Ухвала суду № 67242165, 20.06.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/7395/17

Провадження № 1-кс/263/4075/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю слідчого Тимко В.С.., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015050000000175 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015050000000175 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 07 квітня 2014 року в м. Донецьку Донецької області створено терористичну організацію «Донецька народна республіка» (далі «ДНР»), яка має: конкретних лідерів, які підтримують між собою тісні взаємозвязки; чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного та силового блоків, керівники та учасники яких підпорядковуються лідерам організацій; а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладені відповідні обовязки згідно з єдиним планом спільних злочинних дій.

З метою створення в очах міжнародної спільноти та місцевих мешканців образу «ДНР» як легітимного державного утворення, забезпечення утримання частини території Донецької області, взятої представниками терористичної організації «ДНР» під контроль шляхом насильницьких злочинних дій, керівництвом «ДНР» прийнято рішення щодо створення та функціонування окремих установ політичного блоку «ДНР».

Зокрема, фактично створені та розпочали свою діяльність не передбачені законодавством України утворення - так звані «Республіканський банк «ДНР» (керівник - ОСОБА_3П.), «Міністерство доходів і зборів «ДНР» (керівник - ОСОБА_4Ю.), «Міністерство фінансів «ДНР» (керівник - ОСОБА_5С.), метою діяльності яких є незаконний збір від субєктів підприємницької діяльності, що дислокується на території України, а також на території, тимчасово підконтрольній представникам «ДНР», в якості податків грошових коштів, їх розподілення між підрозділами даної терористичної організації для фінансового та матеріального забезпечення її терористичної діяльності.

Фінансування терористичної організації здійснюється з використанням комплексу субєктів підприємницької діяльності, повний перелік яких досудовим розслідуванням встановлюється, зареєстрованих як на території України, так і за кордоном.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ «Завод коксохімобладнання» (код ЄРДПОУ 36810924) у період з 30 жовтня 2014 року по теперішній час здійснюється фінансування діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка», а також проводиться діяльність по ремонту та модернізації військової техніки збройних формувань зазначеної терористичної організації.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, керівництво ТОВ «Завод коксохімобладнання» (код ЄРДПОУ 36810924) для ведення фінансово-господарської діяльності використовує банківські рахунки №26003305597958, 26047305597958 відкриті в філії - Донецьке обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (МФО 335106), юридична адреса: 84302, Донецька обл., м. Краматорськ вул. Люксембург Рози, буд. 54.

Згідно отриманої інформації грошові кошти, які перебувають у безготівковому вигляді на зазначених рахунках, переводяться у готівку та незаконно переміщуються на тимчасово окуповану територію Донецької області, де передаються у вигляді «податків» до так званого «Центрального республіканського банку «ДНР».

У звязку з наведеним у кримінальному проваджені виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме - документів у відношенні рахунків ТОВ «Завод коксохімобладнання» (код ЄРДПОУ 36810924) №26003305597958, 26047305597958, що знаходяться в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), у тому числі - договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обовязковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного остатку по рахунку) як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, повязаних з виданням готівки з рахунку, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів звязку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, повязаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківського рахунку за період з 01.01. 2014 року по 01.06.2017 року.

Слідчий зазначає, що зазначена інформація знаходиться АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), та є суттєвою для кримінального провадження, оскільки надасть можливість довести вищеописані злочинні дії, що вчиняються за допомогою банківських рахунків шляхом проведення безготівкових розрахунків, та може містити відомості, щодо обставин вчинення злочину та осіб, причетних до його скоєння, що в сукупності з даними, отриманими під час збору доказів у кримінальному провадженні може мати істотне значення для зясування обставин вчиненого злочину та підлягає долученю до матеріалів зазначеного кримінального провадження в якості документів..

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015050000000175 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_6, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_7, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_8, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_9, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_10, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_11, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_12, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_13, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_14, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_15, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_16, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення (у тому числі шляхом копіювання на паперовий чи електронний носії інформації), а саме до документів у відношенні рахунків ТОВ «Завод коксохімобладнання» (код ЄРДПОУ 36810924) №26003305597958, 26047305597958, що знаходяться в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), у тому числі - договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обовязковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного остатку по рахунку) як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, за період з 01.01.2014 року по 01.06.2017 року, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, повязаних з виданням готівки з рахунку, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів звязку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, повязаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківських рахунків, що знаходяться в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) за період з 01.01.2014 року по 01.06.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.А.Шевченко