Ухвала суду № 67258888, 20.06.2017, Роменський міськрайонний суд Сумської області

Дата ухвалення
20.06.2017
Номер справи
585/2240/17
Номер документу
67258888
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № № 585/2240/17

Номер провадження 1-кс/585/497/17

У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

20 червня 2017 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області Євлах О.О., секретар Безручко О.П., з участю начальника першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області юриста 2 класу ОСОБА_1, розглянувши клопотання начальника першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області юриста 2 класу ОСОБА_1 про накладення арешту в рамках кримінального провадження №42017200000000251 від 12.06.2017 р. на майно, яке належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1,-

В С Т А Н О В И Л А:

20 червня 2017 року начальник першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області юриста 2 класу ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно: машиномісце №208 в напівпідземному паркінгу за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 10-А, гараж 208 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 976436380000), машиномісце №207 в напівпідземному паркінгу за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 10-А, гараж 207 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 976419280000), квартира загальною площею 45,2 м2 за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 964946880000), квартира загальною площею 43,9 м2 за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 964928680000), квартира загальною площею 45 м2 за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 951300680000), квартира загальною площею 54,4 м2 за адресою: м. Київ, АДРЕСА_4 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 951275580000), квартира загальною площею 50,5 м2 за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 951257880000), квартира загальною площею 65,8 м2 за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 943274480382), квартира загальною площею 62,4 м2 за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 943233480382), квартира загальною площею 93 м2 за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 943118580382), машиномісце за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 10-А, гараж 227 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 833980680000), квартира загальною площею 221,1 м2 за адресою: м. Київ, Оболонська набережна, 19АДРЕСА_9 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 172400880000), квартира загальною площею 90,6 м2 за адресою: м. Київ, проспект ОСОБА_3, 20Б, кв. 19 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 118683280000), квартира загальною площею 56,7 м2 за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська (Печерський, Голосіївський, Шевченківський райони)), 67/7, кв. 79 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна НОМЕР_1), квартира загальною площею 48,5 м2 за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця (Щорса (Печерський район)), 7/9, кв. 17 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна НОМЕР_2), яке згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_3, паспорт громадянина України МВ 513931, виданий 21.02.2013 Шосткинським МВ УДМС України в Сумській області, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2), з метою позбавлення права відчуження.

В клопотанні зазначається, що у провадженні Роменського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №42017200000000251 за фактами умисного ухилення від сплати податків за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, приховування офіційного документу та підроблення офіційного документу за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 («Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів»), ч. 1 ст. 357 («Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження»), ч. 1 ст. 358 («Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів») КК України.

Також, що в ході досудового розслідування встановлено: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, у період з 29.07.2013 року по 12.05.2017 року набула у власність 13 квартир у м. Києві, з яких 11 придбано на підставі договорів купівлі-продажу, при цьому умисно ухилившись за попередньою змовою з ОСОБА_4 від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Відповідно до наданої інформації ГУ ДФС у Сумській області, проведеним аналізом в частині отриманих доходів та понесених витрат за період з 01.01.1998 по 31.03.2017 ОСОБА_2 встановлено, що сума отриманих нею доходів не є достатньою для придбання належних їй обєктів нерухомості. Вказане може свідчити про порушення податкового законодавства в частині несплати податку на доходи з фізичних осіб у великих розмірах. При цьому висновок щодо сум наявних розбіжностей між отриманими доходами та вартістю статків, власником яких являється ОСОБА_2, можливе лише після отримання відомостей про вартість вказаного майна на момент їх придбання.

В клопотанні також зазначено, що договори купівлі-продажу квартир укладалися за заниженими цінами та з особами, повязаними службовою або громадською діяльністю з батьком ОСОБА_2 ОСОБА_4. Так, 4 квартири у м. Києві протягом доби, 17.06.2016, придбано на підставі договору купівлі-продажу з ОСОБА_5, який є директором благодійного фонду «Сумський регіон», що здійснював фінансування будівництва футбольного центру «Барса» у період перебування ОСОБА_4 на посаді голови Сумської обласної державної адміністрації. ОСОБА_4 особисто контролював хід вказаного будівництва. Зв'язок вказаних осіб підтверджується протоколом допиту ОСОБА_4 в якості свідка під час досудового розслідування кримінального провадження №12014200440002956. Ще 2 квартири 29.07.2013 року на підставі договору дарування з ОСОБА_6, який був помічником народного депутата України V скликання ОСОБА_4, що підтверджується протоколом огляду веб-сторінки від 15.06.2017. Також 3 квартири придбано 06.07.2016 року у ОСОБА_7, кандидата в депутати Сумської обласної ради VI скликання від Партії Регіонів, обласний осередок якої в той час очолював ОСОБА_4, що підтверджується протоколом огляду веб-сторінки від 15.06.2017.

12.05.2017 року ОСОБА_2 придбано квартири №78 (загальною площею 93 м2), №85 (загальною площею 62,4 м2), №157 (загальною площею 65,8 м2) у житловому комплексі за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36Е. Відповідно до інформації Інтернет сайту «https://novostroyki.lun.ua/жк-ул-щорса-36д-киев» вартість 1 метру квадратного житла у вказаному комплексі станом на 26.04.2017 року починається з 26150 грн. Однак, відповідно до укладених договорів купівлі-продажу на придбання вищевказаних квартир, їх вартість відповідно склала 771900 грн., 517090 грн. та 546140 грн., що може свідчити про істотне їх заниження.

29.07.2013 року ОСОБА_2 на підставі договорів дарування, укладених з ОСОБА_6, отримано у власність дві квартири у м. Києві за адресою: АДРЕСА_10 (загальною площею 90,6 м2) та АДРЕСА_11 (загальною площею 142,9 м2). Квартиру за адресою: АДРЕСА_12, ОСОБА_2 було відчужено 02.08.2016 року на підставі договору купівлі-продажу за 3541566 грн.

Також ОСОБА_2 є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_8 Інтернешнл» (39527055) з внеском до статутного фонду в розмірі 1730014,51 грн. або 69,2% від статутного капіталу. При цьому до 08.06.2017 року вона залишалася єдиним засновником вказаного товариства з внеском до статутного фонду в розмірі 2500000 грн., тобто частка у розмірі 31,8% нею була відчужена. Крім того, ОСОБА_2 є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Бараспорт» (37524466) з внеском до статутного фонду в розмірі 1200 000 грн. або 50% від статутного капіталу. Співзасновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Бараспорт» є ОСОБА_9 з внеском у розмірі 50% від статутного капіталу, яка являється донькою ОСОБА_6.

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно за ОСОБА_2 зареєстроване наступне нерухоме майно: машиномісце №208 в напівпідземному паркінгу за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 10-А, гараж 208 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 976436380000), машиномісце №207 в напівпідземному паркінгу за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 10-А, гараж 207 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 976419280000), квартира загальною площею 45,2 м2 за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 964946880000), квартира загальною площею 43,9 м2 за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 964928680000), квартира загальною площею 45 м2 за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 951300680000), квартира загальною площею 54,4 м2 за адресою: АДРЕСА_13 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 951275580000), квартира загальною площею 50,5 м2 за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 951257880000), квартира загальною площею 65,8 м2 за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 943274480382), квартира загальною площею 62,4 м2 за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 943233480382), квартира загальною площею 93 м2 за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 943118580382), машиномісце за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 10-А, гараж 227 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 833980680000), квартира загальною площею 221,1 м2 за адресою: м. Київ, Оболонська набережна, 19АДРЕСА_9 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 172400880000), квартира загальною площею 90,6 м2 за адресою: АДРЕСА_14 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 118683280000), квартира загальною площею 56,7 м2 за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська (Печерський, Голосіївський, Шевченківський райони)), 67/7, кв. 79 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна НОМЕР_1), квартира загальною площею 48,5 м2 за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця (Щорса (Печерський район)), 7/9, кв. 17 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна НОМЕР_2).

З урахуванням того, що досудове розслідування здійснюється за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, у якому досліджуються обставини щодо того, що ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_4 набула згадане майно безоплатно або нижче ринкової вартості у повязаних осіб, вказане майно може бути одержаним внаслідок вчинення злочину та/або може бути доходом від такого майна, а, отже, наявні достатні підстави вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації.

Таким чином, у кримінальному провадженні наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави та розумні підозри до накладення арешту на нерухоме майно ОСОБА_2 належного їй на праві власності.

Всі обєкти нерухомості названою особою набуто за короткий проміжок часу, при цьому чотири квартири набуто протягом доби 17.06.2016 року, по три квартири протягом доби 12.05.2017 року та 06.07.2016 року, ще дві протягом 29.07.2013 року, договори купівлі-продажу та дарування з ОСОБА_2 та ОСОБА_4 укладалися, у тому числі, з повязаними з ОСОБА_4 особами, державну реєстрацію прав здійснювали одні й ті ж два нотаріуси ОСОБА_10 та ОСОБА_11, а тому є достатні підстави вважати, що майно буде відчужено відразу після усвідомлення ОСОБА_2 та ОСОБА_4 про проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. Про можливість здійснення правочинів з нерухомим майном, належним на праві власності ОСОБА_2 та ОСОБА_4, упродовж максимально короткого проміжку часу свідчать наведені обставини придбання ними цього майна у значній кількості (13 обєктів нерухомості) лише за 4 доби.

За таких обставин, орган досудового розслідування звертається до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вищезазначене нерухоме майно ОСОБА_2 для тимчасового позбавлення права відчуження, оскільки не застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження призведе до втрати можливості застосування спеціальної конфіскації.

Начальник першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області юрист 2 класу ОСОБА_1 в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити. Додатково просив не враховувати при розгляді клопотання описку допущену ним в прохальній частині, а саме: «квартира загальною площею 117,2 м.кв. за адресою:м.Київ, вул.Білоруська, 3кв.78 (реєстраційний номер майна 32275945)», оскільки ця адреса включена помилково.

Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Власники майна ОСОБА_2 в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені прокурором у клопотанні та надані в судовому засіданні (реальна можливість відчужити майно у короткий термін), дійшов висновку, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

На підставі п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Частиною 4 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4частини першої статті 96-2Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 961 Кримінального кодексу України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченогоОсобливою частиноюцього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першої і другою ст. 212 цього Кодексу.

З матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання документів, вбачається, що у провадженні Роменського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №42017200000000251 за фактами умисного ухилення від сплати податків за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, приховування офіційного документу та підроблення офіційного документу за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 («Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів»), ч. 1 ст. 357 («Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження»), ч. 1 ст. 358 («Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів») КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження № 42017200000000251 від 12.06.2017 року зазначено, що в ході проведеного аналізу декларації про майно, доходи, витрати та зобов»язання фінансового характеру за 2014 рік ОСОБА_4, встановлено,що ним внесено до неї недостовірні відомості, а саме не вказано нерухоме майно, що перебуває у власності його доньки ОСОБА_2 За результатами опрацювання довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 29.07.2013 року по 12.05.2017 року набула у власність 13 квартир у м. Києві, з яких 11 придбано на підставі договорів купівлі продажу в осіб, пов»язаних громадською та політичною діяльністю з її батьком - ОСОБА_4 ( а.с.4-5).

За даним фактом було розпочато досудове розслідування та зареєстроване в ЄРДР номером № 42017200000000251 від 12.06.2017 року, відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.357, ч.1 ст. 358, ч.2 ст.212 КК України .

Відповідно до наданої інформації ГУ ДФС у Сумській області, проведеним аналізом в частині отриманих доходів та понесених витрат за період з 01.01.1998 року по 31.03.2017 року ОСОБА_2 встановлено, що сума отриманих нею доходів не є достатньою для придбання належних їй обєктів нерухомості. Вказане може свідчити про порушення податкового законодавства в частині несплати податку на доходи з фізичних осіб у великих розмірах. При цьому висновок щодо сум наявних розбіжностей між отриманими доходами та вартістю статків, власником яких являється ОСОБА_2, можливе лише після отримання відомостей про вартість вказаного майна на момент їх придбання.

Крім того, з доданих до клопотання документів вбачається, що договори купівлі-продажу квартир укладалися за заниженими цінами, або безоплатно з особами, повязаними службовою або громадською діяльністю з батьком ОСОБА_2 ОСОБА_4.

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно за ОСОБА_2 зареєстроване наступне нерухоме майно: машиномісце №208 в напівпідземному паркінгу за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 10-А, гараж 208 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 976436380000), машиномісце №207 в напівпідземному паркінгу за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 10-А, гараж 207 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 976419280000), квартира загальною площею 45,2 м2 за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 964946880000), квартира загальною площею 43,9 м2 за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 964928680000), квартира загальною площею 45 м2 за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 951300680000), квартира загальною площею 54,4 м2 за адресою: АДРЕСА_13 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 951275580000), квартира загальною площею 50,5 м2 за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 951257880000), квартира загальною площею 65,8 м2 за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 943274480382), квартира загальною площею 62,4 м2 за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 943233480382), квартира загальною площею 93 м2 за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 943118580382), машиномісце за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 10-А, гараж 227 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 833980680000), квартира загальною площею 221,1 м2 за адресою: м. Київ, Оболонська набережна, 19АДРЕСА_9 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 172400880000), квартира загальною площею 90,6 м2 за адресою: АДРЕСА_14 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 118683280000), квартира загальною площею 56,7 м2 за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська (Печерський, Голосіївський, Шевченківський райони)), 67/7, кв. 79 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна НОМЕР_1), квартира загальною площею 48,5 м2 за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця (Щорса (Печерський район)), 7/9, кв. 17 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна НОМЕР_2).

З урахуванням того, що досудове розслідування здійснюється за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, у якому досліджуються обставини щодо того, що ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_4 набула згадане майно безоплатно або нижче ринкової вартості у повязаних осіб, вказане майно може бути одержаним внаслідок вчинення злочину та/або може бути доходом від такого майна, а отже наявні достатні підстави вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації.

Всі обєкти нерухомості названими особами набуто за короткий проміжок часу, при цьому чотири квартири набуто протягом доби 17.06.2016 року, по три квартири протягом доби 12.05.2017 року та 06.07.2016 року, ще дві протягом 29.07.2013 року, договори купівлі-продажу та дарування з ОСОБА_2 та ОСОБА_4 укладалися, у тому числі, з повязаними з ОСОБА_4 особами, державну реєстрацію прав здійснювали одні й ті ж нотаріуси ОСОБА_10 та ОСОБА_11, а тому є достатні підстави вважати, що майно буде відчужено відразу після усвідомлення ОСОБА_2 про проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. Про можливість здійснення правочинів з нерухомим майном, належним на праві власності ОСОБА_2, упродовж максимально короткого проміжку часу свідчать наведені обставини придбання ними цього майна у значній кількості (13 обєктів нерухомості) лише за 4 доби.

Слідчий суддя враховує, що відповідно до вимог ст. 173 КПК України правовою підставою для арешту майна є можливість спеціальної конфіскації майна. А також вважає доведеним ризик відчуження майна, для запобігання якого подано дане клопотання, оскільки не застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження призведе до втрати можливості застосування спеціальної конфіскації.

Враховуючи мотиви клопотання та його обґрунтування прокурором, склад майна, на яке прокурор просить накласти арешт, правову підставу для арешту майна, приймаючи до уваги, що не застосування арешту, може призвести до відчуження майна, щодо якого ставиться питання про накладення на нього арешту, впевнившись, що прокурором надано достатньо доказів, які вказують на можливе вчинення кримінального правопорушення з метою можливої спеціальної конфіскації майна, виходячи із вимог розумності та співмірності обмеження права власності в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, відсутність наслідків арешту майна для третіх осіб, приходжу до переконання, що клопотання про арешт майна є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, що відповідає практиці Європейського суду з прав людини, зокрема у справах «Раймондо проти Італії», «Едисьйон Перископ» проти Франції».

Керуючись ст. 170 -175 КПК України, ст. ст. 96-1, 96-2 КК України,

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання начальника першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області юриста 2 класу ОСОБА_1 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно: машиномісце №208 в напівпідземному паркінгу за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 10-А, гараж 208 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 976436380000), машиномісце №207 в напівпідземному паркінгу за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 10-А, гараж 207 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 976419280000), квартира загальною площею 45,2 м2 за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 964946880000), квартира загальною площею 43,9 м2 за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 964928680000), квартира загальною площею 45 м2 за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 951300680000), квартира загальною площею 54,4 м2 за адресою: АДРЕСА_13 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 951275580000), квартира загальною площею 50,5 м2 за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 951257880000), квартира загальною площею 65,8 м2 за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 943274480382), квартира загальною площею 62,4 м2 за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 943233480382), квартира загальною площею 93 м2 за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 943118580382), машиномісце за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 10-А, гараж 227 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 833980680000), квартира загальною площею 221,1 м2 за адресою: м. Київ, Оболонська набережна, 19АДРЕСА_9 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 172400880000), квартира загальною площею 90,6 м2 за адресою: АДРЕСА_14 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 118683280000), квартира загальною площею 56,7 м2 за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська (Печерський, Голосіївський, Шевченківський райони)), 67/7, кв. 79 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна НОМЕР_1), квартира загальною площею 48,5 м2 за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця (Щорса (Печерський район)), 7/9, кв. 17 (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна НОМЕР_2), яке згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_3, паспорт громадянина України МВ 513931, виданий 21.02.2013 Шосткинським МВ УДМС України в Сумській області, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 кор.Б, кв.19), із забороною відчужувати дане майно.

Ухвала може бути оскаржена ОСОБА_2 або третьою особою, інтересів якої вона стосується, безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом пяти днів з дня її отримання.

Особи, зазначені в ч. 1 ст. 174 КПК України, які не були присутні при розгляді клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно начальником першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області юристом 2 класу ОСОБА_1.

Копію ухвали негайно вручити начальнику першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області юристу 2 класу ОСОБА_1 та направити для відому ОСОБА_2 на адресу її реєстрації місця проживання: ІНФОРМАЦІЯ_5 кор.Б, кв.19.

Слідчий суддя: підпис...

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12

Попередній документ : 66912388
Наступний документ : 67265856