Ухвала суду № 67289966, 21.06.2017, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/7072/17

1-кс/357/2575/17

У Х В А Л А

21 червня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Санін В. М. розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області, Друзь Віталій Вікторович, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області Друзь В.В. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у провадженні СВ Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області, перебувають матеріали досудового розслідування №12017110030003115 від 15.06.2017 за фактом вчинення шахрайських дій та заволодінням майна ПОСП «Одісей» за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

15.06.2017 до СВ Білоцерківського ВП надійшла заява засновника ПОСП «Одісей» ОСОБА_2, про те, що інший засновник ПОСП «Одісей» ОСОБА_3, керівник ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, вчиняють шахрайські дії шляхом підробки документів підприємства та інших документів, з метою заволодіння майном ПОСП «ОДІСЕЙ».

Відповідно до рішення №1-16 засновника приватного орендного сільськогосподарського підприємства «ОДІСЕЙ» (далі - ПОСП) від 14 березня 2016 року ОСОБА_2, вступив до складу засновників з розміром статутної частки 55%. При цьому, частка іншого засновника підприємства ОСОБА_3 становить 45%.

Рішення засновника № 2 від 1 серпня 2011 року та наказом по підприємству № 11 від 1 серпня 2011 року на посаду директора ПОСП було прийнято ОСОБА_4

10 червня 2017 року поштою ОСОБА_2 повідомлення від представника ОСОБА_3 - ОСОБА_8, про продаж частки корпоративних прав приватного орендного сільськогосподарського підприємства «ОДІСЕЙ» код ЄДРПОУ: 32268744 що належить ОСОБА_3 в розмірі 45%. В описовій частині зазначеного повідомлення зазначено, що у зв'язку з неефективним здійсненням господарської діяльності підприємства, ОСОБА_3 прийняв рішення про продаж своєї частки, та не з зрозумілих причин визначив вартість 13 000 000 (тринадцять мільйонів) гривень.

12 червня 2017 року на територію ПОСП розташованого за адресою, АДРЕСА_1 приїхали працівники Білоцерківського ДВС управління юстиції в Київській області, а саме ОСОБА_9 (державний виконавець), в супроводі невідомих осіб, а також стягувач «боргу» ОСОБА_5, які склали постанову опису й арешту майна серії АС (ВП)№54087918 від 12.06.2017 року, яке ніби то перебувало на території ПОСП.

Що саме за борг, та на підставі чого він виник, ОСОБА_2, як засновнику підприємства взагалі не відомо. Однак, як вбачається з вищезазначеної постанови ДВС, що арешти накладено на підставі нотаріального припису виданий приватним нотаріусом Білоцерківського округу ОСОБА_10 на загальну суму 4 890 000 грн. (чотири мільйони вісімсот дев'яносто тисяч) на користь ФОП ОСОБА_5.

Згідно показів засновника ОСОБА_2 в період з 2013 - 2017 року будь - якої кредиторської заборгованості за ПОСП не рахується. Крім цього, будь яких взаємовідносин підприємства з ФОП ОСОБА_5 ніколи не мало. ФОП ОСОБА_5, це особа, яка отримала простий вексель на суму боргу ПОСП «Одісей» 4890000 грн. Також ФОП ОСОБА_5 відповідно до вимог законодавства взагалі не в праві вести розрахунку за векселями.

Крім того у ході здійснення виконавчих дій інспектором державної виконавчої служби описано майно підприємства, у тому числі с/г техніка, що перебуває на балансі ПОСП «Одісей», проте у той час не знаходилась на території підприємства.

16.06.2017 направлено запит в порядку (ст. 93 КПК України) до Білоцерківського РВ ДВС ГТУЮ в Київській області, з метою отримання копії документів виконавчого провадження №54087918, однак отримано відповідь вказані документи можливо отримати тільки на підставі ухвали слідчого суді.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для підтвердження чи спростування даних, що зазначені в заяві засновника ПОСП «Одісей» ОСОБА_2 існує потреба у дослідженні інформації, що відображена у документах Білоцерківського РВ ДВС ГТУЮ в Київській області, а саме: виконавчого провадження №54087918 та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Крім того, у кримінальному провадженні є необхідність розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв'язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, надати можливість слідчому Друзь В.В. або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, ознайомитися з необхідними документами, з послідуючим їх вилученням.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області Друзь Віталія Вікторовича про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області Друзь Віталія Вікторовича доступ до документів Білоцерківського РВ ДВС ГТУЮ в Київській області, а саме виконавчого провадження №54087918, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні Білоцерківського РВ ДВС ГТУЮ в Київській області, з їх подальшим вилученням оригіналів документів та речей.

Зобов"язати слідчого слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області Друзь Віталія Вікторовича залишити копії вилучених документів та забезпечити їх збереження і повернення у встановленому порядку.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя В. М. Санін