Ухвала суду № 67262339, 09.06.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/3033/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" червня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В., секретар судових засідань Ярмак І.В., за участю слідчого Гончарука А.П., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві, Гончарука А.П., в рамках кримінального провадження № 42016101040000020 від 05.02.2016 за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання слідчого за погодженням з прокурором в даному кримінальному провадженні Київської місцевої прокуратури № 4 Базна Р.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні.

А саме клопотання умотивоване тим, що 01.03.2007 року між ТОВ «Банк «Фінанси та Кредит» та ВАТ «Світловодський маслосиркомбінат» укладено Договір про мультивалютну кредитну лінію №1154М-01-07. Відповідно умов зазначеного договору та внесених до нього змін, позичальник зобов'язався повернути отримані кредитні кошті в строк до 28.02.2009 року.

В забезпечення повернення кредитних коштів, відповідно до Договору іпотеки №2105ЦИК/0507 від 18.05.2007 року, Банку передано в заставу (іпотеку) цілісний майновий комплекс ПАТ «Світловодський маслосиркомбінат» (розташований за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Макаренка, 2).

Однак кредитні кошти за вказаними договорами до цього часу не повернуто. Станом на червень 2009 року розмір заборгованості ПАТ «Світловодський маслосиркомбінат"» перед банком становила близько 150 млн. грн.

18.12.2015, виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на підставі рішення № 230, розпочато процедуру ліквідації Публічного акціонерного товариства «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»

Основною метою уповноваженої особи фонду при здійсненні ліквідації є захист прав та законних інтересів вкладників банку, забезпечення ефективної процедури ліквідації. Крім цього, до її повноважень відноситься зокрема вжиття заходів до повернення дебіторської заборгованості банку, заборгованості позичальників перед банком та повернення (витребування) майна банку, що перебуває у третіх осіб.

В процесі проведення досудового розслідування стали відомі обставини, які можуть про свідчити про факт вчинення посадовими особами ПАТ «Світловодський маслосиркомбінат» кримінального правопорушення пов'язаного із доведенням до банкрута товариства з метою заволодіння грошовими коштами ПАТ «Банк «Фінанси та кредит».

Так, з метою створення штучної кредиторської заборгованості і умисного доведення до банкрутства ВАТ «Світловодськии? маслосиркомбінат» та подальшого виведення нерухомого майна належного товариству з іпотеки банку були ініційовані два судові спори в Господарському суді Київської області.

З цією метою, 26.06.2006 року між ВАТ «Світловодськии? маслосиркомбінат» та MASCINI HOLDINGS LIMITED (Нікосія, Кіпр) укладено Договір позики б/н від 26.06.2006 року, відповідно до якого позикодавець надає позичальнику термінову кредитну лінію в доларах США в загальному об'ємі, який з подальшими змінами до договору складає 29 700 000 доларів США.

В подальшому 05.12.2006 року між MASCINI HOLDINGS LIMITED (Нікосія, Кіпр), UKRFUNDING LIMITED (Нікосія, Кіпр) та ВАТ «Світловодськии? маслосиркомбінат» укладено Угоду про внесення змін в Договір позики б/н від 26.06.2006 року. Відповідно до вказаної угоди MASCINI HOLDINGS LIMITED перевів права вимоги до договору позики від 26.06.2006 року б/н на компанію UKRFUNDINFG LIMITED.

При цьому про факт укладання зазначених договорів, посадовими особами ВАТ «Світловодськии? маслосиркомбінат» не було повідомлено Банк «Фінанси та Кредит» під час укладення ними договору про мультивалютну кредитну лінію №1154М-01-07, що є істотним порушенням умов договору.

Надалі, 14.05.2009 року між UKRFUNDINFG LIMITED (Нікосія, Кіпр) та IDELBERG RESOURCES INC укладено договір №3 про відступлення права вимоги до договору позики від 26.06.2006 року б/н на IDELBERG RESOURCES INC., який в свою чергу 15.05.2009 року направив вимогу на адресу ВАТ «Світловодський маслосиркомбінат» щодо погашення заборгованості за договором позики .

Листом №287а від 18.05.2009 року ВАТ «Світловодський маслосиркомбінат» визнав свою заборгованість перед IDELBERG RESOURCES INC.

Після цього, компанія IDELBERG RESOURCES INC ініціює судовий спір в Господарському суді Київської області про стягнення заборгованості з ВАТ «Світловодський маслосиркомбінат». Рішенням Господарському суді Київської області у справі №18/099-09, від 23.06.2009, позов компанії IDELBERG RESOURCES INC про стягнення заборгованості з ВАТ «Світловодський маслосиркомбінат» в сумі 52 191 264,94 грн. задоволено повністю.

Крім цього, 11.04.2007 року між ЗАТ «Карлівський завод сухого молока» та UKRFUNDINFG LIMITED укладено Договір позики №11-04/2007, відповідно до якого об'єм позики склав 22 000 000 доларів США. 14.08.2007 року UKRFUNDINFG LIMITED та ЗАТ «Карлівський завод сухого молока» укладають ще один Договір позики №14-08/2007 на загальну суму 30 000 000 доларів США.

Одним із поручителів по вказаним договорам виступив ВАТ «Світловодський маслосиркомбінат» (Договір поруки від 14.05.2009 року на суму 150 002 866 грн.), що також суперечило умовам договору про мультивалютну кредитну лінію №1154М-01-07 укладеного між товариством та Банк «Фінанси та Кредит»

14.05.2009, компанія UKRFUNDINFG LIMITED року укладає два Договори №1,2 про відступлення прав вимоги на Договори позик №11-04/2007 та 14-08/2007 на користь компанії IDELBERG RESOURCES INC.

Надалі, компанія IDELBERG RESOURCES INC. листом-вимогою від 15.05.2009 адресованого ЗАТ «Карлівський завод сухого молока» вимагає повернення позики за Договорами позики №11-04/2007 та 14-08/2007 загальною сумою 41 009 593 доларів США. ЗАТ «Карлівський завод сухого молока» листом №25 від 18.05.2009 року підтвердив наявність заборгованості в сумі 41 009 593 доларів США, але відмовився погашати заборгованість у зв'язку з відсутністю коштів.

Враховуючи зазначене IDELBERG RESOURCES INC. направив вимоги на погашення заборгованості за Договорами вищевказаних на юридичних осіб, які були поручителями згідно умов договорів, які в свою чергу відмовились від погашення боргу.

Враховуючи вказане, компанія IDELBERG RESOURCES INC. ініціює судовий спір в Господарському суді Київської області, про стягнення заборгованості за Договорами позики.

23.06.2009, Рішенням Господарського суду Київської області по справі №18/098-09 позовні вимоги компанії IDELBERG RESOURCES INC про стягнення з ВАТ «Світловодський маслосиркомбінат» боргу в сумі 150 002 866 грн. задоволено повністю.

Надалі, ВАТ «Світловодський маслосиркомбінат» ініціює власне банкрутство. У зв'язку із чим, 03.06.2009, Господарським судом Кіровоградської області у справі №11/60 була винесена ухвала про порушення провадження у справі про банкрутство товариства. Разом з цим, обтяження в державному реєстрі обтяжень щодо об'єктів нерухомого майна ВАТ «Світловодський маслосиркомбінат», які перебували в іпотеці «Банк «Фінанси та кредит» припинено. Надалі вказане майно було відчужене на користь третіх осіб.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон на відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єктів нерухомого майна № 52769991 держаним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 посвідчено договір купівлі-продажу вищевказаного нерухомого майна на підставі якого прийняте рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з індексним номером 27947413 від 26.01.2016 за ТОВ «НАШ ПРОДУКТ ПЛЮС».

Враховуючи зазначене в діях посадових осіб ПАТ "Світловодський маслосиркомбінат" вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 26 січня 2016 року, директором ТОВ «Дніпровська молочна компанія» ОСОБА_5, приватному нотаріусу Київського нотаріального округу ОСОБА_4 був наданий перелік документів із заявою для проведення державної реєстрації прав власності на комплекс будівель, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, місто Світловодськ, вулиця Комсомольська, будинок 34-Б (реєстраційний номер майна 38016935), комплексу будівель, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Макаренка, буд. 2 (реєстраційний номер майна 38020059), адміністративний будинок, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Макаренка, буд. 7-Е (реєстраційний номер майна 38015124)

Вищезазначена заява з переліком документів була прийнята державним реєстратором, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та зареєстрована у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 26.01.2016

Надалі державним реєстратором, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 о 13 годині 30 хвилин, після розгляду заяви представника ТОВ «Дніпровська молочна компанія» про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на вищевказані об'єкти нерухомого майна було прийняте позитивне рішення про державну реєстрацію права власності.

Вказаний факт підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності з індексним № 131610074 від 26.01.2016.

Вказане рішення було прийняте ОСОБА_4 всупереч вимогам Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», відповідно до якого держаний реєстратор перевіряє наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов'язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації.

Так, відповідно до п. 3.1 договору купівлі продажу комплексу будівель, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, місто Світловодськ, вулиця Комсомольська, будинок 34-Б (реєстраційний номер майна 38016935), комплексу будівель, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Макаренка, буд. 2 (реєстраційний номер майна 38020059), адміністративний будинок, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Макаренка, буд. 7-Е (реєстраційний номер майна 38015124), укладеного між ПАТ «Світловодський маслосиркомбінат» та ТОВ «Дніпровська молочна компанія» від 02.11.2012 право власності на вищевказане майно переходить від продавця до покупця з моменту підписання сторонами акту приймання - передачі майна, як невід'ємної частини договору.

Відповідно до п. 3.2 продавець зобов'язаний передати майно покупцю та підписати акт приймання передачі майна протягом одного календарного дня з моменту повної оплати покупцем загальної ціни майна.

Відповідно до п. 2.3 покупець зобов'язується сплатити продавцю загальну ціну майна протягом тридцяти календарних днів з моменту нотаріального посвідчення цього договору шляхом безготівкового перерахування коштів на банківський рахунок продавця № 26005011002088в ПАТ «БТА Банк» м. Київ.

В той же час встановлено, що вказані кошти на зазначений рахунок з 2012 по теперішній час не надходили. Крім цього в акті приймання-передачі майна від 08.04.2013 укладеного між ПАТ «Світловодський маслосиркомбінат» та ТОВ «Дніпровська молочна компанія», які став підставою для реєстрації права власності за ТОВ «Дніпровська молочна компанія» вищезазначеного об'єкту нерухомого майна зазначено, що вказане в акті мано передано для консервації заводу та може використовуватись для здійснення державної реєстрації права власності на зазначене в ньому майно за умови повної оплати ТОВ «Дніпровська молочна компанія» загальної ціни майна, що визначена пунктом 2.1 договору купівлі-продажу майна від 02.11.2012 року.

26.01.2016, о 17 годині 32 хвилини, за адресою: м. Київ, вул. Московська, 46/2, оф. 211, державним реєстратором - приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 незважаючи на невиконання умов вищезазначеного договору, в порушення ч. 3 ст. 10 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», згідно якого вона зобов'язана перевірити наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов'язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації, шляхом внесення запису до державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) здійснила реєстрацію майна, а саме: комплексу будівель, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, місто Світловодськ, вулиця Комсомольська, будинок 34-Б (реєстраційний номер майна 38016935), комплексу будівель, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Макаренка, буд. 2 (реєстраційний номер майна 38020059), адміністративний будинок, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Макаренка, буд. 7-Е (реєстраційний номер майна 38015124), за ТОВ «Дніпровська молочна компанія».

Крім цього, вказаного дня державним реєстратором - приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 було зареєстровано перехід права власності від ТОВ «Дніпровська молочна компанія» до ТОВ «Наш продукт плюс».

В ході проведення допиту уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк фінанси і кредит» ОСОБА_6 засвідчила що кошти за продаж вищезазначених об'єктів нерухомого майна протягом 2013-2015 років на рахунки банку не надходили, а надійшли лише у липні 2016 року, після внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

На даний час, як зазначає автор клопотання, необхідно вивчити документи про зняття готівки з рахунків ТОВ «Дніпровська молочна компанія» (ЄДРПОУ - 36483864) та ТОВ "Наш продукт плюс" (ЄДРПОУ - 39375744), а також інформацію про рух коштів вказаних товариств та документів, які стали підставою для відкриття рахунків товариств у банківських установах .

Тобто, на думку заявника, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у вказаній банківській установі.

У судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи та прокурора.

Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі - КПК України).

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про такий тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 163, ст. 164 КПК України).

Бо, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Та, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вкзують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню в цій частині.

Однак, підстав для вилучення цих даних в оригіналах не має, оскільки в ході судового розгляду не було встановлено, що без вилучення існує реальна загроза зміни, знищення речей або ж документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві Гончаруку А.П.право тимчасового доступу документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та містять інформацію про зняття готівки з рахунків ТОВ «Дніпровська молочна компанія» (ЄДРПОУ - 36483864) і ТОВ "Наш продукт плюс" (ЄДРПОУ - 39375744) документів, які стали підставою для відкриття рахунків товариств, а також інформацію про рух коштів вказаних товариств, що перебувають у володінні ПАТ "ПУМБ" (МФО - 334851) місце знаходження юридичної особи (м. Київ вул. Андріївська, 4) , а саме рахунків: 2600117693 (980-українська гривня);260556321 (980-українська гривня);26102111111521 (980-українська гривня); 2600825389 (980-українська гривня).

В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов'язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: О.В. Бірса