Ухвала суду № 67278371, 20.06.2017, Новоайдарський районний суд Луганської області

Справа № 419/1927/17

Провадження № 1-кс/419/337/2017

УХВАЛА

20 червня 2017 року Слідчий суддя Новоайдарського районного суду Лободюк В.А.

при секретареві Махортовій В.В.

за участю слідчого Табунщикової Ю.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду с.м.т. Новоайдар клопотання старшого слідчого СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № № 12016130500000524 від 27.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Новоайдарського районного суду з зазначеним клопотанням, яке погоджено з прокурором Новоайдарського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, посилаючись на те, що в грудні 2015 року посадові особи ТОВ «АБТ «БУД-ІНВЕСТ» привласнили грошові кошти в сумі 110000 грн., отримані на розрахунковий рахунок товариства на підставі договорів поставки гравію для будівельних робіт фракцією 0,5-5 мм. № 1/12 від 02.12.2015 та № 2/12 від 16.12.2015, укладених між КП «Петрівський сількомунгосп» та ТОВ «АБТ «БУД-ІНВЕСТ», достовірно знаючи, що гравій з ТОВ «АБТ «БУД-ІНВЕСТ» до комунального підприємства не поставлявся, в результаті чого територіальній громаді в особі Петрівської селищної ради Станично-Луганського району Луганської області (яка відповідно до Статуту комунального підприємства «Петрівський сількомунгосп», затвердженого рішенням 19 сесії VI скликання Петрівської селищної ради від 21.12.2012, є власником вказаного підприємства) було спричинено матеріальну шкоду на суму 110 000 грн.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12015130570000990 від 17.12.2015 року директором ТОВ «АБТ-БУД-ІНВЕСТ» ОСОБА_3 були надані завірені ним же копії документів договору поставки № 115 від 02.12.2015 року укладеного між ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРОПТПОСТАЧ» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «АБТ-БУД-ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_3, гравію фракції 0,5-5, а також видаткової накладної № ПЧ-000712 від 02.12.2015 року на гравій фракції 0,5-5 (насипна щільність: 800 кг/м3) в кількості 200м3, на загальну суму 97200, в т.ч. ПДВ на суму 16200 грн., а також платіжного доручення № 239 від 21.12.2015 року про перерахування грошових коштів в сумі 90000 грн. з рахунку ТОВ «АБТ «БУД-ІНВЕСТ» на рахунок ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРОПТПОСТАЧ» № 2600 9052 6375 44, відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», з призначенням платежу «оплата за гравій, згідно договору № 115 від 02.12.2015 року, в.ч. НДС 150 000 грн.».

На теперішній час існують законні підстави вважати, що договір поставки гравію фракції 0,5-5 мм. № 115 від 02.12.2015 року, укладений між ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРОПТПОСТАЧ» та ТОВ «АБТ «БУД-ІНВЕСТ», має фіктивний характер.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРОПТПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39226276), засновником та керівником якого є ОСОБА_5, розташоване за адресою: 93120, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Макаренка - 208, перебуває на обліку в ДПІ у м. Лисичанську ГУ ДФС у Луганській області, що знаходиться за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри - 347.

У органу досудового розслідування існує необхідність встановлення джерела походження коштів, повноти декларування та своєчасності сплати податків до бюджету за фінансовою операцією ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРОПТПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39226276) за договором поставки гравію фракції 0,5-5 мм. № 115 від 02.12.2015 року, укладеного між ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРОПТПОСТАЧ» та ТОВ «АБТ «БУД-ІНВЕСТ» та перевірки видаткової накладної № ПЧ-000712 від 02.12.2015 року на гравій фракції 0,5-5 (насипна щільність 800 кг/м. куб.) в кількості 200 м. куб. на загальну суму 97200 грн., в тому числі ПДВ на суму 16200 грн.

З метою встановлення важливих обставин даного кримінального провадження та встановлення істини у даному кримінальному проваджені існує необхідність в перевірці та дослідженні документів щодо реєстрації, господарської діяльності, податкової звітності, проведення перевірок, наданої податкової звітності ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРОПТПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39226276) за період з 01.01.2015 року по теперішній час. Зазначені документи перебувають у володінні Державної податкової інспекції у м. Лисичанську ГУ ДФС у Луганській області, що знаходиться за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри - 347.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи Державної податкової інспекції у м. Лисичанську ГУ ДФС у Луганській області, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що заподіяло істотної шкоди інтересам держави.

Потреби досудового розслідування виправдовують в даному випадку такий ступінь втручання, як застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до перелічених документів та їх виїмку, оскільки існують законні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; необхідним є встановлення істини у даному кримінальному провадженні шляхом проведення перевірки зазначених документів, проведення процесуальних дій на встановлення істини у даному кримінальному провадженні. Іншим способом не видається можливим органу досудового розслідування отримати доступ до зазначених документів. Виїмка необхідна з метою проведення слідчих дій в подальшому за місцем знаходження органу досудового розслідування та з метою збереження можливих речових доказів.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № № 12016130500000524 від 27.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати з боку Державної податкової інспекції у м. Лисичанську ГУ ДФС у Луганській області, що знаходиться за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри - 347, старшому слідчому СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_1, старшим оперативним уповноваженим міжрайонного відділу № 3 Управліня захисту економіки в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, заступнику начальника міжрайонного відділу № 3 Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_10, тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів (у разі відсутності оригіналів копій) документів щодо реєстрації, господарської діяльності, податкової звітності, проведення перевірок наданої податкової звітності ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРОПТПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39226276) за період з 01.01.2015 року по теперішній час, тобто по 20.06.2017 рік, а саме: реєстраційної справи ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРОПТПОСТАЧ», податкової звітності ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРОПТПОСТАЧ», актів проведених перевірок ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРОПТПОСТАЧ» співробітниками ДПІ.

Строк дії ухвали до 20 липня 2017 року.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Лободюк