Ухвала суду № 67270274, 13.06.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/2620/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" червня 2017 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Гончаренко М.Р, розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Мельника Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №32017100040000007 від 19 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №4 Мельник Д.І. звернувся до суду в рамках кримінального провадження №32017100040000007 від 19 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації, яка містить банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ «КРЕДИТ.ЮЕЙ» (код за ЄДРПОУ 38216251), що знаходиться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що розташоване за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, 27-А, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно мотивів клопотання прокурор посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві проводиться досудове розслідування за фактом створення невстановленими органом досудового розслідування особами ТОВ «Гуверс Групп» з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в отриманні безготівкових коштів від ряду юридичних осіб, які в подальшому знімались готівкою з використанням рахунків фізичних осіб.

В ході досудового розслідування було встановлено, що директор, засновник та головний бухгалтер ТОВ «ГуверсГрупп» ОСОБА_2 немає ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства, при цьому встановлено, що останній являється співзасновником ТОВ «КРЕДИТ.ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 38216251).

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №32017100040000007 від 19 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що по даному кримінальному провадженню виникла необхідність тимчасового доступу до документів клієнта банку ТОВ «КРЕДИТ.ЮЕЙ» (код за ЄДРПОУ 38216251), яким було відкрито рахунки № 26006056200743; №26054056200212(980 - UAH) у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що розташоване за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, 27-А, в тому числі необхідність вилучення документів справ з юридичного оформлення та використання вказаних рахунків за період з 01.01.2012 року по теперішній час.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд розглядає за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

Згідно з положеннями ч.5 ст.163 КПК України обов'язок доведеності достатніх підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів покладається виключно на сторону кримінального провадження, яка звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді, суду.

Однак, прокурор, який подав до суду дане клопотання, в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи вищезазначені положення закону щодо обов'язкової участі сторони кримінального провадження, яка подала клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а також з урахуванням того, що прокурор, який подав клопотання, не з'явився в судове засідання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Мельника Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №32017100040000007 від 19 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, не підлягає задоволенню як таке, що не підтримане прокурором.

Поряд з цим, слід також зазначити, що долучений прокурором до клопотання рапорт слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві Ткач Ю.О., як доказ в обгрунтування клопотання про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, навіть не підписаний слідчим.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Мельника Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації, яка містить банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ «КРЕДИТ.ЮЕЙ» (код за ЄДРПОУ 38216251), що знаходиться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що розташоване за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, 27-А у кримінальному проваджені №32017100040000007 від 19 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: