Ухвала суду № 67245436, 19.06.2017, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/3084/17

1-кс/310/905/17

УХВАЛА

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Морока С.М., при секретарі Писанець Н.О., за участю слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 27.05.2017 до ЄРДР за № 12017080130001911 клопотання слідчого СВ Бердянського ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 від 14.06.2017 про тимчасовий доступ до документів,

В с т а н о в и в:

14.06.2017 до Бердянського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУПН в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні філії Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, розташованій за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, 1.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається буз виклику представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали та вислухавши думку слідчого, яка підтримала своє клопотання та просила його задовольнити, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 27.05.2017 до Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що біля будинку № 60 по вулиці Шевченко в м. Бердянськ виявлено ОСОБА_3, який зберігав при собі наркотичний засіб з метою подальшого збуту.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12017080130001911 від 27.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

З матеріалів досудового слідства вбачається, що 26 травня 2017 року у ОСОБА_3 виник умисел на незаконний збут наркотичних засобів наркозалежним особам на території міста Бердянськ.

З метою реалізації свого злочинного наміру, направленого на збут наркотичного засобу, ОСОБА_3 27.05.2017 приблизно о 08 годині, знаходячись біля одного з під’їздів будинку № 6 по вулиці Правди в м. Бердянськ, у невстановленої в ході досудового розслідування особи незаконно придбав невстановлену кількість особливо небезпечного наркотичного засобу – мета дон, який незаконно зберігаючи при собі, переніс за місцем свого тимчасового проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, де продовжив незаконно зберігати з метою подальшого збуту.

Далі, в цей же день, приблизно об 11 годині, знаходячись за місцем свого тимчасового проживання, ОСОБА_3 взяв частину раніше придбаного наркотичного засобу, який продовжуючи незаконно зберігати при собі з метою подальшого збуту, переніс його на територію, розташовану поряд з будинком № 60 по вулиці Шевченко в м. Бердянськ, де був затриманий працівниками поліції.

27 травня 2017 року в період часу з 13 години до 14 години проведено огляд за участю ОСОБА_3, в ході проведення якого у останнього було виявлено та вилучено 36 згортків з кристалічною речовиною білого кольору. Крім того, в цей же день, в період часу з 16 години 10 хвилин до 17 години 05 хвилин було проведено огляд тимчасового місця проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, в ході проведення якого було виявлено та вилучено 133 згортка з кристалічною речовиною білого кольору, які ОСОБА_3, діючи з єдиним умислом незаконно зберігав з метою подальшого збуту.

Згідно висновку експерта № 14-118 від 28.05.2017 один із згортків, вилучених у ОСОБА_3, масою 0,3034 гр., містить у своєму складі наркотичний засіб – мета дон, масою 0,0194 гр.

Залишкова частина вилученого наркотичного засобу знаходиться на дослідженні.

Слідчим СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 233 та ст. 263 КПК України, у присутності понятих, здійснив обшук затриманого ОСОБА_3, під час якого було виявлено та вилучено речі, серед яких були: банківська картка для виплат «ПриватБанк» універсальна № 5168742601430360, яка дійсна до 12/20; банківська картка для виплат «ПриватБанк» універсальна № 5168742500410828, яка дійсна до 03/21.

Постановою від 28 травня 2017 року слідчий СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області вилучені в ході огляду речі визнані речовими доказами.

З метою повного, всебічного та об’єктивного розслідування по кримінальному провадженню, у слідчого виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні філії Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, розташованій в м. Запоріжжжя, вул. Інженерна, 1, а саме щодо відомостей про: власника банківської картки № 5168742601430360, яка дійсна до 12/20; відомостей про рух коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати, адреси та призначення; відомостей чи підключений до карти № 5168742601430360, яка дійсна до 12/20, WEB-банкінг «Приват24» та який номер мобільного телефону прив’язаний до сторінки; відомостей, з яких ір-адрес заходили на сторінку WEB-банкінгу «Приват24» картки № 5168742601430360, яка дійсна до 12/20, з зазначенням дати входу; відеозаписів з банкоматів та терміналів самообслуговування ПАТ «Приватбанк», в яких знімали грошові кошти з банківської картки № 5168742601430360 або проводились інші банківські операції; відомостей про осіб, рахунки, а також інших даних, які поповнювали грошовими коштами банківську картку № 5168742601430360.

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що містяться у документах, які необхідно вилучити, становлять банківську таємницю, тобто містять охоронювану законом таємницю.

Одержати зазначені в клопотанні документи іншими способами неможливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази. Крім того, відомості, які маються у вищевказаних документах, є доказами та свідчать про час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо встановити іншими способами.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1 від 14.06.2017 - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та прокурору Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- власника банківської картки № 5168742601430360, яка дійсна до 12/20;

- відомостей про рух коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати, адреси та призначення;

- відомостей чи підключений до карти № 5168742601430360, яка дійсна до 12/20, WEB-банкінг «Приват24» та який номер мобільного телефону прив’язаний до сторінки;

- відомостей, з яких ір-адрес заходили на сторінку WEB-банкінгу «Приват24» картки № 5168742601430360, яка дійсна до 12/20, з зазначенням дати входу;

- відеозаписів з банкоматів та терміналів самообслуговування ПАТ «Приватбанк», в яких знімали грошові кошти з банківської картки № 5168742601430360 або проводились інші банківські операції;

- відомостей про осіб, рахунки, а також інших даних, які поповнювали грошовими коштами банківську картку № 5168742601430360 в період часу з 26.05.2017 до 19.06.2017, із наданням слідчим права на вилучення документів, що містять вказану інформацію або носіїв інформації, на яких вона міститься, які знаходяться у філії ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, 1.

Строк дії ухвали до 19 липня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.М. Морока