Ухвала суду № 67271866, 16.06.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6327/17

Провадження № 1-кс/234/2943/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 червня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Муратовій Д.К., за участю слідчого Унанова М.К.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Краматорського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції Унанова М.К. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Краматорського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції Унанова М.К., погоджене з прокурором Краматорської міської прокуратури Захаровим С.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у розпорядженні посадових осіб АТ «Ощадбанк», адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, факсимільний зв'язок 0442478568; регіональне представництво вказаного банку - Філія «Донецьке обласне Управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська (Р.Люксембург), буд.54, тобто можливість ознайомитись, здійснити копіювання у електронному та письмовому вигляді щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1, а саме:

- вся наявна інформація про кінцевого отримувача грошових коштів переводів через сервіс «MoneySendLiqpay DT» на суму 874,00 грн. та через сервіс «EASYPAY_MF» на суму 195,89 грн. починаючи з 20.11.2016, рахунок та повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) - ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо), в разі якщо отримувач юридична особа то повні дані такої юридичної особи - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

- інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки кінцевого отримувача грошових коштів, починаючи з 20.11.2016 до кінця фактичного виконання ухвали включно (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти - надати на CD-R компакт-диску);

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

27.02.2017 до чергової частини Краматорського відділу поліції ГУ Національної поліції з УСБУ в Донецькій області надійшов матеріал за фактом розповсюдження в період 2016 року шкідливого програмного забезпечення, призначеного для несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, перехоплення інформації з обмеженим доступом з боку невстановлених осіб в ході здійснення розрахунків з використанням банківських та небанківських платіжних систем.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050390000570 від 28.02.2017, у зв'язку з чим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації, що передбачено ч.1 ст.361-1 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_3, показав, що 22.11.2016 він через мережу Інтернет поповнив рахунок свого мобільного телефону зі своє банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1. Через деякий час йому надійшло повідомлення про зняття грошових коштів з його банківської картки. Після чого він заблокував картку та звернувся до служби безпеки. Він дізнався, що з його картки було зроблено два переводу, через сервіс «MoneySendLiqpay DT» на суму 874,00 грн. та через сервіс «EASYPAY_MF» на суму 195,89 грн. Обидва переводу було зроблено на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2, яка належить ОСОБА_4.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, що вчинила шахрайство та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, в отриманні від банківської установи АТ «Ощадбанк» всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій по банківській картці АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1, а саме:

- вся наявна інформація про кінцевого отримувача грошових коштів переводів через сервіс «MoneySendLiqpay DT» на суму 874,00 грн. та через сервіс «EASYPAY_MF» на суму 195,89 грн. починаючи з 20.11.2016, рахунок та повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) - ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо), в разі якщо отримувач юридична особа то повні дані такої юридичної особи - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

- інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки кінцевого отримувача грошових коштів, починаючи з 20.11.2016 до кінця фактичного виконання ухвали включно (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти - надати на CD-R компакт-диску);

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості нададуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах (найменування юридичної особи: АТ «Ощадбанк» адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, факсимільний зв'язок 0442478568; регіональне представництво вказаного банку - Філія «Донецьке обласне Управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська (Р.Люксембург), буд.54.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливість отримання інформації в інший спосіб, тому клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, факсимільний зв'язок 0442478568; регіональне представництво вказаного банку - Філія «Донецьке обласне Управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська (Р.Люксембург), буд.54, а саме до документів, що містять інформацію щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1, а саме:

- вся наявна інформація про кінцевого отримувача грошових коштів переводів через сервіс «MoneySendLiqpay DT» на суму 874,00 грн. та через сервіс «EASYPAY_MF» на суму 195,89 грн. починаючи з 20.11.2016, рахунок та повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) - ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо), в разі якщо отримувач юридична особа то повні дані такої юридичної особи - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

- інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки кінцевого отримувача грошових коштів, починаючи з 20.11.2016 до кінця фактичного виконання ухвали включно (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти - надати на CD-R компакт-диску).

Зобов'язати керівництво АТ «Ощадбанк», адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, факсимільний зв'язок 0442478568; регіональне представництво вказаного банку - Філія «Донецьке обласне Управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська (Р.Люксембург), буд.54, надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Унанову Марату Кареновичу або іншій особі за наданим ним дорученням в порядку ст.40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України) можливість ознайомитися та вилучити всю наявну копію інформації у електронному та письмовому вигляді щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1, а саме:

- вся наявна інформація про кінцевого отримувача грошових коштів переводів через сервіс «MoneySendLiqpay DT» на суму 874,00 грн. та через сервіс «EASYPAY_MF» на суму 195,89 грн. починаючи з 20.11.2016, рахунок та повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) - ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо), в разі якщо отримувач юридична особа то повні дані такої юридичної особи - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

- інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки кінцевого отримувача грошових коштів, починаючи з 20.11.2016 до кінця фактичного виконання ухвали включно (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти - надати на CD-R компакт-диску).

Встановити термін надання зазначених відомостей - три доби з моменту отримання копії ухвали.

Строк дії ухвали встановити до 16.07.2017 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 234/6327/17 (Провадження № 1-кс/234/2943/17), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. В. Фоміна