Ухвала суду № 67260468, 20.06.2017, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/6542/17

1-кс/357/2450/17

У Х В А Л А

20 червня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Володько І. С. при секретарі Чуприні О.С., за участю старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого Шишенка С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ «Комерційний ОСОБА_2», перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи старшого слідчого Шишенка С.В., -

В С Т А Н О В И В:

З матеріалів клопотання встановлено, що між відділом освіти Білоцерківської РДА та TОB «PAЛO» укладений договір № 75/ПГ від 05.05.2016 року щодо придбання та поставки природною газу в об'ємі 521,220 тис. м3. На виконання умов даного договору згідно акту № 1 прийому-передачі природного газу від 31.05.2016 року від ТОВ «PAЛO» до відділу освіти Білоцерківської РДА був поставлений природний газ в обсязі 281,540 тис. м3 на загальну суму 1 942 626 грн., а також згідно акту № 6 прийому-передачі природного газу від 30.06.2016 року від ТОВ «РАЛО» до відділу освіти Білоцерківської РДА був поставлений природний газ в обсязі 0,967 тис. м3 на загальну суму 6 672,3 грн.

При цьому, у вказаних актах зазначено, що TOB «PAЛO» поставило, а відділ освіти Білоцерківської РДА спожило у травні 2016 року у позаопалювальний сезон природний газ в обсязі 281,540 тис. м3 та в червні 2016 року - в обсязі 0,967 тис. м3.

При цьому, згідно наказу від 05.04.2016 року № 90 відділ освіти Білоцерківської РДА з 06.04.2016 року завершено опалювальний сезон у закладах освіти Білоцерківського району.

Допитана в ході досудового розслідування начальник відділу освіти Білоцерківської РДА ОСОБА_3 показала, що 31.12.2015 року скінчився термін дії договору із ПАТ «Київоблгаззбут» на постачання газу до закладів освіти Білоцерківського району. При цьому, ПАТ «Київоблгаззбут» відмовилось укладати новий договір із відділом освіти Білоцерківської РДА на постачання природного газу до завершення проведення процедури закупівлі на 2016 рік без пояснення причин. При цьому, газ на заклади освіти Білоцерківського району продовжував постачатись до завершення опалювального сезону. Ким саме здійснювалось постачання даного газу їй невідомо і за цей газ відділ освіти коштів не сплачував. Після проведення процедури закупівлі природного газу та перемоги в ній ТОВ «РАЛО», між відділом освіти Білоцерківської РДА та TOB «PAЛO» був підписаний акт № 1 прийому-передачі природного газу від 31.05.2016 року, та від ТОВ «РАЛО» до відділу освіти Білоцерківської РДА був поставлений природний газ в обсязі 281,540 тис. м3, та за нього було здійснено оплату на загальну суму 1 942 626 грн. Також вона зазначила, що до даного акту були перенесені фактичні показники з газових лічильників, встановлених безпосередньо в закладах освіти Білоцерківського району, за фактично вже спожитий газ з січня по квітень 2016 року, та безпосередньо в травні 2016 року газ в обємі 281,540 тис. м3 не постачався.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що транспортування природного газу в обємі 281,540 тис. м3 до відділу освіти Білоцерківської РДА з січня по квітень 2016 року здійснювало ПАТ «Киїоблгаз», яке наявність зазначеного ресурсу документально не підтверджує. Крім того, ПАТ «Київоблгаз» повідомило, що у переліку підприємств, яким ПАТ «Київоблгаз» надає послуги з розподілу природного газу, ТОВ «РАЛО» відсутнє, а також вказує, що будь-яких договорів на транспортування природного газу з даним підприємством не укладалось. Також, ПАТ «Київоблгаз» повідомило, що споживачу - відділу освіти Білоцерківської РДА, в опалювальний сезон 2016 року, було здійснено розподіл природного газу мережами ПАТ «Київоблгаз» з ресурсу ТОВ «Київблгаззбут», зокрема в лютому 2016 року в обсязі 23,256 тис. м3, та оплату вартості послуги з розподілу природного газу споживачем здійснено 29.02.2016 в розмірі 14 935,93 грн.

В ході досудового розслідування також встановлено, що начальником Білоцерківської ФЕГГ ПАТ «Київоблгаз.» ОСОБА_4 видано Акт № 1010428 від 31.05.2016року про те, що з 01 по 31 травня 2016 року споживачем - відділом освіти Білоцерківської РДА прийнято, а оператором ГРМ ПАТ «Київоблгаз» в особі начальника Білоцерківської ФЕГГ розподілено споживачу природний газ згідно з договором розподілу природного газу від 16.02.2016 року в обсязі 281,540 тис. м3, в якому зазначено показники лічильників закладів освіти за обсягами спожитого газу.

Таким чином, є підстави вважати, що посадовими особами ПАТ «Київоблгаз» вчинено зловживання своїм службовим становищем з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб - ТОВ «РАЛО», яке від відділу освіти Білоцерківської РДА безпідставно отримало грошові кошти в сумі 1 942 626 грн. за постачання природного газу, якого фактично не було, а також посадовими особами ПАТ «Київоблгаз», ТОВ «РАЛО» та відділу освіти Білоцерківської РДА складено та видано завідомо підроблені офіційні документи щодо проведення господарських операцій з постачання природного газу на заклади освіти Білоцерківського району у 2016 році, внаслідок чого було завдано збитків місцевому бюджету на суму 1 942 626 грн.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в якості оплати по договору від відділу освіти Білоцерківської РДА до ТОВ «РАЛО» перераховувались на кредитний рахунок ТОВ «РАЛО», відкритий в ПАТ «Комерційний ОСОБА_2» № 26001001001249, код банку 322540.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту вчинення посадовими особами ПАТ «Київоблгаз» та відділу освіти Білоцерківської РДА Київської області зловживання своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, а також підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунок ТОВ «РАЛО» від відділу освіти Білоцерківської РДА Київської області, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку ТОВ «РАЛО», виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в ПАТ «Комерційний ОСОБА_2» (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6, по відкриттю та обслуговуванню розрахункового рахунку № 26001001001249, так як в інший спосіб перевірити вказані факти неможливо, а тому виникає необхідність надати тимчасовий доступ до банківських документів.

Матеріали кримінального провадження, внесеного 08.09.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016110030004587, містять достатні докази обгрунтованості даного клопотання.

Інформація, що міститься в документах, а саме - картках із зразками підписів службових осіб ТОВ «РАЛО» (код за ЄДРПОУ 37815628);

- виписках (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № 26001001001249, за період з 05.05.2016 року по 31.12.2016 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «РАЛО» (код за ЄДРПОУ 37815628) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ;

- чеках та банківських виписках про видачу готівки по рахунку № 26001001001249, за період з 05.05.2016 року по 31.12.2016 року;

- договорах, фінансових документах, платіжних дорученнях та інших документах, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № 26001001001249, за період з 05.05.2016 року по 31.12.2016 року, що перебувають у володінні ПАТ «Комерційний ОСОБА_2», МФО 322540, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6;

- листах, заявах, дорученях та документах, наданих службовими особами ТОВ «РАЛО» (код за ЄДРПОУ 37815628) для відкриття рахунків та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з 05.05.2016 року по 31.12.2016 року;

- договорах на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ТОВ «РАЛО» (код за ЄДРПОУ 37815628) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси з датами, часом зєднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки за період з 05.05.2016 року по 31.12.2016 року, може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, а також сприяти всебічному, повному та обєктивному розслідуванню обставин вказаного провадження.

Зазначеною інформацією володіє ПАТ «Комерційний ОСОБА_2», МФО 322540, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Розкрити старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 та слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 банківську таємницю, та надати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № 26001001001249, відкритому ТОВ «РАЛО» (код за ЄДРПОУ 37815628) у ПАТ «Комерційний ОСОБА_2», МФО 322540, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення речей і документів в ПАТ «Комерційний ОСОБА_2», МФО 322540, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6, а саме:

- картки із зразками підписів службових осіб ТОВ «РАЛО» (код за ЄДРПОУ 37815628);

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № 26001001001249, за період з 05.05.2016 року по 31.12.2016 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «РАЛО» (код за ЄДРПОУ 37815628) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № 26001001001249, за період з 05.05.2016 року по 31.12.2016 року;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № 26001001001249, за період з 05.05.2016 року по 31.12.2016 року, що перебувають у володінні ПАТ «Комерційний ОСОБА_2», МФО 322540, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6;

- листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами ТОВ «РАЛО» (код за ЄДРПОУ 37815628) для відкриття рахунків та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з 05.05.2016 року по 31.12.2016 року;

- договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ТОВ «РАЛО» (код за ЄДРПОУ 37815628) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси з датами, часом зєднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки за період з 05.05.2016 року по 31.12.2016 року,

що перебувають у володінні ПАТ «Комерційний ОСОБА_2», МФО 322540, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6, з подальшим вилученням оригіналів документів.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць від дня її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6