Ухвала суду № 67265220, 21.06.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/6667/17

Провадження № 1-кс/522/11281/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2017 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста ОСОБА_1 ОСОБА_2, за участю слідчого Мальгіної А.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 22017160000000061 від 20.03.2017 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, використовує автомобіль КІА синього кольору, державний номер Volta, будучи власником торговельної марки «Voltа bikes», використовуючи послуги конвертаційного центру, організував продаж електровелосипедів через мережу магазинів, розміщених на території України (м. Київ, м. Одеса, м. харків, м. Дніпро, м. Чернігів, м. Полтава, м. Біла Церква, м. Кривий Ріг та ін.).

Так, протягом 2017 року планується здійснення протиправної діяльності, направленої на ухилення від сплати податків при проведенні операцій з реалізації ввезених на митну територію України товарно-матеріальних цінностей електровелосипеди, їх частини, електроприлади та ін.) на рахунок кінцевих споживачів (неплатників ПДВ) за готівкові кошти без дотримання вимог податкового законодавства України. Ввезення товарно-матеріальних цінностей здійснюється через підприємства з ознаками ризиковості, які в подальшому реалізують податковий кредит через підконтрольні субєкти господарської діяльності (транзити) на рахунок реального сектору економіки.

Таким чином, ОСОБА_4 за період 2016-2017 років було імпортовано товарів на загальну митну вартість понад 30 млн. грн.

Крім того, проведеними додатковими заходами встановлено, що на території м. Одеси функціонує магазин за адресою Дальницьке шосе, буд. 19. За вказаною адресою знаходиться офісне та складське приміщення. Реалізація здійснюється через ФОП «Седлачєк Наталія Володимирівна» (код НОМЕР_2) Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевича, вул. Володимира Висоцького, ж/м «Дружний», буд. 14, яка з метою ухилення від сплати обовязкових платежів використовує картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149497100180217, яка відкрита на її імя. На вказану картку здійснюється перерахування грошових кошті за проданий товар. Загальний обіг грошових коштів по вказаній картці за період 2015-2017 років склав 5,4 млн. грн.

Крім того, встановлено, що у разі замовлення продукції «Voltа bikes» через офіційний сайт, проведення платежу проходить на картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168757304353594, яка оформлена на ОСОБА_5, який не зареєстрований у якості ФОП. Загальний обіг грошових коштів по вказаній картці за 2016-2017 складає 2,7 млн. грн.

Також встановлено, що ОСОБА_4 проживає спільно із ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка задіяна у протиправній діяльності, а саме займається вирішенням питань по валютному обміну та зняттю коштів з вищевказаних карток ПАТ КБ «Приватбанк».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 документів, які складають банківську таємницю, старшим слідчим СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, старшим слідчим СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3, старшим слідчим СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_7, слідчим СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_8, слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_9, старшим слідчим-криміналістом СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_10, старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_11, старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_12:

- виписки про рух грошових коштів по картковим рахункам № 5582592100507061, № 4073643101438019, № 5169305200716545, № 5582592200047174 у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 з моменту їх відкриття по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- копії юридичної справи власників карткових рахунків № 5582592100507061, № 4073643101438019, № 5169305200716545, № 5582592200047174, в тому числі анкети, копії паспортів, довіреності на імя осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені власників рахунків;

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта власників карткових рахунків № 5582592100507061, № 4073643101438019, № 5169305200716545, № 5582592200047174 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (InternetServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів, які надавались власниками карткових рахунків № 5582592100507061, № 4073643101438019, № 5169305200716545, № 5582592200047174;

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) карткових рахунків № 5582592100507061, № 4073643101438019, № 5169305200716545, № 5582592200047174;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти з моменту відкриття по теперішній час власників карткових рахунків № 5582592100507061, № 4073643101438019, № 5169305200716545, № 5582592200047174;

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів повязаних з проведенням банківських операцій власників карткових рахунків № 5582592100507061, № 4073643101438019, № 5169305200716545, № 5582592200047174;

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з карткових рахунків № 5582592100507061, № 4073643101438019, № 5169305200716545, № 5582592200047174;

- копії документів кредитних та депозитних справ власників карткових рахунків № 5582592100507061, № 4073643101438019, № 5169305200716545, № 5582592200047174 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

21.06.2017