Ухвала суду № 67278404, 20.06.2017, Новоайдарський районний суд Луганської області

Справа № 419/1928/17

Провадження № 1-кс/419/338/2017

УХВАЛА

20 червня 2017 року Слідчий суддя Новоайдарського районного суду Лободюк В.А.

при секретареві Махортовій В.В.

за участю слідчого Табунщикової Ю.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду с.м.т. Новоайдар клопотання старшого слідчого СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № № 12016130500000524 від 27.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Новоайдарського районного суду з зазначеним клопотанням, яке погоджено з прокурором Новоайдарського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, посилаючись на те, що в грудні 2015 року посадові особи ТОВ «АБТ «БУД-ІНВЕСТ» привласнили грошові кошти в сумі 110000 грн., отримані на розрахунковий рахунок товариства на підставі договорів поставки гравію для будівельних робіт фракцією 0,5-5 мм. № 1/12 від 02.12.2015 та № 2/12 від 16.12.2015, укладених між КП «Петрівський сількомунгосп» та ТОВ «АБТ «БУД-ІНВЕСТ», достовірно знаючи, що гравій з ТОВ «АБТ «БУД-ІНВЕСТ» до комунального підприємства не поставлявся, в результаті чого територіальній громаді в особі Петрівської селищної ради Станично-Луганського району Луганської області (яка відповідно до Статуту комунального підприємства «Петрівський сількомунгосп», затвердженого рішенням 19 сесії VI скликання Петрівської селищної ради від 21.12.2012, є власником вказаного підприємства) було спричинено матеріальну шкоду на суму 110 000 грн.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12015130570000990 від 17.12.2015 року директором ТОВ «АБТ-БУД-ІНВЕСТ» ОСОБА_3 були надані завірені ним же копії документів договору поставки № 115 від 02.12.2015 року укладеного між ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРОПТПОСТАЧ» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «АБТ-БУД-ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_3, гравію фракції 0,5-5, а також видаткової накладної № ПЧ-000712 від 02.12.2015 року на гравій фракції 0,5-5 (насипна щільність: 800 кг/м3) в кількості 200м3, на загальну суму 97200, в т.ч. ПДВ на суму 16200 грн., а також платіжного доручення № 239 від 21.12.2015 року про перерахування грошових коштів в сумі 90000 грн. з рахунку ТОВ «АБТ «БУД-ІНВЕСТ» на рахунок ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРОПТПОСТАЧ» № 2600 9052 6375 44, відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», з призначенням платежу «оплата за гравій, згідно договору № 115 від 02.12.2015 року, в.ч. НДС 150 000 грн.».

На теперішній час існують законні підстави вважати, що договір поставки гравію фракції 0,5-5 мм. № 115 від 02.12.2015 року, укладений між ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРОПТПОСТАЧ» та ТОВ «АБТ «БУД-ІНВЕСТ», має фіктивний характер.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «АБТ «БУД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37456323), засновником якого є ОСОБА_3, розташоване за адресою: 93408, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка 11, перебуває на обліку в ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області, що знаходиться за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків 72.

У органу досудового розслідування існує необхідність встановлення джерела походження коштів, повноти декларування та своєчасності сплати податків до бюджету за фінансовою операцією ТОВ «АБТ «Буд-Інвест» (код ЄДРПОУ 37456323) за договором поставки гравію фракції 0,5-5 мм. № 115 від 02.12.2015 року, укладеного між ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРОПТПОСТАЧ» та ТОВ «АБТ «БУД-ІНВЕСТ» та перевірки видаткової накладної № ПЧ-000712 від 02.12.2015 року на гравій фракції 0,5-5 (насипна щільність 800 кг/м. куб.) в кількості 200 м. куб. на загальну суму 97200 грн., в тому числі ПДВ на суму 16200 грн.

З метою встановлення важливих обставин даного кримінального провадження та встановлення істини у даному кримінальному проваджені існує необхідність в перевірці та дослідженні документів щодо реєстрації, господарської діяльності, податкової звітності, проведення перевірок, наданої податкової звітності ТОВ «АБТ «БУД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37456323) за період з 01.01.2015 року по теперішній час. Зазначені документи перебувають у володінні Державної податкової інспекції у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області, що знаходиться за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків 72.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи Державної податкової інспекції у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що заподіяло істотної шкоди інтересам держави.

Потреби досудового розслідування виправдовують в даному випадку такий ступінь втручання, як застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до перелічених документів та їх виїмку, оскільки існують законні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; необхідним є встановлення істини у даному кримінальному провадженні шляхом проведення перевірки зазначених документів, проведення процесуальних дій на встановлення істини у даному кримінальному провадженні. Іншим способом не видається можливим органу досудового розслідування отримати доступ до зазначених документів. Виїмка необхідна з метою проведення слідчих дій в подальшому за місцем знаходження органу досудового розслідування та з метою збереження можливих речових доказів.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № № 12016130500000524 від 27.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати з боку Державної податкової інспекції у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області, що знаходиться за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків 72, старшому слідчому СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_1, старшим оперативним уповноваженим міжрайонного відділу № 3 Управліня захисту економіки в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, заступнику начальника міжрайонного відділу № 3 Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_9, тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів (у разі відсутності оригіналів копій) документів щодо реєстрації, господарської діяльності, податкової звітності, проведення перевірок наданої податкової звітності ТОВ «АБТ «БУД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37456323) за період з 01.01.2015 року по теперішній час, тобто по 20.06.2017 рік, а саме: реєстраційної справи ТОВ «АБТ «БУД-ІНВЕСТ», податкової звітності ТОВ «АБТ «БУД-ІНВЕСТ», актів проведених перевірок ТОВ «АБТ «БУД-ІНВЕСТ» співробітниками ДПІ.

Строк дії ухвали до 20 липня 2017 року.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Лободюк