Ухвала суду № 67265229, 21.06.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/6667/17

Провадження № 1-кс/522/11284/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2017 року суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_1 про арешт тимчасово вилученого майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017160000000061 від 20.03.2017 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, використовує автомобіль КІА синього кольору, державний номер Volta, будучи власником торговельної марки «Voltа bikes», використовуючи послуги конвертаційного центру, організував продаж електровелосипедів через мережу магазинів, розміщених на території України (м. Київ, м. Одеса, м. харків, м. Дніпро, м. Чернігів, м. Полтава, м. Біла Церква, м. Кривий Ріг та ін.).

Так, протягом 2017 року планується здійснення протиправної діяльності, направленої на ухилення від сплати податків при проведенні операцій з реалізації ввезених на митну територію України товарно-матеріальних цінностей електровелосипеди, їх частини, електроприлади та ін.) на рахунок кінцевих споживачів (неплатників ПДВ) за готівкові кошти без дотримання вимог податкового законодавства України. Ввезення товарно-матеріальних цінностей здійснюється через підприємства з ознаками ризиковості, які в подальшому реалізують податковий кредит через підконтрольні субєкти господарської діяльності (транзити) на рахунок реального сектору економіки.

Таким чином, ОСОБА_2 за період 2016-2017 років було імпортовано товарів на загальну митну вартість понад 30 млн. грн.

Крім того, проведеними додатковими заходами встановлено, що на території м. Одеси функціонує магазин за адресою Дальницьке шосе, буд. 19. За вказаною адресою знаходиться офісне та складське приміщення. Реалізація здійснюється через ФОП «Седлачєк Наталія Володимирівна» (код НОМЕР_2) Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевича, вул. Володимира Висоцького, ж/м «Дружний», буд. 14, яка з метою ухилення від сплати обовязкових платежів використовує картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149497100180217, яка відкрита на її імя. На вказану картку здійснюється перерахування грошових кошті за проданий товар. Загальний обіг грошових коштів по вказаній картці за період 2015-2017 років склав 5,4 млн. грн.

Крім того, встановлено, що у разі замовлення продукції «Voltа bikes» через офіційний сайт, проведення платежу проходить на картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168757304353594, яка оформлена на ОСОБА_3, який не зареєстрований у якості ФОП. Загальний обіг грошових коштів по вказаній картці за 2016-2017 складає 2,7 млн. грн.

Також встановлено, що ОСОБА_2 проживає спільно із ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка задіяна у протиправній діяльності, а саме займається вирішенням питань по валютному обміну та зняттю коштів з вищевказаних карток ПАТ КБ «Приватбанк».

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження грошових коштів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, запобігання можливості їх приховування, передачі та відчуження.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_1 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на карткових рахунках № 5582592100507061, № 5169305200716545, № 5582592200047174 в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005.

Зобовязати службових осіб АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 подати до Управління СБ України в Одеській області відомості щодо залишку грошових коштів на вищевказаних рахунках на момент отримання ухвали суду про зупинення видаткових операцій по рахункам.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

21.06.2017