Ухвала суду № 67239558, 14.06.2017, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/1167/17

Провадження 1-кс-490/17

ухвала

Іменем України

14 червня 2017 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Зінченко О.М.

при секретарі судового засідання Абашідзе Т.П.

за участю сторони кримінального провадженняслідчого СУ ГУ НП в Київській області Вишневського А.В.

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотанняслідчого СУ ГУ НП в Київській області про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУ НП в Київській області звернувся до суду із клопотанням про арешт вилученого під час обшуку майна у кримінальному провадженні № 42016111200000878 від 24.11.2016 року, яке погоджено прокурором відділу прокуратури Київської області.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що протягом 2016 року у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_1 та інші особи, у тому числі невстановлені слідством службові особи виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області, вступивши у попередню змову, діючи умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету надання необмеженому колу осіб протиправних послуг, повязаних з незаконною конвертацією безготівкових коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, у готівку та приховуванням інших злочинів у сфері господарської діяльності, організували створення і придбання ряду фіктивних підприємств із залученням осіб із свого оточення, які давали свою згоду на реєстрацію (придбання) фіктивних підприємств, при цьому не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність.

Зокрема, у жовтні 2016 року ОСОБА_1, прагнучи приховати власну незаконну діяльність, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи в особистих інтересах, за попередньою змовою групою осіб, підшукав та залучив для виконання даного кримінального правопорушення ОСОБА_2

ОСОБА_2, не усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_1, а саме, що дане підприємство набувається для прикриття незаконної діяльності інших юридичних і фізичних осіб, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Буденергосоюз» (код ЄДРПОУ 38365934) і керувати ним, погодився на пропозицію бути оформленим засновником та керівником даного підприємства на підставі наявного в нього підробленого паспорту громадянина України на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, серія СК 721336, виданого 17.12.1997 Вишгородським РУ ГУМВС України в Київській області, тобто на його документальне придбання із наданням відповідних відомостей до органів державної реєстрації.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_1 у співучасті з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи спільно та погоджено з ними, упродовж жовтня 2016 року, перебуваючи у місті Ірпінь, вчинили дії, направлені на організацію вчинення фіктивного підприємництва, тобто придбання останнім субєкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Буденергосоюз» (код ЄДРПОУ 38365934), з метою прикриття протиправної діяльності, повідомивши при цьому ОСОБА_2 про необхідність надання ним копії картки фізичної особи-платника податків та копій сторінок паспорту громадянина України, а також підписання ОСОБА_2 наперед підготовлених документів, необхідних для внесення змін до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, ОСОБА_2, перебуваючи 24.10.2016 у невстановлений досудовим розслідуванням час в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_1, надав з вищевказаною метою копію картки фізичної особи-платника податків на імя ОСОБА_3 про одержання ідентифікаційного номеру - НОМЕР_1, копії сторінок паспорту громадянина України на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, серія СК 721336, виданого 17.12.1997 Вишгородським РУ ГУМВС України в Київській області, після чого підписав ряд заздалегідь підготовлених документів, необхідних для внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зокрема нову редакцію статуту ТОВ «Буденергосоюз», начебто затвердженого Загальними зборами учасників (протокол №4 Загальних зборів учасників (засновників) від 24.10.2016).

Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, організували видачу від імені директора ТОВ «Буденергосоюз» ОСОБА_3 довіреність на імя ОСОБА_5, якою уповноважили останню подавати документи до органів виконавчої влади для проведення реєстраційних дій.

У свою чергу, ОСОБА_1 організував підготування вищевказаного протоколу №4 Загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «Буденергосоюз» від 24.10.2016, відповідно до якого він та ОСОБА_6 вийшли зі складу учасників Товариства за власним бажанням, а свою частку у статутному капіталі в розмірі 100%, що становить 1500 грн., передали ОСОБА_3 Водночас, продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу, спрямованого на організацію фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_1 організував виготовлення наказу про звільнення за власним бажанням ОСОБА_6 від 24.10.2016 з посади директора товариства, та наказу про призначення на цю посаду ОСОБА_3 з 25.10.2016 року, який завідомо для нього та інших співучасників злочину, зокрема, ОСОБА_2, не мав наміру та не повинен був здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Буденергосоюз».

25.10.2016 ОСОБА_5, не усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_1, діючи на підставі доручення, виданого ТОВ «Буденергосоюз», подала до Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації документи та дані, відповідно яких державним реєстратором ОСОБА_7 28.10.2016 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснено Державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи за №13571050006005075, змінено місцезнаходження підприємства, склад засновників, а також внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не повязані зі змінами в установчих документах того ж дня за № 13571070007005075 та змінено керівника юридичної особи.

Таким чином, ОСОБА_2, діючи відповідно до злочинних вказівок ОСОБА_1, не маючи наміру здійснювати заявлену в статуті фінансово-господарську діяльність указаного підприємства, був юридично оформлений учасником та директором ТОВ «Буденергосоюз».

При цьому ОСОБА_2, достовірно знаючи про те, що здійснювати заявлену в статуті ТОВ «Буденергосоюз» фінансово-господарську діяльність і працювати (фактично виконувати обовязки) на посаді директора товариства не буде, згідно попередньої домовленості із співучасниками злочину, залишив їм печатку, статутні та реєстраційні документи ТОВ «Буденергосоюз», якими й надалі користувалась ОСОБА_1 спільно з невстановленими слідством особами.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на організацію вчинення фіктивного підприємництва, тобто придбання субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Буденергосоюз» з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_1, діючи у співучасті з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у жовтні-листопаді 2017 року організували переоформлення ОСОБА_2 розпорядження відкритий у ПАТ «Райффайзен Банк «ОСОБА_8» у м. Києві МФО 380805 розрахунковим рахунком №№ 26006380647, 26052287823 ТОВ «Буденергосоюз».

Після перереєстрації субєкта господарювання ТОВ «Буденергосоюз» (код ЄДРПОУ 38365934) керівник ОСОБА_3 підприємницьку діяльність не здійснював, товарів та послуг не надавав, угод не укладав та не підписував, податкових декларацій не створював та до податкових органів не подавав.

Крім того, у березні 2017 року ОСОБА_1, із метою прикриття незаконної діяльності, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи в особистих інтересах за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи протиправність своїх дій, які полягали у створенні підприємства для прикриття незаконної діяльності інших юридичних і фізичних осіб, організував реєстрацію ТОВ «Лігабуд Груп», оформлення засновником та керівником даного підприємства на підставі наявного в нього підробленого паспорту громадянина України на імя ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, серія НК 358688, виданого 01.08.1997 Ніжинським РВ УМВС України в Чернігівській області із переклеєною його фотокарткою, тобто на його документальне створення із наданням відповідних відомостей до органів державної реєстрації, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Лігабуд Груп» (код ЄДРПОУ 41237884) і керувати ним.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_1, у співучасті з іншими особами, у тому числі невстановленими на даний час, діючи спільно та погоджено з ними, упродовж березня 2017 року, перебуваючи у місті м. Ірпінь, вчинили дії, направлені на організацію вчинення фіктивного підприємництва, тобто створення останнім субєкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Лігабуд Груп» (код ЄДРПОУ 41237884) з метою прикриття протиправної діяльності, усвідомлюючи про необхідність надання ним копії картки фізичної особи-платника податків та копій сторінок паспорту громадянина України, а також підписання ОСОБА_1 наперед підготовлених документів, необхідних для внесення змін до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

У подальшому, ОСОБА_1, перебуваючи 24.03.2017 в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 надав з вищевказаною метою копію картки фізичної особи-платника податків на імя ОСОБА_9 про одержання ідентифікаційного номеру - НОМЕР_2, копії сторінок паспорту громадянина України імя ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, серія НК 358688, виданого 01.08.1997 Ніжинським РВ УМВС України в Чернігівській області, після чого підписав ряд наперед підготовлених документів, необхідних для внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зокрема нову редакцію статуту ТОВ «Лігабуд Груп», начебто затвердженого Загальними зборами учасників (протокол №1 загальних зборів учасників (засновників) від 24.03.2017).

Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, ОСОБА_1, діючи із невстановленими особами, організував видачу від імені директора ТОВ «Лігабуд Груп» (код ЄДРПОУ 41237884) ОСОБА_9 довіреність на імя ОСОБА_5, якою уповноважили ОСОБА_5 подавати документи до органів виконавчої влади для проведення реєстраційних дій.

У свою чергу, ОСОБА_1 організував підготовку вище вказаного протоколу №1 Загальних зборів учасників (засновників) від 24.03.2017, відповідно до якого прийнято рішення про створення юридичної особи, визначено розмір у статутному капіталі Товариства в розмірі 100%, що становить 1000 грн. Водночас, продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу, спрямованого на організацію фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_1В, організував виготовлення наказу про призначення на цю посаду ОСОБА_9 з 27.03.2017 року, який не мав наміру та не повинен був здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Лігабуд Груп».

27.03.2017 ОСОБА_5, не усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_1, діючи на підставі доручення, виданого ТОВ «Лігабуд Груп», подала до КП «Центр реєстраційних послуг» документи та дані, відповідно яких у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 27.03.2017 державним реєстратором ОСОБА_8 здійснено Державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи за № 13571020000005236

Таким чином ОСОБА_1, використовуючи підроблений паспорт, не маючи наміру здійснювати заявлену в статуті фінансово-господарську діяльність указаного підприємства, був юридично оформлений засновником та директором ТОВ «Лігабуд Груп» (код ЄДРПОУ 41237884).

Після цього, ОСОБА_1, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_9 не має відношення до реєстрації та не буде здійснювати заявлену в статуті ТОВ «Лігабуд Груп» фінансово-господарську діяльність і працювати (фактично виконувати обовязки) на посаді директора товариства не буде, залишив у себе печатку, статутні та реєстраційні документи ТОВ «Лігабуд Груп», якими й надалі користувався ОСОБА_1 спільно з невстановленими слідством особами.

Після реєстрації субєкта господарювання ТОВ «Лігабуд Груп» (код ЄДРПОУ 41237884) керівник ОСОБА_9 підприємницьку діяльність не здійснював, товарів та послуг не надавав, угод не укладав та не підписував, податкових декларацій не створював та до податкових органів не подавав.

Крім того, у жовтні 2016 року ОСОБА_1, прагнучи приховати власну незаконну діяльність, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи в особистих інтересах за попередньою змовою групою осіб, підшукав та залучив для виконання даного кримінального правопорушення ОСОБА_2, який використовував паспорт громадянина України на імя ОСОБА_3

У подальшому ОСОБА_1, використовуючи завідомо підробні документи організував державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (код НОМЕР_1, адреса: 07342, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Пірнове, вул. Кірова, 22, зареєстрований 21.10.2016 Вишгородською міською радою Київської області за №23340000000007136).

Крім того, у грудні 2017 року ОСОБА_1, прагнучи приховати власну незаконну діяльність, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи в особистих інтересах за попередньою змовою групою осіб, організував підроблення паспорту громадянина України на імя ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, серія НК 358688, виданого 01.08.1997 Ніжинським РВ УМВС України в Чернігівській обл.

У подальшому ОСОБА_1, використовуючи завідомо підроблені документи організував державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 (код НОМЕР_2, адреса: 16640, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, с. Черняхівка, пров. Шкільний, 8, зареєстрований 25.01.2017 виконавчим комітетом Ніжинської міської ради Чернігівської області за №20630000000010641).

Крім того, у листопаді 2016 року ОСОБА_1, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, скоєному шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, сприяючи вчиненню вказаного злочину іншими співучасниками заздалегідь обіцяним переховуванням слідів злочину і грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, організував подання до Виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-А даних та документів із реквізитами ТОВ «Буденергосоюз» (код ЄДРПОУ 38365934), ТОВ «Лігабуд Груп» (код ЄДРПОУ 41237884), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_2) та ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), на підставі яких службовими особами виконавчого комітету складено проект договору та додатки до нього.

У подальшому ОСОБА_1, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами державного бюджету в особливо великих розмірах, організував підписання договорів між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, з однієї сторони та між ТОВ «Буденергосоюз» (код ЄДРПОУ 38365934), ТОВ «Лігабуд Груп» (код ЄДРПОУ 41237884), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_2) та ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) із іншої сторони та додатків до них (зведений кошторисний розрахунок вартості обєкту будівництва без номера та дати (додаток №1), договірна ціна (додаток №2), календарний план виконання робіт (додаток №3), протокол погодження договірної ціни на виконання робіт (додаток №4 ), а саме:

- договір підряду №669 від 30.11.2016, укладений між Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області, в особі заступника міського голови ОСОБА_11, та ТОВ «БУДЕНЕРГОСОЮЗ» в особі директора, ОСОБА_3, на виконання робіт з капітального ремонту дороги, тротуарів та автостоянки біля центрального міського стадіону в м. Ірпінь Київської області, на суму 1136150,08 грн.;

- договір підряду №741 від 14.12.2016 укладений між Ірпінською міською радою Київської області в особі першого заступника міського голови ОСОБА_12 та ТОВ «БУДЕНЕРГОСОЮЗ» в особі директора, ОСОБА_3, на виконання робіт з капітального ремонту земляного полотна з повним виторфуванням по вул.Підгірна від пров.Озерного до залізничного мосту в м.Ірпінь Київської області, на суму 1382568,17 грн.;

- договір підряду № 73 від 23.03.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі першого заступника міського голови ОСОБА_12, Гостомельською селищною радою в особі селищного голови ОСОБА_13, та ТОВ«Буденергосоюз» в особі директора ОСОБА_3, на виконання робіт з реконструкції зони благоустрою «Парк сімї» вздовж вулиці Свято-Покровська в с. Гостомель Київської області» на суму 1437223,39 грн.;

- договір підряду № 709 від 09.12.2016 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області та ТОВ«Буденергосоюз» в особі директора ОСОБА_3, на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Озерна в м. Ірпінь Київської області», на суму 200420,40 грн.;

- договір підряду № 528/1 від 04.10.2016 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області та ТОВ«Буденергосоюз» в особі директора ОСОБА_6, на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Натана Рибака від вул.ОСОБА_14 до вул. Северинівська в м. Ірпінь Київської області на суму 354473,92 грн.;

- договір підряду № 527 від 05.10.2016 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі міського голови ОСОБА_11 та ТОВ «Буденергосоюз» в особі директора ОСОБА_6, на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по вул.Натана Рибака від вул. Ленінградська до пров. Героїв в м. Ірпінь Київської області» на суму 430223,03 грн.;

- договір підряду №528 від 05.10.2016 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі заступника міського голови ОСОБА_11, та ТОВ «Буденергосоюз» в особі директора ОСОБА_6, на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Натана Рибака від № 21 до № 26 в м. Ірпінь Київської області на суму 783 717,18 грн.;

- договір підряду № 125 від 05.05.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі заступника міського голови ОСОБА_11 та ТОВ «ЛІГАБУД ГРУП» в особі директора ОСОБА_9 на будівництво зливової каналізації по вул. 8-го Березня від вул. Грибоєдова до вул. Тургенівська в м.Ірпінь Київської області, на суму 1092045,06 грн.;

- договір підряду № 61 від 15.03.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі першого заступника міського голови ОСОБА_12 та ФОП «Дасюк Віталій Петрович» на будівництво зливової каналізації по вул. Університетська від вул. Чехова до вул. Пушкінська в м. Ірпінь Київської області, на суму 275159,37 грн.;

- договір підряду № 633 від 14.11.2016, укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі міського голови ОСОБА_15 та ФОП «Дасюк Віталій Петрович» на виконання робіт на капітальний ремонт перехрестя вулиць Центральна, Гагаріна, Щорса, Маяковського в м.Ірпінь Київської області» на суму 1447024, 34 грн.;

- договір підряду №692 від 05.12.2016, укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі заступника міського голови ОСОБА_11 та ФОП «Дасюк Віталій Петрович» на виконання робіт з капітального ремонту вул. Найкраща в м.Ірпінь Київської області, на суму 1163129, 46 грн.

- договір підряду № 690 від 05.12.2016 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області та ФОП «Дасюк Віталій Петрович» на виконання робіт з капітального ремонту приміщення по вул. Шевченка, 2-А в м. Ірпінь, на суму 183600 грн.;

- договір підряду № 708 від 09.12.2016 укладений між Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі першого заступника міського голови ОСОБА_12 та ФОП «Дасюк Віталій Петрович» на виконання будівельних робіт з капітального ремонту дороги по вул. Личака від вул.Соборна до вул. Троїцька на суму 982960,66 грн.;

- договір підряду № 710 від 09.12.2016 укладений між Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі першого заступника міського голови ОСОБА_12 та ФОП «Дасюк Віталій Петрович» на виконання будівельних робіт з капітального ремонту дороги по вул. Личака від вул.Озерна до вул. Гагаріна в м. Ірпінь, на суму 926840,29 грн.

- договір підряду №75 від 23.03.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі першого заступника міського голови ОСОБА_12, Гостомельської селищної ради в особі селищного голови ОСОБА_13 та ФОП «Дасюк Віталій Петрович», на виконання робіт з реконструкції зони благоустрою «Парк патріотів» у селищі Гостомель Київської області, на суму 963784,01 грн.;

- договір підряду №62 від 15.03.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі першого заступника міського голови ОСОБА_12 та ФОП «Дасюк Віталій Петрович» на виконання робіт з будівництва зливової каналізації по вул. З. Алієвої від вул. Словянської до вул. Грибоєдова в м. Ірпінь Київської області, на суму 274955,48 грн.;

- договір підряду №63 від 15.03.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради в особі першого заступника міського голови ОСОБА_12 та ФОП «Дасюк Віталій Петрович» на виконання робіт з будівництва зливової каналізації по вул. З. Алієвої від вул. Шевченка до вул.Словянської в м. Ірпінь Київської області, на суму 260168,95 грн.;

- договір підряду №74 від 23.03.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі першого заступника міського голови ОСОБА_12, Гостомельської селищної ради в особі селищного голови ОСОБА_13 та ФОП «ОСОБА_9О.», на виконання робіт з реконструкції зони відпочинку вздовж вул. Свято-Покровської в селищі Гостомель Київської області, на суму 1399063,51 грн.;

- договір підряду №114 від 25.04.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі заступника міського голови ОСОБА_11 та ТОВ «Лігабуд Груп», в особі директора ОСОБА_9 на виконання робіт з капітального ремонту дороги з тротуарами по вул.Демяна Попова від вул. К. Лібкнехта до вул. Соборна в м. Ірпінь Київської області, на суму 1439047,27 грн.

- договір підряду №101 від 18.04.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі заступника міського голови ОСОБА_11 та ТОВ «Лігабуд Груп», в особі директора ОСОБА_9 на виконання робіт з будівництва саморегульованого перетину вул.ОСОБА_14 та вул. Северинівська в м. Ірпінь Київської області, на суму 1362988,21 грн.;

- договір підряду №102 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі заступника міського голови ОСОБА_11 та ФОП «ОСОБА_9О.» на виконання робіт з будівництва автостанції малого типу на перехресті вул. ОСОБА_14 та вул. Северинівська в м.Ірпінь Київської області, на суму 1351116,18 грн.

- договір підряду №146 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі першого заступника міського голови ОСОБА_12 та ФОП «ОСОБА_9О.» на виконання робіт з капітального ремонту дороги з тротуарами по вул. Пушкінська від вул. Університетська до вул. Українська в м. Ірпінь Київської області, на суму 1412841,41 грн.

- договір підряду № 143 від 17.05.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі заступника міського голови ОСОБА_11 та ТОВ «ЛІГАБУД ГРУП» в особі директора ОСОБА_9 на виконання робіт з капітального ремонту дороги по вул. 8-го Березня від вул. Грибоєдова до вул.Д. Попова в м. Ірпінь Київської області, на суму 1443314,20 грн.;

При укладенні вищевказаних договорів ОСОБА_1 та службовим особам виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області було достовірно відомо, що на момент укладення договорів роботи були виконані.

На виконання умов вищевказаних договорів Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області на розрахункові рахунок ТОВ «Буденергосоюз» (код ЄДРПОУ 38365934), ТОВ «Лігабуд Груп» (код ЄДРПОУ 41237884), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_2) та ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) сплачено грошові кошти, які ОСОБА_1 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи у тому числі службові особи виконавчого комітету Ірпінської міської ради привласнили, розподілили між собою та розпорядились на власний розсуд, заподіявши державі матеріальну шкоду у сумі 21 702 814, 57 гривень, яка більше ніж у 600 разів перевищує встановлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_1 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, вступив в попередню змову з невстановленою особою, домовився з останньою про виготовлення підробленого паспорту громадянина України для себе та із вказаною метою передав особисту фотокартку. У подальшому, невстановлена особа особа при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, підробила паспорт громадянина України серії НК 358688, виданий 01.08.1997 Ніжинським РВ УМВС України в Чернігівській обл. на імя ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, шляхом вклеювання до нього фотокартки ОСОБА_1

Після цього, невстановлена особа при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах передала ОСОБА_1 завідомо підроблений паспорт громадянина України на імя ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, серія НК 358688, з метою подальшого його використання ОСОБА_16

07.06.2017 на підставі ухвали Обухівського районного суду Київської області проведено обшук приміщень Ірпінської міської ради Київської області, яка розташована за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2А, де виявлено та вилучено речі та документи, дозвіл на вилучення яких прямо надано ухвалою суду.

Окрім того під час проведення обшуку, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, було виявлено та вилучено речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, але які у відповідності до ч. 2 ст. 167 КПКУкраїни, підшукані, виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, та які вилучені у відповідності до ч. 2 ст. 168 КПК України, як тимчасово вилучене майно, а саме: колова печатка гербова у корпусі блакитного кольору із написом «Виконавчий комітет Ірпінської міської ради Державний реєстратор ОСОБА_17», колова печатка гербова у корпусі темно-блакитного кольору із написом «Виконавчий комітет Ірпінської міської ради Державний реєстратор ОСОБА_18», колова печатка гербова у корпусі сірого кольору із написом «Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційна служба Ірпінського міського управління юстиції Київської області Державний реєстратор ОСОБА_17», колова печатка гербова у корпусі сірого кольору із написом «Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційна служба Ірпінського міського управління юстиції Київської області Державний реєстратор ОСОБА_19», прямокутна печатка гербова у корпусі фіолетового кольору із написом «Виконавчий комітет Ірпінської міської ради Київської області Державний реєстратор ОСОБА_19», посвідчення № 111 від 24.06.2010 на імя ОСОБА_20, позаштатний радник голови адміністрації, видане головою КОДА ОСОБА_21 та дві фотокартки чоловіка, які ідентичні фото в посвідченні, паперова папка синього кольору в якій знаходяться наступні документи: заява ОСОБА_12 на 1 арк.; особова картка на імя ОСОБА_12 на 2 арк.; автобіографія ОСОБА_12 на 1 арк.; згода на обробку персональних даних ОСОБА_12 на 1 арк.; письмове зобовязання дотримання правил поведінки державного службовця ОСОБА_12 на 1 арк.; додаток до особової картки ОСОБА_12 на 1 арк.; попередження про спеціальні обмеження з підписом ОСОБА_12 на 1 арк; зобовязання про дотримання правил поведінки держ. службовця ОСОБА_12 від 07.10.2014 на 1 арк.; згода на обробку персональних даних ОСОБА_12 від 07.10.2014 на 1 арк.; попередження про спец. обмеження ОСОБА_12 від 07.10.2014 на 1 арк.; копія трудової книжки ОСОБА_12 серії АА№482712 на 6 арк.; копія довідки офіцера запасу СБ України в Хмельницбкій області ОСОБА_12 № 174/16 від 14.11.2005 на 1 арк.; копія диплому спеціаліста ОСОБА_12 серії ДСК № 024899 з додатком на 2 арк.; копія диплому магістра ОСОБА_12 серії КВ № 46038864 з додатком на 2 арк.; копія диплому спеціаліста ОСОБА_12 серії КВ № 14566501 на 1 арк.; копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 арк.; копія мед. довідки № 81 від 12.03.2014 на імя ОСОБА_12 на 1 арк.; копія сертифікату серії 2РРР № 204945 на імя ОСОБА_12 на 1 арк.; копія мед. довідки серії 12ЯЯЦ № 237641на імя ОСОБА_12 на 1 арк.; копія дублікату картки фізичної особи платника податків ДПІ у Печерському районі м. Києва на імя ОСОБА_12 на 1 арк.; довідка до особової справи претендента на посаду держ. службовця про наявність допуску до держ. таємниці на імя ОСОБА_12 1 арк.; копія військового квитка на імя ОСОБА_12 серії ГГ № 083034 на 6 арк.; оригінал декларації про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру за 2013 рік ОСОБА_12 на 5 арк., договір № 2015-1.5, дата відсутня, прошиті нитками білого кольору та опечатані відтисками печатки КОДА та скріплені підписами ОСОБА_12, в 2-х екземплярах, на 8 арк. кожен, договір № 2015-1.6, дата відсутня, прошиті нитками білого кольору та опечатані відтисками печатки КОДА та скріплені підписами ОСОБА_12, в 2-х екземплярах, на 7 арк. кожен, договір № 2015-1.7, дата відсутня, прошиті нитками білого кольору та опечатані відтисками печатки КОДА та скріплені підписами ОСОБА_12, в 2-х екземплярах, на 7 арк. кожен, договір № 2015-1.8, дата відсутня, прошиті нитками білого кольору та опечатані відтисками печатки КОДА та скріплені підписами ОСОБА_12, в 2-х екземплярах, на 10 арк. кожен, договір № 2015-1.9, дата відсутня, прошиті нитками білого кольору та опечатані відтисками печатки КОДА та скріплені підписами ОСОБА_12, в 2-х екземплярах, на 7 арк. кожен, договір № 2015-1.12, дата відсутня, прошиті нитками білого кольору та опечатані відтисками печатки КОДА та скріплені підписами ОСОБА_12, в 2-х екземплярах, на 7 арк. кожен, договір № 2015-1.20, дата відсутня, прошиті нитками білого кольору та опечатані відтисками печатки КОДА та скріплені підписами ОСОБА_12, в 2-х екземплярах, на 7 арк. кожен, договір № 2015-1.10, дата відсутня, прошиті нитками білого кольору та опечатані відтисками печатки КОДА та скріплені підписами ОСОБА_12, в 2-х екземплярах, на 7 арк. кожен. З кабінету № 34 відділу кадрового забезпечення Ірпінської міської ради вилучено: розпорядження міського голови № 93-в від 02.06.2017 на 1 арк., розпорядження міського голови № 92-в від 02.06.2017 на 1 арк., рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 293 від 22.12.2015з додатками на 13 арк., пристрій чорного кольору з написом «Rabbler» з робочого столу, печатка «Благодійний фонд України Київська область, м. Ірпінь, ФОНД ГРОМАДИ ПРИІРПІННЯ, ідентиф. Код. 34780212» - з кімнати відпочинку ОСОБА_15, лист управління освіти і науки Ірпінської міської ради МОН України № 01-11/472 від 10.05.2017 на 1 арк., виписка по особовим рахункам ПАТ «КРЕДОБАНК» БФ «Фонд громади Приірпіння» на 9 арк., лист управління освіти і науки Ірпінської міської ради МОН України № 1171 від 10.11.2016 з додатками на 6 арк., наказ № 11\03-2016 від 11.03.2016 благодійного фонду «Фонд громади Приірпіння» на 1 арк., наказ № 23\02-2016 від 23.02.2016 благодійного фонду «Фонд громади Приірпіння» на 1 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1 від 26.02.2016 на 1 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 2 від 16.03.2016 на 1 арк., копія рахунку-фактури № 18-457 від 18.12.2016 на 1 арк., лист благодійного фонду «Фонд громади Приірпіння» № 12\12-2016 від 12.12.2016 на 1 арк., лист благодійного фонду «Фонд громади Приірпіння» № 01\12-2016 від 01.12.2016 на 1 арк., платіжна відомість № 1\112016 зарахування коштів на карткові рахунки обдарованій молоді за січень на 4 арк., платіжна відомість № 1\112016 зарахування коштів на карткові рахунки обдарованій молоді за лютий на 4 арк., протокол № 02\2017 від 09.02.2017 на 2 арк., опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору на 1 арк., виписка з ЄДР БФ «Фонд громади Приірпіння» на 1 арк., лист управління освіти і науки Ірпінської міської ради МОН України № 01-11\24 від 16.01.2017 з додатками на 4 арк., документи по картці для виплат ПриватБанк № 29244825509100, меморіальні ордери в кількості 9 шт., довідка про відкриття рахунку ПАТ КБ ПриватБанк Європейська асамблея жінок-депутатів, заява ОСОБА_22 від 11.11.2016 на 1 арк., наказ Фонд громади Приірпіння № 14\11-2016 від 14.11.2016 на 1 арк., заява ОСОБА_15 від 30.01.2013 на 1 арк., протокол засідання БФ «Фонд громади Приірпіння» від 30.08.2016 в трьох екз. на 2 арк. кожний, протокол засідання правління БФ «Фонд громади Приірпіння» № 15 від 23.06.2016 на 1 арк., розписка ОСОБА_22 від 14.11.2016 на 1 арк., розписка ОСОБА_23 від 29.03.2016 на 1 арк., наказ № 28\03-2016 від 28.03.2016 БФ «Фонд громади Приірпіння» на 1 арк., копія статуту БФ «Фонд громади Приірпіння» на 9 арк., картка із зразками підписів і відбитки печатки БФ «Фонд громади Приірпіння» на 1 арк., картка із зразками підписів і відбитки печатки ГО «Європейська асамблея жінок-депутатів» на 1 арк., виписка з ЄДР БФ «Фонд громади Приірпіння» на 1 арк., протокол засідання загальних зборів учасників БФ «Фонд громади Приірпіння»№ 11\2016 від 12.11.2016 на 2 арк., виписка з ЄДР БФ «Фонд громади Приірпіння» на 3 арк., протокол засідання загальних зборів учасників БФ «Фонд громади Приірпіння»№ 17 від 28.03.2016 на 1 арк., повідомлення про реєстрацію заяви в ЖЕО на 2 арк., документація фонду громади Приірпіння на 8 арк., витяг з ЄДР БФ «Фонд громади Приірпіння» на 4 арк., документація надання послуг ПАТ «Кредобанк» на 13 арк., копія Статуту ГО «Європейська асамблея жінок-депутатів» на 12 арк., наказ № 1 від 14.11.2016 ГО «Європейська асамблея жінок-депутатів» на 1 арк., протокол № 1 установчих зборів засновників ГО «Європейська асамблея жінок-депутатів» від 27.09.2016 на 4 арк., заява від юридичних осіб та відокремлених підрозділів ГО «Європейська асамблея жінок-депутатів» на 2 арк., відомості про керівні органи «Європейська асамблея жінок депутатів з додатком на 2 арк., рішення Ірпінського відділення Вишгородського ОСОБА_24 у Київській області № 91 від 23.11.2016 з додатками на 3 арк., документи з вільними зразками підпису ОСОБА_25 на 13 арк., документи з вільними зразками підпису заступника голови ОСОБА_26 на 5 арк., документи з вільними зразками підпису заступника голови ОСОБА_12 на 12 арк., документи з вільними зразками підпису заступника голови ОСОБА_11 на 5 арк.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, виявлені та вилучені речі та документи повністю відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є матеріальними обєктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

13.06.2017 визнані речовими доказами речі та документи, вилучені в ході проведення 07.06.2017 обшуку за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка,2а.

Враховуючи факт того, що службові особи Виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області мають доступ до усіх речей та документів, які знаходяться в Ірпінській міській раді, з метою уникнення кримінальної відповідальності можуть їх знищити, підробити чи приховувати, або надати незаконні вказівки працівникам вказаної ради вчинити такі дії, а тому, з метою збереження речових доказів, виникла необхідність в арешті тимчасово вилученого майна та таким чином позбавленні права розпорядження та користування Ірпінської міської ради вищевказаними речами та документами, що передбачено ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 11 ст. 170 КПК України.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

В судовому засіданні слідчий просив накласти арешт на все вказане вище майно, вилучене під час обшуку.

Інші учасники кримінального провадження в судове засідання не зявились, їх неявка відповідно дост.172 КПК Українине перешкоджає розгляду клопотання, враховуючи необхідність забезпечення арешту майна та обмежені строки розгляду подібних клопотань, передбачені ч.6ст.173 КПК України, є достатні підстави розглядати клопотання без повідомлення власника майна.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Згідно ч.1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч.2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Визначена у клопотанні мета накладення арешту не узгоджується із приписамист. 170 КПК України.

Відповідно до ч.2ст.171 КПК Україниу клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положеньстатті 170 цього Кодексута відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостоїстатті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Подано слідчому судді клопотання не відповідає вимогам ч.2ст.171 КПК України, оскільки не містить повного переліку вказаних вище обовязкових відомостей.

Вилучення перелічених у клопотанні документів здійснено під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді, тобто відповідно до вимог ст.ст.167-168 КПК України, ці документи мають правовий статус тимчасово вилученого майна, однак за змістом ч.2 ст.170 КПК України арешт може накладатись не на все тимчасово вилучене майно, а лише на майно у вигляді речей. За таких обставин, чинним законодавством не передбачено можливості і повноважень слідчого судді накладати арешт на тимчасово вилучені документи, тому в цій частині клопотання не містить обґрунтування щодо співвіднесення вимог клопотання із межами повноважень слідчого судді щодо розгляду клопотань в порядку ст.ст.170-171 КПК України.

Згідно ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено, а не протягом 48 годин після вилучення майна, як зазначив у своєму клопотанні слідчий.

З матеріалів справи вбачається, що слідча дія проведена - 07.06.2017 року, а клопотання було подане слідчому судді не наступного робочого дня - 08.06.2017 року, аподане - 14.06.2017 року, тобто із порушенням встановленого законом граничного строку.

Поважність причин пропуску строку слідчим обєктивно не доведена, а чинним законодавством не передбачено можливості продовження або поновлення визначених ч. 5ст. 171 КПК Українистроків.

Згідно ч.1ст.173 КПК Українислідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першоїстатті 170 цього Кодексу.

Клопотання та додані до нього документи не містять даних про їх подання у визначені законом строки, про доведеність обовязкових встановлених законом обставин для накладення арешту на тимчасове вилучене майно, про достатність повідомлених слідчим відомостей для законного і обґрунтованого рішення про задоволення клопотання, що унеможливлює можливість накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку, в судовому порядку.

Таким чином, вимоги клопотання не ґрунтуються на законі та доданих до клопотання документах, тому в задоволенні клопотання слід відмовити повністю.

Керуючись ст.ст.98,131,132,170-174,376 КПК України,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області Вишневського А.В. про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016111200000878 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.М. Зінченко