Ухвала суду № 67269186, 21.06.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/9497/17

УХВАЛА

21 червня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., при секретарі Клімашевич В.І., з участю слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_1 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю ПАТ "КБ "Приватбанк" (МФО305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме до документів про рух коштів по рахунках громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, №№26053054706012, 26002054711713, відкритих у ПАТ "КБ "Приватбанк" (МФО305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) з 01.01.2015 по 01.01.2016, з можливістю вилучення вказаної інформації в паперовому вигляді та на електронному носії інформації, а також розглянути клопотання без виклику представників ПАТ "КБ "Приватбанк".

З клопотання вбачається, що СВ Управління СБ України в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016180040000950 від 04.09.2016, за ознаками злочинів передбачених ч.ч.4,5 ст.191 КК України та ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що протягом 2013-2016 р.р. директором Державного підприємства «Дубенське лісове господарство», код ЄДРПОУ 00992869, ОСОБА_4, укладено ряд договорів з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 про надання послуг щодо проведення лісозаготівельних, інших лісогосподарських та інших лісокультурних робіт.

У подальшому, після складання актів прийому-передачі виконаних лісозаготівельних робіт, ОСОБА_4 надавав вказівку головному бухгалтеру Державного підприємства «Дубенське лісове господарство», код ЄДРПОУ 00992869, ОСОБА_7 перераховувати грошові кошти ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 за виконані роботи.

Фактично зазначені лісозаготівельні, інші лісогосподарські та інші лісокультурні роботи ФОП ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 не здійснювались.

Так, відповідно до Норм виробітку, часу та витрат палива на виконання лісозаготівельних робіт, затверджених Наказом Державного комітету лісового господарства України №809 від 28.12.2007, для виконання вищевказаних лісозаготівельних робіт, проведених ФОП ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_6, необхідна бригада в складі не менше 4 чоловік. Крім того, в картах технологічного процесу розроблення лісосіки, які затверджені ФОП ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 та погоджені з Державним підприємством «Дубенське лісове господарство», код ЄДРПОУ 00992869, зазначено склад бригад для проведення робіт 4 чоловіки.

Разом з тим, відповідно до поданих ФОП ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 до ДПІ податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф.1-ДФ) за період з 01.01.2013 по 31.12.2016, вказані ФОП не мали необхідної кількості працівників, які б могли виконати комплекс лісозаготівельних робіт, зазначених в актах прийому-передачі робіт.

Слідчий доводить, що вищевикладене дає підстави вважати, що послуги по виконанню лісозаготівельних, інших лісокультурних та інших лісогосподарських робіт ФОП ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 для Державного підприємства «Дубенське лісове господарство», код ЄДРПОУ 00992869, фактично не надавались, а грошові кошти за надані послуги були перераховані державним підприємством на рахунки вказаних ФОП безпідставно.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) користується розрахунковими рахунками №№26053054706012, 26002054711713, які відкриті у ПАТ "КБ "Приватбанк" (МФО305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

У звязку з наведеним, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, а саме до відомостей про стан рахунка, операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, яка знаходиться в ПАТ "КБ "Приватбанк" (МФО305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), яка має значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, ст. 12 КК України є особливо тяжким та передбачає конфіскацію майна як обовязковий вид покарання, а тому з метою забезпечення арешту майна, слідчий просить розглядати дане клопотання без виклику особи (представників), у володінні якої знаходиться майно та ОСОБА_3

Документи, які містять інформацію про рух коштів по рахунках ОСОБА_3, мають істотне значення для встановлення істини у провадженні, а тому можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Клопотання розглядається без виклику представника особи, у володіння якої знаходяться документи, до яких планується надати тимчасовий доступ , відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий у клопотанні та під час його розгляду навів достатньо підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується надати тимчасовий доступ.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив клопотання задоволити, суд приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що інформація про рух коштів по рахунках ОСОБА_3, а саме №№26053054706012, 26002054711713, відкритих у ПАТ "КБ "Приватбанк" (МФО305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), знаходяться в уповноважених осіб відділення ПАТ «КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Рівне, вул. Грушевського, 42А, і ці документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю ПАТ "КБ "Приватбанк" (МФО305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме до документів про рух коштів по рахунках громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, №№26053054706012, 26002054711713, відкритих у ПАТ "КБ "Приватбанк" (МФО305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) з 01.01.2015 по 01.01.2016, з можливістю вилучення вказаної інформації в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.