Ухвала суду № 67262091, 14.06.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/8631/17

760/8683/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Рахімовій Н.В., за участю детектива Кривоспицького О.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - детектива Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицького О.М., погодженого з прокурором шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Касьян А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000119 від 27.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицького О.М. про надання тимчасового доступу та дозвіл (виїмку) оригіналів документів, які містять у собі вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_3 та документів, які містять у собі зразки відтиску печатки ПАТ «Конверсбанк» (на даний час назву змінено на ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904), яка використовувалась станом на дату укладення договорів та листування з «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія) - 23.09.2011 року, 07.10.2011 року, 03.11.2011 року, які перебувають у володінні ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Соломянська, 33, (фактично знаходиться за адресою м. Київ, проспект Степана Бандери 16), а саме :

документи (листи банку, накази та платіжні документи, документи з особової справи ОСОБА_3.), які містять у собі вільні зразки підпису та буквеного письма ОСОБА_3 виконані у період 2009-2012 років, у кількості 20 екземплярів, у тому числі наказ ПАТ «Конверсбанк» №352-п від 05.08.2011 року «З особового складу», посадова інструкція Заступника Голови Правління ПАТ «Конверсбанк» ОСОБА_3 від 20.04.2011 року, особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_3 від 05.10.2009 року;

документи, які містять у собі зразки відтиску печатки ПАТ «Конверсбанк», яка використовувалась станом на дату укладення договорів та листування з «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія) - 23.09.2011 року, 07.10.2011 року, 03.11.2011 року, у кількості 20 екземплярів, у тому числі протокол засідання наглядової ради ПАТ «Конверсбанк» №333 від 04.08.2011 року.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000119 від 27.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за фактами розтрати коштів в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем, та легалізації (відмивання) доходів, в особливо великому розмірі.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014-2015 років службові особи Національного банку України, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «КБ Південкомбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Міський Комерційний Банк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «КБ «Хрещатик» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» розтратили кошти Національного банку України на загальну суму понад 12 млрд. гривень на користь вказаних комерційних банків, шляхом їх незаконного рефінансування.

Крім того встановлено, що у період 2014-2015 років службові особи ПАТ «КБ Південкомбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Міський Комерційний Банк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «КБ «Хрещатик» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит», а також Національного банку України, діючи за попередньою змовою, з використанням кореспондентських рахунків вказаних приватних банківських установ, відкритих у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка), вчинили фінансові операції з коштами на загальну суму понад 12 млрд. гривень, які попередньої були розтрачені з Національного банку України в якості кредитів рефінансування вказаним банкам, шляхом погашення кредиторської заборгованості підконтрольних підприємств, яка виникла на підставі кредитних договорів, укладених ними з «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка) протягом 2011-2015 років.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2011 року ПАТ «Конверсбанк» (на даний час назву змінено на ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904), відкрито кореспондентські рахунки №AT881924000000463975 (долари США), №AT621924000100463975 (Євро) та №АТ361924000200463974 (фунти стерлінгів) у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка).

23.09.2011 року, 07.10.2011 року та 03.11.2011 року заступником Голови правління ПАТ «Коневерсбанк» (на даний час назву змінено на ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) ОСОБА_3 укладено з «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія) договори, згідно з якими ПАТ «Конверсбанк» (на даний час назву змінено на ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) надав грошові кошти на своєму кореспондентському рахунку у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія) (у доларах США) у сумі 59 000 000 Євро у якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань компанії «Melfa Group Limited» (Беліз) перед «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія) за кредитними договорами від 23.09.2011 року, 07.10.2011 року, 03.11.2011 року.

У подальшому, грошові кошти у розмірі 58 745 057 Євро отримані компанією «Melfa Group Limited» (Беліз) у Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія) за кредитними договорами від 23.09.2011 року, 07.10.2011 року та 03.11.2011 року були перераховані на рахунки фізичної особи - ОСОБА_5

У невстановлену на даний час точну дату листопада-грудня 2014 року внаслідок невиконання компанією «Melfa Group Limited» (Беліз) своїх кредитних зобов'язань перед «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія), з кореспондентського рахунку відкритого у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія), були списані «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія) грошові кошти в сумі 59 000 000 Євро.

21.11.2014 року Національним банком України віднесено ПАТ «Міський комерційний банк» до категорії неплатоспроможних, у зв'язку з чим Фондом гарантування вкладів фізичних осіб запроваджено процедуру здійснення тимчасової адміністрації.

Як зазначив детектив, 01.06.2017 року у даному кримінальному провадженні призначено судову експертизу підпису та рукописного тексту від імені заступника Голови правління ПАТ «Конверсбанк» (на даний час назву змінено на ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) ОСОБА_3, у договорах, укладених з «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка), листуванні з вказаною банківською установою, а також відбитку печатки ПАТ «Конверсбанк» у вказаних документах.

Для проведення зазначеної експертизи, необхідні оригінали документів, які містять у собі вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_3 та документи, що містять у собі зразки відтиску печатки ПАТ «Конверсбанк (на даний час назву змінено на ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904), яка використовувалась станом на дату укладення договорів та листування з «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія) - 23.09.2011 року, 07.10.2011 року, 03.11.2011 року.

Крім того, детектив зазначив, що під час тимчасового доступу до документів у ПАТ «Міський комерційний банк», було отримано копії документів щодо фінансово-господарської діяльності вказаної банківської установи та її взаємовідносин з «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія).

Вивчення вказаних документів встановлено, що вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_3 та зразки відтиску печатки ПАТ «Конверсбанк» (на даний час назву змінено на ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904), яка використовувалась станом на дату укладення договорів та листування з «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія) - 23.09.2011 року, 07.10.2011 року, 03.11.2011 року містяться зокрема у наступних документах: наказ ПАТ «Конверсбанк» №352-п від 05.08.2011 року «З особового складу»; протокол засідання наглядової ради ПАТ «Конверсбанк» №333 від 04.08.2011 року; посадова інструкція Заступника Голови Правління ПАТ «Конверсбанк» ОСОБА_3 від 20.04.2011 року; особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_3 від 05.10.2009 року.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вони можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Міський комерційний банк», із можливістю вилучення оригіналів документів для проведення в подальшому почеркознавчої експертизи, з метою вирішення питань про те, чи виконані підписи та рукописний текст від імені ОСОБА_3

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, судом встановлено, що 01 червня 2017 року детективом Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицьким О.М. винесено постанову про призначення комплексної судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів в кримінальному провадженні № 52016000000000119 від 27.04.2016 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення детектива, вивчивши матеріали додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 01.06.2017 року про призначення комплексної судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, вважає, що клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Міський комерційний банк», підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в цих документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

При цьому, детективом доведено необхідність вилучення документів, в яких містяться вільні зразки підпису та буквеного письма ОСОБА_3, а саме: документи (листи банку, накази та платіжні документи, документи з особової справи ОСОБА_3.), які містять у собі вільні зразки підпису та буквеного письма ОСОБА_3 виконані у період 2009-2012 років, у тому числі наказ ПАТ «Конверсбанк» №352-п від 05.08.2011 року «З особового складу», посадова інструкція Заступника Голови Правління ПАТ «Конверсбанк» ОСОБА_3 від 20.04.2011 року, особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_3 від 05.10.2009 року; документи, які містять у собі зразки відтиску печатки ПАТ «Конверсбанк», яка використовувалась станом на дату укладання договорів та листування з «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія) - 23.09.2011 року, 07.10.2011 року, 03.11.2011 року, у тому числі протокол засідання наглядової ради ПАТ «Конверсбанк» №333 від 04.08.2011 року, оскільки їх потрібно надати експерту для проведення комплексної судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, призначеної постановою детектива Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицьким О.М. від 01.06.2017 року.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому детективу - керівнику Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Скомарову Олександру Вікторовичу, старшим детективам Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Єршову Павлу Анатолійовичу та Савкіну Олегу Сергійовичу, детективам Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Дмитрієнку Володимиру Павловичу, Садовничому Богдану Олександровичу, Яндюку Сергію Вікторовичу, Мирку Богдану Миколайовичу, Кабаєву Віталію Миколайовичу, Кривоспицькому Олександру Миколайовичу, Аршавіну Тимуру Вікторовичу, Дерій Наталії Олександрівні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять у собі вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_3 та зразки відтиску печатки ПАТ «Конверсбанк» (на даний час назву змінено на ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904), яка використовувалась станом на дату укладення договорів та листування з «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія) - 23.09.2011 року, 07.10.2011 року, 03.11.2011 року, та які перебувають у володінні ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904), який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Соломянська, 33, (фактично знаходиться за адресою м. Київ, проспект Степана Бандери 16), з можливістю тимчасового вилучення цих документів, а саме:

документів (листи банку, накази та платіжні документи, документи з особової справи ОСОБА_3.), які містять у собі вільні зразки підпису та буквеного письма ОСОБА_3 виконані у період 2009-2012 років, у кількості 20 документів, у тому числі наказ ПАТ «Конверсбанк» №352-п від 05.08.2011 року «З особового складу», посадова інструкція Заступника Голови Правління ПАТ «Конверсбанк» ОСОБА_3 від 20.04.2011 року, особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_3 від 05.10.2009 року;

документів, які містять у собі зразки відтиску печатки ПАТ «Конверсбанк», яка використовувалась станом на дату укладення договорів та листування з «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія) - 23.09.2011 року, 07.10.2011 року, 03.11.2011 року, у кількості 20 документів, у тому числі протокол засідання наглядової ради ПАТ «Конверсбанк» №333 від 04.08.2011 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн