Ухвала суду № 67243298, 08.06.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4347/17

Провадження № 1-кс/234/2868/17

УХВАЛА

Іменем України

08 червня 2017 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзева Л.І., за участю старшого слідчого СУ ГУ національної поліції в Донецькій області підполковника поліції Губенко А.М. розглянувши в місті Краматорську клопотання старшого слідчого СУ ГУ національної поліції в Донецькій області підполковника поліції Губенко А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ національної поліції в Донецькій області підполковника поліції Губенко А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 42016051390000079 від 12.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,3 статті 191 КК України.

Згідно клопотання, 12.09.2016 до Краматорської місцевої прокуратури від першого заступника Об'єднаного штабу ЦУ СБУ в районі АТО надійшла інформація за фактом привласнення начальником відділу банківської безпеки філії Донецького управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_2 та іншими посадовими особами вказаної банківської установи державних коштів.

Відповідно до наданої СБУ інформації начальник відділу банківської безпеки філії - Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_2 вступив у злочинний зговір з іншими невстановленими посадовими особами вказаної банківської установи та посадовими особами територіальних підрозділів УПФУ в Донецькій області, після чого здійснив відкриття банківських рахунків в АТ «Ощадбанк» та випуск відповідних банківських карток на адресу 50 осіб (перелік міститься у заяві СБУ), які проживають на тимчасово непідконтрольній території Донецької області та особисто не були присутніми під час проведення таких дій. При цьому, як зазначено в заяві, ОСОБА_2 використовував копії паспортів та довідок про присвоєння РНОКПП на ім'я таких осіб та інші підроблені документи. У свою чергу посадові особи територіальних підрозділів УПФУ в Донецькій області без присутності вищезазначених 50 осіб, використовуючи копії їх документів (паспортів та довідок РНОКПП) оформили виплату відповідних соціальних виплат на ім'я таких осіб як внутрішньо переміщених. Надалі співучасники злочину після перерахування грошових коштів на банківські рахунки таких осіб заволоділи державними грошовими коштами шляхом зняття їх з банкоматів за допомогою фіктивно оформлених банківських карток.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що до філії - Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» надійшли заяви від ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 щодо незаконного зняття невстановленими особами грошових коштів з їх банківських карток. Як вбачається із заяв, вищезазначені особи через посередників передали винагороду колишньому начальнику відділу банківської безпеки філії - Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_2 за сприяння в отриманні банківських карток без особистої присутності в філії банку. Проте, банківські картки вони не отримали, а через гарячу лінію АТ «Ощадбанк» дізнались, що грошові кошти з їх рахунків були зняті. Орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 може бути причетний колишні керівник відділу банківської безпеки філії - Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_2, та інші в тому числі і начальник філії Донецького управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_8.

Крім того, у службовому розслідуванні АТ «Ощадбанк» від 20.10.2016 зазначається, що протягом травня - вересня 2016 року ОСОБА_2 особисто здійснив зняття готівкових коштів на загальну суму 263570 грн. з карткових рахунків громадян України, які проживають на непідконтрольних територіях Донецької області.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про телефонні з'єднання абонентських телефонних номерів мобільного зв'язку, якими користувався ОСОБА_2 та ОСОБА_8. Такі відомості про телефонні з'єднання з прив'язкою до базових станцій допоможуть з'ясувати коло спілкування ОСОБА_2 та ОСОБА_8, визначити осіб з числа посадових осіб управлінь пенсійного фонду та соціального захисту населення на території Донецької області, які за попередньою змовою з ОСОБА_2 здійснювали безпідставне оформлення пенсій; ще встановити посадових осіб АТ «Ощадбанк», з якими спілкувався ОСОБА_2 з приводу вчинення злочинних дій; встановити місцезнаходження ОСОБА_2 та ОСОБА_8 в момент зняття грошових коштів з використанням банківських карток вищезазначених осіб; встановити місцезнаходження ОСОБА_2 та ОСОБА_8 на теперішній час.

Враховуючи, що ОСОБА_2 був працевлаштований в АТ «Ощадбанк» з липня 2015 року, а ОСОБА_8 на вказаний час вже працював у банку, то орган досудового розслідування вважає за необхідне витребувати інформацію про з'єднання мобільних номерів ОСОБА_2 та ОСОБА_8 саме з 01.07.2015 по теперішній час, тобто до 02.02.2017.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_2 користується наступним абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_1, а ОСОБА_8 номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_2.

Інформація про телефонні з'єднання ОСОБА_2 та ОСОБА_8 важлива для слідства та має значення доказів, оскільки допоможе встановити обставини скоєння злочину, які досліджуються під час досудового розслідування.

Вищезазначену інформацію отримати іншим способом неможливо, оскільки вона охороняється Законом України та відповідно до ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку): ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Дегтярівська, 53а, та містять інформацію про телефонні з'єднання абонентських телефонних номерів - НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_2 та - НОМЕР_2, яким користується ОСОБА_8

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги викладене вище, враховуючи, що в матеріалах кримінального

провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних,які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв'язку): ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Дегтярівська, 53а, та містять інформацію про телефонні з'єднання абонентських телефонних номерів - НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_2 та - НОМЕР_2, яким користується ОСОБА_8

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ національної поліції в Донецькій області підполковника поліції Губенко А.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Губенко А.М., Бабкову С.В.,Шевченко Д.В. або за їх дорученням посадовим особам Об'єднаного штабу ЦУ СБ України в районі проведення АТО, посадовим особам УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ПрАТ «Київстар» та містять інформацію про телефонні з'єднання абонентських телефонних номерів - НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_2 та - НОМЕР_2, яким користується ОСОБА_8, із зазначенням типу та тривалості з'єднання; номера абонента, з яким здійснювалось з'єднання; електронних серійних номерів використаних телефонів; ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент з деталізацією його місцезнаходження, з прив'язкою до базових станцій та вказівкою на адресу їх розташування, за період з 01.07.2015 по 02.02.2017, з можливістю вилучити таку інформації в паперовому вигляді та на електронному носії.

Строк дії ухвали встановити до 08 липня 2017 року.

Слідчий суддя Л.І. Переверзева