Ухвала суду № 67258373, 19.06.2017, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/5971/17

Провадження № 1-кс/520/1456/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Марченко Я.А., за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, представника власника майна ОСОБА_3, розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017162010000015 від 16.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.06.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідування встановлено, що 17.09.2013 ОСОБА_4, знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. Героїв Прикордонників, 7, зловживаючи довірою ОСОБА_5 заволодів її грошовими коштами в сумі 430 тисяч доларів США, та в подальшому 01.11.2013 ОСОБА_4 зловживаючи довірою ОСОБА_5 заволодів ї грошовими коштами в сумі 20 тисяч доларів США, а всього на загальну суму 450 тисяч доларів США.

Згідно даних з «Бюро технічної інвентаризації» в м. Одесі,власником будинку, в якому проживає ОСОБА_4 за адресою: Одеська область, Лиманський район, с/рада Фонтанська, дачно-будівельний кооператив «Золоті ключі», вул. Горіхова, 3, буд. 26, являється ОСОБА_6.

З метою виявлення та вилучення матеріальних носіїв інформації з відомостями про вчинене кримінальне правопорушення та співучасників його вчинення, компютерної техніки, електронних носіїв, що знаходяться у вказаному будинку, цінностей, майна, здобутих злочинним шляхом, грошових коштів у розмірі, якими ОСОБА_4 заволодів у ОСОБА_5 та які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, та можуть сприяти в розкритті зазначеного кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування, 16.06.2017 слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 24.05.2017 (справа № 520/5971/17, провадження № 1-кс/520/1223/17) було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4, за адресою: Одеська область, Лиманський район, с/рада Фонтанська, дачно-будівельний кооператив «Золоті ключі», вул. Горіхова, 3, буд. 26, в ході якого було виявлено та вилучено речі та документи.

Слідчий звертається з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, обґрунтовуючи клопотання тим, що вилучені в ході обшуку речі та документи мають на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та підлягають експертному дослідженню.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали у повному обсязі.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечувала та повідомила, що вилучені документи жодного відношення до кримінального провадження не мають.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчогопідлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість клопотання слідчого, беручи до уваги, що тимчасово вилучені речі в рамках кримінального провадження можуть бути використані як докази факту вчинення кримінального правопорушення та є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та в подальшому підлягають експертному дослідженню, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017162010000015 від 16.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які вилучені 16.06.2017 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: Одеська область, Лиманський район, с/рада Фонтанська, дачно-будівельний кооператив «Золоті ключі», вул. Горіхова, 3, буд. 26, а саме:

1.Теку сірого кольору, в якій знаходиться 8 файлів з документами, а саме:

Файл № 1

-фотознімок земельної ділянки та схема в додатку всього на 2-х арк.;

Файл № 2

-оригінал довіреності від 27.06.2007 року, виданої на імя ОСОБА_7, зареєстрованої в реєстрі за № 3542 з додатками до неї всього на 3-х арк;

-оригінал довіреності від 16.02.2016 року, виданої на імя ОСОБА_8, зареєстрованої в реєстрі за № 67 з додатками до неї всього на 2-х арк.;

-оригінал довіреності від 16.02.2016 року, виданої на імя ОСОБА_9, зареєстрованої в реєстрі за № 68 з додатками до неї всього на 2-х арк.;

-оригінал витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі від 27.07.2007, серії ГМ № 519379 на 1-му арк.;

-оригінал заповіту від 07.07.2007 про призначення спадкоємцем ОСОБА_4 на земельну ділянку, що розташована на території Сичавської с/р, площею 10,22 г, кадастровий номер 5122785800:03:00:057 на 1-му арк.;

-оригінал державного акту на право приватної власності на землю, виданий на громадянина України ОСОБА_10 на 1-му арк.;

-копія договору від 22.12.2004 року укладеного між ОСОБА_10 та ОСОБА_4 на 1-му арк.;

-позовна заява (про стягнення грошових коштів та відсотків) ОСОБА_4 до ОСОБА_10 від 21.06.2010 та ухвала Приморського районного суду м. Одеси по справі № 2-10353/2010 від 24.06.2010, з додатками до неї всього на 7-ми арк.;

-акт про передачу та прийом земельної частки (паю) в натурі на 01.03.2000 із земель колективної власності колишнього КСП «Сичавське» власнику (ці) сертифіката серії ОД № 0133364 ОСОБА_10 з додатком всього на 2-х арк.;

-копія документу, який посвідчує особу ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_10, всього на 10-ти арк;

Файл № 3

-копія рішення Приморського районного суду м. Одеси від 19.06.2010 по справі № 2- 10352/2010 на 2-х арк.;

-копія ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 24.06.2010 по справі № 2-10352/2010 на 1-му арк.;

-лист ОСОБА_14 від 17.02.2015 № 18/02-14 щодо надання відомостей стосовно спадкоємців по спадковій справі, з додатками до нього всього на 4-х арк.;

-копія договору поручительства від 03.06.2010 між ОСОБА_4, ОСОБА_15 та ОСОБА_16, з додатками до нього, всього на 4-х арк.;

-ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 24.06.2010 по справі № 2-10352/2010 з супровідними листами, всього на 3-х арк.;

-позовна заява (про стягнення грошових коштів) від 27.07.2007 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_16 на 2-х арк.;

-копія рішення Приморського районного суду м. Одеси від 19.07.2010 року по справі № 2-10353/2010 на 2-х арк;

-оригінал договору від 25.12.2004 між ОСОБА_4 та ОСОБА_16 на 1-му арк.;

-оригінал довіреності (у порядку передоручення) від 01.03.2010, виданої на імя ОСОБА_17, зареєстрованої в реєстрі за № 785, на 1-му арк.;

-оригінал довіреності від07.07.2007, виданої на імя ОСОБА_7, зареєстрованої в реєстрі за № 3539 на 2-х арк.;

-акт про передачу та прийом земельної частки в натурі від 01.03.2000 року на ОСОБА_16 на 1-му арк.;

-копія заповіту від 27.07.2007 на ОСОБА_4 на 1-му арк.;

-додаток до акту передачі та прийому в натурі земельної частки паю від 01.03.20000 року на 1-му арк.;

-оригінал державного акту на право приватної власності на землю ОСОБА_16 від 04.05.2001 на 1-му арк.;

-оригінал державного акту на право приватної власності на землю ОСОБА_18 від 04.05.2001 на 1-му арк.;

-копія державного акту на право приватної власності на землю ОСОБА_16 від 04.05.2001 на з-х арк.;

-копія додатку до акту передачі та прийому в натурі земельної частки паю від 01.03.20000 року на 2-х арк.;

-копія акту про передачу та прийом земельної частки в натурі від 01.03.2000 року на ОСОБА_16 на 3-х арк.;

-копія паспортних даних на імя ОСОБА_18 на 1-му арк.;

Файл № 4

-копія договору від 25.12.2004 року між ОСОБА_19 та ОСОБА_4 на 1-му арк.;

-ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 24.06.2010 по справі № 2-350/2010 на 4-х арк.;

-позовна заява ОСОБА_4 від 21.06.2010 на 1-му арк.;

-ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 19.07.2010 по справі № 2-10350/2010 на 2-х арк.;

-копія витягу про реєстрацію в спадковому реєстрі від 07.07.2007 на 3-х арк.;

-акт про передачу та прийом земельної частки (паю) в натурі на 01.03.2000 з додатками до нього на 4-х арк.;

-відповідь на запит нотаріуса ОСОБА_20 від 17.05.2015 на 1-му арк.;

-оригінал довіреності виданої на імя ОСОБА_7 від 07.07.2007 року та копія до нього всього на 3-х арк.;

-оригінал довіреності виданої на імя ОСОБА_8 від 16.02.2016 року та копія до нього всього на 2-х арк.;

-оригінал довіреності виданої на імя ОСОБА_14 від 16.02.2016 року та копія до нього всього на 2-х арк.;

-оригінал довіреності виданої на імя ОСОБА_17 від 31.03.2010 року на 1-му арк.;

-оригінал витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 07.07.2007 на 1-му арк.;

-оригінали витягів про реєстрацію в спадковому реєстрі від 16.02.2016 на 2-х арк.;

-оригінал витягу про реєстрацію в спадковому реєстрі від 07.07.2007 на 1-му арк.;

Файл № 5

-копія свідоцтва про смерть ОСОБА_21 від 18.11.2008 року на 1-му арк.;

-копія паспортних даних виданих на імя ОСОБА_22 на 3-х арк.;

-копія паспортних даних виданих на імя ОСОБА_23 на 3-х арк.;

-оригінал довіреності від 01.04.2010 року на ОСОБА_17 на 1-му арк.;

-копія довіреності від 10.07.2007 на ОСОБА_7 та витяг про її реєстрацію, всього на 2-х арк.;

-оригінал довіреності від 10.07.2007 на ОСОБА_7 та витяг про її реєстрацію, всього на 2-х арк.;

-копія державного акту на право приватної власності на землю ОСОБА_21 від 04.05.2001 р. на 2-х арк.;

-копія акту про передачу та прийом земельної частки в натурі від 01.03.2000 року з додатками до нього на 4-х арк.;

-копія договору від 23.12.2004 між ОСОБА_21 та ОСОБА_4 на 1-му арк.;

-оригінал позовної заяви ОСОБА_4 на 1-му арк.;

-ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 24.06.2010 по справі № 2-10351/2010 на 4-х арк.;

-копія рішення Приморського районного суду м. Одеси від 19.07.2010 по справі № 2-10351/2010 на 2-х арк.;

-оригінал заповіту виданого на імя ОСОБА_4 від 10.08.2007 та витяг про реєстрацію його всього на 2-х арк.;

-акт про передачу та прийом земельної частки в натурі від 01.03.2000 р з додатком до нього на 2-х арк.;

-оригінал державного акту на право приватної власності на землю ОСОБА_21 від 04.05.2001 на 1-му арк.;

-копія паспортних даних на імя ОСОБА_23 на 3-х арк.;

-копія паспортних даних на імя ОСОБА_24 на 4-х арк.;

-довідка на ОСОБА_21 від 15.02.2016 на 2-х арк.;

-копія свідоцтва про смерть ОСОБА_21 від 18.11.2008 на 3-х арк.;

Файл № 6

-оригінал розписки від 29.03.2010 між ОСОБА_25 та ОСОБА_26 на 1-му арк.;

-оригінал розписки від 29.03.2010 між ОСОБА_27 та ОСОБА_26 на 1-му арк.;

Файл № 7

-кадастрова карта на 4-х арк.;

Файл № 8

-відповідь сільського голови адвокату ОСОБА_9 від 02.02.2016 на 1-му арк.;

2.Копія цивільної справи № 2-10350/10 за позовом ОСОБА_4 ОСОБА_15 на 34- арк.

3.Копія цивільної справи № 2-10351/10 за позовом ОСОБА_4 ОСОБА_15 на 29- арк.

4.Копія цивільної справи №2-10352/10 за позовом ОСОБА_4 ОСОБА_15 на 31- арк.

5.Оригінал повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей, які видавались від імені ОСОБА_4 на 16-ти арк.;

6.Оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 всього на 3-х арк.;

7.Оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.11.2014 серії ЕЕМ 785676 на 1-му арк.;

8.Оригінал довіреності від 28.08.2012 року серії ВРХ № 155767 на 2-х арк.;

9.Оригінал довіреності від 03.07.2010 року, зареєстрований в реєстрі № 1176 на 1-му арк.;

10.Оригінал іпотечного договору від 21.01.2014 укладений між ОСОБА_28 та ОСОБА_29 на 5-ти арк.;

11.Оригінал витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 21.01.2014 на 2-х арк.;

12.Оригінал договору позики від 21.01.2014 укладений між ОСОБА_28 та ОСОБА_6 на 1-му арк.;

13.Оригінал договору від 23.06.2015, укладений між ОСОБА_28 та ОСОБА_6 на 1-му арк.;

14.Оригінал заяви ОСОБА_6 від 11.03.2013 на 1-му арк.;

15.Оригінали запитів адвоката ОСОБА_9 на 13-ти арк.

16.Довідки із реєстру речових прав на нерухоме майно від 28.01.2016 на 10-ти арк.;

17.Копія тимчасового договору оренди землі № ОД 01-13 від 31.01.2012 з додатками до нього на 7-ми арк.;

18.Копія технічного паспорту на виробничі та невиробничі будівлі за адресою: смт Авангард, вул. Базова, 4 на 47 арк.;

19.Оригінал іпотечного договору від 08.11.2015 року між ОСОБА_30 та ОСОБА_29 з додатками до нього на 3-х арк.;

20.Оригінал договору від 23.06.2015 між ОСОБА_28 та ОСОБА_6 на 1-му арк.;

21.Оригінал договору позики від 08.10.2015 між ОСОБА_30 та ОСОБА_31 на 1-му арк.;

22.Оригінал витягу з Єдиного реєстру заборон відчудження обєктів нерухомого майна про арешти від 02.10.2012 всього на 8-ми арк.;

23.Оригінал витягу з Єдиного реєстру заборон відчудження обєктів нерухомого майна про арешти від 02.10.2012 всього на 8-ми арк.;

24.Оригінал витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 29.03.2013 на 1-му арк.;

25.Оригінал витягу з державного реєстру правочинів № 8655494 від 15.06.2010 на 1-му арк.;

26.Оригінал витягу з Єдиного реєстру заборон відчудження обєктів нерухомого майна про арешти від 02.10.2012 всього на 10-ми арк.;

27.Оригінал витягу з Єдиного реєстру заборон відчудження обєктів нерухомого майна про арешти від 02.10.2012 всього на 15-ти арк.;

28.Оригінал витягу про реєстрацію в держаному реєстру про обтяження нерухомого майна від 03.07.2012 на 1-му арк.;

29.Оригінал довіреності від 28.09.2012 виданої на ОСОБА_32 на 1-му арк.;

30.Оригінал витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна від 27.02.2013 на 1-му арк.;

31.Оригінал іпотечного договору від 21.01.2014 між ОСОБА_28 та ОСОБА_29 на 5-ти арк.;

32.Оригінал заяви ОСОБА_28 від 06.10.2015 з додатками до неї всього на 3-х арк.;

33.Оригінал заяви ОСОБА_33 на 1-му арк.;

34.Оригінал договору про внесення змін № 1 до попереднього договору, посвідченого 16.04.2015 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_34, зареєстрований № 592 від 07.07.2015 між ОСОБА_4 та ОСОБА_35 на 1-му арк.;

35.Оригінал договору позики від 21.01.2014 між ОСОБА_28 та ОСОБА_6 на 1-му арк.;

36.Оригінал витягу про реєстрацію в Єдиному реєстру довіреностей від 09.05.2015 на 11-ти арк.;

37.Оригінал витягу про реєстрацію в Єдиному реєстру довіреностей від 23.05.2011 на 1-му арк.;

38.Квитанція до прибуткового касового ордеру № 499 від 15 липня 2013 на 1 арк.;

39.Накладна №21594162 DIMEX, рожевого кольору, на 1 арк.;

40.Копія договору купівлі-продажу від 11.09.2006 року серія ВЕВ №179085, реєстр №13058 на 1 арк.;

41.Копія витягу «про реєстрацію права власності» № 11856894 від 15.09.2006 серія ССВ №409628 на 1 арк.;

42.Копія витягу з Державного реєстру право чинів № 2871143 від 11.09.2006 на 1 арк.;

43.Копія доповнення до договору №060712 від 06.07.2012 на 1 арк.;

44.Копія гарантійного листа від 17.11.2016 на 1 арк.;

45.Копія свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №363 видане ОСОБА_36 12.03.2013 на 1 арк.;

46.Копія свідоцтва про право власності на житло від 14.02.1995 р., запис у реєстровій книзі УЖКГ за №8-4396 на 1 арк.;

47.Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №24888948 від 29.07.2014 р. на 1 арк.;

48.Копія Інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно №24889143 від 29.07.2014 на 7 арк.;

49.Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців сері АБ №281456 на 2 арк.;

50.Копія витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців серія АБ №281403 на 3 арк.;

51.Копія довіреності серії ВРХ №155766 запис у реєстрі №2068 на 1 арк.;

52.Копія довіреності серії ВРХ №155767 запис у реєстрі №2070 на 1 арк.;

53.Копія довіреності від 25.03.2015 серія НАМ №953789 запис у реєстрі ПН ОМНО ОСОБА_34 №455 від 25.03.2015 на 1 арк.;

54.Копія договору купівлі-продажу від 02.02.2011 запис у реєстрі приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_37 №218 на 2 арк.;

55.Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки 27.03.2008 посвідчений приватним нотаріусом Овідіопольського нотаріального округу Одеської обл. ОСОБА_38 реєстр №1263 на 5 арк.;

56.Копія довіреності посвідченої приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_39 серії ВТТ №875244 запис у реєстрі №1288 від13.04.2014 на 1 арк.;

57.Копія довіреності посвідченої приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_40 серії ВТТ №706112 запис у реєстрі №2755 від 29.05.2014 на 1 арк.;

58.Копія довіреності посвідченої приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_41 серії ВТІ №291424 запис у реєстрі №866 від 05.06.2013 на 1 арк.;

59.Копія довіреності посвідченої приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_42 запис у реєстрі №1800 від 07.08.2013 на 1 арк.;

60.Копія довіреності посвідченої приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_42 від 26.10.2012 на 1 арк.;

61.Копія довіреності посвідченої приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_42 запис у реєстрі №64 від 24.01.2013 на 1 арк.;

62.Копія довіреності посвідченої приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_43 запис у реєстрі №2535 від 05.09.2014 на 1 арк.;

63.Акт приймання передачі наданих послуг до договору 02/01/06 про надання юридичних послуг від 02.01.2013 року на 1 арк.;

64.Оригінал розписки ОСОБА_44 на імя ОСОБА_4 від 06.07.2012 р. на 1 арк.;

65.Оригінал розписки ОСОБА_44 на імя ОСОБА_4 від 24.07.2012 р. на 1 арк.;

66.Лист А4 з рукописним текстом: «шпатель широкий, моющее для посуды,…» на 1 арк.;

67.Друкований текст на 2 арк. про перемовини, з зазначенням в кінці номерів телефонів для звязку та звязку в програмі Скап на 2 арк.;

68.Заява про скасування заходів забезпечення позову на 2 арк.;

69.Лист до господарського суду АРК від ОСОБА_4 в справі № 901/2328/13 на 1 арк.;

70.Копія свідоцтва про сплату єдиного податку серія Є №154172 від 01.01.2009 на 1 арк.;

71.Копія ухвали Господарського суду АРК, справа №901/2328/13 від 09.08.2013 на 1 арк., з конвертом, прикріпленим до ухвали 1 шт.;

72.Копія ухвали Господарського суду АРК, справа №901/2328/13 від 21.08.2013 на 1 арк., з конвертом, прикріпленим до ухвали 1 шт.;

73.Копія ухвали Господарського суду АРК, справа №901/2328/13 від 01.08.2013 на 1 арк., з конвертом, прикріпленим до ухвали 1 шт.;

74.Опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 10.06.2013, реєстраційний номер справи:2_882_035564_37 на 1 арк.;

75.Копія ухвали Господарського суду АРК, справа №901/2328/13 від 22.07.2013 на 1 арк.;

76.Копія клопотання про надання кандидатури арбітражного керуючого на участь в справі про банкрутство від 2013 року, від ОСОБА_4, до Господарського суду АРК на 1 арк.;

77.Копія ухвали Господарського суду АРК, справа №901/2328/13 від 22.07.2013 на 1 арк.;

78.Супровідний лист з Відділу примусового виконання рішень УДВС ГУЮ в Одеській області від 19.02.2014 №3180/В-1/220 на 1 арк.;

79.Постанова про відкриття виконавчого провадження ВП №42175188 від 19.02.2014 на 1 арк.;

80.Виконавчий лист Приморського районного суду м. Одеси від 13.02.2013 на 1 арк.;

81.Копія розпорядження органу приватизації м. Одеса від 14.02.1995 №55205 на 1 арк.;

82.Акти звірок між Механіки Україна та ОСОБА_4 за період з 10.01.2013 по 10.01.2013 приміщення № № 29, 29, 29, 30; 61,30; 61, 30; 61 всього на 6 арк.;

83.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, серії КК №879423 на 1 арк.;

84.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_2, серії КЕ №413887 на 1 арк.;

85.Копія свідоцтва про народження ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_3, серія 1-ЖД №437108 завірена приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_37 від 26.01.2012 р. на 1 арк., в 2 екз.;

86.Копія свідоцтва про розірвання шлюбу, серії ІІ-ЖД №320593 від 14.06.1989 р. на 1 арк.;

87.Копія карток ФОПП на імя ОСОБА_47 та ОСОБА_45 на 1 арк.;

88.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на імя ОСОБА_47 на 1 арк.;

89.Копія свідоцтва про шлюб від 22.05.1969 №VІІІ-УР324426 на 1 арк.;

90.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, серії КМ №882177 на 2 арк.;

91.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_47, ІНФОРМАЦІЯ_5, серії КЕ №413886 на 1 арк.;

92.Копія свідоцтва про народження ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_6, серія 1-ФП №444531 на 1 арк.;

93.Копія свідоцтва про шлюб від 27.05.1983 серії І-ФП №411116 на 1 арк. в 2 екз.

94.Копія свідоцтва про шлюб від 16.07.1988 серії ІІ-ЖД №499366 на 1 арк. в 3 екз.

95.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, серії КМ №817959 на 1 арк. в 2 екз.;

96.Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_49 серії 1-ФП №153121 від 29.04.2003 на 1 арк.;

97.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_50, ІНФОРМАЦІЯ_6, серії КЕ №4978 на 1 арк. в 2 екз.;

98.Копія картки ФОПП на імя ОСОБА_51 на 1 арк.;

99.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на імя ОСОБА_52 на 1 арк.;

100.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_52, ІНФОРМАЦІЯ_7, серії КЕ №921109 на 1 арк.;

101.Копія диплому спеціаліста за спеціальністю педіатрія на імя ОСОБА_53, від 30.06.1993 р., серії КЛ №004671, реєстраційний №30-93 на 1 арк.;

102.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_53, ІНФОРМАЦІЯ_8, серії КК №965213 на 1 арк.;

103.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на імя ОСОБА_4 на 1 арк. в 5 екз.;

104.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, серії КЕ №000560 на 2 арк. в 2 екз.;

105.Копія картки ФОПП на імя ОСОБА_4 на 1 арк.;

106.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_9, серії КЕ №568552 на 1 арк.;

107.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_10, серії КЕ №782915 на 2 арк.;

108.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_11, серії КЕ №299042 на 1 арк.;

109.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, серії КЕ №000560 на 2 арк. в 2 екз.;

110.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_12, серії КМ №015399 на 5 арк. в 1 екз.;

111.Копія картки платника податків на імя ОСОБА_55 на 1 арк.;

112.Пластикова картка KONSTIANTIN MOСHALIN, номер 4159566196439039 від банку CardFinansNakit помаранчевого кольору, яка належить ОСОБА_4. На зворотній стороні знаходиться напис, виконаний цифрами чорного кольору - 9039 028.

113.Паспорт України серії КЕ номер 000560 на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_13, місто ОСОБА_34, Україна. Виданий Приморським РВУ МВС України в Одеській області від 18 серпня 1995 року. Виконаний в обложці синього кольору та складається з 16 сторінок.

114.Копія технічного паспорту на нежитлове приміщення офісу-магазину в будинку №94 по вулиці Дніпропетровській дорозі. Користувач ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІН №2583215449, всього на 3-х арк.;

115.Копія технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_1. Власник ОСОБА_50 від 13.01.1995 на 4-х арк.;

116.Копія технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_2. Власник ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_15. ІН НОМЕР_1 на 8-ми арк.;

117.Блокнот зі смужками різних кольорів з товстою обкладинкою на пружині, з написом: «Blakeditioncolor». Складається з 62 аркуша з чорновими записами та схемами.

118.Прозора папка з пружиною чорного кольору, в якій знаходиться копія робочого проекту (затверджувальна частина) - Реконструкція території ТОВ «ДІОСКУР» з розміщенням загально-товарних складів модульного типу по вул. Базова 7 в смт. Авангард Овідіопольського району Одеської області. Том №1. Пояснювальна записка 120911 ПЗ. Генеральний план 120911 ГП. Архітектурно-будівельні рішення 120911-1-АБ. Замовник: ТОВ «ДІОСКУР» - всього на 38 арк.;

119.Конверт від Арбітражного суду Республіки Крим, в середині якого знаходиться копія Ухвали Арбітражного суду Республіки Крим №А83-2328/2013, всього на 2-х арк.;

120.Конверт від Господарського суду Автономної Республіки Крим, в середині якого знаходиться Ухвала Господарського суду Автономної Республіки Крим №901/2328/13 від 13.03.2014, всього на 2-х арк.;

121.Конверт від Прохоровської сільської ради Очаківського району Миколаївської області ОСОБА_4, в середині якого знаходиться повідомлення, всього на 2-х арк.;

122.Конверт від Господарського суду Автономної Республіки Крим, в середині якого знаходиться Ухвала Господарського суду Автономної Республіки Крим №901/2328/13 від 04.03.2014, всього на 1-му арк.;

123.Конверт від Господарського суду Автономної Республіки Крим, зворотної сторони «Адрнет дома….» Далі не розбірливо, в середині якого знаходиться Ухвала Господарського суду Автономної Республіки Крим №901/2328/13 від 13.03.2014, всього на 2-х арк.;

124.Конверт від Державної виконавчої служби України, в середині якого знаходиться Повідомлення Державної виконавчої служби України на одному аркуші та Постанова про закінчення виконавчого провадження від 12.03.2014 м. Київ, всього на 3-х арк.;

125.Конверт від Приморського районного суду м. Одеси, «З рекомендованим повідомленням», в середині якого знаходиться Повідомлення Приморського районного суду на одному аркуші та копія рішення від 14.02.2013 - на 4 аркушах.

126.Папка блакитного кольору на кнопці. Зверху напис «ХОСТЕЛ», в якій знаходиться копія технічного паспорту на виробничі та невиробничі будівлі по вул. Базова 12б/1, всього на 41 арк.;

127.Копія Державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ № 474077, видано Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІЩСКУР» - на 1-му арк.;

128.Копія Державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯГ № 948552, видано ОСОБА_56 на 1-му арк.;

129.Копія схематичного плану земельної ділянки Виробничого будинку (складські приміщення) вул. Базова б. № 8А на 1-му арк.;

130.Прозорий файл, що містить:

-ОСОБА_27 Державного акту на право власності на земельну ділянку ОСОБА_57 на 14 аркушів.

-ОСОБА_27 Свідоцтва на право власності на домоволодіння по вул. Неделіна 55 на ОСОБА_57 на 2-х арк.;

-ОСОБА_27 договору купівлі-продажу на імя ОСОБА_57 на 4-х арк.;

-Свідоцтво про право власності на нерухоме майно ОСОБА_4 від 18.11.2014 № 29616811 на 1-му арк.;

131.Заява ОСОБА_4 до судді Господарського суду АР Крим з додатками всього на 18 аркушів.

132.Ноутбук сріблястого кольору, марки «APPLE», на поверхні кришки якого знаходиться малюнок у вигляді «яблука» та на зворотній стороні знаходиться напис виконаний літерами чорного кольору «MacBookPro» та зарядний пристрій білого кольору. Ноутбук розміром приблизно 36*25 см.

133.Планшет сріблястого кольору з білою оправою на поверхні екрану, на зворотній стороні якого знаходиться малюнок у вигляді «яблука» та напис виконаний іноземними літерами чорного кольору: «iPAD» 64GB, який на момент огляду знаходиться в чохлі біло-рожевого кольору з металевою застібкою з написом «VictoriasSecret». Крім цього, на тач-скріні міститься дефект у вигляді зколу та тріщин у правому нижньому вуглі зазначеного планшету «iPAD», який розміщений по всьому периметру екрану.

Виконання ухвали покласти на слідчого або прокурора.

Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.