Ухвала суду № 67287260, 19.06.2017, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/3055/17

№ провадження 1-кс/208/965/17

УХВАЛА

Іменем України

19 червня 2017 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді Ізотова В.М., при секретарі Пентраковській М.В., за участю слідчого СВ Камянського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1В, розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні відділу державної реєстрації Кам`янської міської ради, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, місто Камянське, пр. Василя Стуса, 10/12 та можливість вилучення у вказаній установі оригіналів документів, посилаючись на те, що в провадженні СВ Кам`янського ВП перебуває кримінальне провадження від 01.06.2017р. №12017040160001185 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 03.09.2013 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 втратив паспорт громадянина України АМ 201668 виданий 12.01.2001 року Дніпровським РВ ОСОБА_3 УМВС України в Дніпропетровській області та довідку з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_1, про що того ж дня подав заяву до Дніпровського РВ ОСОБА_3

У вересні 2013 року, ОСОБА_2 отримав в Дніпровському РВ у м. Дніпродзержинськ ГУ ДМС України в Дніпропетровській області новий паспорт громадянина України АО 145299 виданий 19.09.2013 року Дніпровським РВ у м. Дніпродзержинськ ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, а також у ОСОБА_3 ОДПІ отримав картку платника податків від 25.12.2014 з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_1.

В період часу з 03.09.2013 по теперішній час паспорт громадянина України АМ 201668 виданий 12.01.2001 року Дніпровським РВ ОСОБА_3 УМВС України в Дніпропетровській області на ім'я ОСОБА_2 нікому не передавав, ним особисто не користувався, його місце знаходження не було відоме.

05.05.2017 ОСОБА_4, який перебував у розшуку за навмисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, надав фахівцю з обслуговування клієнтів ОСОБА_3 філії ПАТ "ПриватБанк" ОСОБА_5 паспорт громадянина України АМ 201668 виданий 12.01.2001 року Дніпровським РВ ОСОБА_3 УМВС України в Дніпропетровській області з метою оформлення картки для виплат на ТОВ "Дніпро-Білд" (код 40825418). Для цього, ОСОБА_4 також надав в адресу банку протокол №1 загальних зборів учасника TOB "Дніпро-Білд" від 25.02.2017 та картку із зразками підписів та відбитка печатки TOB "Дніпро-Білд" (код 40825418) від 21.03.2017, посвідчена приватним нотаріусом Кам'янського MHO ОСОБА_6, за №384, в яких директором товариства зазначений ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 показав, що не писав заяви про призначення на посаду директора TOB "Дніпро-Білд", жодного разу не приймав участі в зборах вказаного товариства, не складав та не підписував протоколу №1 загальних зборів учасника TOB "Дніпро-Білд" від 25.02.2017, підписи у вказаному документі, виконані від імені ОСОБА_2 виконані не ним, є підробленими, а відомості у даному офіційному документі не відповідають дійсності.

Картку із зразками підписів та відбитка печатки TOB "Дніпро-Білд" від 21.03.2017, ОСОБА_2 не заповнював рукописний запис у вказаному документі не виконував. В колонці "Зразок підпису" напроти графи "Тригубенко Анатолій Ілліч" вказаного документу виконаний не його підпис.

Протягом 2017 року ОСОБА_2 не складав та не підписував від імені та в інтересах TOB "Дніпро-Білд" жодного договору, накладної, податкової накладної, рахунка, акта приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2, довідок Ф КБ-3, актів приймання (передачі) виконаних (наданих) послуг, інших фінансових, господарських та/або податкових документів, не подавав звітність до податкових органів та інших державних установ, не приймав участі у господарській діяльності даного товариства, не відкривав, не переоформлював розрахункові рахунки TOB "Дніпро-Білд", не мав доступу до таких рахунків, не розпоряджався коштами, розміщеними на них, у тому числі не знімав їх у готівковій формі, не мав ключа до системи клієнт - банк, не підписував та не подавав до банківських установ картки із зразками підписів та відбитка печатки, не відвідував з питань посвідчення підпису нотаріуса, не отримував печатку вказаного товариства, не оформлював довіреності та у інший спосіб не уповноважував третіх осіб від імені та в інтересах TOB "Дніпро-Білд" вчиняти будь які юридично значимі дії та правочини.

З урахуванням вище викладеного ОСОБА_2 стверджує, що всі фінансові, податкові та господарські документи, складені/надані, в яких виконаний нібито його підпис, або зазначене його прізвище, як директора TOB "Дніпро-Білд", є підробленими та відомості, що містяться у них, не відповідають дійсності.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення почеркознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити вищезазначені документи, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації Кам'янської міської ради, розташованого за адресою: Дніпропетровська області, місто Камянське, пр. Василя Стуса, 10/12.

Згідно ч.5 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Камянського ВП ОСОБА_1 та членам слідчо-оперативної групи тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні відділу державної реєстрації Кам'янської міської ради, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, місто Камянське, пр. Василя Стуса, 10/12 та можливість вилучення у вказаній установі оригіналів документів (в повному обсязі), що містяться у реєстраційній справі ТОВ "Дніпро-Білд" (ЄДРПОУ 40825418)

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.