Ухвала суду № 67242113, 20.06.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/7391/17

Провадження №1-кс/263/4071/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю старшого слідчого СУ ФР Маріупольської ОДГП ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ ФР Маріупольської ОДГП ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016050290000035 від 22.12.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ФР Маріупольської ОДГП ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МфО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи в період 2016 року здійснили фіктивне підприємництво - реєстрацію в органах державної реєстрації субєкта підприємницької діяльності: ТОВ «ЛАПОРТ» (код ЄДРПОУ 40704574, зареєстроване за юридичною адресою м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 11 Б, перебуває на податковому обліку у ДІЙ Шевченківського району ГУ ДФС у м. Києві), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у наданні послуг іншим субєктам господарювання з незаконного складання міжнародних контрактів, незаконного вивозу зернових культур, вироблених в України, отримання неконтрольованого державою прибутку та не повернення валютної виручки. Невстановлені особи, закуповуючи у сільгоспвиробників ТОВ «ЮЖНОЄ» (ЄДРПОУ 30998995), ТОВ «НОВА НИВА» (ЄДРПОУ 00694824), СФГ «АГРОЛЮКС» (ЄДРПОУ 31097644), ТОВ СП «ТІТАН» (ЄДРПОУ 30774210), СФГ «ГЕРУС» (ЄДРПОУ 24323438), СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВ «НОВО-ЦІАХТАРСЬКЕ» (ЄДРПОУ 32126498), СФГ «ПРАКТИКА» (ЄДРПОУ 20356259), ТОВ «АГРОПРОД-ДОНБАС» (ЄДРПОУ 36810547), СФГ «ТРОЯН-АГРО» та інші за готівкові грошові кошти зернові культури, вироблені України та з метою їх подальшої реалізації за кордоном використовуючи реквізити фіктивних підприємств ТОВ «ЛАПОРТ» (ЄДРПОУ 40704574), ТОВ «АВЄД» (ЄДРПОУ 37056394), ТОВ «АГРО-ІНФШШ» (ЄДРПОУ 40536644), ТОВ «ВІРТУС КОМОДІТІЗ» (ЄДРПОУ 39364245), ТОВ «ШНДАС» (ЄДРПОУ 40559148), ТОВ «МАГНУМ-АГРО» (ЄДРПОУ 37214159) та складаючи фіктивні угоди та документи щодо транспортуванням зернових культур придбали право на майно - зернові культури, та в період 2016 року, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно склали міжнародні контракти ТОВ «ЛАПОРТ», ТОВ «ВІРТУС КОММОДГПЗ») з одного боку та company Startrade Commercial LLP (Женева, Швейцарія) та company Headwey Trade LLP (Лондон, Великобритания), Virtus Commodities AG, Virtus Commodities S.A., з другого боку, за базисними умовами постачання товару DAP: «поставка в пункти Маріуполь, «Маріуполь Млинкомбінат», незаконно зберігали зернові культури на території ТОВ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЛИНКОМБІНАТ» (ЄДРПОУ 31419401), з митним оформленням вантажів (зернових культур) представником декларанта ТОВ «АСКЕТ ШИПГЇЇНГ» (ЄДРПОУ 35355771) ОСОБА_2, та з метою подальшого вивезення та продажу за межі митної території України зернових культур, документально оформлювали операції в бухгалтерському і податковому обліку фіктивного підприємства ТОВ «ЛАПОРТ», не звітуючи щодо отримання валютної виручки, отримали неконтрольований державо^ прибуток в особливих - великих розмірах 918 533,24 доларів CI1LA, (24 148 238, 87 грн.).

Проведеним досудовим слідством встановлено, що посадові особи ТОВ «ВІРТУС КОМОДІТІЗ» (ЄДРПОУ 39364245) в період з 01.01.2016 по 31.12.2016 використовували у господарській діяльності банківські рахунки № 26058014137201 (код валюти 980), № 26003014137201 (код валют 978), № 26100014137201 (код 980), № 26002014137202 (код валют 980) відкритий в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 500346).

З метою встановлення факту відповідності відомостей, відображених в документах бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «ВІРТУС КОМОДІТІЗ» (ЄДРПОУ 39364245), фактичним обставинам, проведення судово-економічної експертизи, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до: копії документів, які містяться у справі клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «ВІРТУС КОМОДІТІЗ» (ЄДРПОУ 39364245) в період з 01.01.2016 по 31.12.2016 використовували у господарській діяльності банківські рахунки № 26058014137201 (код валюти 980), № 26003014137201 (код валют 978), № 26100014137201 (код 980), № 26002014137202 (код валют 980), відкритий в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), а саме: карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки ТОВ «ВІРТУС КОМОДІТІЗ» (ЄДРПОУ 39364245), наказів про призначення посадових осіб, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, листування, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, доручень, тощо, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів; відомостей про рух грошових коштів на паперовому та магнітному носіях по рахункам ТОВ «ВІРТУС КОМОДІТІЗ» (ЄДРПОУ 39364245) в період з 01.01.2016 по 31.12.2016 використовували у господарській діяльності банківський банківські рахунки № 26058014137201 (код валюти 980), № 26003014137201 (код валют 978), № 26100014137201 (код 980), № 26002014137202 (код валют 980), відкритий в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам, відкритим в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів; доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на, зняття готівки, заяв на зачислення готівки по рахункам ТОВ «ВІРТУС КОМОДІТІЗ» (ЄДРПОУ 39364245) в період з 01.01.2016 по 31.12.2016 використовували у господарській діяльності банківські рахунки № 26058014137201 (код валюти 980), № 26003014137201 (код валют 978), № 26100014137201 (код 980), № 26002014137202 (код валют 980), відкритий в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів; кредитних справ ТОВ «ВІРТУС КОМОДІТІЗ» (ЄДРПОУ 39364245), в тому числі розрахункових документів які відображають зарахування і списання грошових коштів по кредитним договорам, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо банківських рахунків № 26058014137201 (код валюти 980), № 26003014137201 (код валют 978), № 26100014137201 (код 980), № 26002014137202 (код валют 980), відкритих в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 500346), які використовувались посадовими особами ТОВ «ВІРТУС КОМОДІТІЗ» (в період з 01.01.2016 по 31.12.2016, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого в даній частині підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів переліченим особам, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим/прокурорам, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016050290000035 від 22.12.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя

УХВАЛИЛА:

Надати старшому слідчому СУ ФР Маріупольської ОДГП ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 та іншим слідчим/прокурорам, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016050290000035 від 22.12.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 роки, а саме:

Копії документів, які містяться у справі клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «ВІРТУС КОМОДІТІЗ» (ЄДРПОУ 39364245) в період з 01.01.2016 по 31.12.2016 використовували у господарській діяльності банківські рахунки № 26058014137201 (код валюти 980), № 26003014137201 (код валют 978), № 26100014137201 (код 980), № 26002014137202 (код валют 980), відкритий в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), а саме: карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки ТОВ «ВІРТУС КОМОДІТІЗ» (ЄДРПОУ 39364245), наказів про призначення посадових осіб, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, листування, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, доручень, тощо, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів.

Відомостей про рух грошових коштів на паперовому та магнітному носіях по рахункам ТОВ «ВІРТУС КОМОДІТІЗ» (ЄДРПОУ 39364245) в період з 01.01.2016 по 31.12.2016 використовували у господарській діяльності банківський банківські рахунки № 26058014137201 (код валюти 980), № 26003014137201 (код валют 978), № 26100014137201 (код 980), № 26002014137202 (код валют 980), відкритий в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам, відкритим в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів.

Доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на, зняття готівки, заяв на зачислення готівки по рахункам ТОВ «ВІРТУС КОМОДІТІЗ» (ЄДРПОУ 39364245) в період з 01.01.2016 по 31.12.2016 використовували у господарській діяльності банківські рахунки № 26058014137201 (код валюти 980), № 26003014137201 (код валют 978), № 26100014137201 (код 980), № 26002014137202 (код валют 980), відкритий в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів.

Кредитних справ ТОВ «ВІРТУС КОМОДІТІЗ» (ЄДРПОУ 39364245), в тому числі розрахункових документів які відображають зарахування і списання грошових коштів по кредитним договорам, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів.

Зобовязати службових осіб в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, надати співробітникам органу що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, вищевказані документи в оригіналах та у повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено їх вилучення у попередній період.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа