Ухвала суду № 67286194, 10.05.2017, Приморський районний суд м. Одеси

10.05.2017

Справа № 522/6626/16-к

Провадження № 1-кс/522/8003/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2017 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., при секретарі Голан А.В. за участю слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснюють контрабандне ввезення поза митним контролем з Республіки Молдова на територію України, в районі митного посту «Красні Окни» (Одеська область, смт. Окни), підакцизні спиртовмісні товари народного споживання та фальсифіковані спиртовмісні лікарські засоби: «фармасепт», «септил плюс» та «септол». Після контрабандного ввезення здійснюється їх розповсюдження на території України, зокрема, Одеської, Київської та Львівської областей.

В ході проведення досудового розслідування оперативним підрозділам, зокрема УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, відпрацьовувались доручення про проведення слідчих та розшукових дій в порядку ст. 40 КПК України.

Відповідно до інформації УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України встановлено, що громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 (колишня назва - Котовського), буд. 59, ввійшовши в злочинну змову з співробітниками ДПСУ та Одеської митниці ДФС України, організував незаконне ввезення поза митним контролем з Республіки Молдова на територію України спирту та інших фальсифікованих підакцизних товарів народного споживання. Незаконно ввезені на територію України спирт та інші фальсифіковані підакцизні товари народного споживання зберігаються в житлових та нежитлових приміщеннях за адресою: Одеська область, Біляївський район,

с. Великий Дальник, вул. Хлібодарська, буд. 1, які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером 5121081400:02:003:0983. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно житловий будинок з господарськими спорудами належить ОСОБА_4. Також у даних житлових та нежитлових приміщеннях здійснюється подальше змішування спирту з невідомими хімічними та природними речовинами, після чого дана спиртовмісна рідина реалізовується на території м. Одеса та Одеської області.

Покупцем даної продукції є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 і ОСОБА_2АДРЕСА_1, який в заздалегідь погодженому місці в с. Великий Дальник із ОСОБА_6 зустрічається із його працівником та здійснюють перевантаження спиртовмісної продукції в авто, яким користується ОСОБА_5 В подальшому ОСОБА_5 перевозить дану продукцію в гараж №526, який знаходиться на території гаражно-будівного кооперативу "Сигнал" за адресою: м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, буд. 26/1 на земельній ділянці з кадастровим номером 5110137300:68:002:0021. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно відомості щодо власника земельної ділянки відсутні, а нежитлова споруда диспетчерської належить територіальній громаді міста Одеси в особі Одеської міської ради. Далі, ОСОБА_5 здійснює реалізацію спиртовмісної рідини на території ринку "7-й км" та в інших місцях м. Одеси та Одеської області.

З метою встановлення всіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, в період часу з 04 год. 35 хв. по 07 год. 00 хв. 04.05.2017 року слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області, на проїжджій частині поблизу АЗК "WOG" (м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна,

буд. 24з), за добровільною згодою ОСОБА_5, без ухвали слідчого судді, у звязку з невідкладним випадком повязаним із врятуванням майна проведено огляд автомобіля НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, з вантажем у ньому.

В ході вказаного огляду було виявлено і вилучено наступне:

- 9 (дев'ять) поліетиленових пакетів чорного кольору, всередині яких міститься по 20 пляшок літражем 1,5 л, наповнених рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, тобто 180 пляшок, що становить

270 л;

- 11 (одинадцять) поліетиленових пакетів чорного кольору, всередині яких міститься по 20 пляшок літражем 1,5 л, наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, тобто 220 пляшок, що становить 330 л;

- автомобіль НОМЕР_1 з ключами від нього;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії ОІС №579206.

З метою встановлення всіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, в період часу з 05 год. 45 хв. по 07 год. 15 хв. 04.05.2017 року слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області, на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: м. Одеса,

вул. Ільфа і ОСОБА_2АДРЕСА_1, за місцем проживання ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3

В ході вказаного обшуку було виявлено і вилучено наступне:

- щоденник в обкладинці чорного кольору з рукописними записами;

- щоденник в обкладинці сіро-червоного кольору з написом "abstract design" з рукописними записами;

- спиртометр.

З метою встановлення всіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, в період часу з 09 год. 00 хв. по 10 год. 00 хв. 04.05.2017 року слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області, на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: м. Одеса,

вул. Іцхака Рабіна, буд. 26/1, гараж №526, яким користується ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3

В ході вказаного обшуку було виявлено і вилучено наступне:

- 23 (двадцять три) поліетиленових пакети чорного кольору, всередині яких міститься по 20 пляшок літражем 1,5 л, наповнених рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, тобто 460 пляшок, що становить 690 л;

- 27 (двадцять сім) поліетиленових пакети чорного кольору, всередині яких міститься по 20 пляшок літражем 1,5 л, наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, тобто 540 пляшок, що становить 810 л;

- 17 (сімнадцять) пляшок літражем 1,5 л, наповнених рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, тобто 25,5 л;

- 2 (дві) пляшки літражем 1,5 л, наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, тобто 3 л.

З метою встановлення всіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, в період часу з 07 год. 00 хв. по 12 год. 10 хв. 04.05.2017 року слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області, на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Великий Дальник, вул. Хлібодарська, буд. 1, за місцем проживання ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5

В ході вказаного обшуку було виявлено і вилучено наступне:

- 3 (три) сині бочки, закріплені між собою з невідомою рідиною на дні;

- шланги, трубки, під'єднані до бочок з кранами;

- фільтри, під'єднані до шлангів;

- насоси;

- каністру з невідомою рідиною темного кольору;

- ящики для фасування готової продукції;

- бочку сірого кольору;

- 10 (десять) пляшок літражем 1,5 л наповнених рідиною з характерним запахом спирту;

- пусті пляшки літражем 1,5 л;

- кришки синього кольору;

- заповнені та порожні різноманітні харчові ароматизатори, об'ємом 6 мл;

- тару для продукції літражем 1,5 л у великій кількості;

- пакувальну тару;

- велику кількість кришок синього кольору;

- 3 (три) сині бочки літражем 200 л, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 1 (одну) синю бочку наповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту літражем орієнтовно 150 л;

- картонні короби, наповнені синіми кришками;

- картонні короби, наповнені запакованими харчовими ароматизаторами "Ром", "Вишня";

- пусту тару літражем 1,5 л;

- 4 (чотири) каністри білого кольору з рідиною коричневого кольору "Карамель";

- 15 (п'ятнадцять) порожніх бочок синього кольору.

Підставою накладення арешту на дане майно є сукупність розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину та можливої конфіскації майна, так як санкція ч. 2 ст. 305 КК України передбачає можливість конфіскації майна за вироком суду. Метою накладення арешту на дане майно є забезпечення конфіскації майна як виду покарання. Крім того, в подальшому, за результатами проведення експертних досліджень, органом досудового розслідування буде вирішуватись питання про внесення відомостей до ЄРДР за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. 204 КК України, санкція якого передбачає вилучення незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення. Обґрунтування необхідності арешту майна викладено вище.

Відповідно до протоколів вищевказаних проведених слідчих дій встановлено, що майно вилучене за адресами: м. Одеса, вул. Ільфа і ОСОБА_2АДРЕСА_1; м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, буд. 26/1, гараж №526 та в авто НОМЕР_1 належить ОСОБА_5, так як є підстави вважати, що дружина ОСОБА_5 та їх малолітня дитина не може мати жодного відношення до даних протиправних дій. При цьому, автомобілем ОСОБА_5 фактично користується, однак відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу даний автомобіль належить ОСОБА_7, причетність якого до вчинення даних протиправних дій на даний час перевіряється в ході проведення розшукових і слідчих дій. Крім того, майно вилучене за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Великий Дальник, вул. Хлібодарська, буд. 1, за місцем проживання ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5 належить саме даній особі (хоча сам ОСОБА_6 даний факт заперечує), так як саме ОСОБА_6 в ході проведення обшуку у добровільному порядку видав вказане майно та в подальшому, в ході допиту надав покази, які підтверджують факт користування ним даним майном. Конкретні факти і докази, що свідчать про власність, володіння, користування третіми особами таким майном викладені вище.

Посилаючись на вищевикладене, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, слідчий просив накласти арешт на тимчасово вилучене у кримінальному провадженні № 22015000000000167 від 05.06.2015 майно, а саме:

- 9 (дев'ять) поліетиленових пакетів чорного кольору, всередині яких міститься по 20 пляшок літражем 1,5 л, наповнених рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, тобто 180 пляшок, що становить

270 л;

- 11 (одинадцять) поліетиленових пакетів чорного кольору, всередині яких міститься по 20 пляшок літражем 1,5 л, наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, тобто 220 пляшок, що становить 330 л;

- автомобіль НОМЕР_1 з ключами від нього;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії ОІС №579206;

- щоденник в обкладинці чорного кольору з рукописними записами;

- щоденник в обкладинці сіро-червоного кольору з написом "abstract design" з рукописними записами;

- спиртометр;

- 23 (двадцять три) поліетиленових пакети чорного кольору, всередині яких міститься по 20 пляшок літражем 1,5 л, наповнених рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, тобто 460 пляшок, що становить 690 л;

- 27 (двадцять сім) поліетиленових пакети чорного кольору, всередині яких міститься по 20 пляшок літражем 1,5 л, наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, тобто 540 пляшок, що становить 810 л;

- 17 (сімнадцять) пляшок літражем 1,5 л, наповнених рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, тобто 25,5 л;

- 2 (дві) пляшки літражем 1,5 л, наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, тобто 3 л;

- 3 (три) сині бочки, закріплені між собою з невідомою рідиною на дні;

- шланги, трубки, під'єднані до бочок з кранами;

- фільтри, під'єднані до шлангів;

- насоси;

- каністру з невідомою рідиною темного кольору;

- ящики для фасування готової продукції;

- бочку сірого кольору;

- 10 (десять) пляшок літражем 1,5 л наповнених рідиною з характерним запахом спирту;

- пусті пляшки літражем 1,5 л;

- кришки синього кольору;

- заповнені та порожні різноманітні харчові ароматизатори, об'ємом 6 мл;

- тару для продукції літражем 1,5 л у великій кількості;

- пакувальну тару;

- велику кількість кришок синього кольору;

- 3 (три) сині бочки літражем 200 л, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 1 (одну) синю бочку наповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту літражем орієнтовно 150 л;

- картонні короби, наповнені синіми кришками;

- картонні короби, наповнені запакованими харчовими ароматизаторами "Ром", "Вишня";

- пусту тару літражем 1,5 л;

- 4 (чотири) каністри білого кольору з рідиною коричневого кольору "Карамель";

- 15 (п'ятнадцять) порожніх бочок синього кольору.

При цьому, розглянути клопотання без виклику власників (володільців) майна, беручи до уваги копії документів, якими обґрунтовано факти власності та/або володіння особами даним майном.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Власники (володільці) майна в судове засідання не викликався у звязку з заявленим слідчим клопотанням, в якому просив розглянути клопотання без виклику власників майна.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених КПК України, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення, та те, що незастосування арешту майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження даного майна та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженні.

Підставою накладення арешту на дане майно є сукупність розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину та можливої конфіскації майна, так як санкція ч. 2 ст. 305 КК України передбачає можливість конфіскації майна за вироком суду. Метою накладення арешту на дане майно є забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

За таких обставин, суд вважає, що слідчим доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Таким чином, існують всі передбачені Законом підстави для арешту зазначеного майна.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене у кримінальному провадженні № 22015000000000167 від 05.06.2015 майно, а саме:

- 9 (дев'ять) поліетиленових пакетів чорного кольору, всередині яких міститься по 20 пляшок літражем 1,5 л, наповнених рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, тобто 180 пляшок, що становить

270 л;

- 11 (одинадцять) поліетиленових пакетів чорного кольору, всередині яких міститься по 20 пляшок літражем 1,5 л, наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, тобто 220 пляшок, що становить 330 л;

- автомобіль НОМЕР_1 з ключами від нього;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії ОІС №579206;

- щоденник в обкладинці чорного кольору з рукописними записами;

- щоденник в обкладинці сіро-червоного кольору з написом "abstract design" з рукописними записами;

- спиртометр;

- 23 (двадцять три) поліетиленових пакети чорного кольору, всередині яких міститься по 20 пляшок літражем 1,5 л, наповнених рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, тобто 460 пляшок, що становить 690 л;

- 27 (двадцять сім) поліетиленових пакети чорного кольору, всередині яких міститься по 20 пляшок літражем 1,5 л, наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, тобто 540 пляшок, що становить 810 л;

- 17 (сімнадцять) пляшок літражем 1,5 л, наповнених рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, тобто 25,5 л;

- 2 (дві) пляшки літражем 1,5 л, наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, тобто 3 л;

- 3 (три) сині бочки, закріплені між собою з невідомою рідиною на дні;

- шланги, трубки, під'єднані до бочок з кранами;

- фільтри, під'єднані до шлангів;

- насоси;

- каністру з невідомою рідиною темного кольору;

- ящики для фасування готової продукції;

- бочку сірого кольору;

- 10 (десять) пляшок літражем 1,5 л наповнених рідиною з характерним запахом спирту;

- пусті пляшки літражем 1,5 л;

- кришки синього кольору;

- заповнені та порожні різноманітні харчові ароматизатори, об'ємом 6 мл;

- тару для продукції літражем 1,5 л у великій кількості;

- пакувальну тару;

- велику кількість кришок синього кольору;

- 3 (три) сині бочки літражем 200 л, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 1 (одну) синю бочку наповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту літражем орієнтовно 150 л;

- картонні короби, наповнені синіми кришками;

- картонні короби, наповнені запакованими харчовими ароматизаторами "Ром", "Вишня";

- пусту тару літражем 1,5 л;

- 4 (чотири) каністри білого кольору з рідиною коричневого кольору "Карамель";

- 15 (п'ятнадцять) порожніх бочок синього кольору.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Пислар В.П.