Ухвала суду № 67261725, 09.06.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/15461/16-к

1-кс/755/2961/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "09" червня 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Мельника Д.І., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду в межах кримінального провадження № 32016100040000035 від 15.07.2016 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в ПАТ «Авант-Банк».

Клопотання мотивоване тим, що голова та члени правління наглядової ради ПАТ «АВАНТ-БАНК», інші невстановлені особи, вчинили доведення банку до неплатоспроможності, тобто умисне з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах інших осіб вчинення пов'язаною з банком особою будь-які дії, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди попередньо становить 862 млн. грн., відповідно до заяви ОСОБА_2 № 2675 від 03.06.16, в ході допиту ОСОБА_2 не підтвердила вказану суму посилаючись на не затвердження ліквідаційного балансу Банку. В подальшому встановлено, що відповідно до офіційних відомостей ФГВФО загальна заборгованість вкладникам становить 552 млн. грн.

Крім того, відповідно до заяви ліквідатора ПАТ «Авант-Банк» ОСОБА_2 встановлено, що службові особи з іншими невстановленими особами довели умисно, з корисливих мотивів, довели до банкрутства ТОВ "АМІС Креатив", ТОВ "Спортком Україна", ТОВ "Бізнескредитінвест", ТОВ "Торгівельний єдиний ресурс КС", ТОВ "Будпромтех-1", чим завдали матеріальної шкоди ПАТ "АВАНТ-БАНК".

Крім того, згідно заяви №3973 від 03.08.2016 уповноваженої особи Форду гарантування вкладів фізичних осбі на ліквідацію ПАТ «Авант-Банк» ОСОБА_2, службовими особами ТОВ «Стройкапіталь» (код ЄДРПОУ 38212812) вказане товариство було доведено до стану стійкої фінансової неспроможності.

Іншим способом, ніж вилучення копій документів та інформації стосовно позичальників ПАТ «АВАНТ-БАНК» отримати не можливо.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

ПАТ «Авант-Банк» було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ «Авант-Банк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 Мельнику Денису Ігоровичу, прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 Лубіну Олександру Олександровичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Синицькому Ігорю Сергійовичу, слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районні ГУ ДФС у м. Києві Ткач Юлії Олександрівні, тимчасовий доступ до документів, шляхом вилучення, які становлять банківську таємницю, стосовно позичальників ПАТ «АВАНТ-БАНК» (код ЄДРПОУ 36406512) які знаходяться у володінні ліквідатора ПАТ «АВАНТ-БАНК» (код ЄДРПОУ 36406512) а саме: стан проблемної/простроченої заборгованості ПАТ «Авант-Банк» (код ЄДРПОУ 36406512) за кредитами клієнтам (юридичним та фізичним особам) та за нарахованими відсотками за ними станом на 01.12.2015 року; стан проблемної/простроченої заборгованості ПАТ «Авант-Банк» (код ЄДРПОУ 36406512) за кредитами клієнтам (юридичним та фізичним особам) та за нарахованими відсотками за ними на початок кожного календарного місяця в період 2015 року; банківські виписки за рахунками кредитної заборгованості (за тілом кредиту, нарахованими відсотками, простроченими зобов'язаннями, заставою тощо) ТОВ «Спортком Україна» (код ЄДРПОУ 36971486), ТОВ «Бізнескредитінвест» (код ЄДРПОУ 35917559), ТОВ «Міжнародний освітній альянс» (код ЄДРПОУ 38129468), ТОВ «АМІС КРЕАТИВ» (код ЄДРПОУ 34483438), ТОВ «Торговий єдиний ресурс КС» (код ЄДРПОУ 37826385), ТОВ «Будпромтех-1» (код ЄДРПОУ 38212791), ТОВ «Стройкапіталь» (код ЄДРПРОУ 38212812) за весь період.

Документи надати в копіях і в повному обсязі. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: