Ухвала суду № 67240888, 20.06.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/9498/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Сидорук Є.І., при секретарі Таргоні І.М., з участю слідчого в ОВС СВ УСБУ в Рівненській області капітана юстиції Кухарчука М.П., розглянувши клопотання, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області Жигадло Ю.І. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12016180040000950 від 04.09.2016., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Рівненській області капітан юстиції Кухарчук М.П. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області Жигадло Ю.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ "КБ "Приватбанк".

В обґрунтування клопотання вказує, що Слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016180040000950 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч.4,5 ст.191 КК України та ч.5 ст.191 КК України.

Так, протягом 2013-2016 р.р. директором Державного підприємства «Дубенське лісове господарство», код ЄДРПОУ 00992869, ОСОБА_3, укладено ряд договорів з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про надання послуг щодо проведення лісозаготівельних, інших лісогосподарських та інших лісокультурних робіт.

У подальшому, після складання актів прийому-передачі виконаних лісозаготівельних робіт, ОСОБА_3 надавав вказівку головному бухгалтеру Державного підприємства «Дубенське лісове господарство», код ЄДРПОУ 00992869, ОСОБА_7 перераховувати грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за виконані роботи.

Разом з тим встановлено, що фактично зазначені лісозаготівельні, інші лісогосподарські та інші лісокультурні роботи ФОП ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не здійснювались.

Так, відповідно до Норм виробітку, часу та витрат палива на виконання лісозаготівельних робіт, затверджених Наказом Державного комітету лісового господарства України №809 від 28.12.2007, для виконання вищевказаних лісозаготівельних робіт, проведених ФОП ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, необхідна бригада в складі не менше 4 чоловік. Крім того, в картах технологічного процесу розроблення лісосіки, які затверджені ФОП ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та погоджені з Державним підприємством «Дубенське лісове господарство», код ЄДРПОУ 00992869, зазначено склад бригад для проведення робіт 4 чоловіки.

Разом з тим, відповідно до поданих ФОП ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до ДПІ податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф.1-ДФ) за період з 01.01.2013 по 31.12.2016, вказані ФОП не мали необхідної кількості працівників, які б могли виконати комплекс лісозаготівельних робіт, зазначених в актах прийому-передачі робіт.

Вищевикладене дає підстави вважати, що послуги по виконанню лісозаготівельних, інших лісокультурних та інших лісогосподарських робіт ФОП ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для Державного підприємства «Дубенське лісове господарство», код ЄДРПОУ 00992869, фактично не надавались, а грошові кошти за надані послуги були перераховані державним підприємством на рахунки вказаних ФОП безпідставно.

Крім цього встановлено, що ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1) користується розрахунковими рахунками НОМЕР_2, НОМЕР_3, які відкриті у ПАТ "КБ "Приватбанк" (МФО305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

Таким чином виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, а саме до відомостей про стан рахунка, операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, яка знаходиться в ПАТ "КБ "Приватбанк" (МФО305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

Враховуючи, що вказана інформація має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.

Крім того, з метою збереження інформації, доступ до якої планується отримати, слідчий просить розглядати дане клопотання без виклику представників ПАТ "КБ "Приватбанк".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, становить банківську таємницю. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області Кухарчуку Миколі Петровичу, , тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю ПАТ "КБ "Приватбанк" (МФО305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме до документів про рух коштів по рахунках громадянина України ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, відкритих у ПАТ "КБ "Приватбанк" (МФО305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) з 01.01.2015 по 01.01.2016, з можливістю вилучення вказаної інформації в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчи суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.І. Сидорук