Ухвала суду № 67276559, 23.05.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/7288/17

провадження 1кс/201/4737/2017

У Х В А Л А

23 травня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого - слідчого судді Антонюк О.А.

З секретарем - Джамаловою С.Г.

За участю:

Прокурора - Солдатова І.М.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 42016040000000923, прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Солдатова І.М., про арешт грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:

23 травня 2017 прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт грошових коштів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2016 за №42016040000000923 щодо неправомірних дій службових осіб Головного управління Державної фіскальної служби України в Дніпропетровській області.

Установлено, що у 2016 році пов'язані підприємства: ТОВ «Бісмарк 2016» (код ЄДРПОУ 39972770), ТОВ «АБАВА ФУД» (код ЄДРПОУ 36863672), ТОВ «Беретта» (код ЄДРПОУ 40225176), ТОВ «УЛЬМ» (код ЄДРПОУ 40337932), ТОВ «СК Олімпік» (код ЄДРПОУ 39943912), ТОВ «Борстройінвест» (код ЄДРПОУ 33165229), ТОВ «Архелая» (код ЄДРПОУ 40334973), ТОВ «Транзит-2008» (код ЄДРПОУ 35553961), ТОВ «КОНКА-ТРАЗИТ» (код ЄДРПОУ 37778929), ТОВ «Ельбрусбудсервіс» (код ЄДРПОУ 39350688), ТОВ «Компанія АГРО-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40102225), ТОВ «ПРАГНУМ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 39348003). ТОВ «Металлобази Комплекс Сервіс» (код ЄДРПОУ 391577627), ТОВ «ВІСТАС» (код ЄДРПОУ 32952847), ТОВ «АКВАМАРИН М» (код ЄДРПОУ 39348506), ТОВ «АГРО БІСЗНЕС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39348582), ТОВ «РОЛХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 40225422), ТОВ «Альянс М Трейд» (код ЄДРПОУ 37212099) задіяні в схемі «конвертації» грошових коштів і здійснювали формальне перерахування грошових коштів без мети реального настання правових наслідків і відсутності фактичних дій, спрямованих на виконання зобов'язань, тобто зазначені підприємства декларували невідповідні дані по своїх фінансово-господарських відносин у податковій звітності. Зазначеними підприємствами управляли пов'язані особи, які проводили фінансові операції з метою приховування незаконної діяльності.

Реквізити та завідомо підроблені документи, виконані від імені встановлених фіктивних СПД, надавалися організаторами злочинної діяльності діючим підприємствам Дніпропетровської та інших областей для використання їх в незаконних схемах безтоварних операцій для ухилення від сплати податків шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ та завищення валових витрат, а також для приховування привласнення та розтрати чужого майна з подальшою легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлена схема руху грошових коштів між юридичними та фізичними особами, яка дозволяла незаконно, використовуючи свідомо підроблені документи, переводити безготівкові грошові кошти в готівку з подальшою легалізацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та використанням їх у фінансово-господарській діяльності підконтрольних підприємств.

У результаті ведення вказаної незаконної діяльності, завдано істотну шкоду охоронюваним законом інтересам держави у вигляді недонадходження податку на додану вартість та податку на прибуток до державного бюджету України.

При цьому службові особи ГУ ДФС в Дніпропетровській області з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичних осіб, всупереч інтересам служби використовують службове становище, зокрема: не вживають всіх передбачених Податковим кодексом України заходів до припинення дії вказаної незаконної схеми конвертації грошових коштів.

Як встановлено досудовим розслідуванням керівником та засновником ТОВ «Альянс М Трейд» (код ЄДРПОУ 37212099) ОСОБА_3 - керівник з 05.11.2015.

З допиту ОСОБА_3 встановлено, що остання не має ніякого відношення до ТОВ «Альянс М Трейд», керівником вказаного підприємства ніколи не була. З її показів встановлено, що остання ніяких суб'єктів господарювання не реєструвала, адміністративні посади не обіймала. Про ТОВ «Альянс М Трейд» ніколи не чула.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ТОВ «Альянс М Трейд» (код ЄДРПОУ 37212099) наявний відкриті/діючі в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) банківські рахунки: 26006137292001, 26052233151001.

У даний час при розслідуванні кримінального провадження встановлено, що особи причетні до реєстрації та використання зазначених підприємств здійснюють протиправну діяльність з використанням банківських рахунків №26006137292001, 26052233151001 ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), який належить ТОВ «Альянс М Трейд» (код ЄДРПОУ 37212099), у зв'язку з чим з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають та можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України, а також забезпечення його дієвості, виникла необхідність у накладенні арешту.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Альянс М Трейд» (код ЄДРПОУ 37212099) №№26006137292001, 26052233151001, відкритих в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489).

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на грошові кошти є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Альянс М Трейд» (код ЄДРПОУ 37212099) №№26006137292001, 26052233151001, відкритих в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489).

Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов'язаних з виплатою заробітної плати.

Після пред'явлення ухвали, кошти на зазначеному рахунку заарештувати негайно, про що зобов'язати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку в ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання в банківську установу, а також дати, часу її виконання й суми арештованих коштів.

Зобов'язати службових осіб вказаної банківської установи направляти виписки (довідки) із зазначенням на рахунків №26006137292001, 26052233151001 (валюта рахунку - українська гривня) даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначеному рахунку із вказівкою суми залишку, дати і часу зміни до відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 10.

Оголошення ухвали суду доручити слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42016040000000923, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк оскарження ухвали п'ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя О.А. Антонюк