Ухвала суду № 67244256, 13.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32844/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., прокурора Байдюка Д.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві Лаптій О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12017100060002038 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві Лаптій О.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Гринкіним А.О., про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Суворова, 4/6, код ЄДРПОУ 23527052).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м істі Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні

№ 12017100060002038, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2017 за фактом вчинення шахрайських дій, внаслідок чого незаконно зареєстровано право власності на об'єкт інвестування, що належить

гр. ОСОБА_3, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 07.10.2015 між ОСОБА_3 та ПАТ «ХК «Київміськбуд», в особі віце-президента ОСОБА_4, що діяло на підставі та відповідно до договору доручення №1Д від 31.05.2013, діючи від імені ТОВ «КУА «БУДКЕПІТАЛ», яке діяло в інтересах закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Прогрес», надалі «Фонд», було укладено Інвестиційний договір №12276/РН-БАРБ відповідно до п.2.2 якого Фонд взяв на себе зобов'язання забезпечити будівництво житлового будинку по АДРЕСА_1 (п'ята черга будівництва) житлово-офісно-торговельно-розважального комплексу АДРЕСА_1, його введення в експлуатацію та, після оформлення та реєстрації права власності Фонду на Об'єкт: житлова квартира АДРЕСА_1 (надалі «Об'єкт»), передати Об'єкт у власність ОСОБА_3 у порядку, що встановлений в Інвестиційному договорі.

Оскільки, ОСОБА_3 повністю виконав свої обов'язки передбачені Інвестиційним договором, то на виконання п. п. 2.3. та 2.5. Інвестиційного договору був готовий отримати у власність Об'єкт після виконання Фондом своїх зобов'язань за Інвестиційним договором ОСОБА_3, 27.04.2017, звернувся до центрального офісу ПАТ «ХК «Київміськбуд» за адресою м.Київ, вул. Суворова 4/6 щодо отримання інформації про стан будівництва Об'єкту, проте, йому було відмовлено в наданні будь-якої інформації та зазначено, що відносно його квартири було укладено договір відступлення №15271/РН-У від 01.04.2016 (надалі «Договір відступлення») до Інвестиційного договору №12276/РН-БАРБ. Відповідно до зазначеного Договору відступлення, нібито, ОСОБА_3 безоплатно передав всі свої права за Інвестиційним договором на користь ОСОБА_5, а ПАТ «ХК «Київміськбуд», надав на це свою згоду.

Так, згідно показань ОСОБА_3, вбачається що останній не укладав будь-які договори відступлення своїх прав до Інвестиційного договору №12276/РН-БАРБ, нікому не надавав права представляти свої інтереси у питаннях щодо відступлення прав за Інвестиційним договором, не вів будь-яких переговорів та не вчиняв дії щодо відступлення (передачі) прав за Інвестиційним договором, не уповноважував будь-яких осіб звертатися до Фонду із зазначеними питаннями, не видавав усні чи письмові доручення на зазначені дії, не отримував від будь-кого грошові кошти за укладення таких договорів, не вчиняв дії щодо визнання таких договорів

З огляду на вищевикладене, у договорі відступлення № 15271/РН-У від 01.04.2016, укладеному від імені ОСОБА_3 містяться неправдиві відомості щодо волевиявлення останнього у відступлені прав на об'єкт інвестування, згідно укладеного Інвестиційного договору №12276/РН-БАРБ, а його підпис є підробленим.

Разом із тим, у ході досудового розслідування встановлено, що об'єкт інвестування, якому було присвоєно поштову адресу: АДРЕСА_1 (Розпорядження Печерської районної у місті Києві Державної адміністрації № 346 від 12.07.2016) згідно договору купівлі-продажу квартири від 23.03.2017, серія номер: 478 засвідчений ОСОБА_6 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу щодо квартири за адресою АДРЕСА_1 перейшов у власність до ОСОБА_5 (згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, об'єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер 1130693980000 є приватною власністю ОСОБА_5.)

Таким чином, невстановлені особи ПАТ «ХК «Київміськбуд» та

гр. ОСОБА_5, шляхом укладення фіктивного Договору відступлення

№ 15271/РН-У від 01.04.2016 заволоділи правом на нерухоме майно

ОСОБА_3, та у подальшому на підставі підроблених документів,

гр. ОСОБА_5 зареєструвала право власності на квартиру АДРЕСА_1, тим самим потерпілому завдано майнової шкоди на загальну суму 3 016 965,00 грн.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою підтвердження підроблення документів, які стали підставою для реєстрації права власності квартири АДРЕСА_1, які у свою чергу знаходяться у володінні сторін укладених правочинів та нотаріуса ОСОБА_6, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, для подальшого експертного дослідження та долучення у якості речових доказів до матеріалів досудового розслідування, в інший спосіб отримати документи, аніж здійснення тимчасового доступу до документів у порядку ст. ст. 159-166 КПК України - не можливо.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого погодженого прокурором, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166,

ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції Лаптій Олександри Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у

місті Києві старшому лейтенанту поліції Лаптій Олександрі Олександрівні, які знаходяться у володінні ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Суворова, 4/6, код ЄДРПОУ 23527052), а саме до:

- інвестиційного договору №12276/РН-БАРБ від 07.10.2015, укладеного між публічним акціонерним товариством «Холдингова компанія «Київміськбуд», яка діяла від імені товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Будкепітал», що діяла в інтересах закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Прогрес» та громадянином України ОСОБА_3 про інвестування об'єкту - житлової квартири АДРЕСА_1 житлово-офісно-торговельно-розважального комплексу АДРЕСА_1 із можливістю вилучення оригіналу документу;

- договору відступлення №15271/РН-У від 01.04.2016 до інвестиційного договору №12276/РН-БАРБ від 07.10.2015, укладеного між публічним акціонерним товариством «Холдингова компанія «Київміськбуд», яка діяла від імені товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Будкепітал», що діяла в інтересах закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Прогрес» та громадянином України ОСОБА_3, та громадянкою України ОСОБА_5 про переуступку ОСОБА_3 всього комплексу прав та обов'язків на користь ОСОБА_5 із можливістю вилучення оригіналу документу;

- заяви інвестора ОСОБА_3 щодо погодження відступлення права вимоги об'єкта інвестування публічним акціонерним товариством «Холдингова компанія «Київміськбуд», яка діяла від імені товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Будкепітал», що діяла в інтересах закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Прогрес» та громадянином України ОСОБА_3 із можливістю вилучення оригіналу документу;

- листа публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» до ТОВ «Компанія управління активами «БУДКЕПІТАЛ» щодо погодження відступлення права вимоги об'єкта інвестування за адресою АДРЕСА_1 та відповідь ТОВ «Компанія управління активами «БУДКЕПІТАЛ» за вихідним № 2103/6 від 21.03.2016 із можливістю здійснення копії/фотокопії вказаних документів;

- договору купівлі-продажу квартири від 23.03.2017, серія номер: 478 засвідчений ОСОБА_6 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу щодо квартири за адресою АДРЕСА_1 із можливістю вилучення оригіналу документу;

- довіреності на уповноваження особи діяти від імені громадянина України ОСОБА_3 у тому числі звертатися від ім'я останнього до відповідних підприємств, установ, організацій, з метою отримання погоджень щодо відступлення права вимоги об'єкта інвестування квартири АДРЕСА_1, правочинів, пов'язаних із оформленням права власності на вказаний об'єкт, тощо, із можливістю вилучення оригіналу документу;

- особової справи фахівця відділу продажу публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд», який був присутній під час підписання Договору про відступлення права вимоги № 15271/РН-У від 01.04.2016, трудового договору укладеного із вказаним фахівцем при прийнятті на роботу, копію його паспорту, посадової інструкції із особистим підписом про ознайомлення, наказ про призначення та у разі наявності звільнення його із посади, із можливістю здійснити копію/фотокопію вказаних документів;

- договору Доручення № 1Д від 31.05.2013, згідно якого публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» діє від імені ТОВ «Компанія управління активами «БУДКЕПІТАЛ» із можливістю здійснити копію/фотокопію вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32844/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Лаптій О.О.