YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Краматорський міський суд Донецької області

Ухвала суду № 67271789, 14.06.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення

14.06.2017

Номер справи

234/4222/17

Номер документу

67271789

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

11) КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФЛОРА"

Справа № 234/4222/17

Провадження № 1-кс/234/2963/17

У Х В А Л А

про арешт майна

14 червня 2017 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Пікалової Н.М.,

при секретарі Романенко К.П.,

за участю ст. слідчого ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції Кочетова А.Ю.

прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Донецької області Неминущого О.В.,захисника Павличук В.П.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції Кочетова А.Ю., яке погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Донецької області О.В.Неминущого про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

13.06.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції Кочетова А.Ю., , яке погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Донецької області О.В.Неминущого про арешт майна, у зв'язку з розслідуванням матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000001257 від 25.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.ч.2ст.364,ч.2ст.366 КК України.

Із клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016050000001257 від 25.11.2016 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно інформації ГВ БКОЗ УСБУ в Донецькій області встановлено, що посадові особи Бахмутської (Артемівської) міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, з використанням низки підконтрольних комерційних структур, вчиняють протиправні дії, направлені на заволодіння бюджетних коштів та ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів в особливо великих розмірах.

Так, зазначеними вище посадовими особами місцевого самоуправління контролюється діяльність підприємств, зареєстрованих та розташованих на території міста Бахмуту (Артемівська) Донецької області, які залучено до корупційних схем заволодіння бюджетними коштами у особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів в ході фінансово-господарських взаємовідносин з комунальними підприємствами Бахмутської міської ради.

За сприяння у здійсненні зазначеної протиправної діяльності посадові особи Бахмутської міської ради одержують особисто чи для близьких родичів неправомірну вигоду, вчиняють незаконне збагачення.

Прикриття вказаної протиправної діяльності здійснюють невстановлені працівники ГУ ДФС у Донецькій області.

Відповідно до відомостей ГВ БКОЗ УСБУ в Донецькій області до вчинення вказаного злочину причетні Бахмутський (Артемівській) міський голова ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та його дружина ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 - засновниця та власниця (співвласниця) низки підприємств, задіяних у вищеописаних корупційних схемах, які фактично сумісно проживають за адресою: АДРЕСА_3.

Згідно з інформаційною довідкою державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 27.02.2017 слідує, що власником земельної ділянки, будівлі та прибудов (споруд і приміщень) за адресою: АДРЕСА_3 являється зазначена вище ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_1).

Ухвалою Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області від 03.06.2017 № 263/6154/17 надано дозвіл на проведення обшуку у будівлі, інших приміщеннях та прибудовах за місцем фактичного проживання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, розташованих за адресою: АДРЕСА_3, власником яких є громадянка ОСОБА_5

За результатами обшуку у вказаних приміщеннях, проведеного на підставі ухвали суду, виявлено та вилучено матеріальні об'єкти, що можуть бути використані у даному провадженні в якості речових доказів, а саме:

- коробку продовженої форми світло-жовтого кольору, у який знаходиться ручка пір'яна в корпусі чорного кольору, а також два цінника на золоті вироби (підвіску та ланцюжок) 750 проби;

- коробку чорного кольору з найменуванням «SWISS», у який знаходяться годинник даної фірми з металевим ремінцем, ручка з металу світлого кольору та складаний ніж з металу світлого кольору;

- орден з написами «ОСОБА_6. 1879-2009, 130 років»;

- коробку чорно-червоного кольору з найменуванням «MONNGRASS», у який знаходиться запальничка коричневого кольору зі вставками з металу жовтого кольору, ручка коричневого кольору та брелок коричневого кольору з написом;

- коробку чорного кольору з найменуванням «BOSSFOR», у який маються дві запонки чоловічі та зажим для краватки з металу жовтого кольору;

- коробку коричневого кольору з найменуванням «S.I.Dupont», у який знаходяться запонки чоловічі з металу жовтого кольору;

- коробку чорного кольору, у який знаходиться годинник з назвою «Президент» гербом РФ із ремінцем чорного кольору;

- коробку, обтягнуту тканиною темно-синього кольору, у який знаходиться значок з металу жовтого кольору з назвою «Держрезерв України»;

- коробку з дерева темно-коричневого кольору з найменуванням «La Torpe Di Pisa», у який знаходиться ручка з металу світлого кольору з вставками синього кольору;

- коробку з дерева темно-сірого кольору з-під годинника з найменуванням «Zenith»;

- коробку темно-синього кольору з вставкою з металу жовтого кольору з назвою «Visconti», у який знаходиться ручка пір'яна з вказаним найменуванням темно-синього кольору;

- шкатулку з дерева коричневого кольору з заводним механізмом;

- печатне видання - «Біблія» в інкрустованій обкладинці зі шкіри чорного кольору з камінцями;

- коробку світлого кольору від годинника з найменуванням «Omega» з книжкою-інструкцією в обкладинці червоного кольору;

- коробку чорного кольору від мобільного телефону марки «Vertu»;

- коробки чорного кольору від мобільного телефону марки «Nokia 8800e-1»

в кількості 2 штук з обладнанням та інструкцією;

- коробку з дерева світло-коричневого кольору із серію монет з металу світлого і жовтого кольорів в кількості семі штук з назвою «Santa Lucia»;

- кортик (ніж) у ножнах з вставками з металу світлого кольору, на клинці мається номер НОМЕР_2;

- коробку чорного кольору, у який знаходяться дві коробки такого ж кольору від мобільних телефонів марки «Vertu» з приладами до них;

- коробку коричневого кольору, у який міститься ручка пір'яна з назвою «Dunhil» з матеріалу чорного кольору;

- коробку, обтягнуту тканиною червоного кольору, у який знаходиться значок з назвою «Депутат міської ради» з металу жовтого кольору з цінником (золото 585 проби);

- коробку, обтягнуту тканиною синього кольору із прозорою вставкою, у який знаходяться дві чоловічі запонки з металу жовтого кольору;

- коробку синього кольору з назвою «Waterman», у який знаходиться пір'яна ручка з матеріалу зеленого кольору схожого на граніт;

- дві ручки пір'яні з металу жовтого кольору;

- коробку сірого кольору, у який знаходиться запальничка з назвою «Philih Laurensе» з металу жовтого кольору та вставками коричневого кольору;

- коробку синього кольору, у який знаходиться коробка з дерева темно-червоного-кольору з написом «160» від годинника торгової марки «Ulysse Nardin» та коробка також кольору з хронометром з металу жовтого кольору, а також документи у папці з чорною обкладинкою до названих приладів;

- коробку синього кольору з назвою «Ulysse Nardin», у який мається темно-червона коробка від годинників даної торгової марки;

- сувенір в вигляді підкови у рамці за склом, виготовленої з металу жовтого кольору;

- коробку чорного кольору, у який знаходиться рамка зі скла, під яким маються два відтиски купюри номіналом 500 грн. з металу жовтого кольору (мається напис в вигляді 999.9 проба);

- коробку світлого кольору, у який мається шкатулка з матеріалу коричневого кольору від годинників марки «Breguet» з книжкою-інструкцією»;

- печатне видання - книга з назвою «Мудрість тисячоліть» у дорогій обкладинці з шкіри чорного кольору, інкрустованої камінцями червоного кольору та вставками;

- печатне видання - «Острозька Біблія» (2006)в обкладинці зі шкіри темно-синього кольору, інкрустовану та зі вставками з металу жовтого та світлого кольорів;

- три коробки чорного кольору від мобільних телефонів марки «Nokia 8800» та мобільного телефону марки «Vertu» з приладами

- коробку темно-синього кольору від годинників з найменуванням «Gopard»;

- сумку дорожню чорного кольору зі крокодилячої шкіри та сумку-клач чорного кольору зі шкіри з назвою «Шанель»;

- сумку дорожню сіро-чорного кольору з узором з наймнуванням «Louis Vetton»;

- набір чайних ложок з металу жовтого кольору в кількості шести штук;

- коробку синього кольору, у який знаходиться пляшка ігристого вина під назвою «Krimart Resrve 1997» об'ємом 0.75 літрів;

- пляшку коньячного напою з найменуванням «Extra Lerot» об'ємом 0.7 літрів, яка знаходиться у дерев'яній скриньці;

- коробку з дереву темно-коричневого кольору з пляшкою віскі з назвою «Demart Signature» об'ємом 0.7 літрів;

- дві коробки чорного кольору з двома пляшками ігристого вина (шампанського) з назвою «Dom Perighon Vintag 2000» об'ємом 0.75 літрів кожна пляшка;

- дерев'яну коробка з назвою «Canblelight» з двадцяти п'ятьма сигарами;

- дерев'яну коробку темного кольору з пляшкою вина марки «Сassanо 2004» об'ємом 0.75 літрів з приладами для вживання;

- коробку світлого кольору з пляшкою коньяку «Delamain» об'ємом 0.7 літрів;

- коробку червоного кольору з пляшкою горілки з назвою «Імператорська колекція» об'ємом 0.75 літрів;

- коробку червоного кольору з пляшкою коньяку марки «Henessy» об'ємом 0.7 літрів;

- коробку синього кольору з пляшкою кальвадосу марки «Le Compte» об'ємом 0.7 літрів;

- дерев'яну коробку світлого кольору з пляшкою ігристого вина (шампанського) марки «Артемівське біле брют» об'ємом 1.5 літрів;

- коробку, обтягнуту шкірою білого кольору з пляшкою вина марки «Amarone Botteca 2006» об'ємом 0.75 літрів;

- коробку темно синього кольору з пляшкою коньяку марки «Art-Couter» об'ємом 0.5 літрів;

- шарикову ручку з металу жовтого кольору з найменуванням «Sheperr» та

флеш-носій з металу жовтого кольору з написом «Fine Gold 999.9» у формі злитку;

- мобільний телефон марки «Нокіа», дві ручки чорного кольору з назвами «Chopard» і «Cartier»;

- коробку темно коричневого кольору з серією монет з металу світлого кольору в кількості чотирьох штук;

- ікону у рамці під склом, виготовлену з металу світлого кольору;

- відеорегістратор (сервер) з найменуванням «Digital Video Recorder» номер IDVR-2304L з адаптером (шнуром живлення) та пультом керування.

Вказані речі та документи є матеріальними об'єктами, які у даному кримінальному провадженні можуть бути використані як доказ протиправної діяльності ОСОБА_4, зокрема підтвердження фактів незаконного збагачення останнього, як службової особи (держслужбовця), в зв'язку з чим 09.06.2017 дані речі і предмети визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що описані речі та предмети мають суттєве значення для повного, всебічного і об'єктивного розслідування у кримінальному провадженні № 42016050000001257 від 25.11.2016 є необхідність вжиття заходів, спрямованих на забезпечення їх збереження.

Згідно зі ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, посилалась на обставини викладені в клопотанні .

Вислухавши учасників процесу, дослідивши надані сторонами документи слідчий суддя приходить до наступних висновків.

25.11.2016 року розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні № №42016050000001257, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.ч.2 ст.364,ч.2 ст.366 КК України.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

У порушення приписів ч.5 ст.132 КПК України слідчим не представлено слідчому судді доказів, які б підтверджували обставини, на які вони посилаються, а саме не надано доказів та не доведена необхідність накладення арешту на зазначені речі, не наведено достатніх доказів, що майно має таку цінність, шо відноситься до предметів розкоші. Не доведено , що майно яке вказано отримано злочинним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

З урахуванням недоведеності слідчим та прокурором правової підстави для арешту майна, суд прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 40,98, 100, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст.ст. 170-175, 309, 395 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції Кочетова А.Ю. про накладення арешту майно - коробку продовженої форми світло-жовтого кольору, у який знаходиться ручка пір'яна в корпусі чорного кольору, а також два цінника на золоті вироби (підвіску та ланцюжок) 750 проби;