобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівливої дії для індивідуального захисту та активної оборони, а також засобів для виконання спеціальних операцій та оперативно-розшукових заходів. Ремонт та гарантійне обслуговування мисливської вогнепальної та спортивної зброї, пневматичної зброї, холодної зброї, засобів самозахисту і активної оборони, засобів для виконання спеціальних операцій, їх скупування з ціллю подальшого ремонту, реставрації та реалізації.

10.03.2010 на підставі протоколу (рішення) № 2/2010 засідання Загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «УНСП «Шмайсер», до складу учасників товариства було включено ОСОБА_2 із 5-ти відсотковою часткою в статутному капіталі товариства.

Після цього, 19.03.2014 частка в статутному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_2 була збільшена до 60, 31 відсотків шляхом купівлі-продажу корпоративних прав у одного із учасників товариства.

18.09.2015 ОСОБА_2 стала єдиним учасником ТОВ «УНСП «Шмайсер», що підтверджується реєстраційною карткою про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі осіб та фізичних осіб-підприємців.

Згідно пункту 12.5 Статуту ТОВ «УНСП «Шмайсер» (в редакції 2010 року, що затверджений рішенням загальних зборів учасників товариства протоколом №2/2010 від 10.03.2010) голова ради директорів є керівником товариства та здійснює на підставі п. 12.7 Статуту керівництво поточною діяльністю товариства. Керівник товариства без доручення діє від імені товариства, укладає договори та інші угоди, затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи товариства, видає накази, інструкції, приймає і звільняє працівників товариства, виконує інші функції, необхідні для забезпечення організації роботи та діяльності товариства.

ОСОБА_2, будучи керівником підприємства, на підставі наказу № 49 від 20.05.2010, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, повинна була забезпечувати необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку товариства.

ОСОБА_2 перебуваючи на посаді керівника ТОВ «УНСП «Шмайсер», усвідомлюючи неправомірність своїх дій, умисно, протиправно, діючи з корисливих мотивів в особистих інтересах та з метою особистого збагачення на початку 2015 року запропонувала ОСОБА_4 прийняти участь у одному із ряду фінансових проектів, повязаних із купівлею-продажу патронів, що здійснює ТОВ «УНСП «Шмайсер». При цьому, ОСОБА_2 наголосила на перспективності даних фінансових проектів та отриманні дивідендів від їх реалізації.

З метою впевнитись в спроможності ОСОБА_2, як керівника ТОВ «УНСП «Шмайсер», в здатності ведення та виконання фінансових проектів товариства, ОСОБА_4 06.05.2015, у невстановлений слідством час, знаходячись в офісному приміщенні, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова,1, уклав з головою ради директорів керівником товариства ОСОБА_2 договір займу. Згідно даного договору ОСОБА_2, як голова ради директорів керівник ТОВ «УНСП «Шмайсер» отримала від ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 97 000 гривень.

ОСОБА_2 з метою приховування своїх дійсних намірів направлених на заволодінням чужим майном, шляхом зловживання довірою, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 в майбутньому, повернула останньому грошові кошти в повному обсязі, при цьому сплативши дивіденди, чим увійшла в довіру до останнього.

Через декілька днів, в травні 2015 року, ОСОБА_2, з метою заволодінням чужим майном, шляхом зловживання довірою, запропонувала ОСОБА_4 прийняти участь у фінансовому проекті повязаному з купівлею-продажем боєприпасів з США та надала останньому для ознайомлення бізнес-проект. ОСОБА_4, не підозрюючи про дійсні наміри керівника ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_2, направленні на заволодінням чужим майном, шляхом зловживання довірою та своїми посадовими повноваженнями, будучи впевненим в правдивості, порядності ОСОБА_2А погодився прийняти участь у даному проекті.

22.05.2015 приблизно о 10 годині ОСОБА_4, будучи впевненим, що ОСОБА_2 діє правомірно, в інтересах товариства, керівником якого вона являється, не підозрюючи, що остання має намір обернути отримані від нього грошові кошти у сумі 54 692 долари США, на свою користь, знаходячи в офісі ТОВ «УНСП «Шмайсер» за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1 уклав з керівником вказаного товариства ОСОБА_2 договір безпроцентної поворотної фінансової допомоги № 20/05-15 від 20.05.2015 року.

Згідно даного договору ОСОБА_4 надавав керівнику ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_2 позику у сумі 54 692 долари США строком на два місяці, тобто до 20.07.2015 року.

Цього ж дня, керівник ТОВ «УНСП «Шмайсер»» ОСОБА_2 надала ОСОБА_4 квитанцію до прибуткового касового ордеру № 402 від 22.05.2015 про прийняття зворотної фінансової допомоги на суму 54 692 доларів США.

ОСОБА_2, реалізувавши свій злочинний намір направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 шляхом зловживання довірою останнього, грошові кошти в сумі 54 692 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 1 162 205 гривень, до каси товариства не здала, їх привласнила та використала на власні потреби, чим заподіяла ОСОБА_4 шкоду, що в 650 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Згідно висновку звіту незалежного аудитора України про фактичні результати стосовно повноти відображення окремих господарських операцій в бухгалтерському обліку товариства з обмеженою відповідальністю «Українсько-німецьке спільне підприємство «Шмайсер» встановлено, що:

- в первинних касових документах не знайшло відображення внесення до каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» (код 20042911) грошових коштів отриманих директором товариства ОСОБА_2 від ОСОБА_4 по договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги №20/05-15 від 20.05.2015 року в сумі 54692 доларів США, чи їх еквіваленту в національній грошовій одиниці відповідно до курсу НБУ станом на 22.05.2015;

- в касових документах ТОВ «УНСП «Шмайсер» прибутковий касовий ордер № 402 від 22.05.2015 року про внесення до каси Товариства поворотної фінансової допомоги у сумі 54 692 доларів США отриманої від ОСОБА_4, такий ордер не знайшов відображення в касовій книзі.

- в касових документах ТОВ «УНСП «Шмайсер» прибуткового касового ордеру № 402 від 22.05.2015 року, про внесення до каси Товариства поворотної фінансової допомоги у сумі 54 692 доларів США отриманої від ОСОБА_4, тому будь-які документи про їх використання на підприємстві відсутні.

Висновком судово-економічної експертизи № 7081/7082/17-45 від 18.04.2017 було підтверджено висновки звіту незалежного аудитора України про фактичні результати стосовно повноти відображення окремих господарських операцій в бухгалтерському обліку товариства з обмеженою відповідальністю «Українсько-німецьке спільне підприємство «Шмайсер», що зазначенні вище.

Також в ході дослідження судовими експертами при складанні висновку судово-економічної експертизи № 7081/7082/17-45 від 18.04.2017 було зазначено, що чинним законодавством України не передбачено отримання та оприбуткування в касу підприємства грошових коштів в іноземній валюті за договорами поворотної фінансової допомоги від фізичної особи.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 8-4/639 від 07.04.2017, підпис в графі «Головний бухгалтер ОСОБА_2А.», що розташований в нижній частині прибуткового касового ордеру № 402 від 22.05.2015 виконаний ОСОБА_2

Згідно висновку судової технічної експертизи документів № 8-4/640 від 07.04.2017 відбиток печатки, який наявний в прибутковому касовому ордері № 402 від 22.05.2015 нанесений печаткою ТОВ «УНСП «Шмайсер».

Крім цього, ОСОБА_2, перебуваючи на посаді керівника ТОВ «УНСП «Шмайсер»», усвідомлюючи неправомірність своїх дій, умисно, протиправно, повторно, діючи з корисливих мотивів в особистих інтересах та з метою особистого збагачення на початку 2015 року запропонувала ОСОБА_5 прийняти участь у одному із ряду фінансових проектів повязаних із купівлею-продажу патронів, що здійснює ТОВ «УНСП «Шмайсер». При цьому, ОСОБА_2 наголосила на перспективності даних фінансових проектів та отриманні дивідендів від їх реалізації.

З метою впевнитись в спроможності ОСОБА_2, як керівника ТОВ «УНСП «Шмайсер» в здатності ведення та виконання фінансових проектів товариства, ОСОБА_5, 06.05.2015, у невстановлений слідством час, знаходячись в офісному приміщенні за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова,1, уклав з головою ради директорів керівником товариства ОСОБА_2 договір займу. Згідно даного договору ОСОБА_2, як голова ради директорів керівник ТОВ «УНСП «Шмайсер» отримала від ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 27 000 гривень.

ОСОБА_2 з метою приховування своїх дійсних намірів, направлених на повторне заволодінням чужим майном, шляхом зловживання довірою, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 в майбутньому, повернула останньому грошові кошти в повному обсязі, при цьому сплативши дивіденди, чим увійшла в довіру до останнього.

Через декілька днів, в травні 2015 року, ОСОБА_2 запропонувала ОСОБА_5 прийняти участь у фінансовому проекті повязаному з купівлею-продажем боєприпасів з США та надала останньому для ознайомлення бізнес проект. ОСОБА_5, не підозрюючи про дійсні наміри керівника ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_2, направленні на заволодінням чужим майном, шляхом зловживання довірою та своїми повноваженнями, будучи впевненим в правдивості, порядності ОСОБА_2А погодився прийняти участь у даному проекті.

22.05.2015 приблизно о 10 годині ОСОБА_5, будучи впевненим, що ОСОБА_2 діє правомірно, в інтересах товариства, керівником якого вона являється, не підозрюючи, що остання має намір обернути отримані від нього грошові кошти у сумі 9 115, 20 доларів США на свою користь, знаходячи в офісі ТОВ «УНСП «Шмайсер»» за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова,1 уклав з керівником вказаного товариства ОСОБА_2 договір безпроцентної поворотної фінансової допомоги № 22/05-15 від 22.05.2015 року.

Згідно даного договору ОСОБА_5 надавав керівнику ТОВ «УНСП «Шмайсер»» ОСОБА_2 позику у сумі 9 115, 20 доларів США строком на два місяці, тобто до 22.07.2015 року.

28.07.2015 керівник ТОВ «УНСП «Шмайсер»» ОСОБА_2 надала ОСОБА_5 квитанцію до прибуткового касового ордеру № 135 від 28.05.2015 про прийняття зворотної фінансової допомоги на суму 9 115, 20 доларів США.

ОСОБА_2, реалізувавши свій злочинний намір направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5М,. шляхом зловживання довірою останнього, грошові кошти в сумі 9 115, 20 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 188 411,19 гривень, до каси товариства не здала, їх привласнила та використала на власні потреби, чим заподіяла ОСОБА_5 шкоду, що в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Згідно висновку звіту незалежного аудитора України про фактичні результати стосовно повноти відображення окремих господарських операцій в бухгалтерському обліку товариства з обмеженою відповідальністю «Українсько-німецьке спільне підприємство «Шмайсер» встановлено, що:

- в первинних касових документах ТОВ «УНСП «Шмайсер» не виявлено внесення до каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» грошових коштів отриманих директором товариства ОСОБА_2 від ОСОБА_5 по договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги № 22/05-15 від 22.05.2015 в сумі 9 115, 20 доларів США;

- в касових документах ТОВ «УНСП «Шмайсер» (код 20042911) не виявлений прибутковий касовий ордер № 135 від 28.05.2015 про внесення до каси товариства зворотної фінансової допомоги у сумі 9 115, 20 доларів США, отриманої від ОСОБА_5;

В касі за 28.05.2015 року є прибутковий касовий ордер № 135 від 28 травня 2015 року на внесення безпроцентної фінансової допомоги від ОСОБА_2 (згідно якого договору не зазначено) на суму 18080,00 грн. та є видатковий касовий ордер № 417 з квитанцією банку про прийняття 18080,00 грн. на розрахунковий рахунок підприємства.

- в касових документах ТОВ «УНСП «Шмайсер» (код 20042911) не виявлено надходження коштів по прибутковому касовому ордеру № 135 від 28.05.2015 року, який би свідчив про внесення до каси товариства зворотної фінансової допомоги у сумі 9 115,20 доларів США, отриманої від ОСОБА_5 чи її гривневого еквіваленту, тому дані кошти в підприємстві в подальшому не використовувались.

Висновком судово-економічної експертизи № 7081/7082/17-45 від 18.04.2017 було підтверджено висновки звіту незалежного аудитора України про фактичні результати стосовно повноти відображення окремих господарських операцій в бухгалтерському обліку товариства з обмеженою відповідальністю «Українсько-німецьке спільне підприємство «Шмайсер», що зазначенні вище.

Також в ході дослідження судовими експертами при складанні висновку судово-економічної експертизи №7081/7082/17-45 від 18.04.2017 було зазначено, що чинним законодавством України не передбачено отримання та оприбуткування в касу підприємства грошових коштів в іноземній валюті за договорами поворотної фінансової допомоги від фізичної особи.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 8-4/639 від 07.04.2017 підпис в графі «Головний бухгалтер ОСОБА_2А.», що розташований в нижній частині прибуткового касового ордеру № 135 від 28.05.2015 виконаний ОСОБА_2

Згідно висновку судової технічної експертизи документів № 8-4/640 від 07.04.2017 відбиток печатки, який наявний в прибутковому касовому ордері № 135 від 28.05.2015 нанесений печаткою ТОВ «УНСП «Шмайсер».

Крім цього, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді керівника ТОВ «УНСП «Шмайсер», усвідомлюючи неправомірність своїх дій, умисно, протиправно, повторно, діючи з корисливих мотивів в особистих інтересах та з метою особистого збагачення на початку грудня 2015 року, знаходячись в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 31/33, к. 501 зустрілась з головою БО «Благодійний фонд ветеранів війни та учасників АТО» ОСОБА_6, якого запевнила про можливість виготовлення бойової зброї пістолетів на базі травматичного пістолету АЄ 790М в кількості 45 одиниць протягом трьох місяців, при цьому повідомивши, що вартість одного бойового пістолету буде коштувати 300 доларів США і після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок товариства вона відразу приступить до виконання замовлення.

15.12.2015 голова БО «Благодійний фонд ветеранів війни та учасників АТО»» ОСОБА_6, будучи переконаний в порядності та спроможності керівника, засновника ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_2 виконати взяті на себе зобовязання по виготовленню 45 одиниць бойових пістолетів, дізнавшись від останньої про номер рахунку фактури, а саме Ш00000066 від 15.12.2015, без укладання договору купівлі-продажу, сплатив по платіжному дорученню № 106 від 15.12.2015 на розрахунковий рахунок ТОВ «УНСП «Шмайсер» відкритий в ПАТ «Платінум Банк», МФО 380388 грошові кошти у сумі 320 000 гривень за товарно-матеріальні цінності.

ОСОБА_2 реалізувавши свій злочинний намір, направлений на повторне заволодіння грошовими коштами БО «Благодійний фонд ветеранів війни та учасників АТО» шляхом зловживання довірою, грошові кошти в сумі 320 000 гривень, використала на власний розсуд, 45 одиниць вогнепальної зброї не вготовила, чим завдала БО «Благодійний фонд ветеранів війни та учасників АТО» шкоду, що в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Таким чином ОСОБА_2, використовуючи повноваження керівника підприємства, в супереч інтересам ТОВ «УНСП «Шмайсер», одержавши неправомірну вигоду від БО «Благодійний фонд ветеранів війни та учасників АТО», розпорядилась ними на власний розсуд, а боргові зобовязання переклала на ТОВ «УНСП «Шмайсер», чим спричинила тяжкі наслідки БО «Благодійний фонд ветеранів війни та учасників АТО».

Крім цього, ОСОБА_2, перебуваючи на посаді голови ради директорів - керівника ТОВ «УНСП «Шмайсер»», з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, умисно, протиправно, повторно, діючи з корисливих мотивів в особистих інтересах, скориставшись довірою ОСОБА_7 який є представником єдиного учасника ПП «Маркон», не маючи на меті виконувати умови договору, 24.12.2015 уклала договір безвідсоткової поворотної позики № 24/12 з вказаним підприємством.

За умовами договору безвідсоткової поворотної позики № 24/12 від 24.12.2015 (п.1.1. та п.2.1. Договору), ПП «Маркон», як позикодавець, надав ТОВ «УНСП «Шмайсер» як позичальнику безвідсоткову позику у сумі 1 100 000 гривень, що є еквівалентом 48 000 доларів США, з метою поповнення обігових коштів ТОВ «УНСП «Шмайсер».

Згідно п. 5.1. вказаного договору, ПП «Маркон» надало ТОВ «УНСП «Шмайсер» позику у сумі 1 100 000 гривень строком на один рік, тобто до 24.12.2016 року.

31.12.2016, на виконання умов договору безвідсоткової поворотної позики № 24/12 від 24.12.2015, ПП «Маркон», на підставі платіжного доручення № 8 від 31.12.2015, перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «УНСП «Шмайсер» № 26004060429225, відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 321842, ЄДРПОУ 14360570 грошові кошти у сумі 1 100 000 гривень.

Після надходження грошових коштів у сумі 1 100 000 гривень на рахунок ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_2, незважаючи на те, що вони були надані ПП «Маркон» для поповнення обігових коштів ТОВ «УНСП «ШМАЙСЕР», тобто для подальшого використання у процесі господарської діяльності ТОВ «УНСП «Шмайсер», з метою заволодіння ними використала їх наступним чином:

- з 07.01.2016 по 17.02.2016 з розрахункового рахунку № 26004060429225 була знята готівка на загальну суму 486 000 гривень, частина якої була оприбуткована в касу підприємства 76 000,00 грн. та видана з каси підприємства по видатковим касовим ордерам як повернення поворотної фінансової допомоги директору ОСОБА_2; 12.02.2016 були перераховані грошові кошти у сумі 34 767 гривень, за придбання авіаквитків у туристичної компанії ТОВ «ОСОБА_8 Тревел».

Іншу частину отриманих від ПП «Маркон» коштів у сумі 579 233 гривень, ОСОБА_2, з метою прикриття своїх незаконних дій, направлених на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, використала на сплату: податків до бюджету, сплату за оренду приміщень та комунальних платежів, на придбання товарів (деталі, стальні листи та ін.), сплату послуги інших юридичних осіб - юридичні послуги та інші.

24.12.2016 після закінчення строку повернення ПП «Маркон» наданої ними ТОВ «УНСП «Шмайсер» позики у сумі 1 100 000 гривень, ОСОБА_2 почала уникати зустрічі з представниками ПП «Маркон» та грошові кошти не повернула, домовленості по договору безвідсоткової поворотної позики № 24/12 від 24.12.2015 не виконала, чим заподіла ПП «Маркон» шкоду, що в 650 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Згідно висновку звіту незалежного аудитора України про фактичні результати стосовно повноти відображення окремих господарських операцій в бухгалтерському обліку товариства з обмеженою відповідальністю «Українсько-німецьке спільне підприємство «Шмайсер» встановлено наступне:

- отримано підтвердження, що 31.12.2015 року на поточний рахунок №26004060429225 в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 321842), який відкрито ТОВ «УНСП «Шмайсер» (код 20042911), надійшли кошти в сумі 1 100 000 гривень від ПП «Маркон» код 31747476) на підставі договору поворотної фінансової допомоги №24/12 від 24.12.2015 року. Нами було проаналізовано подальше використання цих коштів на підставі виписки ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 321842 по рахунку №26004060429225 за період з 01.01.2014 по 08.08.2016 року;

- кошти, отримані від ПП «Маркон» (код 31747476) на підставі договору поворотної фінансової допомоги № 24/12 від 24.12.2015 були використані ТОВ «УНСП «Шмайсер» (код ЄДРПОУ 20042911) наступним чином: з розрахункового рахунку була знята готівка на загальну суму 486000,00 грн., частина якої була оприбуткована в касу підприємства 76 000,00 грн. та видана з каси підприємства по видатковим касовим ордерам як повернення поворотної фінансової допомоги директору ОСОБА_2 по раніше наданим поворотним фінансовим допомогам Товариству, інша частина знятих готівкових коштів в касу підприємства не оприбутковувалась (410000,00 грн.). Решта суми поворотної фінансової допомоги на загальну суму 614000,00 грн. було використано в безготівковій формі на сплату: податків до бюджету, сплату за оренду приміщень та комунальних платежів, на придбання товарів (деталі, стальні листи та ін.), сплачено послуги інших юридичних осіб - юридичні послуги та інші, придбано квитки в туристичній компанії.

- при дослідженні первинних документів ТОВ «УНСП «Шмайсер» (код 20042911) (рух коштів по рахунку № 26004060429225 ПАТ КБ «Приват Банк», (МФО 321842) за період з 01.01.2014 по 08.08.2016, касові документи підприємства за 2016 рік),не отримано підтвердження, що ТОВ «УНСП «Шмайсер» повертало грошові кошти ПП «Маркон» по договору поворотної фінансової допомоги № 24/12 від 24.12.2015 року.

Крім цього, ОСОБА_2, перебуваючи на посаді керівника ТОВ «УНСП «Шмайсер»», усвідомлюючи неправомірність своїх дій, умисно, протиправно, повторно, діючи з корисливих мотивів в особистих інтересах та з метою особистого збагачення 02.07.2016 отримала під розписку від ОСОБА_7 готівкові кошти у сумі 246 000 гривень з умовою оформити надходження цих грошових коштів офіційно через бухгалтерію ТОВ «УНСП «Шмайсер» на підставі договору безвідсоткової поворотної допомоги терміном на один місяць від ОСОБА_7

Дані кошти керівник ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_2 отримала у ОСОБА_7 з метою :

- сплати оренди приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1 за квітень та травень 2016;

- сплати обовязкових платежів ТОВ «УНСП «Шмайсер»;

- виготовлення 10 випробних зразків коробок ЦРАУ;

- купівлю тестових патронів А-МАХ.50 в кількості 22 штук;

- сплати боргу за використання полігону в м. Шостка за травень 2016 року;

- придбання гільз калібру 5,45 в кількості 10 000 штук та бронеплити;

- придбання стрічки ЦРАУ в кількості 105 штук;

- виплати заробітної плати за травень 2016 року.

Основним нормативно-правовим актом, що регулює готівкові операції та згідно якого мають бути оформлені відповідні документи, що підтверджують надходження готівки до каси підприємств є положення про проведення касових операцій, затверджене постановою НБУ від 15.12.2004 № 637.

Так згідно п. 2.6. Постанови № 637 (в редакції чинній на момент укладання договору позики), уся готівка що надходить до кас має своєчасно (у день отримання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися.

Оприбуткуванням готівки в касах підприємств, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових ордерів.

Після отримання 02.07.2016 готівкових грошових коштів від ОСОБА_7, ОСОБА_2 договору про надання безвідсоткової поворотної допомоги терміном на один місяць з ОСОБА_7 не уклала, готівкові грошові кошти у сумі 80 138 гривень привласнила, а решту грошових коштів у сумі 165 862 гривень, з метою приховування свої злочинних дій, направлених на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7, з порушенням вказаної постанови НБУ № 637 від 15.12.2004, внесла на розрахунковий рахунок ТОВ «УНСП «Шмайсер» № 26004060429225 відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 321842), (ЄДРПОУ 14360570) як зворотна фінансова допомога від ОСОБА_2, які також були привласненні останньою шляхом отримання їх у касі товариства як повернення фінансової допомоги.

Так, ОСОБА_2 04.07.2016 о 11 годині 22 хвилини, знаходячись в приміщенні ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Святошинська, 276/70, внесла на розрахунковий рахунок ТОВ «УНСП «Шмайсер» № 26004060429225 відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 321842, ЄДРПОУ 14360570 грошові кошти в сумі 49 950 гривень як зворотна фінансова допомога від ОСОБА_2, отримавши квитанцію №0.0.577692354.1. Цього ж дня, в невстановлений слідством час бухгалтером ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_9 за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1 був оформлений прибутковий касовий ордер № 158 від 04.07.2016 на отримання поворотної фінансової допомоги товариством від ОСОБА_2

Після чого, ОСОБА_2 04.07.2016, знаходячи в офісному приміщенні ТОВ «УНСП «Шмайсер» за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1, з метою заволодіння грошовими коштами у сумі 49 950 гривень по видатковому касовому ордеру № 284 від 04.07.2016, отримала від касира ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_10 готівкові грогові кошти у вказаній сумі як повернення фінансової допомоги. Вказаними грошовими коштами ОСОБА_2 заволоділа та використала їх на власні потреби.

Крім цього, ОСОБА_2 04.07.2016, внесла на розрахунковий рахунок ТОВ «УНСП «Шмайсер» № 26004060429225 відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 321842, ЄДРПОУ 14360570 грошові кошти в сумі 20 000 гривень як зворотна фінансова допомога від ОСОБА_2 Цього ж дня в невстановлений слідством час бухгалтером ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_9 за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова,1 був оформлений прибутковий касовий ордер № 159 від 04.07.2016 на отримання поворотної фінансової допомоги товариством від ОСОБА_2

Після чого ОСОБА_2 04.07.2016, знаходячи в офісному приміщенні ТОВ «УНСП «Шмайсер» за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова,1 , з метою заволодіння грошовими коштами у сумі 20 000 гривень по видатковому касовому ордеру № 285 від 04.07.2016 отримала від касира ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_10 готівкові грогові кошти у вказаній сумі як повернення фінансової допомоги. Вказаними грошовими коштами ОСОБА_2 заволоділа та використала їх на власні потреби.

Продовжуючи свої злочинні дії направлені на заволодіння грошовими коштами, наданими ОСОБА_7, ОСОБА_2, 05.07.2016, внесла на розрахунковий рахунок ТОВ «УНСП «Шмайсер» № 26004060429225 відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 321842, ЄДРПОУ 14360570 грошові кошти в сумі 8 000 гривень, як зворотна фінансова допомога від ОСОБА_2 Цього ж дня в невстановлений слідством час бухгалтером ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_9 за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова,1 був оформлений прибутковий касовий ордер № 160 від 05.07.2016 на отримання поворотної фінансової допомоги товариством від ОСОБА_2

Після чого, ОСОБА_2 06.07.2016, знаходячи в офісному приміщенні ТОВ «УНСП «Шмайсер» за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1, з метою заволодіння грошовими коштами у сумі 8 000 гривень по видатковому касовому ордеру № 292 від 06.07.2016 отримала від касира ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_10 готівкові грошові кошти у вказаній сумі як повернення фінансової допомоги. Вказаними грошовими коштами ОСОБА_2 заволоділа та використала їх на власні потреби.

Продовжуючи свої злочинні дії направлені на повторне заволодіння грошовими коштами наданих ОСОБА_7, ОСОБА_2, 07.07.2016, внесла на розрахунковий рахунок ТОВ «УНСП «Шмайсер» № 26004060429225 відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 321842, ЄДРПОУ 14360570 грошові кошти в сумі 37 962 гривень як зворотна фінансова допомога від ОСОБА_2 та 11.07.2016 внесла на розрахунковий рахунок ТОВ «УНСП «Шмайсер» № 26004060429225 відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 321842, ЄДРПОУ 14360570 грошові кошти в сумі 49 950 гривень як зворотна фінансова допомога від ОСОБА_2

Після чого ОСОБА_2 в період з 12.07.2016 по 25.08.2016, з метою повторного заволодіння грошовими коштами у сумі 87 912 гривень по видатковим касовим ордерам отримала від касира ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_10 готівкові грошові кошти, як повернення фінансової допомоги, а саме:

12.07.2016 ОСОБА_2 отримано з каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» готівкові грошові кошти у сумі 1400 гривень на підставі видаткового касового ордеру №302 від 12.07.2016;

13.07.2016 ОСОБА_2 отримано з каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» готівкові грошові кошти у сумі 1300 гривень на підставі видаткового касового ордеру №303 від 13.07.2016;

18.07.2016 ОСОБА_2 отримано з каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» готівкові грошові кошти у сумі 900 гривень на підставі видаткового касового ордеру №312 від 18.07.2016;

19.07.2016 ОСОБА_2 отримано з каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» готівкові грошові кошти у сумі 4475 гривень на підставі видаткового касового ордеру №314 від 19.07.2016;

20.07.2016 ОСОБА_2 отримано з каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» готівкові грошові кошти у сумі 5810 гривень на підставі видаткового касового ордеру №317 від 20.07.2016;

21.07.2016 ОСОБА_2 отримано з каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» готівкові грошові кошти у сумі 10936 гривень на підставі видаткового касового ордеру №318 від 21.07.2016;

22.07.2016 ОСОБА_2 отримано з каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» готівкові грошові кошти у сумі 5000 гривень на підставі видаткового касового ордеру №322 від 22.07.2016;

26.07.2016 ОСОБА_2 отримано з каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» готівкові грошові кошти у сумі 7760 гривень на підставі видаткового касового ордеру №324 від 26.07.2016;

27.07.2016 ОСОБА_2 отримано з каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» готівкові грошові кошти у сумі 2000 гривень на підставі видаткового касового ордеру №325 від 27.07.2016;

01.08.2016 ОСОБА_2 отримано з каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» готівкові грошові кошти у сумі 3900 гривень на підставі видаткового касового ордеру №330 від 01.08.2016;

03.08.2016 ОСОБА_2 отримано з каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» готівкові грошові кошти у сумі 1200 гривень на підставі видаткового касового ордеру №337 від 03.08.2016;

04.08.2016 ОСОБА_2 отримано з каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» готівкові грошові кошти у сумі 1900 гривень на підставі видаткового касового ордеру №339 від 04.08.2016;

11.08.2016 ОСОБА_2 отримано з каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» готівкові грошові кошти у сумі 2500 гривень на підставі видаткового касового ордеру №344 від 11.08.2016;

12.08.2016 ОСОБА_2 отримано з каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» готівкові грошові кошти у сумі 8000 гривень на підставі видаткового касового ордеру №348 від 12.08.2016;

15.08.2016 ОСОБА_2 отримано з каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» готівкові грошові кошти у сумі 900 гривень на підставі видаткового касового ордеру №349 від 15.08.2016;

16.08.2016 ОСОБА_2 отримано з каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» готівкові грошові кошти у сумі 8700 гривень на підставі видаткового касового ордеру №350 від 16.08.2016;

17.08.2016 ОСОБА_2 отримано з каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» готівкові грошові кошти у сумі 3400 гривень на підставі видаткового касового ордеру №352 від 17.08.2016;

25.08.2016 ОСОБА_2 отримано з каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» готівкові грошові кошти у сумі 9000 гривень на підставі видаткового касового ордеру №356 від 25.08.2016.

Вказаними готівковими грошовими коштами, що були отриманні в касі ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_2 заволоділа та використала їх на власні потреби. Взятих на себе зобовязань по розписці ОСОБА_2 не виконала, чим завдала ОСОБА_7 шкоду, що в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 8-4/639 від 07.04.2017 - підпис, що розташований в нижній частині рахунку до термінової оплати від 02.07.2016 виконаний ОСОБА_2.

Згідно висновку звіту незалежного аудитора України про фактичні результати стосовно повноти відображення окремих господарських операцій в бухгалтерському обліку товариства з обмеженою відповідальністю «Українсько-німецьке спільне підприємство «Шмайсер» встановлено:

- в касових документах ТОВ «УНСП «Шмайсер» не виявлено внесення в липні 2016 року посадовими особами до каси товариства грошових коштів у сумі 246 000 гривень, що були наданні директору товариства ОСОБА_2 співзасновником ОСОБА_7 02.07.2016;

- при перевірці каси за 02.07.2016 виявлено, що в цей день операцій по касі не проводилось, а в касі за наступний банківський день, а саме за 04.07.2016 року, є надходження коштів від ОСОБА_2 з зазначенням підстави в прибутковому касовому ордері безпроцентна фінансова допомога (згідно якого договору не зазначено) на суму 49950,00 грн., та є видатковий касовий ордер № 284 з квитанцією банку про прийняття 49950,00 грн., на розрахунковий рахунок підприємства;

- в касових документах ТОВ «УНСП «Шмайсер» не виявлено внесення в липні 2016 року посадовими особами до каси товариства грошових коштів у сумі 246 000 гривень, що були наданні директору товариства ОСОБА_2 учасником ОСОБА_7 02.07.2016, тому будь-які документи, які б свідчили про подальше використання даних коштів в касі підприємства відсутні.

Крім цього, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді керівника ТОВ «УНСП «Шмайсер»», усвідомлюючи неправомірність своїх дій, умисно, протиправно, повторно, діючи з корисливих мотивів в особистих інтересах та з метою особистого збагачення 10.09.2016 отримала під розписку від ОСОБА_7 готівкові кошти у сумі 100 000 гривень з умовою оформити надходження цих грошових коштів офіційно через бухгалтерію ТОВ «УНСП «Шмайсер» на підставі договору безвідсоткової поворотної допомоги терміном на один місяць від ОСОБА_7 Дані кошти керівник ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_2 отримала у ОСОБА_7 з метою виплати заробітної плати за липень 2016 року.

Основним нормативно-правовим актом, що регулює готівкові операції та згідно якого мають бути оформлені відповідні документи, що підтверджують надходження готівки до каси підприємств є положення про проведення касових операцій, затверджене постановою НБУ від 15.12.2004 № 637.

Так згідно п. 2.6. Постанови № 637 (в редакції чинній на момент укладання договору позики), уся готівка що надходить до кас має своєчасно (у день отримання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися.

Оприбуткуванням готівки в касах підприємств, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових ордерів.

Після отримання 10.09.2016 готівкових грошових коштів від ОСОБА_7, ОСОБА_2 договору про надання безвідсоткової поворотної допомоги терміном на один місяць з ОСОБА_7 не уклала, готівкові грошові кошти у сумі 100 000 гривень привласнила, порушуючи вказану постанову НБУ № 637 від 15.12.2004, не внесла їх на розрахунковий рахунок ТОВ «УНСП «Шмайсер» № 26004060429225 відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк»,МФО 321842, ЄДРПОУ 14360570 як зворотна фінансова допомога від ОСОБА_7

ОСОБА_2, реалізувавши свій злочинний намір направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 шляхом зловживання довірою останнього, грошові кошти в сумі 100 000 гривень, до каси товариства не здала, їх привласнила та використала на власні потреби, чим заподіяла ОСОБА_7 шкоду, що в 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 8-4/639 від 07.04.2017 підпис в розписці від 10.09.2016, що розташований по середині аркушу формату А4 виконаний ОСОБА_2.

Згідно висновку звіту незалежного аудитора України про фактичні результати стосовно повноти відображення окремих господарських операцій в бухгалтерському обліку товариства з обмеженою відповідальністю «Українсько-німецьке спільне підприємство «Шмайсер» встановлено:

- в касових документах ТОВ «УНСП «Шмайсер» не виявлено внесення в вересні 2016 року посадовими особами до каси товариства грошових коштів у сумі 100 000 гривень, що були наданні директору товариства ОСОБА_2 учасником ОСОБА_7 10.09.2016 року;

- в касових документах ТОВ «УНСП «Шмайсер» не виявлено внесення в вересні 2016 року посадовими особами до каси товариства грошових коштів у сумі 100 000 гривень, що були наданні директору товариства ОСОБА_2 учасником ОСОБА_7 10.09.2016 року, тому будь-які документи, які б свідчили про подальше використання даних коштів в касі підприємства відсутні.

Крім цього, ОСОБА_2, перебуваючи на посаді керівника, являючись одноособовим учасником ТОВ «УНСП «Шмайсер»» 22.12.2015 по договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер» № 22/12/15/2 продала ОСОБА_7 частку в статутному капіталі у розмірі 40% за 274 000 гривень.

Цього ж дня, на загальних зборах учасників ТОВ «УНСП «Шмайсер» було прийнято рішення про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_7 у розмірі 40% за 274 000 гривень, про що був складений протокол № 22/12/5 загальних зборів учасників товариства.

25.12.2015 до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи були внесені зміни щодо обліку за ОСОБА_7 частки у статному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер» у розмірі 40 %.

Цього ж дня, був зареєстрований за номером №13391050013006484 статут ТОВ «УНСП «Шмайсер», що затверджений протоколом № 22/12/4 від 22.12.2015 загальних зборів учасників вказаного товариства.

Згідно вказаного статуту ТОВ «УНСП «Шмайсер» - п. 1.6 учасниками товариства є ОСОБА_2, ОСОБА_11 та ОСОБА_7; п. 5.2. - частки учасників у статутному капіталі товариства та їх розміри становлять:

- ОСОБА_2 342 500 гривень, що складає 50 % статутного капіталу товариства;

- ОСОБА_11 68 500 гривень, що складає 10 % статутного капіталу товариства;

- ОСОБА_7 274 000 гривень, що складає 40% статутного капіталу товариства.

ОСОБА_2 13.12.2016 у невстановленому слідством час та місці, повторно, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, умисно, протиправно, діючи з корисливих мотивів в особистих інтересах, з метою протиправного заволодіння частки у статутному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_7, з порушенням ст. 4 Закону України «Про господарські товариства» та статуту ТОВ «УНСП «Шмайсер» в редакції, затвердженій протоколом № 22/12/5 від 22.12.2015 загальних зборів учасників товариства, провела без кворуму загальні збори учасників товариства, на яких було прийнято рішення про виключення зі складу учасників ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_7 у звязку з відступленням в повному обємі його частки у розмірі 274 000 гривень, що становить 40 % на користь ОСОБА_2.

Згідно ст. 4 Закону України «Про господарські товариства», товариство з обмеженою відповідальністю діє на підставі статуту, який в свою чергу містить відомості про склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яким необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок підписання установчих документів, порядок внесення змін до установчих документів.

Відповідно до статуту ТОВ «УНСП «Шмайсер» в редакції затвердженій протоколом № 22/12/5 від 22.12.2015 загальних зборів учасників товариства, що зареєстрована Києво-Святошинською районною державною адміністрацією Київської області 25.12.2015, номер запису 13391050013006484:

- п.12.2 вищим органом управління є Загальні збори учасників ТОВ «УНСП «Шмайсер, які складаються з учасників або їх представників»;

- п.12.6 - загальні збори учасників товариства вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють більш як 60 відсотками голосів.

Цього ж дня, ОСОБА_2, з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на протиправне заволодіння часткою учасника ТОВ «УНСП «Шмайсер», у невстановлений слідством час та місці виготовила договір № 13/12/16/1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер» до якого внесла недостовірні відомості, а саме:

- в п. 1.1. ОСОБА_2 внесла недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_7 продати їй власну частку у статутному капіталі товариства, у розмірі 274 000 гривень, що становить 40 % статутного капіталу товариства;

- в п. 2.1. ОСОБА_2 внесла недостовірні відомості щодо узгодженої з ОСОБА_7 ціни за його частку в статутному капіталі товариства;

- в п. 2.2. ОСОБА_2 внесла недостовірні відомості щодо отримання від останньої ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 274 000 гривень, як розрахунок за купівлю-продаж частки у статутному капіталі товариства, що належить ОСОБА_7

Крім цього, ОСОБА_2 з метою прикриття своїх злочинних дій направлених на заволодіння майном ОСОБА_7 та створення у працівників Центру надання адміністративних послуг Києво-Святошинського району Київської області достовірності договору № 13/12/16/1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер» від 13.12.2016, прикріпила до вказаного договору аркуш з підписом ОСОБА_7, що був виготовлений 22.12.2015 року.

Продовжуючи свої злочинні дій ОСОБА_2А 13.12.2016, на підставі виготовленого нею підробленого договору № 13/12/16/1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер», незаконно, умисно, з метою заволодіння майном ОСОБА_7, внесла зміни до статуту товариства, а саме:

- в п. 1.6. виключила зі складу учасників товариства ОСОБА_7;

- в п. 5.2. збільшила власну частку в статуті товариства з 342 500 гривень, що становить 50% до 616 500 гривень, що становить 90% відсотків статутного капіталу товариства.

Зміна складу учасників ТОВ «УНСП «Шмайсер», що була проведена на підставі підроблених документів була зареєстрована 13.12.2016 в Центрі надання адміністративних послуг Києво-Святошинського району Київської області, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинського району, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88 на підставі заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

ОСОБА_7 16.12.2016 при ознайомленні з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виявив, що ОСОБА_2 незаконно, користуючись його довірою до неї, заволоділа належною йому часткою у статутному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер» розміром 274 000 гривень, що складає 40% статутного капіталу товариства, шляхом незаконного збільшення власної частки у статутному капіталі товариства. Після чого, ОСОБА_7 звернувся із заявою до правоохоронних органів.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 8-4/639 від 07.04.2017:

- підпис в графі «від покупця громадянка України ОСОБА_2», що розташований в нижній частині третьої сторінки договору № 22/12/15/2 від 22.12.2015 виконаний ОСОБА_2;

- підпис в графі «ОСОБА_2А.», що розташований на зворотній сторінці третьої сторінки договору № 22/12/15/2 від 22.12.2015, виконаний ОСОБА_2;

- підпис в графі «від покупця громадянка України ОСОБА_2», що розташований в нижній частині третьої сторінки договору №13/12/16/1 від 13.12.2016 виконаний ОСОБА_2;

- підпис в графі «від покупця громадянка України ОСОБА_2», що розташований на зворотній стороні третьої сторінки договору №13/12/16/1 від 13.12.2016 виконаний ОСОБА_2.

Згідно висновку судової технічної експертизи документів № 8-4/637 від 07.04.2017:

- друковані тексти на 1-му та 2-му аркушах договору № 13/12/16/1 від 13.12.2016 надруковані за допомогою іншого друкованого пристрою ніж друкований текст на 3-му аркуші цього ж договору та друковані тексти на аркушах договору № 22/12/15/2 від 22.12.2015 року.

- у договір №13/12/16/1 від 13.12.2016 купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер» від 13.12.2016 вносились зміни шляхом заміни аркушів договору.

Згідно висновку судової технічної експертизи документів №7322/17-34/7845-7856/17-34 від 03.05.2017 року:

- підписи від імені ОСОБА_7 у договорі № 22/12/15/2 купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер», датованому 22.12.2015 та договорі № 13/12/16/1 від 13.12.2016 купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер», датованого 13.12.2016, виконанні у період часу ймовірно від 10 до 25 грудня 2015 року;

- підпис від імені ОСОБА_7 у договорі №13/12/16/1 від 13.12.2016 купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер», датованому 13.12.2016, виконаний не у вказану в документі дату 13.12.2016 року.

У вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 1, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст.366 КК України, підозрюється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка м. Чернігів, українка, громадянка України, неодружена, має вищу освіту, зареєстрована та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, працюючої керівником ТОВ «УНСП «Шмайсер», раніше не судима.

Відповідно до ст.18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

17.05.2017, ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 1, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст.366 КК України.

Підозрювана ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за який кримінальним законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

Крім того, вчинені злочини зумовлені тяжкими наслідками не лише для конкретних осіб, що постраждали від злочинних дій ОСОБА_2, а й для самого ТОВ «УНСП «Шмайсер», оскільки збиток від злочинної діяльності останньої буде відшкодовувати товариство.

Враховуючи характер, тяжкість вчинених ОСОБА_2 кримінальних правопорушень, а також, у звязку тим, що підозрювана вчинила інкриміноване їй корупційне кримінальне правопорушення користуючись своїм службовим становищем, яке наділене організаційно-розпорядчими функціями, є підстави вважати, що ОСОБА_2 перебуваючи на посаді керівника ТОВ «УНСП Шмайсер» може негативно впливати на хід досудового розслідування, судового розгляду у провадженні, в подальшому продовжити вчиняти кримінальні правопорушення та перебуваючи на займаній посаді зможе вносити недостовірні відомості до документів товариства з метою уникнути від відповідальності за вчиненні нею кримінальні правопорушення.

Тому слідчий просив відсторонити підозрювану ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, від посади керівника ТОВ «УНСП «Шмайсер» на два місяці.

В судовому засіданні слідчий та прокурор вимоги клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_2 просила вирішити відповідне клопотання на розсуд суду.

Захисник проти вимог клопотання заперечував та просив відмовити в його задоволенні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вислухавши вищенаведені пояснення прокурора, слідчого, захисника, підозрюваної, дослідивши матеріали клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, в провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016110200001246 від 05.04.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст.190, ч. 1, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст.366 КК України.

17.05.2017 р. по даним матеріалам досудового розслідування ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 1, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст.366 КК України.

Відповідно до вимог ч.1 ст.155 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування або суду під час судового провадження із клопотанням про відсторонення особи від посади.

Разом з тим, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців (ст. 154 КПК України).

Положеннями ч.1 ст.157 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Згідно частини 2 статті 157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов'язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Як вбачається з мотивів клопотання слідчого, необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді відсторонення від посади слідчий обґрунтовує тим, що перебуваючи на посаді керівника ТОВ «УНСП Шмайсер» може негативно впливати на хід досудового розслідування, судового розгляду у провадженні, в подальшому продовжити вчиняти кримінальні правопорушення та перебуваючи на займаній посаді зможе вносити недостовірні відомості до документів товариства з метою уникнути від відповідальності за вчиненні нею кримінальні правопорушення.

Відповідно до вимог ч.3 та ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі при відстороненні від посади (п. 4 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Разом з тим, хоча поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві, відповідно до положень ч.5 ст.9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до позиції Європейського суду з прав людини, відображену у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182), те що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об'єднаного Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів, лише щодо пред'явленої підозри - з точки зору достатності та взаємозв'язку на даному етапі досудового розслідування, приходить до висновку, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України свідчать про обґрунтованість підозри підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, оскільки у своїй сукупності підтверджують існування фактів та інформації, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний, міг вчинити дане правопорушення.

У судовому засіданні, стороною захисту, відповідно до положень ч.5 ст.132 КПК України, не було надано суду належних та допустимих доказів, які б свідчили про відсутність обставин визначених п.п.1-7 ч.2 ст.155, ч.1 ст.154, ч.1 ст.157 КПК України.

Поряд з цим, слід зазначити, що клопотання органу досудового розслідування у відповідності до положень ст.155 КПК України, містить відомості про короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини; посаду, яку обіймає особа; виклад обставин, що дають підстави вважати, що перебування на посаді підозрюваної сприяло вчиненню кримінального правопорушення; виклад обставин, що дають підстави вважати, що підозрювана перебуваючи на посаді, документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином. До клопотання також долучені: копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання; документи, які підтверджують надання підозрюваній копій клопотання та матеріалів, що обґрунтовують клопотання.

При цьому, слідчим суддею у судовому засіданні встановлено, що підозрювана підозрюється у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

За таких обставин слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч.5 ст.132 КПК України, надано обґрунтовані докази, які дають змогу прийти до висновку про необхідність задоволення клопотання органу досудового розслідування та відсторонення від посади підозрюваної ОСОБА_2 з метою припинення та/або запобігання протиправній поведінці підозрюваній, яка перебуваючи на посаді, може підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування; протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи вище викладене та керуючись вимогами ст.ст. 1-2, 7-29, 131, 132, 154-157, 309, 310, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Відсторонити підозрювану ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, від посади керівника ТОВ «УНСП «Шмайсер» у межах строку, який не може становити більше двох місяців та перевищувати строк досудового розслідування, тобто до15 липня 2017 року (включно).

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню в порядку, передбаченому для виконання судових рішень.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 (пяти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Пінкевич Н.С.