Ухвала суду № 67290203, 19.06.2017, Вишгородський районний суд Київської області

"19" червня 2017 р. Справа № 363/2293/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2017 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області Рудюк О.Д. за участю секретаря - Клименко В.В., прокурора Костогриза Я.О., слідчого Бежук О.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступник начальника СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області майор поліції Бежук О.Ю. у кримінальному провадженні за №4201611200000500, внесеного до ЄРДР 23.06.2016 року про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

15.06.2017 року до Вишгородського районного суду надійшло клопотання заступник начальника СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області майор поліції Бежук О.Ю. у кримінальному провадженні за №4201611200000500.

Обґрунтовуючи подання, слідчий посилається на наступне.

Вишгородським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської областіздійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 23.06.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201611200000500, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом жовтня 2015 року - січня 2016 року Службою автомобільних доріг у Київській області проведено 5 процедур відкритих торгів із закупівлі послуг поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання доріг Київської області. За результатами вказаних закупівель укладено 5 договорів з ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 33096517) на загальну суму 719 080 709,6 грн. Також у жовтні 2015 року проведено 2 процедури відкритих торгів із закупівлі послуг з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг Київської області, у тому числі згідно лоту №2 обслуговування доріг Васильківського, Вишгородського, Іванківського та Поліського районів, за результатами яких 29.12.2015 року укладено 2 договори з ПП «Автомагістраль» (ЄДРПОУ 31481658) на загальну суму 88 214 млн. грн.

Згідно відомостей Офіційного порталу публічних фінансів України Edata Служба автомобільних доріг у Київській області в період з 01.01.2016 року по 10.08.2016 року здійснила перерахування державних коштів на адресу ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» на загальну суму 125 496 284 млн. грн., а також в період з 01.04.2016 року по 10.08.2016 року здійснила перерахування державних коштів на адресу ПП «Автомагістраль» на загальну суму 23 680 628 млн. грн.

Встановлено, що строк дії договорів укладених Службою автомобільних доріг у Київській області з ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та ПП «Автомагістраль», щодо надання послуг з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг місцевого значення загального користування у Київській області, триває до 31.12.2016 року.

Окрім цього, Служба автомобільних доріг у Київській області 22.08.2016 року уклала із ТОВ «ДОРСТРОЙ МОНТАЖ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 38238694) договори №47д-16 та №43м-16 щодо надання послуг з поточного ремонту та експлуатаційна утримання автомобільних доріг місцевого значення загального користування у Київській області на загальну суму 2 147 568 гривень.

В свою чергу, службові особи Служби автомобільних доріг в Київський області, вступивши в злочину змову з службовими особами ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», а також службові особи ПП «Автомагістраль та ТОВ «ДОРСТРОЙ МОНТАЖ КИЇВ», здійснюють розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, а саме: складаються акти виконаних приймання будівельних робіт форми КБ-2В та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, в яких вказуються обсяги проведених робіт, що значно перевищують реальні обсяги. Такі дії призводять до зайвого перерахування бюджетних коштів за роботи, які не були виконані та нанесення збитків Державі в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що у зазначеній протиправній діяльності в теперішній час використовуються рахунки ТОВ «ДОРСТРОЙ МОНТАЖ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 38238694) №2600831130101, №002605331130101 та №2602131130102, відкриті в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Леніна, буд. 17.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення причетних до вчинення злочину осіб, збирання доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «ДОРСТРОЙ МОНТАЖ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 38238694), що становлять банківську таємницю і свідчать про відкриття і використання вказаним підприємством рахунків №2600831130101, №002605331130101 та №2602131130102 для проведення розрахункових та інших фінансових операцій та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які відкрито в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Леніна, буд. 17, за період з 01.01.2016 року по теперішній час.

Окрім отримання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «ДОРСТРОЙ МОНТАЖ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 38238694) і свідчать про відкриття і використання вказаним підприємством рахунків №2600831130101, №002605331130101 та №2602131130102для проведення розрахункових та інших фінансових операцій, та їх вилучення (здійснення виїмки) неможливо на теперішній час встановити повне коло осіб, причетних до вчинення указаного вище злочину, оскільки тільки в указаних документах об'єктивно відображаються обставини кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з викладених у ньому підстав.

Заслухавши слідчого, прокурора, дослідивши письмові матеріали клопотання суд прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим та прокурором у судовому засіданні доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Леніна, буд. 17, та містять відомості, що становлять банківську таємницю по клієнту ТОВ «ДОРСТРОЙ МОНТАЖ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 38238694), що має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, отримавши тим самим підтвердження або спростування доказів, отже клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступник начальника СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області майор поліції Бежук О.Ю. у кримінальному провадженні за №4201611200000500, внесеного до ЄРДР 23.06.2016 року про надання тимчасового доступу до документів

Надати заступнику начальника СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області майору поліції Бежук Олені Юріївні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Леніна, буд. 17, та містять відомості, що становлять банківську таємницю по клієнту ТОВ «ДОРСТРОЙ МОНТАЖ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 38238694), а саме:

- документів юридичного оформлення відкриття та використання рахунку №2600831130101, №002605331130101 та №2602131130102(включаючи довіреності), зокрема карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, що надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку та інших передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.2013 року №492 за період з 01.01.2016 року по теперішній час;

- документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період з 01.01.2016 року по теперішній час, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секундитаких з'єднань;

- документів вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом, за період з 01.01.2016 року по теперішній час;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №2600831130101, №002605331130101 та №2602131130102, який належить підприємству, за період з 01.01.2016 року по теперішній час;

- банківських виписок (реєстрів, роздруківок руху коштів) по рахунку №2600831130101, №002605331130101 та №2602131130102(в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, часу та дати платежу), за період з 01.01.2016 року по теперішній час;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному розрахунку з додатком документів, які надав клієнт під час зазначеного аналізу, за період з 01.01.2016 року по теперішній час;

- кредитних та депозитних справ підприємства, включаючи договори, додаткові угоди, заяви, довіреності, анкети, договори застави і поруки, договори поставки, договори купівлі-продажу тощо за період з 01.01.2016 року по теперішній час;

- документів, що підтверджують факт придбання та продажу підприємством цінних паперів (договорів, актів прийомки-передачі, звітів тощо), проведення розрахунків з їх використанням за період з 01.01.2016 року по теперішній час;

- договорів про відкриття підприємству рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, заяв про їх відкриття, анкет розпорядників рахунків, карток із зразками підписів розпорядників рахунків, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів тощо;

- внутрішньобанківських документів, що у період з 01.01.2016 року по теперішній час регламентували порядок відкриття підприємствами банківських рахунків, їх обслуговування і використання, проведення фінансових операцій з переведення безготівкових коштів, що знаходяться на рахунках у готівку тощо;

- засвідчених копій вищезазначених документів, у випадку відсутності відповідних оригіналів, а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку).

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць із дня її постановлення, а саме до 19.07.2017 року.

Роз'яснити ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя О.Д.Рудюк